金十数据4月9日讯，国星光电在互动平台表示，公司销售以国内市场为主，2024年前三季度公司在美国 销售收入占总营收约1.76%，直接销售美国市场占比较小。公司会密切关注国际贸易政策环境的变化并 积极应对，确保公司业务和经营稳定。 国星光电：2024年前三季度公司在美国销售收入占总营收约1.76% ...

文章核心观点 公司第六届监事会第五次会议审议通过转让参股子公司皓徕特公司49%股权暨关联交易的议案，监事会认为该事项符合公司战略规划，定价公允合理，决策程序合规，不存在损害股东利益情形 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年3月25日发出通知，3月28日下午以通讯方式在公司召开 [1] - 会议由王伟东主持，应出席监事3人，实际出席3人，通知、召开及参会人数符合规定 [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于转让参股子公司皓徕特公司49%股权暨关联交易的议案》，表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事彭奋涛回避表决 [1] 监事会意见 - 认为转让股权暨关联交易事项符合公司战略发展规划，交易定价以专业评估机构报告为依据，经双方协商确定，公允合理 [2] - 决策程序符合有关法律、法规及公司章程规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形 [2] 信息披露 - 具体内容详见2025年4月1日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于转让参股子公司皓徕特公司49%股权暨关联交易的公告》 [2]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-010 佛山市国星光电股份有限公司 关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资源配置，提 升整体运营效率，拟以非公开协议转让方式将持有佛山皓徕特光电有限公司（以下 简称"皓徕特公司"）49%股权，以 2,491.66 万元价格转让给佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"佛山照明"）。本次交易完成后，公司不再持有皓徕特公司股 权。 二、关联方基本情况 公司名称：佛山电器照明股份有限公司 住所：佛山市禅城区汾江北路64号 企业性质：股份有限公司（中外合资、上市） 法定代表人：万山 注册资本：154,877.823万元人民币 主要股东及实际控制人：广东省广晟控股集团有限公司通过直接或间接方式合 计持有佛山照明31.57%股份，为佛山照明实际控制人。 经营范围：照明器具销售；照明器具制造；家用电器销售；家用电器制造；半 导体照明器件销售；半导体照明器件制造；电子产品 ...

股权交易 - 公司拟2491.66万元转让皓徕特49%股权给佛山照明，交易后不再持股[3] - 佛山照明持有公司21.48%股份，本次交易构成关联交易[3] 财务数据 - 2023年末佛山照明总资产1693443.99万元等多项数据[6] - 2024年9月佛山照明总资产1732164.23万元等多项数据[6] - 2024年1 - 9月皓徕特营收4778.25万元，净利润223.10万元[14] 交易情况 - 皓徕特49%股权评估值2491.66万元，按此价转让[9][15] - 受让方10个工作日内支付100%转让价款[16] 交易影响 - 转让符合公司聚焦主业规划，优化业务结构[20] 会议决议 - 2025年3月28日董事会通过转让股权暨关联交易议案[22]

第六届监事会第五次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 关联监事彭奋涛已就此议案回避表决。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 经审核，监事会认为：公司转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易 的事项符合公司战略发展规划，交易定价以专业评估机构报告为依据，经双方协 商确定，公允合理，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司转让参股子公司 皓徕特公司 49%股权暨关联交易的事项。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和 巨 ...

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-008 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体 独立董事同意将该议案提交董事会审议。 二、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 2、第六届董事会独立董事 ...

投资原则 - 投资包括股权投资、固定资产投资等[3] - 投资应遵循符合产业政策等五项原则[7] - 严控非主业投资，遵循符合政策等原则[8] 投资决策 - 年度投资预算经党委会前置研究、总裁办公会研究通过，8月底前可调整[13] - 总投资额3亿元以上或达董事会决策权限项目需立项审批[15] - 总投资额未达500万元固定资产投资项目可履行简易决策程序[15] 项目评估 - 3亿元以上或达董事会决策权限项目须委托第三方开展可行性研究[15] - 达董事会决策权限非关联交易投资项目须组织专家评审报告[16] - 投资项目开展风险评估，境外投资评估所在国家（地区）风险[16] 项目管理 - 投资项目实行进度汇报制，偏离目标分析原因并提出整改措施[19] - 项目投资额超决策额度10%及以上须重新履行决策程序[20] - 项目实施滞后2年及以上须重新履行决策程序[20] 项目评价 - 完成投资并投入使用或运营一定时间项目应开展后评价[22] - 后评价报告经党委会前置研究、总裁办公会审议通过[23] 投资处置 - 按《公司章程》等规定处置对外投资收回、转让、核销等事项[23] - 六种情况下可收回对外投资[24] - 投资处置方案为多方案比较分析后的最优方案[25] 其他 - 投资按规定履行信息披露义务[28] - 对带动企业发展且达目标责任人可按规定奖励[31] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[34]

