会议信息 - 董事会会议于2025年7月23日召开，7名董事实到[1] - 拟定2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案决议 - 多项议案以7票同意通过，包括变更注册地址、修订规则、换届选举等，部分需审核或股东大会审议[1][3][4][5][6][7][9] 人员提名 - 控股股东提名翟辉等3人为非独立董事候选人[6] - 提名李永军等3人为独立董事候选人[7]

财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损9900 - 13500万元，上年同期亏损5978.03万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9700 - 13300万元，上年同期亏损6136.52万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.1219 - 0.1662元/股，上年同期亏损0.0736元/股[3] 管理层讨论和指引 - 市场竞争加剧，主要产品售价下降，原材料采购价格上涨，毛利率同比下滑[5] - 主要子公司山东天安化工3月下旬至6月初停产，停工损失显著增加[6][7] - 公司整体经营业绩同比下降[5] 其他重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告未经审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧[4] - 业绩预告为初步核算结果，具体数据以2025年半年度报告为准[8] - 公告发布时间为2025年7月15日[10]

担保额度 - 2025年度为子公司担保额度累计不超6.7亿元，70%以上子公司5.2亿，以下1.5亿[3] 子公司情况 - 苏海汇融2024年9月成立，注册资本1000万元[5] - 2024年底总资产211.504118万元，总负债208.194429万元，净资产3.309689万元[7] - 2024年度营收379.704227万元，净利润3.309689万元[7] 担保事项 - 为苏海汇融与苏州银行债权提供最高额保证担保，限额500万[8] 担保比例 - 截至公告日，担保总额2.225亿元，占归母净资产21.35%[10] - 本次担保后，对外担保余额1499万元，占比1.44%[10] - 控股子公司对公司担保余额7255.87万元，占比6.96%[10] 风险提示 - 苏海汇融资产负债率高于70%，注意投资风险[2]

项目进展 - 2022年4月25日通过2万吨/年光气及光气化装置升级改造项目议案[2] - 2025年3月27日天安化工因装置接驳计划性停产[2] - 截至公告日装置接驳完成，升级改造项目试生产[3] - 天安化工其他生产装置恢复正常生产[4]

公司动态 - 华软科技控股子公司山东天安化工股份有限公司的2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目已建设完工并进入试生产阶段 [1] - 天安化工其他生产装置已恢复正常生产作业 [1]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月21日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票平台进行 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》及公司章程规定 [1] 股东参与情况 - 总出席股东及授权代表202人，代表股份317,119,934股，占总股本39.0365% [1] - 现场参会股东2人，代表股份311,036,803股（占比38.2877%）；网络投票股东200人，代表股份6,083,131股（占比0.7488%） [1] - 中小股东参会情况：现场1人代表100股（占比0.00001%），网络200人代表6,083,131股（占比0.7488%） [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，包括需三分之二以上表决权通过的特别决议 [2][3] - 律师出具法律意见书确认会议程序及决议合法有效 [3] 公司治理动态 - 董事会及管理层成员、监事及律师事务所见证律师列席会议 [1] - 公告由金陵华软科技股份有限公司董事会于2025年5月22日发布 [4]

股东大会法律意见书核心内容 - 北京市君合律师事务所受金陵华软科技股份有限公司委托，就公司2024年度股东大会出具法律意见书，依据《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等法规[2] - 法律意见书仅对股东大会召集程序、人员资格、表决程序合法性发表意见，不对议案内容真实性或数据准确性发表意见[2][3] 股东大会召集与召开程序 - 股东大会由六届董事会第二十八次会议决议召集，提前20日公告通知股东，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》[6] - 会议于2025年5月21日在北京中国卫星通信大厦B座9层召开，同步提供深交所网络投票平台，实际召开时间、地点及方式与公告一致[6] 出席人员及召集人资格 - 现场及网络投票股东及代理人共202人，代表有表决权股份数317,119,934股，公司董事、监事、高管及律师列席会议[7] - 召集人资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[7] 表决程序与结果 - 审议议案与公告一致，未出现临时提案或修改议案情形，采用现场投票与网络投票结合方式[7] - 12项议案均获通过，其中《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》为特别决议议案，获三分之二以上表决权通过[8][9][10][11] - 关键议案表决情况： - 《2024年度董事会工作报告》赞成率99.9432%[7] - 《2024年度利润分配预案》赞成率99.9136%[8] - 《2025年度开展外汇套期保值业务》赞成率99.9318%[10] - 《2024年度公司董事薪酬》赞成率99.9068%[10] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序均符合法规及《公司章程》，决议合法有效[11]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月21日召开，股权登记日为2025年5月15日[4][6] - 出席股东和授权代表202人，代表股份317,119,934股，占总股份39.0365％[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意票数316,939,934，占比99.9432％[11] - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意票数316,938,934，占比99.9429％[15] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意票数316,845,934，占比99.9136％[19] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意票数316,937,934，占比99.9426％[22] - 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》中小股东表决同意票数4,960,931，占比81.5509％[25] - 《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》总表决同意票数315,934,534，占比99.6262％[28] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》总表决同意票数316,903,734，占比99.9318％[30] - 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》总表决同意票数316,869,934，占比99.9212％[33] - 《2024年度公司董事薪酬的议案》总表决同意票数316,824,234，比例99.9068％[35] - 《2024年度公司监事薪酬的议案》总表决同意票数316,828,234，比例99.9080％[38] 中小股东表决 - 中小股东对某议案表决同意票数5,833,231，比例95.8903％[34] - 中小股东对《2024年度公司董事薪酬的议案》表决同意票数5,787,531，比例95.1391％[36] - 中小股东对《2024年度公司监事薪酬的议案》表决同意票数5,791,531，比例95.2049％[39] 决议情况 - 《2024年度公司董事薪酬的议案》获得通过[37] - 《2024年度公司监事薪酬的议案》获得通过[39] 合规意见 - 北京市君合律师事务所认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[40] 备查文件 - 公司2024年度股东大会会议决议[41] - 北京市君合律师事务所出具的法律意见书[42]

