股权变动 - 因部分激励对象离职或绩效未达标，公司拟回购注销413.564万股限制性股票[2] - 回购注销后，公司总股本将减至3,357,757,000股[3] - 回购注销后，公司注册资本将减至3,357,757,000元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间、地点、联系人及所需材料明确[5][6]

募集资金情况 - 公司非公开发行567,524,112股，发行价每股6.22元，募集资金总额3,529,999,976.64元，净额3,514,587,002.73元[1] - 原计划非公开发行股票拟募集资金不超过675,800万元，投入5个募投项目[3] - 调整后募投项目拟投入募集资金351,458.70万元，不足部分公司将自筹[4] - 截至目前，募集资金余额为14.6092133957亿元，2025年使用闲置募集资金暂时补充流动资金12.5亿元，募集资金专户余额为2.1092133957亿元[8] 募投项目变更 - 变更部分募集资金用途，“高像素光学镜头建设项目”拟投入调减20,000万元用于新项目[4] - 2025年变更部分募集资金用途，将2个项目未使用的55,375.68万元用于新项目“高精度光学镜头产线升级扩建项目”[7] - “高像素光学镜头建设项目”变更前拟投入151,458.70万元，占比43.09%，变更后131,458.70万元，占比37.40%[6] - 新项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”变更后拟投入20,000万元，占比5.69%[6] - “补充流动资金”项目变更前后拟投入均为200,000万元，占比56.91%[6] - 高像素光学镜头建设项目变更后拟投入募集资金9.608302亿元，占总募集资金净额比例为27.34%[8] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目变更后拟投入募集资金为0元，占比0.00%[8] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目变更后拟投入募集资金5.537568亿元，占总募集资金净额比例为15.76%[8] - 补充流动资金拟投入募集资金20亿元，占总募集资金净额比例为56.91%[8] 项目延期 - 2022年“高像素光学镜头建设项目”和新项目延期，分别从2023年2月26日、2026年1月7日延至2024年2月26日、2027年1月7日[5] - 截至2023年12月，“高像素光学镜头建设项目”未投入，再次延期，从2024年2月26日延至2026年2月26日[5] - 高像素光学镜头建设项目调整前达到预定可使用状态日期为2026年2月26日，调整后为2029年2月26日[10] 业绩与市场情况 - 2025年全球智能手机出货量约12.6亿部，同比上升1.9%；第四季度出货量达3.36亿部，同比增长2.3%[10] - 2025年上半年公司手机镜头出货量位列行业前十[14] - 智能手机镜头市场规模预计到2030年将达到80.4亿美元，2025 - 2030年复合年增长率为8.21%[14] 项目进展与决策 - 截至目前，高精度光学镜头产线升级扩建项目已累计投入9933.05万元[13] - 公司于2026年2月12日召开相关会议，同意将“高像素光学镜头建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2029年2月26日[18][19] - 保荐机构认为公司本次募投项目重新论证并延期符合相关规定，对正常经营无重大不利影响，无异议[20] 风险与策略 - 募投项目可能面临终止、无法如期完成或实施效果无法达预期效益的风险[21] - 公司后续将审慎评估募投项目建设可行性，调整实施方案，防范投资风险，提高资金使用效率[21]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司28.2461%股权[1] - 2025年4月16日公告购买资产并募集配套资金预案[1] - 2025年9月9日公告购买资产并募集配套资金报告书草案[1] 其他新策略 - 2026年2月12日董事会审议通过调整交易方案议案，仅取消募集配套资金[2][7] - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重大调整[8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权[1] 时间节点 - 2025年10月21日收到深交所《审核问询函》[1] - 2026年2月12日召开会议审议通过调整交易方案等议案[2] 草案修订 - 草案修订稿更新交易方案释义、股权结构影响数据[3] - 草案修订稿删除募集配套资金方案，新增调整情况及审议情况[3] - 草案修订稿调整部分风险事项，补充交易对方第二大股东情况[3]

会议信息 - 股东会于2026年2月12日14:30在江西南昌召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] - 出席现场会议股东或代理人2名，代表股份285,673,473股，占比8.4975%[8] - 参与网络投票股东3,325名，代表股份235,599,096股，占比7.0080%[8] - 出席股东会股东共3,327名，代表股份521,272,569股，占比15.5054%[8] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意228,566,553股，占比97.0150%[12] - 《关于申请综合授信额度的议案》，同意512,092,228股，占比98.2389%[14] - 《关于提供担保额度预计的议案》，同意481,962,163股，占比92.4588%[15]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-012 欧菲光集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2026年2月12日14:30 网络投票时间为：2026年2月12日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月12 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月12日 9:15-15:00。 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室。 1. 本次股东会未出现否决议案； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会 议事规则》等有关 ...

