证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-041 中南红文化集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向控股 子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称"国联新能源"）提供不超过人民币 2,000万元（含，下同）的财务资助，在上述额度内可循环使用。该资金主要用 于满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求。本次借款利率根据市场行情 参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合同为准)，根据实际需 求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起36个月内， 每一笔款项的期限自放款之日起不超过12个月。 2、公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于为控股子公司提供财务资助的议案》，本议案在董事会审议权限内，无需提交 股东大会审议。 3、特别风险提示：公司将密切关注国联新能源未来的经营情况及财务状况， 持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。公司已为 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-040 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 公司拟以自有资金向控股子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称"国联 新能源"）提供不超过人民币 2,000 万元（含）的财务资助，在上述额度内可循 环使用。该资金主要用于满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求。本次 借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合 同为准)，根据实际需求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议 通过之日起 36 个月内，每一笔款项的期限自放款之日起不超过 12 个月。授权公 司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次财 务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。 董事会认为：公司本次向国联新能源提供借款，主要是为满足控股子公司国 联新能源日常经营的资金需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。本次国联 新能源少数股东未按同比例向国联新能源提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-029）、《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》（公告编 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-038 中南红文化集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 7、会议出 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于中南红文化集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0021 号 二〇二五年五月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于中南红文化集团股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0021号 致：中南红文化集团股份有限公司 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受中南红文化集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"中南文化"）的委托，指派律师出席并见证 公司2024年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-037 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.co ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金剑作为中南红文化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人中南红文化集团股份有限公司董事会提名为中南红文化集团股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-035 中南红文化集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开的 第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立 董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的 规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事蔡 建先生连续任职时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。截至目 前，蔡建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为确保公 司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，蔡建先生离任将自公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，蔡建先生仍将继续履行独 立董事及董事会审计委员会主任委员相关职责。 蔡建先生在担任本公 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-034 中南红文化集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中南红文化集团股份有限公司董事会现就提名金剑为中南红文化集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中南红文化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-036 中南红文化集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日披 露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司将于 2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年年度股东大会。 2025 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立 董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 为提高决策效率，同日公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以 下简称"澄邦企管"）向公司董事会提交了《关于提请公司 2024 年年度股东大 会增加临时提案的函》，提请将前述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查， ...