证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-032 欧菲光集团股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页/共 2 页 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后， 公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召开股 东大会审议。 三、风险提示 一、公司股票停牌情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司（以 下简称"欧菲微电子"）28.2461%股权、南昌高投建筑工程有限公司持有的江西 晶浩光学有限公司（以下简称"江西晶浩"）48.9281%股权，并募集配套资金。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：欧菲 光，证券代码：002456）自 2025 年 4 月 1 日（星期二）开市起开始停牌， ...

欧菲光集团股份有限公司董事会关于 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方 式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的公司控股子公司欧菲微电子（南昌） 有限公司（以下简称"欧菲微电子"）的少数股权，同时公司拟发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— - 1 - 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 欧菲光集团股份有限公司董事会 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》，董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易购买的标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的尚需履行程 序已在《欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案》中详细披露，并对本 ...

股票代码：002456 股票简称：欧菲光 上市地点：深圳证券交易所 欧菲光集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 | 南昌市产盟投资管理有限公司 | | 产 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年四月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易中提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让在 上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂 停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券 交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，同意授权 上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-027 欧菲光集团股份有限公司 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于： （1）公司 2024 年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，对 2021 年股票 期权激励计划 1,517 名首次授予激励对象、51 名预留授予激励对象第三个行权期 已获授但尚未行权的股票期权共计 6,115.76 万份予以注销，本次注销完成后，公 司 2021 年股票期权激励计划实施完毕； 关于公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 （2）2023 年第一期股票期权激励计划 4 名激励对象因离职而不再具备激励 对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 154.00 万份予以注销；1 ...

参与方式二：微信扫一扫以下小程序码： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-026 欧菲光集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 2 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》及摘要等文件。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1no4bbY1keQ 或使用微 信扫描下方小程序码即可参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现提 前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：访问网址 https://eseb.cn/1n ...

文章核心观点 欧菲光凭借华为、小米等手机订单增加摆脱苹果订单阴霾，但国产手机厂商内卷压缩供应商利润；公司虽营收增长但利润表现不佳，业务存在产品结构失衡、汽车业务竞争激烈且规模不足、新领域未形成规模造血能力等问题 [1][2][7] 安卓链产品结构失衡 - 2024年公司营业总收入204.37亿元，同比上升21.19%，归母净利润5838.18万元，同比下降24.09%，扣非净利润亏幅大幅收窄95.66%至1272.11万元；2020 - 2024年连续5年扣非净利润为负，累计净亏损超99亿元 [2] - 2020 - 2024年公司营业收入分别为483.50亿、228.44亿、148.27亿、168.63亿、204.37亿元，同比增长率分别为 - 6.97%、 - 52.75%、 - 35.09%、13.73%、21.19%；归母净利润分别为 - 19.45亿、 - 26.25亿、 - 51.82亿、0.77亿、0.58亿元，同比增长率分别为 - 481.39%、 - 34.99%、 - 97.43%、101.48%、 - 24.09% [2] - 2024年全球智能手机市场出货量同比增长6.4%至12.4亿台，公司凭借规模化效应摊薄生产成本 [2] - 2024年智能手机产品营收161.92亿元，大幅提升32.15%，占总营收比重从72.66%提至79.23%，毛利率上升近3个百分点至11.44% [3] - 分行业看，光学、光电子元器件制造营业收入204.37亿元，营业成本180.67亿元，毛利率11.60%，营收同比增21.19% [4] - 分产品看，智能手机产品营收161.92亿元，营业成本143.39亿元，毛利率11.44%，营收同比增32.15%；智能汽车产品营收24亿元，营业成本21.91亿元，毛利率8.70%，营收同比增25.73%；新领域产品营收17.49亿元，营业成本14.52亿元，毛利率16.98%，营收同比降27.37%；其他业务收入9643.04万元，营业成本8502.97万元，毛利率11.82%，营收同比降67.18% [4] - 分地区看，国内销售营业收入177.79亿元，营业成本158.57亿元，毛利率10.81%，营收同比增20.15%；国外销售营业收入26.58亿元，营业成本22.10亿元，毛利率16.85%，营收同比增28.67% [4] - 公司主要客户变为国产手机厂商，未摆脱大客户依赖症；华为仅能替代部分高端摄像头模组市场份额，其他安卓厂商订单多为中低端产品，毛利率低，且高端产品产能释放不足造成资源浪费 [4] - 在国产智能手机市场竞争环境下，该问题几乎无解，因华为等大厂重视供应商风险规避，不会把超50%订单给同一家供应商 [5] 汽车更卷，新领域规模不足 - 智能汽车业务是公司寻找新增长极的首选项，但该行业价格内卷比手机更激烈 [6] - 2024年中国汽车销量3143.6万辆，同比增长4.5%，出口585.9万辆，同比增长19.3%；新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率40.9% [6] - 2024年公司智能汽车产品营收同比增25.73%至24亿元，占总营收比重与上年持平，但营业成本增速远超营收，毛利率大幅下滑超6个百分点至8.7% [7] - 汽车业务规模不足和超低利润率是决定公司现阶段及未来几年能否盈利的关键因素 [7] - 新领域业务（VR/AR、智能门锁等）毛利率相对较高，但未形成规模造血能力；2024年营收同比降23.37%至17.49亿元，占总营收比重从14.28%骤降至8.56% [7]

