发行申请 - 国星光电2025年9月23日向深交所提交向特定对象发行股票申请，9月26日被受理[1] 签字律师变更 - 签字律师拟由杨依见、唐雪峰变更为杨依见、王阳光[1] - 原签字律师唐雪峰因个人工作变动离职，承诺担责[1][2] - 律所及新律师认可唐雪峰签署文件及责任[2] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响发行申请[3]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为357,988.57万元、354,163.72万元、347,286.03万元和249,976.53万元，呈下降趋势[10][11] - 报告期内归母净利润分别为12,133.98万元、8,563.53万元、5,153.01万元和3,111.78万元，降幅大于营业收入降幅[10][11] - 2025年1 - 9月营业收入同比下降7.01%，2024年度同比下降1.94%，2023年度同比下降1.07%[10] - 2025年1 - 9月归母净利润同比下降53.35%，2024年度同比下降39.83%，2023年度同比下降29.43%[10] - 2023年度集成电路封测业务收入大幅减少4,298.39万元，降幅为30.88%[11] - 2023年度和2025年1 - 9月营业收入下降主要系LED封装及组件业务收入下降[11] - 2024年度营业收入下降主要系贸易及应用类产品收入下降[12] - 2023年度综合毛利率下降0.22个百分点，2024年度下降0.47个百分点，2025年1 - 9月同比小幅增加0.13个百分点[14] - 报告期内期间费用总额分别为31,732.03万元、34,655.42万元、36,527.78万元和27,294.65万元，期间费用率持续上升[17] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 募投项目完全达产预计最高可为公司带来超10亿元增量营业收入，改善期间费用对利润的不利影响[24] - 募投项目产品为LED行业最新发展方向，实施后预计大幅改善盈利水平[25] - 公司已采取措施改善外延及芯片产品、集成电路封装测试业务业绩，2025年1 - 9月毛利率较2024年度有较大幅度提升[26][28] - 发行人预计未来业绩大幅下降情况会改善[93] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目拟生产超高清显示Mini/Micro LED及显示模组等新兴产品[30] - 2025年以来公司针对传统产品采取优化产品收入结构等措施，TOP白光和小间距产品毛利率有所提升[21][22] 市场扩张和并购 - 2025年12月木林森宣布通过旗下子公司在墨西哥投资2.617亿美元建设生产与技术综合体用于生产LED照明产品[83] 其他新策略 - 瑞丰光电撤并整合照明车间以降低运营成本、优化产品及客户结构[84]

发行申请 - 国星光电于2025年9月23日提交向特定对象发行股票申请，9月26日被受理[1] 签字律师变更 - 原签字律师唐雪峰因个人工作变动离职，拟变更为杨依见、王阳光[1] - 杨依见、王阳光同意承担职责并认可唐雪峰签署文件[2] - 国泰海通证券复核认为二人尽职且意见一致，同意变更[2] - 变更工作已交接，不会对发行申请构成不利影响[2]

股票发行 - 公司于2025年9月23日向深交所提交2025年度向特定对象发行股票申请[1] - 申请于2025年9月26日被受理[1] 律师变更 - 聘请上海市锦天城律师事务所为本次发行股票项目律师事务所[1] - 变更前签字律师为杨依见、唐雪峰，变更后为杨依见、王阳光[1] - 原签字律师唐雪峰因个人工作变动不再担任签字律师[1]

