股东大会信息 - 2025年1月4日刊登召开第一次临时股东大会通知[6] - 1月20日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 由第六届董事会第十二次会议决定召集，召集人为董事会[6][8] 参会情况 - 231名股东出席，代表795,932,371股，占比33.3875%[8] 议案表决 - 《关于拟出售股票资产的议案》同意股份占比99.8374%[9] - 《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意股份占比98.8511%[10] - 《关于补选任晓桦女士为非职工代表监事候选人的议案》同意股份占比99.8285%[10] 会议方式 - 以现场与网络投票结合方式召开和表决[7][11] 会议有效性 - 律师认为召集、召开等程序及结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日现场和网络投票结合召开[3] - 参加表决股东及代表231人，代表股份795,932,371股，占比33.3875%[4] 议案表决情况 - 《关于拟出售股票资产的议案》整体同意率99.8374%，中小投资者同意率98.7806%[6] - 《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》整体同意率98.8511%，中小投资者同意情况与整体相同[7] - 《关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》整体同意率99.8285%，中小投资者同意率98.7136%[8] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[9] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[10]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为5000万元至6500万元，较上年同期降低49.50%至61.15%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为4800万元至6300万元，较上年同期降低17.68%至37.28%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.0209元/股至0.0272元/股，上年同期为0.0538元/股[3] 业绩影响因素 - 报告期内公司加大核心业务国内外市场渗透和开发力度，营业收入同比稳健增长[5] - 受市场竞争加剧等因素影响，公司毛利率下降，整体盈利空间受挤压，净利润同比下降[5] - 报告期末公司持有极米科技92.47万股，因股价变动影响当期损益 - 2482.61万元，计入非经常性损益[5] 法律诉讼进展 - 2024年7月12日深圳中院一审判决中南文化在株式会社宝可梦纠纷案中不承担任何责任[7] - 2024年7月30日广州麦驰网络科技等公司向广东省高级人民法院上诉，请求驳回株式会社宝可梦全部诉讼请求或发回重审[7] - 2024年12月31日律师认为根据一审结果二审公司承担责任可能性较小，但二审未结束结果仍不确定[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年度报告为准[8]

股权变动 - 江苏新扬船转让合伙企业10%财产份额给江阴新国联[2] - 转让后江阴新国联持股升至89.88%，新国联合计持澄邦企管90%[3][4] 影响与意义 - 不影响公司控股股东等，利于业务发展[2][6]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-001 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实 际参与表决董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管 理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式 审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南 红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经 与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》 鉴于目前资本市场变化情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司 内在价值的认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况等因素综合考量， 为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-008 中南红文化集团股份有限公司 一、回购股份的进展情况 截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份774.63万股，占公司目前总股本的0.32%，最高成交价2.46元/股，最低 成交价1.61元/股，成交总金额1,280.24万元（不含交易费用）。本次回购股份 符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-008 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案 ...

二、审议通过了《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-002 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室召开，会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名， 公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。会议由 监事会主席吴雅清主持，经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 监事会认为，本次调整回购公司股份价格上限，符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件规定， ...

1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币2.66元/股（含）调整为不超过 人民币3.6元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份 价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票均价的150%。 2、除调整回购股份价格的上限以外，回购股份方案的其他内容不变。 3、调整后的回购股份价格上限自2025年1月6日起生效。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月2日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》， 同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股（含）调整为不超过人 民币3.6元/股（含）。具体内容公告如下： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-004 中南红文化集团股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-004 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-051 中南红文化集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 27 日收到非职工代表监事、监事会主席吴雅清女士的辞职报告。吴雅清女士因个 人原因申请辞去公司所任监事、监事会主席的职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴雅清女士的辞职将导致公司 监事会成员低于法定人数，吴雅清女士的辞职申请将在公司补选出新的非职工代 表监事之日起生效。在此之前，吴雅清女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行监事及监事会主席职责。公司将根据《公司法》《公司章程》的规 定尽快补选非职工代表监事。 截至本公告披露之日，吴雅清女士未持有公司股票，其在公司任职期间勤勉 尽责、认真履职，本公司及公司监事会对吴雅清女士在任职期间为公司发展所做 出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-050 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体 ...