证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-115 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第 十三次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深 圳证券交 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-112 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次（临时） 会议通知于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 11 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公 司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生回避表决。 经全体非关联董事讨论，同意 2026 年度公司及子公司与新思考电机股份有限公 司、新菲光通信技术有限公司、江 ...

担保额度 - 2025年合并报表范围内公司预计总担保额度不超72.4亿元[2] - 按48.12%持股为精卓技术提供不超2.783742亿元担保额度[3] - 董事会批准担保总额度为75.18亿元，占最近一期经审计净资产205.57%[19] 担保责任分摊 - 与舒城县产投按48.12%和51.88%分摊精卓技术授信贷款担保责任[4] 担保债权本金 - 按48.12%股权为精卓技术提供最高债权本金2406万元担保[5] - 舒城县城镇建设投资公司按51.88%股权提供最高债权本金2594万元担保[5] - 为精卓技术担保债权本金最高余额2406万元，保证期间三年[12] 反担保 - 反担保方为精卓技术向公司承担的清偿责任提供2420.18万元抵押反担保[6] 精卓技术业绩 - 2025年9月30日资产总额39.650005亿元，负债总额26.511975亿元[11] - 2025年前三季度营业收入19.884915亿元，净利润 -694.52万元[11] 担保情况统计 - 对合并报表外单位担保总额度为27837.42万元，担保总余额为23025.33万元，占最近一期经审计净资产6.30%[18] - 对合并报表范围内公司及子公司担保总额度为724000万元，担保总余额为500131.74万元，占最近一期经审计净资产136.75%[18] - 担保总余额为52.32亿元，占最近一期经审计净资产143.05%[19] 其他 - 公司无逾期担保事项和担保诉讼[19]

交易方案核心内容 - 公司拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权，并募集配套资金 [1] 交易所审核进展 - 公司于2025年10月21日收到深圳证券交易所出具的关于本次交易的审核问询函 [1] - 公司于2025年11月19日披露了对审核问询函的回复文件 [1] - 根据深交所进一步审核意见，公司需对问询函回复文件进行修改和补充 [2] - 因修改补充所需工作时间较长，公司已向深交所申请延期提交修订后的回复文件，延期不超过30日 [2] 交易后续程序与不确定性 - 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [2] - 交易能否通过审核或注册以及最终通过的时间均存在不确定性 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年10月21日收到深交所《审核问询函》，11月19日披露回复文件，后申请延期提交修订版[1][2] - 交易需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[2]

交易方案 - 公司计划通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权 [1] - 该交易方案同时涉及募集配套资金 [1] 审核进展 - 公司于2025年10月21日收到深圳证券交易所出具的《审核问询函》 [1] - 深圳证券交易所要求公司在30日内对问询函中的问题逐项落实并提交书面回复 [1] - 根据深交所进一步审核意见，公司需对回复文件进行修改和补充 [1] 时间安排 - 因修改补充所需工作时间较长，公司将自《审核问询函》回复期限届满之日起延期不超过30日提交修订后的回复文件 [1] - 公司将及时履行相关信息披露义务 [1]

公司技术突破 - 公司旗下子公司南昌欧菲光电技术有限公司自主研发的“摄像头模组”实用新型专利获得授权 [1] - 该专利技术可使摄像头模组在集成可变光圈的同时，提高结构紧凑性并提升成像质量 [1] - 技术核心在于将镜头分为第一镜体和第二镜体，并将可变光圈嵌入两者之间的安装环槽，从而在不增加镜头尺寸的情况下集成可变光圈 [1] - 可变光圈位于两镜体之间，可调节进光量，有助于提高成像质量、控制景深及营造特殊视觉效果 [1] 公司研发与专利布局 - 公司坚持“提前布局，全面布局”的专利布局理念，以技术为导向、以创新为驱动 [2] - 2025年上半年，公司研发投入达到7.58亿元人民币，占营业收入比重为7.70% [2] - 研发布局领域涉及智能手机、智能汽车和新领域等 [2] - 截至2025年6月30日，公司在全球已申请有效专利2128件，其中国内1918件，海外210件 [2] - 截至同期，公司已获得授权专利1734件，其中国内1569件，海外165件 [2]

公司战略与发展思路 - 公司高度重视投资者回报，致力于维护公司价值和股东权益 [1] - 公司发展思路为“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远” [1] - 公司积极把握行业发展机遇，通过技术研发与产品创新持续发展 [1] 公司经营与业务优化 - 公司持续优化内部资源配置和业务结构 [1] - 公司致力于提升高附加值产品占比 [1] - 公司力争提高整体运营效率和盈利水平 [1] 公司信息披露 - 如有相关计划，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务 [1]

公司战略与业务布局 - 公司前瞻性布局机器人赛道，并于2022年与行业头部客户深度合作推出Misense视觉模块 [1] - 2025年公司正式推出人形机器人视觉感知产品架构组合方案，从头部到腕部构建全方位视觉感知体系 [1] - 公司未来将继续深耕机器人赛道，持续研发创新，提供更有性价比、更高性能的智能产品解决方案 [1] 产品与技术进展 - 2022年推出的Misense视觉模块为机器人视觉感知能力提升奠定了基础 [1] - 2025年推出的人形机器人视觉感知方案旨在为高精度、高可靠性的人形机器人运作提供核心支撑 [1] - 产品方案基于与头部客户的多次深度交流、市场调研与需求洞察 [1] 客户与市场合作 - 在人形机器人领域，公司已与众多品牌客户建立了深度合作关系 [1] - 公司因与客户签署保密协议，无法披露具体的供应关系 [1] - 公司此举旨在加速进军人形机器人市场 [1]

证券日报网讯12月5日，欧菲光（002456）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日， 公司股东总户数(合并普通账户和融资融券信用账户)为508199户。 ...