证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-101 欧菲光集团股份有限公司 关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计 本次担保额度预计的被担保对象是安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简 称"精卓技术"），系公司参股子公司安徽精卓光显科技有限责任公司（以下简 称"精卓科技"）的全资子公司，公司持有精卓科技48.12%股权。 为满足业务发展、生产经营、融资等需求，精卓技术拟向银行申请授信、办 理贷款业务，精卓科技的股东舒城县产业投资发展有限公司已承诺为精卓技术按 照其及一致行动人安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）持有精卓科技的 股权比例（51.88%）为有关融资提供连带责任担保，担保范围仅限于申请银行授 信、贷款，具体担保方式以政府会议要求为准。 董事会同意按对精卓科技的持股比例48.12%，为精卓技术提供不超过人民币 27,837.42万元担保额度（本次审议的预计额度包含存量担保即已签署担保合同但 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）及控股子公司 对 ...

欧菲光集团股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为进一步推动欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切 实保护公众投资者合法权益。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董 事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业情况、社会资金成本以及外部 融资环境等因素，特制定了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简 称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、 股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业 所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现 金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-100 欧菲光集团股份有限公司 关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月13日、 2024年12月30日召开第六届董事会第二次（临时）会议、2024年第五次临时股东 大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025 年度日常关联交易总金额不超过59,400万元。具体内容详见公司2024年12月14日 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》， 公告编号：2024-094。 2、为满足公司经营发展及日常经营活动的需要，公司2025年度拟增加与新 思考电机有限公司（以下简称"新思考"）进行的采购材料和服务关联交易额度 人民币6,000.00万元。经上述调整后，公司202 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-098 欧菲光集团股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销部分 资产的公告 | | | 本期计提 | | 其他变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 期初余额 | (转回)资产 | 外币折 | 核(转)销 | 期末余额 | | | | 减值损失 | 算差额 | 及其他 | | | 应收票据坏账准备 | 12.64 | -12.64 | - | - | - | | 应收账款坏账准备 | 51,168.63 | -839.96 | 1.39 | -35.01 | 50,362.29 | | 其他应收款坏账准备 | 4,054.13 | 15.11 | -4.50 | | - 4,073.74 | | 存货跌价准备 | 21,163.23 | 4,418.52 | 0.14 | 5,594.63 | 19,986.98 | | 长期股权投资减值准备 | 19,989.67 | | - - | - | 19,989.67 | | 固定资产减值准备 | 172,357.42 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）及控股子公司 对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一 期经审计净资产的50%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、公司分别于2025年2月24日、2025年3月14日召开第六届董事会第三次（临 时）会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度为合并报表 范围内公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司为合 并报表范围内子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币724,000 万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有 效。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间 进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司。具体 内容详见公司2025年2月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-099 欧菲光集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监 督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务 所"）为公司 2025 年度审计机构。参与该议案表决的董事 7 人，审议结果为同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交公司股东会审议通过，具体情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 11 月 04 日（由中兴华会计师事务所有限责任公司转制 为 ...

欧菲光公告，第三季度营收为59.79亿元，同比增长21.15%；净利润为4082.35万元，同比增长 411.91%。前三季度营收为158.16亿元，同比增长9.29%；净利润亏损6804.86万元，同比下降244.42%。 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-102 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 第 1页/共 7页 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年11月14 日14:30召开公司2025年 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-096 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次（临时） 会议通知于 2025 年 10 月 25 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由 公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 经全体董事讨论，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规及《公 司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 欧菲光集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-097 欧菲光集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 第1页/共19页 欧菲光集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,979,087,239.83 | 21.15% | 15,815,880, ...