回购方案概述 - 公司于2024年6月24日通过董事会和监事会决议，2024年7月10日通过股东大会决议，批准回购股份方案，计划使用自有资金回购股份，资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格不超过2.66元/股，回购期限为12个月 [1] - 2025年1月2日公司调整回购价格上限，由不超过2.66元/股调整为不超过3.6元/股 [2] - 回购方案于2025年6月18日实施完毕，实际回购时间区间为2024年7月18日至2025年6月18日 [3] 回购实施情况 - 公司通过集中竞价方式累计回购1506.08万股，占总股本的0.63%，最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股，成交总金额3054.15万元（不含交易费用） [3] - 首次回购于2024年7月18日完成，回购69万股，占总股本的0.0289%，成交价1.63元/股，成交金额112.47万元 [2] - 实际支付金额达到回购方案下限且未超过上限，符合法律法规和公司回购方案要求 [3] 回购影响与后续安排 - 回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致控制权变化或影响上市地位 [4] - 回购股份将全部注销以减少注册资本，预计注销后总股本由2,391,668,331股减少至2,376,607,531股 [5] - 回购股份存放期间不享有表决权、利润分配等权利，不得质押和出借 [6] 合规性说明 - 回购实施符合《上市公司股份回购规则》和深交所相关规定，回购时间、数量及交易时段均合规 [5] - 回购期间公司董事、监事、高管及控股股东等未买卖公司股票 [6] - 回购实施情况与披露方案无差异，资金来源、总额、方式等均符合原定方案 [3]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[1] - 2025年1月回购股份价格上限由2.66元/股调整为3.6元/股[2] 回购情况 - 2024年7月18日首次回购69万股，占总股本0.0289%，成交金额112.47万元[3] - 实际回购1506.08万股，占总股本0.63%，成交总金额3054.15万元[5] - 回购股份最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股[5] 回购时间 - 实际回购时间为2024年7月18日至2025年6月18日[5] 回购后股本情况 - 回购后有限售条件流通股数量为10226558股，占比0.43%[10] - 回购后无限售条件流通股数量为2366380973股，占比99.57%[10] - 回购后总股本为2376607531股[10] 回购用途 - 本次回购股份将全部注销以减少注册资本[13]

财务资助 - 拟向国联新能源提供不超2000万元财务资助，额度内可循环使用[2][3][10] - 资助额度有效期36个月，每笔款项期限不超12个月[2][3][11] - 借款利率参照LPR执行[2][3][11] 子公司情况 - 国联新能源注册资本10000万元，成立于2022年9月5日[5] - 截至公告披露日，公司持有其51%股权[5] 财务数据 - 2024年12月31日总资产16492.30万元，总负债7514.74万元[6][7] - 2025年3月31日总资产17143.74万元，总负债7975.79万元[6][7] - 2024年度营收1222.21万元，净利润402.11万元[7] - 2025年1 - 3月营收353.05万元，净利润89.18万元[7] 其他 - 公司向国联新能源借款为满足其日常经营资金需求[12] - 截至公告披露日，公司提供财务资助审议额度占净资产0.91%[13] - 公司未对合并报表外单位提供财务资助，无逾期未收回资助[13]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-040 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 公司拟以自有资金向控股子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称"国联 新能源"）提供不超过人民币 2,000 万元（含）的财务资助，在上述额度内可循 环使用。该资金主要用于满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求。本次 借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合 同为准)，根据实际需求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议 通过之日起 36 个月内，每一笔款项的期限自放款之日起不超过 12 个月。授权公 司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次财 务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。 董事会认为：公司本次向国联新能源提供借款，主要是为满足控股子公司国 联新能源日常经营的资金需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。本次国联 新能源少数股东未按同比例向国联新能源提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-029）、《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》（公告编 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-038 中南红文化集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 7、会议出 ...

股东大会安排 - 2025年4月19日刊登2024年年度股东大会通知[6] - 4月29日控股股东提请增加临时提案，4月30日刊登补充通知[7] - 5月16日下午现场会议在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[7] 股东大会情况 - 出席股东187人，代表有表决权股份697,685,340股，占比29.3563%[9] 议案表决结果 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意股份占比99.8529%[10] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.8512%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份占比99.8477%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股份占比99.7788%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股份占比99.6311%[15] - 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》同意股份占比99.7572%[21]

股份回购 - 2024年同意用3000 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超2.66元/股[2] - 2025年1月调整回购价格上限至不超3.6元/股[3] - 截至2025年4月30日，回购1505.58万股，占总股本0.63%[3] - 截至2025年4月30日，最高成交价2.48元/股，最低1.61元/股[3] - 截至2025年4月30日，成交总金额3052.94万元（不含费用）[3]

独立董事提名 - 金剑被提名为中南红文化集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份持股及任职情况[21][22][20] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[19] 合规情况 - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[26] - 最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-035 中南红文化集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开的 第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立 董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的 规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事蔡 建先生连续任职时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。截至目 前，蔡建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为确保公 司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，蔡建先生离任将自公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，蔡建先生仍将继续履行独 立董事及董事会审计委员会主任委员相关职责。 蔡建先生在担任本公 ...