中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 特此公告。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-032 中南红文化集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会 主席任晓桦主持，与会监事经审议，通过了如下决议： 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年第一季度报告的程序符合 法律 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-031 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表 决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化 集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董 事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号 ...

中南红文化集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-033 中南红文化集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中南红文化集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 83,985.62 | 主要为收到地方性政府补助 | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | ...

中南文化（002445）公告，2025年第一季度营业收入2.51亿元，同比增长39.32%。净利润4855.94万 元，上年同期为亏损1959.58万元。 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年4月25日下午15:00 - 16:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长薛健、总经理许卫国等6人 [1] 行业相关 - 行业未来发展前景和行业整体及其他主要企业业绩表现详见公司定期报告，金属制品板块同行业上市公司有锡装股份、龙泉股份以及海陆重工等 [1] 金融资产与理财 - 2024年末交易性金融资产中未到期理财产品约10.9亿元，主要申购金融机构低风险单位结构性存款，产品类型为保本浮动收益型 [2] 盈利相关 - 2025年公司将开拓新市场、新客户，研发新产品、新工艺，开展差异化竞争，探寻新业务增长点，择机注入优质资产以驱动盈利增长 [2] - 2024年度公司经营状况稳定，核心业务经营收入稳步增长，实现营业收入9.21亿元，归属于上市公司股东的净利润5,742万元，扣除非经常性损益的净利润5,320万元 [2] 并购重组与娱乐产业 - 公司会按要求披露并购重组信息，达到披露标准将及时履行义务 [2] - 公司会根据市场情况审慎决定各类影视项目投资规模 [2] 业务挑战 - 金属制品板块面临市场竞争加剧、全球贸易摩擦以及汇率波动等挑战，文化传媒板块业务占比较低，对总体影响较小 [2][3] 财报披露 - 公司于2025年4月30日披露一季度报告 [3]

财务调整 - 公司按要求对2023年度财报相关项目追溯调整[1] - 2024年度营业成本增780,038.49元，销售费用减同额[4] 重述数据 - 2023年度重述前营业成本536,515,972.93元，调整后为536,804,194.04元[5] - 2023年度重述前销售费用45,244,203.32元，调整后为44,955,982.21元[5] 影响说明 - 会计政策变更对比较期间母公司财报无影响[3] - 监事会认为追溯调整合规，未损公司及股东利益[6]

业绩总结 - 2024年度营业成本增加780,038.49元，销售费用减少780,038.49元[4] - 2023年度重述前营业成本为536,515,972.93元，调整后为536,804,194.04元[5] - 2023年度重述前销售费用为45,244,203.32元，调整后为44,955,982.21元[5] 其他新策略 - 公司按《准则解释第18号》要求对2023年度财报追溯调整[1] - 董事会认为追溯调整依据充分，不损害公司及股东利益[6]

一、委托理财概况 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-024 中南红文化集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率及 资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需 求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过18 亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司 董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2024年年度股东 大会审议通过之日起十二个月内有效。 （二）审议情况 公司于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议，以同意票9票，反对 票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）本次委托理财事项不构成关联交易。 （四 ...

| 监事会届次 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会 | 2024年3月13日 | 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联 | | 第四次会议 | | 交易的议案》 | | 第六届监事会 | 2024年3月29日 | 审议《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》 | | 第五次会议 | | | | 第六届监事会 | 2024年4月16日 | 1、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘 | | 第六次会议 | | 要》；2、审议《关于公司 2023 年度监事会工 | | | | 作报告的议案》；3、审议《关于公司 2023 年 | | | | 度财务决算报告的议案》；4、审议《关于公 | | | | 司 2023 年度利润分配预案的议案》；5、审议 | | | | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | | | | 的议案》；6、审议《关于聘任 2024 年度会计 | | | | 师事务所的议案》；7、审议《关于 2024 年度 | | | | 监事薪酬的议案》；8、审议《关于控股子公 | | | | 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 | ...