证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-072 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年8月14 日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第九次（临时） 会议、第六届监事会第八次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 时）会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 现场会议召开时间：2025年8月14日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月14日9:15- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-070 欧菲光集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部 分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，参与上述议案表决的董事 7 人，审 议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同日，公司召开第六届监事会第八次 （临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会 议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进 一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司依据相关法律法规拟对《公司章程》 相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订内容 本次《公司章程》具体修订内容如下： | ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-071 欧菲光集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理黄丽辉 先生提名孙士泉先生为公司副总经理。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公 司于2025年7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》，董事会同意聘任孙士泉先生为公司副总经理，任期自董事会 审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。 本次聘任后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 孙士泉先生的简历及相关情况详见附件。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司董事会 孙士泉先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在 《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形，未 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-072 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年8月14 日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第九次（临时） 会议、第六届监事会第八次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年7月29日，公司第六届董事会第九次（临 时）会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年8月14日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月14日上午9:15-9:25，9 ...

欧菲光集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募 集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监 管。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整 地披露募集资 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核及奖惩工作，明确董事会秘 书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件《欧菲光集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 选任 第三条 董事会秘书由董事会聘任或解聘，并报深圳证券交易所（以下简称 "证券交易所"）备案并公告。 第四条 除法律、行政法规、证券交易所规范性文件、公司章程另有规定外， 公司董事会原则上应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书由董事长或董事会提名委员会提名，经董事会聘任或者 解聘。董事兼任董事会秘书 ...

（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 欧菲光集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息交流， 与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理 制度》的有关规定，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"） 结合实际制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 ...

欧菲光集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事并提供相关资 ...

欧菲光集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 审计机构和审计人员 第六条 董事会应当 ...