股东大会信息 - 2025年4月29日公司董事会发布召开2024年度股东大会决议及通知[5] - 现场会议于2025年5月21日14:30在北京市海淀区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] - 出席股东大会共202人，代表有表决权股份317,119,934股，占公司股份总数39.0365%[8] - 本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长翟辉主持[7][8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意316,939,934股，占出席会议有效表决权股份总数99.9432%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意316,938,934股，占出席会议有效表决权股份总数99.9429%[11] - 《2024年年度报告及其摘要》同意316,938,934股，占出席会议有效表决权股份总数99.9429%[11] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意316,937,934股，占出席会议有效表决权股份总数99.9426%[12] - 《2024年度利润分配预案》同意316,845,934股，占比99.9136%[13] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意316,923,534股，占比99.9381%[14] - 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》同意315,997,634股，占比99.6461%[15] - 《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》同意315,934,534股，占比99.6262%，为特别决议议案已通过[16][17][20] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意316,903,734股，占比99.9318%[17] - 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》同意316,869,934股，占比99.9212%[18] - 《2024年度公司董事薪酬的议案》同意316,824,234股，占比99.9068%[19] - 《2024年度公司监事薪酬的议案》同意316,828,234股，占比99.9080%[20] 反对弃权占比 - 各议案反对股数占比在0.0515% - 0.0518%之间[10][11][12] - 各议案弃权股数占比在0.0053% - 0.0056%之间[10][11][12]

业绩说明会概况 - 华软科技2024年度业绩说明会于2025年5月20日举行 高管团队包括董事长翟辉、副总裁吕博等出席 [1] - 投资者提问40个问题 公司答复率100% 实现充分互动 [1] 财务表现 - 2024年营业收入5.15亿元 同比下降6.55% 主要因复配食品添加剂业务量下降及出售力菲克股权影响 [2] - 2024年扣非归母净利润同比增长40.73% 毛利率改善 [2] - 2025年一季度营业收入1.03亿元 归母净利润-2,272.45万元 同比减亏7.6% [18] 研发投入与产品方向 - 2024年研发投入2,365万元 占营收4.59% 重点方向为光气下游产品、医药/农药中间体及电子化学品 [2] - 电子化学品收入从2023年1,853万元增至2024年3,011万元 [2] - 光刻胶基材业务现有光引发剂产品按订单小批量生产 尚未规模化 [11][25][29] - 海洋防污剂产品处于研发阶段 未进入生产 [21][22][23][25][30][32] 生产运营情况 - 山东天安化工因2万吨/年光气装置接驳停产约2个月 预计2025年5月底复工 [4][17][27] - 武穴奥得赛通过委托加工维持生产 自动化改造持续推进 [27] 战略规划与管理措施 - 2025年重点包括：优化产品结构、拓展海外市场、深化精细化管理降本增效、加强研发创新 [8][17][19][26][33] - 薪酬体系改革：实施岗位绩效工资制 对关键岗位优化薪酬及单项奖励政策 [15] - 明确聚焦精细化工主业 不涉及金融科技业务 [2][20] 投资者关注事项 - 股东人数截至2025年3月底为40,436人 [6] - 控股股东股权质押为融资担保 无平仓风险 [28] - 涂亚杰业绩补偿纠纷已提起诉讼 待法院判决 [5] - 暂无重组、增发或更名计划 [7][9][24][32][39]