公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第七届第三次董事会会议，审议了包括《关于拟续聘会计师事务所的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务 - 2025年1至6月份，公司营业收入95.13%来源于化学品销售及贸易业务，其他行业收入占比为4.87% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为54亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技板块成为市场主线 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约2.61亿元，同比大幅减少38.93% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约1.25亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.1534元 [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值约为54亿元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束了约十年的沉寂期 [1] - 科技板块成为市场主线，并正在重塑市场格局 [1] - 市场开启以“慢牛”为特征的新格局 [1]

公司财务表现 - 第三季度营收为9043.75万元，同比下降49.19% [1] - 第三季度净利润亏损3299.49万元 [1] - 前三季度营收为2.61亿元，同比下降38.93% [1] - 前三季度净利润亏损1.25亿元 [1]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-047 金陵华软科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通 合伙） 2、公司审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项 无异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，公司同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"鹏盛会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计 及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2024 年末合伙人数量：133 人；截至 2024 年末注册会计师 人数：580 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注 ...

股东会信息 - 公司2025年11月18日14:30召开第二次临时股东会[1][2] - 股权登记日为2025年11月13日[4] - 现场会议登记时间为2025年11月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月18日多个时段[3] - 投票代码为"362453"，简称"华软投票"[13] - 非累积和累积投票提案填报要求[14] 选举信息 - 选举非独立董事和独立董事，选举票数算法[15][17] 决议及授权 - 会议议案需经出席股东所持表决权1/2以上通过[6] - 授权委托书复印件有效，期限至会议结束[23] 公告信息 - 会议相关决议详见2025年10月30日巨潮资讯网公告[6]

会议情况 - 公司第七届董事会第三次会议于2025年10月29日召开，7名董事全到[1] 报告与公告 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月30日披露[2] - 《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2025年10月30日披露[2][3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》于2025年10月30日披露[3] 议案审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》等三项议案[1][2][3] 后续安排 - 拟续聘鹏盛会计师事务所，议案待股东会审议[2][3] - 2025年第二次临时股东会定于11月18日召开[3]

收入和利润 - 第三季度营业收入为9043.75万元，同比下降49.19%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.61亿元，同比下降38.93%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.25亿元，同比下降34.77%[5] - 营业收入为2.6119亿元，同比下降38.9%[17] - 净亏损为1.2692亿元，亏损同比扩大32.2%[18] - 归属于母公司股东的净亏损为1.2458亿元[18] - 加权平均净资产收益率为-12.71%，同比下降5.11个百分点[5] 成本和费用 - 营业总成本为3.6102亿元，其中营业成本为2.7471亿元[17] - 研发费用为1194.85万元，同比下降21.7%[17] - 资产减值损失为-2127.23万元，同比增加55.97%[10] 资产状况 - 交易性金融资产为9000万元，较年初下降41.94%[9] - 固定资产为4.10亿元，较年初增长69.79%[9] - 在建工程为3751.26万元，较年初下降79.55%[9] - 货币资金期末余额为248,948,988.15元，较期初减少约15%[13] - 交易性金融资产期末余额为90,000,000元，较期初155,024,860.29元减少约42%[13] - 应收账款期末余额为97,153,558.30元，较期初113,932,795.48元减少约15%[13] - 存货期末余额为217,558,793.45元，较期初250,990,855.31元减少约13%[13] - 固定资产期末余额为410,035,125.62元，较期初241,491,226.32元增加约70%[14] - 在建工程期末余额为37,512,576.94元，较期初183,470,582.20元减少约80%[14] - 资产总计期末余额为1,588,182,716.27元，较期初1,698,204,909.31元减少约6.5%[13][14] 债务和权益 - 短期借款期末余额为208,752,287.67元，较期初271,951,458.90元减少约23%[14] - 负债合计为65.1724亿元，所有者权益合计为93.6459亿元[15] - 未分配利润为负13.2632亿元[15] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4943.25万元，同比下降165.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为流出4.9433亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.9571亿元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.5721亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负值-49,432,513.88元，相比上期的-18,617,921.98元，现金流出增加了165.5%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为6428.20万元，同比上升218.34%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为64,281,976.44元，相比上期的净流出-54,321,014.49元，改善幅度达218.3%[21] - 投资活动现金流入小计为534,179,413.85元，其中收回投资收到的现金为522,000,000.00元，占流入总额的97.7%[21] - 投资支付的现金为457,477,500.00元，相比上期的477,343,511.20元减少了4.2%[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为负值-64,445,713.18元，相比上期的正值2,006,165.06元，现金流出大幅增加[21] - 取得借款收到的现金为155,140,000.00元，相比上期的224,020,000.00元减少了30.7%[21] 现金及等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-49,373,909.31元，期末现金及现金等价物余额为128,817,150.70元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为74,804股[11] - 第一大股东舞福科技集团有限公司持股比例为38.29%，持股数量为311,036,703股[11] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[22]

股份相关 - 2010年6月13日核准首次向社会公众发行3000万股，7月20日上市[9] - 2013年4月25日核准向特定对象非公开发行4565万股，6月17日上市[9] - 公司注册资本为81236.7126万元[10] - 公司设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股金额为1元[20] - 公司已发行股份数为81236.7126万股，均为普通股[21] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等对违规董事等提起诉讼[40] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[42] - 董事等违反规定损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[66] 股东会决议与投票 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[82] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[82] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[84] - 关联交易决议需经出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特殊事项需三分之二以上通过[86][87] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[109] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[109] 公司财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[149] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[159][160] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其陈述意见[160] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%且章程无特殊规定时，不经股东会决议但需董事会决议[170] - 公司合并、分立、减资时，均需在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内公告[171][172][173] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内成立清算组[179][180]

公司变更 - 2025年7、8月会议审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记及备案，取得新《营业执照》[2] - 对《公司章程》中注册地址条款进行调整[4] 公司信息 - 注册资本为81236.7126万元[3] - 成立于1999年01月13日[3] - 变更后住所为北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层101[3]

股价表现与资金流向 - 10月21日盘中股价上涨2.05%至6.97元/股，成交2.15亿元，换手率5.10%，总市值56.62亿元 [1] - 主力资金净流入345.89万元，其中特大单净买入141.53万元（买入782.71万元，卖出641.18万元），大单净买入204.37万元（买入4159.51万元，卖出3955.14万元） [1] - 今年以来股价累计上涨38.02%，近5日下跌0.85%，近20日上涨18.74%，近60日上涨21.01% [1] - 今年以来5次登上龙虎榜，最近一次为9月30日，龙虎榜净卖出7149.72万元（买入6533.69万元，占总成交5.52%；卖出1.37亿元，占总成交11.55%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为金陵华软科技股份有限公司，成立于1999年1月13日，于2010年7月20日上市 [1] - 公司主营业务为计算机软硬件生产与销售，收入构成：AKD系列造纸化学品占51.95%，医药农药中间体占17.24%，荧光增白剂占16.65%，电子化学品占9.30%，其他占4.87% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品，概念板块包括光刻胶、半导体、苹果产业链、京东概念、电子化学品等 [2] 财务与经营数据 - 截至6月30日股东户数为4.46万户，较上期增加10.26%，人均流通股13743股，较上期减少9.03% [2] - 2025年1-6月实现营业收入1.71亿元，同比减少31.63%，归母净利润为-9158.95万元，同比减少53.21% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.17亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3]