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-009 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次（临 时）会议通知于 2026 年 2 月 9 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 2 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席本次会议。 会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 经全体董事讨论，在保持募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更 的前提下，同意根据目前募集资金投资项目的实施进度，结合市场环境的变化以 及公司实际情况，对"高像素光学镜头建设项目"进行重 ...

中证1000增强ETF招商（159680）市场表现 - 截至2月12日午间收盘，该ETF价格上涨0.76%，报1.732元，成交额为2878.56万元 [1] - 该ETF自2022年11月18日成立以来，累计回报率达71.34% [1] - 该ETF近一个月的回报率为4.69% [1] 中证1000增强ETF招商（159680）持仓股表现 - 截至2月12日午盘，其重仓股中震裕科技涨幅最大，为2.41%，华阳集团紧随其后，涨2.54% [1] - 重仓股中移远通信下跌0.59%，欧菲光下跌0.50%，荣昌生物下跌0.41%，迈威生物跌幅最大，为1.11% [1] - 其他重仓股聚辰股份涨0.42%，天奈科技涨0.96%，南芯科技涨1.01%，爱柯迪涨0.87% [1] 中证1000增强ETF招商（159680）产品概况 - 该ETF的业绩比较基准为中证1000指数收益率 [1] - 该ETF的管理人为招商基金管理有限公司 [1] - 该ETF的基金经理为蔡振和文雨 [1]

中证1000ETF (159845) 市场表现 - 截至2月12日午间收盘，中证1000ETF (159845) 上涨0.82%，报3.430元，成交额达11.33亿元 [1] - 该ETF自2021年3月18日成立以来，累计回报率为40.83%，近一个月回报率为1.31% [1] 中证1000ETF (159845) 重仓股表现 - 部分重仓股表现强劲，其中长芯博创午盘上涨11.01%，源杰科技上涨4.42%，淳中科技上涨3.39% [1] - 其他重仓股普遍上涨，香农芯创涨1.47%，东芯股份涨0.99%，剑桥科技涨2.38%，德明利涨1.13%，永鼎股份涨1.19%，雅化集团涨1.47% [1] - 重仓股中仅欧菲光出现下跌，跌幅为0.50% [1] 基金基本信息 - 该ETF的业绩比较基准为中证1000指数收益率 [1] - 基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金经理为赵宗庭 [1]

公司荣誉与行业认可 - 公司子公司欧菲微电子(南昌)有限公司荣获科沃斯“2025同心协作奖”和石头科技“2025优秀合作伙伴” [1] - 公司凭借高品质产品和服务曾获得科沃斯颁发的“2022精益改善奖” [1] - 公司已连续三年获得石头科技认可，奖项包括2023年“联合创新奖”、2024年“卓越贡献奖”和2025年“优秀合作伙伴” [1] 业务拓展与合作进展 - 公司凭借光学光电技术优势，向上游产业链延伸，前瞻布局扫地机、割草机等清洁机器人领域 [1] - 2022年，公司以深度相机ToF、RGBD模组等产品与科沃斯割草机、商清机器人建立合作 [1] - 2023年，公司与石头科技正式建立合作关系，联合首创双光源激光雷达避障导航一体式方案并落地 [1] - 2024年，石头科技发布的先锋旗舰自清洁扫拖机器人3.V20首次搭载了公司的新型3D-ToF双光源发射技术 [1] - 目前，公司与石头科技已在光电类传感器展开全面深度合作 [1] 技术实力与产品布局 - 公司是国内领先的机器视觉深度相机系统解决方案提供商，构建了完整的3D视觉感知技术体系，在3D ToF方向技术实力深厚 [2] - 公司建立了从芯片级器件、模组制造到系统集成的垂直整合能力 [2] - 在手机方向，公司ToF前置人脸识别模组方案保持安卓阵营市场占有率领先地位 [2] - 在车载方向，公司车载ToF DMS解决方案已实现部分国内主流车厂的独家供应 [2] - 公司行业首发的RGBD多模态融合感知方案已完成车规级认证并实现量产落地，产品方案申请多项专利 [2] - 公司ToF无感人脸识别进入系统申请多项核心专利，并完成多家POC定点开发 [2] - 在机器人领域，公司的双TX方案助力头部厂商扫地机器人实现导航避障，并将整机高度降低到业内前列水平 [2] - 在割草机领域，公司已率先完成RGBD方案量产落地，独创的双摄+ToF方案预计实现量产 [2] 未来发展方向 - 公司将持续深耕机器视觉领域，坚持自主研发创新，深化产学研协同合作 [3] - 公司将不断提升产品品质、服务水平与生产制造能力，持续为行业客户提供更优质、更高效、更智能的产品与服务 [3]