通过技术投入与产业协同的双向发力，欧菲光正构建可持续增长模型。未来，公司将以技术创新为核心 引擎，在巩固现有业务优势的基础上，拓展技术应用场景，实现多领域协同突破，为产业链合作伙伴创 造更大价值。 面向未来，欧菲光正加速技术资源整合。公司计划于2025年重建研究院体系，整合内外部专家资源组建 技术"智囊团"，建立"专家会诊"机制。该模式旨在针对客户需求提供跨学科一站式解决方案，通过技术 协同创新提升产品竞争力，深化与终端品牌的合作纽带。 经营策略层面，欧菲光将2025年定位为"经营之年"。在严守盈利底线的同时，公司推动精细化管理与规 范化运营双轨并行，依托垂直一体化产业链优势，强化技术驱动的业务增长模式。具体而言，在智能手 机领域深化光学模组技术迭代，在智能汽车领域布局感知系统解决方案，并同步探索AIoT及元宇宙等 新兴赛道机遇。 欧菲光集团股份有限公司近日发布的2024年度报告显示，公司全年实现营业收入204.37亿元，同比增长 21.19%，归属于上市公司股东的净利润为5838.18万元。业绩增长的背后，是公司对核心业务的持续深 耕及技术创新的坚定投入。 为巩固市场地位，欧菲光持续加大技术投入。2024年 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-025 欧菲光集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项（以下简称"本次交易"）。因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息 披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请， 公司证券（证券简称：欧菲光，证券代码：002456）自2025年4月1日（星期二）开市起开始停牌，预计 停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司2025年4月1日于巨潮资讯网 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关 于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-013）。 2025年4月9日 停牌期间，公司将根据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。因本次交易尚处于 筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避 免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 证券（证券简称：欧菲光，证券代码：002456）自 2025 年 4 月 1 日（星期二） 开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 2025 年 4 月 1 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-013）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。 为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定， 公司股票将继续停牌。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：202 ...

文章核心观点 欧菲光第四次重组登场拟收购子公司股权实现全资控股，公司过往多次重组影响发展轨迹，此次重组短期或优化财务表现，长期需验证技术协同转化盈利能力及高估值可持续性，蔡荣军能否借资本运作带领公司逆袭待察 [3][12][22] 公司经营情况 - 2020年被踢出苹果供应链后营收从519亿元暴跌至148亿元，员工从4万人锐减至1.1万人 [3] - 2024年全年营收204.37亿元，同比增长21.19%；净利润5838.18万元，同比下降24.09%；扣非净利润 - 1272.11万元，连续五年亏损但同比收窄95.66% [3] - 2024年国内收入占比达87% [18] - 2024年智能手机产品占比79.23%，智能汽车产品占比11.74%，新领域产品占比8.56%，其他业务收入占比0.47% [12][13] 净利润下滑原因 - 2024年少数股东损益同比增加，导致归属于上市公司股东的净利润减少，2023年少数股东损益为 - 286万元，2024年为7094万元 [5] - 欧菲微电子与江西晶浩的少数股东权益对净利润侵蚀显著，欧菲微电子达7898万元 [5] 子公司情况 欧菲微电子 - 成立于2014年，是指纹识别整体方案提供商，核心产品包括指纹芯片封装、模组及相关测试软件，覆盖多领域生物识别应用，有under glass和under display指纹方案及多项核心专利 [6] - 2024年营收46.26亿元，净利润2.7959亿元，综合收益总额2.7959亿元，经营活动现金流量6.5261亿元 [6][8] 江西晶浩 - 成立于2018年，主营业务聚焦摄像模组及电子设备制造，产品应用于智能手机、智能监控等领域，技术方向包括降低模组高度、提升成像稳定性及优化低光环境成像质量 [6] - 2024年营收73.72亿元，净利润 - 1682万元，综合收益总额 - 1682万元，经营活动现金流量 - 1.9168亿元 [6][8] 整体情况 - 两家子公司均为产业链关键环节，2024年营收合计119.98亿元，占欧菲光总营收的58.71% [7] - 重组前欧菲光对欧菲微电子和江西晶浩持股比例分别为71.75%和51.08%，2019年国资增资入股两家子公司 [8] - 两家子公司PB分别为1.2倍和1.05倍，显著低于欧菲光当前11.18倍的PB [11] - 若实现全资控股，按2024年盈利水平测算，预计可为欧菲光增厚净利润约7000万元 [6] 重组情况 - 4月1日公司因筹划重大资产重组紧急停牌，拟以发行股份及支付现金方式收购欧菲微电子28.25%股权及江西晶浩48.93%股权，交易完成后两家子公司将实现全资控股，同时拟发行股份募集配套资金 [3] 过往重组情况 第一次重组（2014年） - 以2.34亿美元收购索尼华南工厂，获得高端摄像头模组制造能力，打入苹果供应链，2016年成为苹果供应商后营收突破200亿元，摄像头模组出货量全球第一，但为后续业绩崩塌埋下隐患 [14] 第二次重组（2017年） - 斥资15.8亿元收购美国公司Immervison 20%股权，布局车载镜头专利技术，首次明确智能汽车为第二增长曲线，但因中美贸易争端技术整合未达预期，车载业务短期未贡献显著收益，且导致资金承压，资产负债率上升 [15] 第三次重组（2020年） - 出售广州得尔塔影像等四家子公司给闻泰科技，回笼资金24.2亿元，剥离苹果业务，聚焦国产供应链，营收骤降但资产负债率降低，现金流压力缓解，回笼资金投入光学研发，转向国产客户，2023年借华为Mate 60系列手机实现业绩反转 [17] 蔡荣军相关情况 - 1972年出生于广东揭阳农村，毕业于汕头大学，曾在柯达工作，后接手欧菲光成为实际控制人 [18] - 带领团队攻克红外截止滤光片技术，使公司成为全球最大厂商，预见滤光片被替代跨界进入电容式触摸屏市场 [20] - 2012年登陆《胡润百富榜》，2017年以115亿身价位列《胡润全球富豪榜》第1386位 [22] - 积极探索第二增长曲线，2014年建成亚洲最大指纹识别模组工厂，2015年布局智能汽车领域 [22]