证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-034 中南红文化集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中南红文化集团股份有限公司董事会现就提名金剑为中南红文化集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中南红文化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-036 中南红文化集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日披 露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司将于 2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年年度股东大会。 2025 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立 董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 为提高决策效率，同日公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以 下简称"澄邦企管"）向公司董事会提交了《关于提请公司 2024 年年度股东大 会增加临时提案的函》，提请将前述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查， ...

中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 特此公告。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-032 中南红文化集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会 主席任晓桦主持，与会监事经审议，通过了如下决议： 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年第一季度报告的程序符合 法律 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-031 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表 决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化 集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董 事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.51亿元，同比上升39.32%，主要因机械制造板块业务订单增加[5][13] - 归属于上市公司股东的净利润4855.94万元，上年同期为 - 1959.58万元[5] - 营业总收入本期为250,794,695.24元，上期为180,007,247.91元[20] - 净利润本期为48,874,530.00元，上期为 - 19,641,709.47元[21] - 基本每股收益本期为0.02，上期为 - 0.01；稀释每股收益本期为0.02，上期为 - 0.01[21] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.10亿元，同比下降650.34%，主要因支付采购款增加[5][13] - 预付款项期末比期初增加4417.95万元，上升77.79%，主要因预付采购款及影视投资款增加[13] - 应付职工薪酬期末比期初减少1215.42万元，下降39.13%，主要因本期支付上年末职工薪酬[13] - 库存股期末比期初增加1772.87万元，上升138.46%，主要因本期回购股票增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 110,343,638.97元，上期为20,049,962.87元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为113,642,104.86元，上期为19,756,971.29元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,224,819.63元，上期为23,113,122.40元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8,857,462.66元，上期为63,370,753.33元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为71,286,665.87元，上期为107,007,897.06元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为182,321,373.31元，上期为186,811,019.85元[22] - 取得投资收益收到的现金本期为35,500,604.80元，上期为7,057,605.83元[22] 其他财务数据 - 本报告期末总资产28.73亿元，较上年度末上升0.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益22.31亿元，较上年度末上升1.40%[5] - 期末货币资金为104,437,509.44元，期初为115,594,025.24元；期末交易性金融资产为1,009,301,095.04元，期初为1,092,806,963.66元[17] - 期末应收账款为377,635,831.55元，期初为305,069,910.34元；期末预付款项为100,972,321.95元，期初为56,792,854.70元[17] - 期末流动资产合计2,102,976,419.91元，期初为2,088,071,071.46元；期末非流动资产合计770,277,953.90元，期初为774,736,381.63元[17] - 期末流动负债合计458,810,425.40元，期初为476,713,332.82元；期末非流动负债合计96,047,923.07元，期初为99,522,718.57元[18] - 期末长期借款为53,046,292.45元，期初为49,679,374.47元；期末租赁负债为14,789,115.52元，期初为16,926,634.38元[18] - 期末归属于母公司所有者权益合计2,231,075,246.67元，期初为2,200,339,135.11元；期末少数股东权益为87,320,778.67元，期初为86,232,266.59元[18] - 期末负债和所有者权益总计2,231,075,246.67元，期初为2,200,339,135.11元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40322户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 芒果传媒有限公司持股比例0.81%，持股数量19,273,613股；亳州郡泽方隆股权投资中心（有限合伙）持股比例0.80%，持股数量19,173,400股；陈海燕持股比例0.76%，持股数量18,151,270股[14] - 前10名无限售条件股东中，江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）持股689,798,380股，北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金持股160,539,072股[14] - 股东沈琼通过信用账户持有24,292,100股，锦州北发投资有限责任公司通过信用账户持有23,177,700股，亳州郡泽方隆股权投资中心（有限合伙）通过信用账户持有19,173,400股[14] 非经常性损益 - 非经常性损益中，证券投资公允价值变动收益3077.70万元[7]

中南文化（002445）公告，2025年第一季度营业收入2.51亿元，同比增长39.32%。净利润4855.94万 元，上年同期为亏损1959.58万元。 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年4月25日下午15:00 - 16:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长薛健、总经理许卫国等6人 [1] 行业相关 - 行业未来发展前景和行业整体及其他主要企业业绩表现详见公司定期报告，金属制品板块同行业上市公司有锡装股份、龙泉股份以及海陆重工等 [1] 金融资产与理财 - 2024年末交易性金融资产中未到期理财产品约10.9亿元，主要申购金融机构低风险单位结构性存款，产品类型为保本浮动收益型 [2] 盈利相关 - 2025年公司将开拓新市场、新客户，研发新产品、新工艺，开展差异化竞争，探寻新业务增长点，择机注入优质资产以驱动盈利增长 [2] - 2024年度公司经营状况稳定，核心业务经营收入稳步增长，实现营业收入9.21亿元，归属于上市公司股东的净利润5,742万元，扣除非经常性损益的净利润5,320万元 [2] 并购重组与娱乐产业 - 公司会按要求披露并购重组信息，达到披露标准将及时履行义务 [2] - 公司会根据市场情况审慎决定各类影视项目投资规模 [2] 业务挑战 - 金属制品板块面临市场竞争加剧、全球贸易摩擦以及汇率波动等挑战，文化传媒板块业务占比较低，对总体影响较小 [2][3] 财报披露 - 公司于2025年4月30日披露一季度报告 [3]

财务调整 - 公司按要求对2023年度财报相关项目追溯调整[1] - 2024年度营业成本增780,038.49元，销售费用减同额[4] 重述数据 - 2023年度重述前营业成本536,515,972.93元，调整后为536,804,194.04元[5] - 2023年度重述前销售费用45,244,203.32元，调整后为44,955,982.21元[5] 影响说明 - 会计政策变更对比较期间母公司财报无影响[3] - 监事会认为追溯调整合规，未损公司及股东利益[6]

业绩总结 - 2024年度营业成本增加780,038.49元，销售费用减少780,038.49元[4] - 2023年度重述前营业成本为536,515,972.93元，调整后为536,804,194.04元[5] - 2023年度重述前销售费用为45,244,203.32元，调整后为44,955,982.21元[5] 其他新策略 - 公司按《准则解释第18号》要求对2023年度财报追溯调整[1] - 董事会认为追溯调整依据充分，不损害公司及股东利益[6]