融资进展 - 2025年12月24日公司收到深交所向特定对象发行股票第二轮审核问询函[2] - 公司会同中介机构回复问询函并披露，内容见巨潮资讯网[2] - 发行需通过深交所审核和证监会同意注册，结果不确定[2] 公告信息 - 公告日期为2026年1月5日[3]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为357,988.57万元、354,163.72万元、347,286.03万元和249,976.53万元，呈下降趋势[10][11][26] - 报告期内公司归母净利润分别为12,133.98万元、8,563.53万元、5,153.01万元和3,111.78万元，呈下降趋势，且降幅大于营业收入降幅[10][11] - 2023年度集成电路封测业务收入减少4,298.39万元，降幅为30.88%[12] - 2023年度公司综合毛利率下降0.22个百分点，主要因集成电路封装测试和外延及芯片产品毛利率下降[15] - 2024年度公司综合毛利率下降0.47个百分点，主要因LED封装及组件产品毛利率下降1.54个百分点[16] - 2025年1 - 9月公司综合毛利率同比小幅增加0.13个百分点[16] - 报告期内公司期间费用总额分别为31,732.03万元、34,655.42万元、36,527.78万元和27,294.65万元，期间费用率分别为8.86%、9.79%、10.52%和10.92%，均呈上升趋势[17] 用户数据 - 无 未来展望 - 募投项目完全达产后预计最高可为公司带来超10亿元的增量营业收入[23] - 募投项目预计在开始建设后第4年完全达产[51] - 募投项目100%达产年（T+4年）预期营业收入合计为121423.16万元[54] - 募投项目100%达产年（T+4年）净利润合计为12122.56万元[54] - 发行人已采取改善盈利能力措施，预计未来业绩大幅下降情况会改善[82] 新产品和新技术研发 - 国星光电研发实验室项目在本部研发中心和吉利产业园研发大楼实施[86] - 本部研发中心升级改造开展Mini LED显示器件等领域实验室建设和项目研发[86] - 吉利产业园研发大楼专注Mini和Micro LED等显示领域实验室建设和项目研发[86] - 公司为产品研发制定中长期目标，确定车载LED和显示模块等研发课题[86] - 发行人车载LED项目研发产品包括高可靠性车用陶瓷LED、车用照明LED等[88] - 发行人面向家电的彩色显控模块项目通过软硬件一体开发提高显示清晰度等[89] - 发行人超大角度、多分区的Mini LED背光产品项目解决分RGB色问题等[89] - 发行人面向超高清显示应用的Mini LED显示器件项目解决行业规模化量产矛盾[89] - 发行人面向多场景应用的高可靠高速光耦封装项目面向多种封装结构[89] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 募投扩产计划将优化升级业务板块产品结构，与现有业务形成协同效应，改善整体盈利水平[59][60]

特此说明。 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票 变更签字律师的专项说明 深圳证券交易所： 基本情况：佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 9 月 23 日向深圳证券交易所提交 2025 年度向特定对象发行股票的申请，于 2025 年 9 月 26 日被受理。本次变更前，签字律师为杨依见、唐雪峰，现拟变更 为杨依见、王阳光。 变更事由：本次发行的原签字律师唐雪峰因个人工作变动自上海市锦天城律 师事务所离职，不再继续担任本次发行的签字律师。 本公司同意上述变更事项。 （以下无正文） 6-23-18-1 （本页无正文，为《佛山市国星光电股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发 行股票变更签字律师的专项说明》之盖章页） 佛山市国星光电股份有限公司 年 月 日 6-23-18-2 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，国星光电股东户数为64643户 [2][4]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为65,124户 [1]

公司股价与交易数据 - 12月19日，国星光电股价上涨1.08%，成交额为6560.81万元 [1] - 当日融资买入505.47万元，融资偿还1091.01万元，融资净买入为-585.55万元 [1] - 截至12月19日，公司融资融券余额合计3.27亿元，其中融资余额3.27亿元，占流通市值的6.30%，该余额低于近一年10%分位水平，处于低位 [1] - 12月19日融券偿还1.98万股，融券卖出0股，融券余量3.17万股，融券余额26.60万元，低于近一年20%分位水平，处于低位 [1] 公司股东与持股情况 - 截至11月20日，公司股东户数为6.72万户，较上期减少0.94% [2] - 截至11月20日，人均流通股为9205股，较上期增加0.95% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股560.78万股，相比上期增加224.97万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入25.00亿元，同比减少7.01% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为3111.78万元，同比减少53.35% [2] - 公司A股上市后累计派现11.35亿元，近三年累计派现1.05亿元 [3] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为佛山市国星光电股份有限公司，位于广东省佛山市，成立于1981年8月31日，于2010年7月16日上市 [1] - 公司主营业务为LED器件及其组件的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：LED封装及组件产品占69.80%，贸易及应用类产品占17.41%，其他(补充)占5.55%，集成电路封装测试占4.12%，外延及芯片产品占3.11% [1]