专门委员会组成与选举 - 专门委员会成员由3 - 5名董事组成，审计等委员会独立董事人数应过半数[4] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事推荐或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生[4] 专门委员会任期与会议 - 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[6] - 除审计委员会每季度至少召开一次会议外，各专门委员会可按需不定期召开会议[8] - 专门委员会会议至少提前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[8] - 专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[8] - 专门委员会会议作出的决议，须经全体委员的过半数通过[8] 会议材料保存 - 董事会办公室负责专门委员会会议材料归档保存，期限为10年[10] 各委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[12] - 提名委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的选择标准和程序等[16] - 薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员薪酬计划或方案[25] - 薪酬与考核委员会审查董事、高级管理人员履职情况并进行业绩考核[25] - 薪酬与考核委员会监督公司薪酬制度执行情况[25] - 薪酬与考核委员会制定或变更股权激励、员工持股计划[25] - 董事、高级管理人员薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议批准[25] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[25] - 风险管理委员会负责评估公司整体风险状况[28] - 风险管理委员会指导公司风险管理、合规管理体系建设[30] 风险报告 - 公司各部门遇突发风险需报告风险管理委员会等相关人员[30] - 合规管理负责人向风险管理委员会报告工作[30]

业绩总结 - 2024年度实际发生日常关联交易总额为9017.5万元[1] - 截至2024年9月底，广晟控股集团总资产1782.32亿元，净资产563.79亿元，营业收入779.53亿元，净利润27.42亿元[9] - 截至2024年9月底，佛山照明总资产173.22亿元，净资产99.97亿元，营业收入68.87亿元，净利润3.36亿元[11] - 截至2024年9月底，风华高科总资产158.94亿元，净资产122.44亿元，营业收入35.72亿元，净利润2.64亿元[11] 未来展望 - 2025年度日常关联交易总金额预计不超过24539万元，其中采购约12339万元，销售约12200万元[1] 关联交易数据 - 2025年向佛山照明及其控股子公司销售预计金额10120万元，已发生1231万元，2024年发生4060万元[4] - 2025年向风华高科及其控股子公司销售预计金额2000万元，已发生0万元，2024年发生1082万元[4] - 2025年向广晟控股集团及其他子公司销售预计金额80万元，已发生0万元，2024年发生135万元[4] - 2025年向佛山照明及其控股子公司采购预计金额5520万元，已发生316万元，2024年发生3160万元[4] - 2025年向风华高科及其控股子公司采购预计金额1201万元，已发生5万元，2024年发生60万元[4] - 2024年向佛山照明及其控股子公司销售实际发生额占同类业务比例1.62%，与预计金额差异 -71.68%[7] - 2024年向风华高科及其控股子公司采购实际发生额占同类业务比例0.09%，与预计金额差异 -80.00%[8] 其他 - 佛山照明注册资本为154,877.823万元人民币[10] - 风华高科注册资本为115,701.3211万元人民币[11] - 佛山照明是公司控股股东，广东省广晟控股集团有限公司是公司实际控制人，风华高科是受同一实际控制人控制的企业[14] - 公司认为关联方具备良好交易信用和履约能力，款项形成坏账可能性极小[15] - 公司与关联方交易遵循独立公平原则，参考市场公允价格，结算和付款安排与非关联方一致[16] - 公司将在股东大会审议通过的金额范围内与关联方签购销协议，按日常订单采购及销售[17] - 公司与关联方的日常关联交易合理必要，定价公允，不影响公司独立性[18] - 2025年3月6日独立董事专门会议以3票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[20]

委托理财情况 - 公司及控股子公司委托理财额度不超150,000万元[2][3][9] - 投资品种为短期低风险理财产品[2][3] - 资金来源为自有及合规资金[4] 决策与风险 - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[5] - 委托理财受宏观政策影响有系统性风险[6]