股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 六种情形可触发临时股东会召开，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 自行召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[8] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时选举两名及以上董事，股东会应实行累积投票制[28] 董事提名 - 公司董事会、单独或合并持有公司股份总额1%以上的股东有权提名非职工代表董事候选人[30] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生并直接进入董事会[30] 表决规则 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票视为弃权[32] 会议记录 - 会议记录应记载出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司股份总数的比例[32] 参会要求 - 个人股东亲自出席会议需出示本人身份证等，委托代理需出示有效身份证件及授权委托书[18] - 法人股东法定代表人出席需出示身份证等，委托代理人需出示身份证及书面授权委托书[18] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[33] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[34] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[34] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[34] 提案实施 - 股东会通过董事选举提案，新任董事会后立即就任[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[34] 决议救济 - 股东会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[34] - 股东会召集程序、表决方式或决议内容违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[35] 规则生效 - 议事规则经股东会批准后生效[37] - 议事规则修订须经股东会审批通过方可生效[38]

董事会提名 - 公司董事会提名李永军为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需符合相关法律及规则对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 被提名人最近十二个月、三十六个月内无特定情形[8][9] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则愿承担法律责任[10]

董事会换届 - 2025年7月23日召开会议审议换届议案并提请股东大会审议[1] - 第七届董事会设7名董事，任期3年[2][3] 候选人情况 - 控股股东提名3名非独立董事候选人，董事会提名3名独立董事候选人[2] - 6名非职工董事候选人与职工代表董事组成董事会[3] 任职资格 - 3位独立董事候选人已取得资格证书，任职资格待审核[3] - 候选人均无不得任职情形，任职资格符合规定[7][9][11][14][16][18] 持股关联 - 候选人均未持有公司股票，部分无关联关系[6][9][11][13][16][17]

独立董事提名 - 李永军被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 限制条件 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[6] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[6] - 最近十二个月内不具有特定禁止情形[7] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[8] 声明日期 - 声明签署日期为2025年7月23日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名王新安为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[10]

独立董事提名 - 王新安被提名为金陵华软科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职声明 - 本人及直系亲属不涉及特定股份和股东任职要求[6] - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 遵守规定履职，出现不符情形及时报告辞任[9] - 签署声明时间为2025年7月23日[10]

公司基本信息 - 公司拟将注册地址由北京市海淀区海淀南路21号四层变更为北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层[1] - 公司设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股金额为人民币1元[5] - 公司已发行股份数为81236.7126万股，均为普通股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[6] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7][8] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[8] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有，但证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份等情形除外[8] 股东权益与责任 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[9] - 股东要求查阅、复制公司有关资料，需向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司核实后按要求提供[9][10] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效[10] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼或自行诉讼[11,12] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未诉讼等情况，股东可自行诉讼[11,12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[13] - 公司股东滥用股东权利造成损失应赔偿，滥用法人地位等逃避债务应担责[12,13,14] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规应赔偿[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或临时股东会[21][22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东大会或股东会[22] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知并提交审议[23] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[23][24] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[24] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[29] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时选举两名及以上董事或监事，股东会应实行累积投票制[32] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[40] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[43] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等同意，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[43] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[44] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[44] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[54] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[55] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[56] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[60] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[61]

人员提名 - 刘彦山被提名为金陵华软科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[6] - 本人近十二个月无规定情形，近三十六个月无相关违规[7] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 声明日期 - 声明日期为2025年7月23日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘彦山为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 声明日期为2025年7月23日[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会8月8日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年8月1日[4] - 会议地点为北京海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层[6] 议案信息 - 审议变更注册地址、修订规则、换届选举等议案[6][7] - 议案1 - 3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6][7] - 议案4、5用累积投票选3名非独立董事和3名独立董事[7] 投票与登记 - 全部议案对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 现场会议登记时间为8月6日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 登记地点为北京海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层[11] 投票规则 - 网络投票代码为“362453”，简称“华软投票”[16] - 股东对总议案投票视为对除累积提案外其他提案意见相同[20] - 深交所互联网投票时间为8月8日9:15至15:00[22]