公司公告 - 中南文化将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司交易公告 - 中南文化控股子公司国联新能源拟以0元对价受让千里恒泰51%股权，对应认缴出资额为1,530万元 [1] - 交易对手方为关联方苏龙恒泰与非关联方千里风光，二者分别转让17%和34%的股权给国联新能源 [1] - 本次股权转让完成后，千里恒泰将成为国联新能源的控股子公司 [1] 交易标的与结构 - 交易标的公司为上海千里恒泰新能源有限公司，其暂未实缴注册资本 [1] - 交易完成后，国联新能源将持有千里恒泰51%的股权，实现控股 [1]

公司增资事件 - 中南文化及其关联方拟对控股子公司江阴国联新能源有限公司进行同比例增资 [1] - 中南文化拟以自有资金增资2040万元人民币 [1] - 增资完成后，国联新能源的注册资本将从1亿元人民币增加至1.4亿元人民币 [1] 股权结构与控制权 - 本次增资后，中南文化对国联新能源的持股比例保持不变，仍为51% [1] - 中南文化仍为国联新能源的控股股东 [1] - 公司合并报表范围未因本次增资发生变化 [1] 增资目的与参与方 - 增资目的是为了支持国联新能源的业务发展，满足其资金周转及日常经营需要 [1] - 增资参与方包括中南文化及其关联法人江阴苏龙热电有限公司和江阴热电有限公司 [1]

交易核心信息 - 中南文化控股子公司国联新能源以0元对价受让千里恒泰51%股权，对应认缴出资额为1530万元人民币 [1] - 股权转让方为关联方苏龙恒泰（转让17%股权）和非关联方千里风光（转让34%股权） [1] - 交易完成后，千里恒泰将成为国联新能源的控股子公司 [1] 交易背景与标的公司状态 - 此次交易基于公司业务发展需要 [1] - 交易标的公司千里恒泰暂未实缴注册资本 [1]

公司增资事件 - 中南文化及其关联方拟对控股子公司江阴国联新能源有限公司进行同比例增资 [1] - 中南文化拟以自有资金增资2,040万元人民币 [1] - 增资完成后，国联新能源的注册资本将从1亿元人民币增加至1.4亿元人民币 [1] 股权结构与控制权 - 本次增资为同比例增资，增资完成后中南文化对国联新能源的持股比例保持不变，仍为51% [1] - 中南文化仍为国联新能源的控股股东，公司合并报表范围未发生变化 [1] 增资目的与资金用途 - 增资目的是为了支持国联新能源的业务发展 [1] - 增资资金将用于满足国联新能源的资金周转及日常经营需要 [1]

人事变动 - 原董事、总经理许卫国2025年12月13日因工作调整申请辞职[1] - 控股股东提名许晓蔚为第六届董事会非独立董事候选人[1] 会议决策 - 2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过补选非独立董事议案[1] - 补选完成后，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2] - 该事项尚需提交公司股东会审议[2]

业绩总结 - 2025年1 - 9月江阴热电营业收入86,086.37万元，净利润10,396.09万元[6] - 2025年1 - 9月国联新能源营业收入191,576.14万元，净利润14,807.05万元[9] 市场扩张和并购 - 公司拟以2040万元向国联新能源增资[2] - 增资后国联新能源注册资本由1亿增至1.4亿，公司持股51%[2] 其他数据 - 2024年12月31日江阴热电资产254,621.81万元，负债88,408.40万元，净资产166,213.41万元[5] - 2024年12月31日国联新能源资产635,623.93万元，负债304,980.23万元，净资产330,643.70万元[9] - 苏龙热电股东中江阴电力投资持股57.3084%，江苏电力发展持股25%[8] - 2025年初至公告日，公司与关联人累计关联交易11.3440万元[23] 其他新策略 - 公司向控股子公司增资保障经营周转，促进长远发展[21] - 本次增资效果存在不确定性，公司将推动提升竞争力和效益[22]

