中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（许庆华） 按照《上市公司独立董事管理办法》、《中南文化独立董事制度》以及《公司 章程》的有关要求，本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文 化"或"公司"）的独立董事，在 2024 年度忠实勤勉履行了独立董事的相关职责， 现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 独立董 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 参加董事会 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 未亲自参加董 | | | 次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 事会会议 | | 许庆华 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | （二）出席股东大会会议情况 本年度公司召开了 3 次股东大会，本人全部亲自参加。 1 三、董事会专门委员会履职情况 本人许庆华，硕士研究生学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事、董事 会秘书、副总经理，百芽集团有限公司董事，湖 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | 0.0500 | -60 | 0.0100 | | 每股净资产（元） | 0.92 | 0.9 | 2.22 | 0.81 | | 每股公积金(元) | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.89 | | 每股未分配利润(元) | -1.03 | -1.05 | 1.9 | -1.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.21 | 7.21 | 27.74 | 6.56 | | 净利润(亿元) | 0.57 | 1.29 | -55.81 | 0.28 | | 净资产收益率(%) | 2.63 | 6.35 | -58.58 | 1.45 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 102089.28万股，累计占流通股比： 42.86%，较上期变化： ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[1] - 授信用途含流动资金贷款等综合业务[1] 审议授权 - 授信额度需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长签署授信法律文件[2] - 申请及授权期限自股东大会通过起12个月有效[2]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025－026 中南红文化集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月19日 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为便于广 大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月25日（星期 五）下午15:00-16:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长薛健先生、总经理许卫国先 生，副总经理、董事会秘书蒋荣状先生、副总经理杨宝作先生、财务总监张弘伟 先生、独立董事许庆华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投 资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 ...

中南红文化集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为中兴华具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、2024年度审计工作基本情况 中兴华与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过了解公司的法人 治理结构和内部控制制度等情况，实施了必要的初步业务活动程序后，与公司签 订了《审计业务约定书》。中兴华2024年度财务报告审计费用为130万元，内部 控制审计费用为28万元，合计158万元。 中兴华审计小组于2024年11月11日至2024年12月6日对公司进行了预审， 2025年1月3日进场开始2024年度财务报表审计，中兴华审计小组在完成所有审计 程序，并取得充分适当的审计证据后，于2025年4月17日向公司第六届董事会审 计委员会提交了标准无保留 ...

中南红文化集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司或本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 原回购股份价格上限不超2.66元/股，后调为不超3.6元/股[3] 回购成果 - 截至2025年3月31日，回购1505.58万股，占总股本0.63%[3] - 最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额3052.94万元（不含交易费用）[3] 其他信息 - 回购期限自2024年7月10日起12个月内[2] - 回购股份用于注销以减资[2] - 已开立回购专用证券账户[2] - 未在特定期间回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

其他新策略 - 公司全资子公司江阴中南重工有限公司获《高新技术企业证书》，编号GR202432005912[1] - 证书发证时间为2024年11月19日，有效期三年[1] - 认定的高新技术企业在三年有效期内按15%税率缴纳企业所得税[1]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 回购股份价格上限从2.66元/股调整为3.6元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购股份837.10万股，占总股本0.35%[3] - 最高成交价2.46元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额1423.47万元（不含交易费用）[3] 会议情况 - 2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议[2] - 2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议[3] 其他 - 已开立股份回购专用证券账户[2] - 将在回购期限内继续实施回购并披露信息[5]

诉讼相关 - 原告诉讼请求金额为5亿元[3] - 法院终审调解公司按一审判决不担责[3,4,7] - 截至披露日公司及子公司涉小额诉讼859万元[5] - 本次诉讼进展不影响公司利润[3,7]