金陵华软科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况的报告 2024 年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定， 勤勉尽责，认真履职，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督 作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，鹏盛会计师事务所就年度审计计划、 审计重点、审计调整事项、审计意见等与公司管理层及独立董事进行 了充分沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事 务所"）成立于 2015 年 1 月，具备证券、期货相关业务从业资格，注 册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同 ...

金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 奥得赛资产组 | | | 京百汇评报字 | | 于评估基准日 | | | | | | | 2024 年 12 月 31 | | | | | | | 日，公司并购北 | | | | | | | 京奥得赛化学有 | | | 北京百汇方兴资 | | | 资产组预计未来 | 限公司所形成的 | | | 产评估有限公司 | 冯彦朋、路杨 | （2025）第 A 192 号 | 现金流量现值 | 商誉对应的资产 | | | | | | | 组组合预计未来 | | | | | | | 现金流量的现值 | | | | | | | 为 21,512.12 万 | | | | | | | 元人民币。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-008 金陵华软科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 资产和商誉的可收回金额进行了充分地分析和评估，对可能发生资产 减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和报告期间 经公司及下属子公司对 2024 年末存在减值迹象的资产，范围包 括存货、应收款项、固定资产、在建工程、商誉、投资性房地产、无 形资产等进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度增加各项资产 减值准备 17,706.13 万元，减少各项资产减值准备 19,950.21 万元（包 括减少、处置、核销及其他变动等）明细如下表： 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）计提商誉减值准备 为真实反映金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计 估计等相关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十 八次会议和第六届监事会第二 ...

金陵华软科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，受宏观环境复杂多变及行业周期等因素影响，传统基础化 工产品价格持续回落，上游原材料价格持续上涨，行业整体收入同比下降， 盈利水平明显降低。在复杂严峻的内外部环境下，华软科技坚持稳中求进 工作总基调，牢牢把握高质量发展主题，不惧压力、直面挑战，通过深化 全面预算管理、优化生产工艺、改进作业流程等方式着力降本增效，努力 克服不利影响，保障公司经营效益最大化，提升企业生产经营管理效率和 质量。2024年，公司实现营业收入51,524.56万元，同比下降6.55%，归属 于上市公司股东的净利润-28,761.90万元，同比下降63. ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-016 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十八次会议决定于 2025 年 5 月 21 日 召开公司 2024 年度股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络 投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年度股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:3 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-006 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日向全 体监事发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童先 生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审 议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-005 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和 通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部 分监事、高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司现任第六届独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生 分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》以 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-009 金陵华软科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 二、现金分红方案的具体情况 （一）最近三个会计年度现金分红情况 1、公司2024年拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不 以资本公积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被 实施其他风险警示的相关情形。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月27日 召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议 通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大 会审议。 一、2024年度利润分配预案的基本情况 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润-287,619,029.85元，2024年度母公司实现 净利润-354,339,331.88元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供股 东分配利润 -1,201,732,369.83 元，母公司累计可供股东分配利润 - 1,093,722,623.14元。 基于 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-015 金陵华软科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，董事张旻逸先生 作为激励对象已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已 履行的相关审批程序 （一）2021年11月19日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2021年11月19日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于<金陵华软科技股 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.35元，同比下降66.67%，连续三年为负值[1] - 每股净资产为1.28元，同比下降17.42%，较2022年下降29.28%[1] - 每股公积金为1.71元，同比增长4.91%，连续三年保持增长[1] - 每股未分配利润为-1.48元，同比下降30.97%，亏损幅度扩大[1] - 营业收入为5.15亿元，同比下降6.53%，较2022年大幅下降80.91%[1] - 净利润为-2.88亿元，同比下降63.64%，亏损幅度扩大[1] - 净资产收益率为-25.04%，同比下降103.08%，盈利能力持续恶化[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1.85亿股，占流通股比例30.31%，较上期减少906.07万股[2] - 舞福科技集团为第一大股东，持股1.45亿股，占比23.77%，持股数量未变[3] - 吴细兵、李辉分别持股1011.28万股、748.47万股，占比1.66%、1.23%，持股未变[3] - 陈寅元、中信证券资产管理(香港)等5名股东新进前十大股东[3] - 香港中央结算有限公司、南方中证1000ETF等5名股东退出前十大股东[3] 分红送配方案 - 公司未提出利润分配或资本公积金转增股本方案[4]