股权交易 - 国联新能源0元受让千里恒泰51%股权，对应认缴出资1530万元[2][16] - 苏龙恒泰、千里风光分别转让17%、34%千里恒泰股权给国联新能源[2] - 本次交易完成后，千里恒泰将纳入公司合并报表范围[30] 财务数据 - 苏龙恒泰2024年末资产23288.88万元，负债6816.02万元，净资产16472.86万元[6][7] - 苏龙恒泰2025年9月末资产23455.83万元，负债5006.02万元，净资产18449.81万元[6][7] - 苏龙恒泰2024年营收2339.85万元，营业利润1479.04万元，净利润1307.07万元[7] - 苏龙恒泰2025年1 - 9月营收1782.24万元，营业利润941.50万元，净利润810.28万元[7] - 千里恒泰2025年9月末资产30.48万元，负债30.48万元，净资产0万元[13] - 千里恒泰2025年1 - 9月营收0万元，营业利润 - 0.03万元，净利润 - 0.03万元[13] - 千里恒泰2025年1 - 9月经营现金流净额30.45万元[13] 交易安排 - 合同签订7日内，转让方提交股东会决议等文件[20] - 标的股权未实缴部分由后续股东按持股比例实缴[21] - 过渡期内，未经受让方同意，不得变更目标公司注册资本等事项[22][23] - 目标公司或有负债由转让方共同连带赔偿[24] 会议与审批 - 2025年12月19日公司董事会审议通过购买股权暨关联交易议案[3] - 2025年公司召开第三次独立董事专门会议[34] - 会议审议通过《关于控股子公司购买股权暨关联交易的议案》[34] - 独立董事同意将议案提交第六届董事会第二十次会议审议[34] - 关联董事需回避表决[34] 其他 - 2025年初至公告日，公司与苏龙恒泰累计关联交易11.3440万元[33] - 本次交易为满足国联新能源发展需求，对公司无重大不利影响[31] - 公告发布时间为2025年12月20日[37]

关联交易金额 - 华西新法兰2026年1月与关联方预计发生日常关联交易不超2815万元[2] - 2025年1 - 11月向关联方采购1739.46万元，2026年1月预计采购215万元[5] - 2025年1 - 11月向关联方销售20749.51万元，2026年1月预计销售2600万元[5] 采购销售情况 - 2025年1 - 11月向华西法兰采购实际发生额1159.87万元，占比6.52%，与预计差异 - 55.39%[6] - 2025年1 - 11月向华西售电、热电采购实际发生额579.59万元，占比44.02%，与预计差异 - 42.04%[6] - 2025年1 - 11月向华西法兰销售实际发生额20749.51万元，占比73.47%，与预计差异 - 30.83%[6] 子公司财务数据 - 华西法兰2024年底总资产49742.51万元，净资产26524.34万元；2025年9月底总资产48993.91万元，净资产25536.20万元[11] - 华西法兰2024年营收38621.20万元，净利润 - 2240.91万元；2025年1 - 9月营收24663.60万元，净利润 - 988.14万元[11] - 华西售电2024年底总资产32,268.59万元、净资产27,702.08万元，2024年营收47,113.64万元、净利润2,371.05万元；2025年9月底总资产51,621.61万元、净资产29,088.62万元，2025年1 - 9月营收32,779.01万元、净利润1,386.54万元[13][15] - 华西热电2024年底总资产75,234.48万元、净资产41,007.01万元，2024年营收86,587.24万元、净利润6,360.56万元；2025年9月底总资产96,050.36万元、净资产45,346.17万元，2025年1 - 9月营收58,217.63万元、净利润4,339.16万元[16][18] 其他信息 - 华西法兰注册资本5180万元[8] - 华西售电注册资本22,000万元，华西热电注册资本10,000万元[13][16] - 关联交易基于日常经营，定价以市场为原则，遵循公平原则[20][21][24] - 独立董事同意《关于控股子公司2026年1月日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[26][27]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议 2026 年 01 月 05 日 14:30 召开[2] - 网络投票 2026 年 01 月 05 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为 2025 年 12 月 29 日[2] - 登记时间为 2025 年 12 月 30 日—2026 年 1 月 4 日[6] 会议信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点为江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号[4] - 投票代码为 362445，投票简称为中南投票[12] - 联系电话 0510 - 86996882，传真 0510 - 86996030（转证券管理中心）[7] 会议内容 - 提案为关于补选公司非独立董事的议案[6] - 对中小投资者单独计票[5] - 备查文件为公司第六届董事会第二十次会议决议[9]