证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-028 中南红文化集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于中兴华在2024年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立 地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和 考虑，拟继续聘请中兴华为公司2025年度审计机构，承担年度财务报表审计及内 控审计工作，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农， 执行事务合伙人李尊农、乔久 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入92,115.86万元，同比增长27.76%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,742.17万元，同比下降55.39%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10,365.23万元，同比增长212.13%[3] 资产数据 - 2024年末总资产286,280.75万元，较年初增长8.14%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产220,033.91万元，较年初增长2.09%[3] - 2024年末少数股东权益8,623.23万元，较年初增长110.04%[5][6] 资金数据 - 2024年末货币资金11,559.40万元，较年初增长75.96%[7] - 2024年末应付票据4,724.74万元，较年初增长432.88%[9][10] - 2024年末长期借款4,967.94万元，较年初增长243.03%[9][10] 其他数据 - 2024年末使用权资产2,957.41万元，较年初增长11,409.59%[7][8] - 2024年投资收益3,129.13万元，较2023年增长96.83%[13] - 2024年末现金及现金等价物余额8,014.41万元，较2023年末增长83.66%[16]

会计师事务所人员情况 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[1] 审计机构选聘情况 - 2024年3月13日启动选聘会计师事务所工作[2] - 2024年4月16日同意聘请中兴华为2024年度审计机构并提交董事会审议[2][3] - 2024年4月16日董事会审议通过聘任中兴华为2024年度审计机构[3] - 2024年5月10日股东大会审议通过聘任中兴华为2024年度审计机构[3] 审计工作沟通与续聘情况 - 2025年1月2日听取中兴华2024年度审计计划汇报并沟通[4] - 2025年4月17日同意续聘中兴华为2025年度审计机构并提交董事会审议[3] - 2025年4月17日董事会审议通过续聘中兴华为2025年度审计机构[3] - 2025年4月17日听取中兴华2024年度审计结果汇报[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中兴华2024年审计工作按时完成，行为规范，报告客观完整清晰及时[6]

一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-020 中南红文化集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况 和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将相关事宜公 告如下： （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规 定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值及2024年度 的经营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查、对可能发生减值迹象的进行减 值测试。 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-023 中南红文化集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）关联交易基本情况： 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江阴国联新 能源有限公司（以下简称"国联新能源"）拟与关联方江阴金港新能源有限公司 （以下简称"金港新能源"）合资设立江阴临港国联新能源有限公司（暂定名， 以工商登记名称为准，以下简称"临港国联新能源"或"合资公司"）。合资公 司注册资本为人民币3,000万元，其中金港新能源拟以现金出资1,530万元，占注 册资本51%；国联新能源拟以现金出资1,470万元，占注册资本49%。 （二）关联关系介绍 国联新能源是公司的控股子公司，金港新能源是江阴临港创新产业投资有限 公司（以下简称"临港创新投资"）的全资子公司，公司董事王效南先生在临港 创新投资担任董事。因此本次交易构成关联交易。 （三）关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月17日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事 ...

中南红文化集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会 [2024]24号，以下简称"《准则解释第18号》"）的相关规定变更会计政策。公司本次会 计政策变更属于根据法律、行政法规、国家统一的会计制度的要求变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-025 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定了"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。自印发之日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响，2024年 度公司对于首次执行日前已存在的保证类质量保证计提的调整如下： 单位：元 本次会计政 ...

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的 议案》《关于2025年度监事薪酬的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日 三、薪酬标准 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-022 中南红文化集团股份有限公司 1、公司董事薪酬标准 （1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、 在公司担任的 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-029 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安 排: 一、召开会议基本情况： 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议，同 意召开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-019 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 二、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会 主席任晓桦主持，与会监事经审议，通过了 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-018 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席 会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团 股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审 议通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 《公司 2024 年 年 度 报 告 》 于 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2024 年年度报告摘要》 ...