董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月5日以现场和通讯方式召开 全体9名董事实际出席 其中董事刘龙 金剑 李华以通讯方式参会表决 高级管理人员列席会议 [1] - 会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求 由董事长薛健主持 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 因非独立董事及提名委员会委员王效南辞任 补选蒋荣状为提名委员会委员 任期自董事会审议通过日起至第六届董事会任期届满止 [1] 信息披露安排 - 详细内容参见同日巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选提名委员会委员的公告》 [2] - 备查文件为第六届董事会第十七次会议决议 [2]

会议基本信息 - 公司于2025年9月5日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 出席会议股东代表股份705,956,465股，占公司有表决权股份总数29.7044%，全部为网络投票参与，无现场出席股东 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获得高比例通过，总表决同意率均超过99.8% [2][3][4][5][6][7] - 议案一同意704,855,855股，占比99.8441%，反对1,050,700股，占比0.1489% [2] - 中小投资者对议案一同意15,057,475股，占比93.1885%，反对1,050,700股，占比6.5026%，弃权49,910股，占比0.3089% [2] - 议案二同意704,842,665股，占比99.8422%，反对1,049,600股，占比0.1487% [2] - 中小投资者对议案二同意15,044,285股，占比93.1069%，反对1,049,600股，占比6.4958%，弃权64,200股，占比0.3973% [2] - 议案三同意704,845,565股，占比99.8426%，反对1,050,700股，占比0.1489% [3] - 中小投资者对议案三同意15,047,185股，占比93.1248%，反对1,050,700股，占比6.5026%，弃权60,200股，占比0.3726% [3] - 议案四同意704,845,565股，占比99.8426%，反对1,051,700股，占比0.1490% [4] - 中小投资者对议案四同意15,047,185股，占比93.1248%，反对1,051,700股，占比6.5088%，弃权59,200股，占比0.3664% [4] - 议案五同意704,856,565股，占比99.8442%，反对1,051,100股，占比0.1489% [4] - 中小投资者对议案五同意15,058,185股，占比93.1929%，反对1,051,100股，占比6.5051%，弃权48,800股，占比0.3020% [4] - 议案六同意704,723,965股，占比99.8254%，反对1,183,300股，占比0.1676% [5] - 中小投资者对议案六同意14,925,585股，占比92.3722%，反对1,183,300股，占比7.3233%，弃权49,200股，占比0.3045% [5] - 议案七同意704,817,665股，占比99.8387%，反对1,114,500股，占比0.1579% [5] - 中小投资者对议案七同意15,019,285股，占比92.9521%，反对1,114,500股，占比6.8975%，弃权24,300股，占比0.1504% [5] - 议案八同意704,844,565股，占比99.8425%，反对1,050,700股，占比0.1489% [6] - 中小投资者对议案八同意15,046,185股，占比93.1186%，反对1,050,700股，占比6.5026%，弃权61,200股，占比0.3788% [6] - 议案九同意704,856,965股，占比99.8443%，反对1,050,300股，占比0.1488% [6] - 中小投资者对议案九同意15,058,585股，占比93.1954%，反对1,050,300股，占比6.5002%，弃权49,200股，占比0.3045% [6] - 议案十同意705,540,365股，占比99.9411%，反对355,900股，占比0.0504% [7] - 中小投资者对议案十同意15,741,985股，占比97.4248%，反对355,900股，占比2.2026%，弃权60,200股，占比0.3726% [7] 法律意见与文件备案 - 北京植德律师事务所律师范艺娜、谭燕蓉对会议进行见证，出具法律意见书确认会议程序合法有效 [8] - 法律意见书认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [8] - 备查文件包括本次股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [8]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年9月5日下午在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [3] - 会议时间、地点及审议内容与事先公告通知完全一致 [3] 出席会议人员及股权结构 - 出席股东大会股东及代理人共计268人 代表有表决权股份705,956,465股 占公司总股本29.7044% [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [4] - 召集人及参会人员资格均符合相关法律法规要求 [4] 议案表决结果分析 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获99.8441%赞成票通过（赞成704,855,855股/反对1,050,700股/弃权49,910股） [4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》系列子议案赞成率均超99.8% 其中最高通过率达99.9411%（赞成705,540,365股/反对355,900股/弃权60,200股） [5][6] - 所有议案表决程序符合法律规定 会议记录及决议均由公司董事、监事及董事会秘书签署确认 [6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、参会人员资格及表决结果均合法有效 [6] - 法律意见书将随股东大会决议一并公告 [2]

公司治理变动 - 中南文化于2025年9月5日召开第一次职工代表大会并选举蒋荣状为第六届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第十七次会议于9月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案 [2]

公司治理变更 - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过变更注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过制定及修订部分治理制度的议案 [2] - 公司将就上述变更办理工商变更登记手续 [2]

人员变动 - 非独立董事王效南因个人工作安排辞职[2] - 2025年9月5日选举蒋荣状为第六届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 蒋荣状1986年出生，曾任中行等客户经理，任多职[7] - 蒋荣状未持股，与公司相关方无关联无违规[7] 会议决议 - 第六届董事会第十七次会议同意补选蒋荣状为提名委员会委员[4]

股东大会情况 - 参加表决股东及代表268人，代表股份705,956,465股，占比29.7044%[4] - 现场会议2025年9月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意704,855,855股，占比99.8441%[6] - 《关于修订<投资者关系管理制度>议案》同意704,856,965股，占比99.8443%[16] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》同意705,540,365股，占比99.9411%[18] 其他 - 北京植德律师事务所认为股东大会合法有效[19] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会信息 - 2025年8月20日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 2025年9月5日下午现场会议在公司会议室召开[7] 参会股东情况 - 268人出席，代表705,956,465股，占公司股份总数29.7044%[8] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意股份占比99.8441%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意股份占比99.8422%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意股份占比99.8426%[11] - 《关于修订<独立董事制度>议案》同意股份占比99.8426%[12] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>议案》同意股份占比99.8442%[13] - 《关于修订<融资与对外担保管理办法>议案》同意股份占比99.8254%[14] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》同意股份占比99.9411%[18]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月5日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过补选蒋荣状为公司提名委员会委员的议案[1] - 补选委员任期至第六届董事会任期届满[1] - 补选议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2] 公告信息 - 《关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选提名委员会委员的公告》详见巨潮资讯网[2] - 公告发布时间为2025年9月6日[4] 备查文件 - 备查文件为第六届董事会第十七次会议决议[3]