证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-019 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 二、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会 主席任晓桦主持，与会监事经审议，通过了 ...

财务相关 - 2025年度审计费用合计158万元，含财务报告审计费130万元、内控审计费28万元[8] - 拟向金融机构申请不超20亿元综合授信，有效期12个月[11] - 拟用不超18亿元闲置自有资金委托理财，额度内可循环使用[12] - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[6] 公司治理 - 2024年度董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月19日披露[1] - 《公司2024年度财务决算报告》于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[6] - 《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》获9票同意通过[10] 投资与会议 - 合资公司注册资本3000万元，金港新能源出资1530万元占比51%，国联新能源出资1470万元占比49%[16] - 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》获8票同意、1票回避通过[17] - 决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会议方式为现场与网络投票结合[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[18]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-021 中南红文化集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审 议。具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案 公司经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润为57,421,686.30元，母公司净利润为-25,992,890.26元， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度净利润应先用于弥补亏损， 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,458,053,254.05元。 公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积金转增股本。 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红 ...

审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告签章日期为2025年4月17日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为92,115.86万元[8] - 2024年金属制品收入为82,407.75万元，占营业收入的89.46%[8] - 期末资产总计28.63亿元，期初为26.47亿元[19] - 期末负债合计5.76亿元，期初为4.51亿元[22] - 期末股东权益合计22.87亿元，期初为21.96亿元[22] - 营业总收入本期为921,158,599.89元，上期为721,033,663.95元[25] - 净利润本期为63,091,852.11元，上期为129,206,275.84元[25] 财务数据变动 - 期末流动资产合计20.88亿元，期初为18.35亿元，非流动资产合计7.75亿元，期初为8.13亿元[19] - 期末应付票据4724.74万元，期初为886.65万元[22] - 期末应付账款1.87亿元，期初为9014.64万元[22] - 期末合同负债6965.97万元，期初为1.38亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为103,652,300.09元，上期为33,208,279.74元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 125,746,578.46元，上期为25,004,186.23元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为57,811,672.29元，上期为 - 186,451,655.24元[27] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.05元[25] 子公司情况 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共19户，较上年度增加6户、减少1户[64] 会计政策与核算 - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[69] - 财务报表项目金额重要性以相关项目占资产总额等的5%为标准[71] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[76] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[147] 税收优惠 - 公司2021年11月30日获高新技术企业认定，2024年11月19日再次获得认定，所得税减按15%税率征收，有效期三年[189] - 子公司江阴国联新能源等公司光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，第一年至第三年免征，第四年至第六年减半征收[189] 年末资产情况 - 2024年末银行存款77,945,641.95元，期初48,137,121.50元[193] - 2024年末交易性金融资产期末余额1,092,806,963.66元，期初余额926,244,761.45元[194] - 2024年末应收票据合计55,484,950.87元，期初79,630,637.85元[195] - 2024年末应收账款合计305,069,910.34元，期初310,160,502.07元[200] - 2024年末受限货币资金合计35,449,896.71元[193] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计37,619,037.50元[199]

中南红文化集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（蔡建） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡建，1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江 苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江 苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任， 自 2019 年 6 月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李华） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李华，1970 年出生，南京大学法学博士。曾供职于淮海工学院，现任 南京大学法学院副教授、中国法学会商法学研究会理事，中国法学会保险法学研 究会理事，2020 年 6 月 15 日至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料， ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张文栋） 本人张文栋作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》要求，本着对公司和全体 股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为 宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文栋，1973 年出生，研究生学历，中共党员。现任江苏普莱医药生 物技术有限公司副总裁、董事会秘书。2023 年 6 月 30 日至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中南红文化集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会对2024年度在任独 立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中南红文化集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 经核查，独立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...