欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-068 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 （草案修订稿）摘要 2025 年 7 月 第 1 页/共 30 页 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第 2 页/共 30 页 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定制定。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"欧菲光"）A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为不超过 7,500 万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿） 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 （草案修订稿） 2025 年 7 月 第 1 页/共 31 页 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第 2 页/共 31 页 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定制定。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"欧菲光"）A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为不超过 7,500 万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 325,781.75 万股的 2.30% ...

关于欧菲光集团股份有限公司 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划调整事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 2023年第一期股票期权激励计划调整事项的 法律意见书 信达励字（2025）第105号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2023 年第一期股票 期权激励计划（以下简称"本股权激励计划""本计划""本激励计划"）的专 项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人 ...

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欧菲光集团股份有限公司 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 （草案）及相关文件的修订事项 之 独立财务顾问报告 2025年 7月 1 / 15 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 欧菲光、本公司、公 | 指 | 欧菲光集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于欧菲光集团股份 | | | | 有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）及相 | | | | 关文件的修订事项之独立财务顾问报告》 欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 划 ...

关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票及股票期权激励计划调整 事项的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 为出具本《法律意见书》，信达律师作如下声明： 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 调整事项的法律意见书 信达励字（2025）第104号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024 年第一期限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称"本股权激励计划""本计划""本激励 计划"）的专 ...

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿） 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"、"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司核心员工的积极性，激励上述人员诚信勤勉地开展工作，以保证公司 业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《欧菲光集团 股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本 激励计划"、"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，公司现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 公司拟实施 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"股权激励 计划"或"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件、以及本激励 计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧 ...

监事会认为，公司激励计划中个人层面绩效考核要求是基于公司当前实际经 营情况以及公司内部考核制度进行的修订，目的是为更好地保障本激励计划的顺 利实施，充分激发员工的内在动力和潜能。本次修订程序合法合规，符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律法规及激励计划的相关规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次修订《2023 年第一期股票期权 激励计划（草案）》《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及 相关文件的事项。 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 欧菲光集团股份有限公司监事会 2025 年 7 月 29 日 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于修订《公司章程》的意见 监事会认为，公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程指 引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求， 进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司依据法律法规 对《公司章程》相关条款进行修订。 二、关于修订《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2024 年第一期 限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关文件的意见 欧菲光集团股份有限公司 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-066 欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次（临时）会 议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 7 月 29 日 上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经全体监事讨论，公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程 指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求， 进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司依据法律法规对 《 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-065 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次（临时）会 议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 7 月 29 日 上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议 由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经全体董事讨论，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，同意公司依 ...