会议信息 - 2026年3月2日14:30召开第一次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2026年2月25日[3] 议案规则 - 议案需经出席会议股东所持表决权1/2以上通过[4] - 对中小投资者表决单独计票并披露[4] 登记信息 - 现场会议登记时间为2026年2月27日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] - 会议登记地点为北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室[6] 投票信息 - 网络投票代码为362453，简称华软投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月2日9:15 - 15:00[19] 选举规则 - 选举非独立董事和独立董事时，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[15][17] 授权委托 - 授权委托出席时间为2026年3月2日[22] - 授权表决总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 非累积投票提案包括《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》[22] - 授权委托书复印件有效，法人应加盖公章并由法定代表人签字，有效期自签署至会议结束[23]

议案审议 - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》提交股东会审议[1] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》获通过，拟借款不超2亿，利率参照同期LPR下浮100BP，有效期1年，需股东会审议[3] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》获通过，2026年3月2日召开[4]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损人民币2.60亿元至3.50亿元，上年同期亏损2.88亿元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损人民币2.61亿元至3.51亿元，上年同期亏损2.75亿元 [1] 公司经营状况与业绩变动原因 - 报告期内，公司主要产品终端销售承压，产品售价出现下调 [1] - 报告期内，公司上游主要原材料价格呈现上涨趋势 [1] - 来自市场销售端与生产成本端的双重压力导致公司本期综合毛利率较去年同期出现下滑 [1] - 市场竞争态势加剧是导致公司面临上述压力的主要原因 [1]

华软科技业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损2.6亿元至3.5亿元 [1] - 基本每股收益亏损0.3201元至0.4308元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约2.88亿元，基本每股收益亏损0.35元 [1] 业绩变动原因分析 - 市场竞争态势加剧，公司主要产品终端销售承压，售价出现下调 [1] - 上游主要原材料价格呈现上涨趋势 [1] - 市场端与成本端的双重压力导致本期综合毛利率较去年同期出现下滑 [1] - 公司初步判断部分资产可能存在减值迹象，已计提减值准备，最终金额待评估和审计后确定 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度净利润亏损2.6亿元至3.5亿元 [1] - 公司上年同期（2024年度）净利润亏损为2.88亿元 [1] 公司经营状况 - 报告期内，公司主要产品终端销售承压 [1] - 公司主要产品售价出现下调 [1] - 公司本期综合毛利率较去年同期出现下滑 [1] 行业与市场环境 - 市场竞争态势加剧 [1] - 上游主要原材料价格呈现上涨趋势 [1] - 市场端与成本端的双重压力向公司盈利空间传导 [1]

预计利润与亏损 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损26,000万元至35,000万元[3] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损26,100万元至35,100万元[3] - 2025年基本每股收益预计亏损0.3201元至0.4308元[3] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润亏损28,761.90万元[3] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润亏损27,474.74万元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括主要产品终端销售承压、售价下调以及上游主要原材料价格上涨[4] 成本与费用 - 公司综合毛利率较去年同期出现下滑[5] 其他财务数据 - 公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备[5]

停产检修事件概述 - 金陵华软科技股份有限公司控股子公司山东天安化工股份有限公司计划进行年度停产检修，预计持续约50天 [1] 控股子公司基本情况 - 子公司名称为山东天安化工股份有限公司，成立于2008年7月2日，注册资本为8569.1911万元 [2] - 子公司经营范围包括危险化学品生产与经营、监控化学品生产、危险化学品仓储及专用化学产品制造与销售等 [2] - 公司直接持有天安化工7.34%股权，并通过全资子公司华软金信科技（苏州）有限公司间接持有90.71%股权，合计控制98.05%股权 [2] 停产原因与性质 - 停产原因为根据企业年度检修计划执行，旨在保障生产设备安全稳定有效运行 [1] - 此次停产属于计划内的例行检修 [4] 停产对公司的影响 - 公司认为停产检修有助于提高产线设备的稳定性和运行水平 [4] - 公司评估此次计划内例行检修对生产经营不会产生重大影响 [4]

公司运营动态 - 公司子公司天安化工根据年度检修计划，决定于近日起停产检修，预计时间约50天 [1] - 本次停产检修旨在保障生产设备安全稳定有效运行，有助于进一步提高产线设备的稳定性和运行水平 [1] - 公司表示，本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司的生产经营不会产生重大影响 [1]

公司持股 - 公司直接持有天安化工7.34%股权，间接持有90.71%股权[3] 公司资本 - 天安化工注册资本为8569.1911万元[2] 业绩总结 - 2024年度天安化工营收28031.00万元，净利润289.01万元；2025年1 - 6月营收8774.05万元，净利润 - 2704.35万元[5] 资产负债 - 2024年12月31日天安化工总资产49206.92万元，2025年6月30日为48245.98万元[5] - 2024年12月31日天安化工总负债36230.20万元，2025年6月30日为38067.70万元[5] - 2024年12月31日天安化工净资产12976.72万元，2025年6月30日为10178.28万元[5] 生产安排 - 天安化工预计停产检修约50天[1]

公司运营动态 - 华软科技控股子公司山东天安化工股份有限公司近日起停产检修 预计时间约50天 [1] - 停产检修旨在保障生产设备安全稳定有效运行 有助于提高产线设备的稳定性和运行水平 [1] - 本次停产检修是根据企业年度检修计划进行的例行检修 对公司的生产经营不会产生重大影响 [1]