一、委托理财概况 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-024 中南红文化集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率及 资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需 求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过18 亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司 董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2024年年度股东 大会审议通过之日起十二个月内有效。 （二）审议情况 公司于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议，以同意票9票，反对 票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）本次委托理财事项不构成关联交易。 （四 ...

| 监事会届次 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会 | 2024年3月13日 | 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联 | | 第四次会议 | | 交易的议案》 | | 第六届监事会 | 2024年3月29日 | 审议《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》 | | 第五次会议 | | | | 第六届监事会 | 2024年4月16日 | 1、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘 | | 第六次会议 | | 要》；2、审议《关于公司 2023 年度监事会工 | | | | 作报告的议案》；3、审议《关于公司 2023 年 | | | | 度财务决算报告的议案》；4、审议《关于公 | | | | 司 2023 年度利润分配预案的议案》；5、审议 | | | | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | | | | 的议案》；6、审议《关于聘任 2024 年度会计 | | | | 师事务所的议案》；7、审议《关于 2024 年度 | | | | 监事薪酬的议案》；8、审议《关于控股子公 | | | | 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 | ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-028 中南红文化集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于中兴华在2024年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立 地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和 考虑，拟继续聘请中兴华为公司2025年度审计机构，承担年度财务报表审计及内 控审计工作，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农， 执行事务合伙人李尊农、乔久 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入92,115.86万元，同比增长27.76%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,742.17万元，同比下降55.39%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10,365.23万元，同比增长212.13%[3] 资产数据 - 2024年末总资产286,280.75万元，较年初增长8.14%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产220,033.91万元，较年初增长2.09%[3] - 2024年末少数股东权益8,623.23万元，较年初增长110.04%[5][6] 资金数据 - 2024年末货币资金11,559.40万元，较年初增长75.96%[7] - 2024年末应付票据4,724.74万元，较年初增长432.88%[9][10] - 2024年末长期借款4,967.94万元，较年初增长243.03%[9][10] 其他数据 - 2024年末使用权资产2,957.41万元，较年初增长11,409.59%[7][8] - 2024年投资收益3,129.13万元，较2023年增长96.83%[13] - 2024年末现金及现金等价物余额8,014.41万元，较2023年末增长83.66%[16]

会计师事务所人员情况 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[1] 审计机构选聘情况 - 2024年3月13日启动选聘会计师事务所工作[2] - 2024年4月16日同意聘请中兴华为2024年度审计机构并提交董事会审议[2][3] - 2024年4月16日董事会审议通过聘任中兴华为2024年度审计机构[3] - 2024年5月10日股东大会审议通过聘任中兴华为2024年度审计机构[3] 审计工作沟通与续聘情况 - 2025年1月2日听取中兴华2024年度审计计划汇报并沟通[4] - 2025年4月17日同意续聘中兴华为2025年度审计机构并提交董事会审议[3] - 2025年4月17日董事会审议通过续聘中兴华为2025年度审计机构[3] - 2025年4月17日听取中兴华2024年度审计结果汇报[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中兴华2024年审计工作按时完成，行为规范，报告客观完整清晰及时[6]

一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-020 中南红文化集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况 和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将相关事宜公 告如下： （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规 定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值及2024年度 的经营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查、对可能发生减值迹象的进行减 值测试。 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象 ...

合资公司信息 - 合资公司注册资本3000万元，金港新能源出资1530万元占51%，国联新能源出资1470万元占49%[2][9] - 合资公司董事会由3名董事组成，甲方提名2名，乙方提名1名，董事长由甲方推荐[10] - 合资公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的80%[12] - 合资公司经营期限为长期[13] 决策情况 - 2025年4月17日公司董事会8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，监事会3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该事项[3] - 公司独立董事同意相关议案并认为交易价格合理、公允[18] 影响与风险 - 本次对外投资可扩大屋顶分布式光伏业务规模，增强盈利能力，短期内对财务状况无重大影响[14] - 新设公司可能面临经营、管理、政策、信用等风险[14] 其他 - 金港新能源成立于2025年3月31日，注册资本1000万元[5] - 本年年初至披露日，除本次交易外公司与金港新能源未发生其他关联交易[15] - 公告日期为2025年4月19日[21] - 备查文件包括《第六届董事会第十三次会议决议》等5份文件[21]

会计政策变更 - 2024年12月6日根据《准则解释第18号》变更会计政策[4] - 保证类质量保证预计负债记账科目变更[5] 数据影响 - 2024年营业成本增780,038.49元，销售费用减同额[7] - 2023年营业成本重述后增288,221.11元，销售费用减同额[8] 变更说明 - 合理变更，不重大影响财务等，无需审议[3][8]

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的 议案》《关于2025年度监事薪酬的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日 三、薪酬标准 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-022 中南红文化集团股份有限公司 1、公司董事薪酬标准 （1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、 在公司担任的 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-029 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安 排: 一、召开会议基本情况： 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议，同 意召开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 ...