公司荣誉与行业地位 - 公司入选“2025年广东省电子信息制造业综合实力百强企业”名单并位列第38位 彰显行业领先地位 获行业高度认可 [1] - 公司被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军企业（2024年-2026年）” [2] 业务体系与产品布局 - 公司是光学光电领域的领军企业 拥有智能手机 智能汽车 新领域三大业务体系 [1] - 主营业务为光学摄像头模组 光学镜头 指纹识别模组 3D ToF 驾驶域 车身域 座舱域和智能门锁等相关产品的设计 研发 生产和销售 [1] - 公司为客户提供一站式光学光电产品技术服务 [1] 技术实力与客户基础 - 公司凭借深厚的技术积累 产品持续创新升级 [1] - 通过产业链的平台化整合 在光学影像领域发展迅速 积累了优质的客户资源 跻身行业前列 [1] - 公司秉持“技术导向 创新驱动”理念 持续加大自主研发投入 [2] 生产制造与质量管理 - 公司建立了完善的产品质量管理体系 质量管理贯穿产品设计 物料采购 生产管理全过程 确保产品质量稳定性和一致性 [1] - 公司持续引进并应用高度自动化的设备与产线 组建专业自动化改造团队 结合实际需求自研设备 对生产线进行整合与升级 [1] - 依托智能化生产线与工业互联网技术 公司生产效率和产品质量大幅跃升 [2] 运营效率与成本控制 - 通过自动化改造提升劳动效率 缩短生产周期 [1] - 公司不断优化生产工艺 持续改良各类产品的工艺流程 产品良率稳步提升 制造成本进一步降低 [1] 发展战略与行业愿景 - 公司紧抓行业升级机遇推动产业转型 深化创新技术与产业应用融合 [2] - 公司携手产业链伙伴打造优质产品服务 助力行业高质量发展 [2]

董事会决议与核心融资安排 - 公司第六届董事会第十五次（临时）会议于2026年1月26日召开，全体7名董事出席并一致通过了多项议案 [1] - 为满足经营和未来发展资金需求，董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，总额不超过人民币112亿元 [2] - 董事会同时通过了2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案，预计总担保额度不超过人民币710,000万元 [5] 综合授信额度详情 - 申请的112亿元综合授信额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内，额度可以循环使用 [2][13] - 授信业务种类包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外汇衍生品业务及融资租赁等 [14] - 授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同使用，具体金额和方式以与金融机构签订的实际协议为准 [14] 2026年度担保计划详情 - 预计总担保额度710,000万元中，为资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过175,000万元，为资产负债率70%以上的子公司担保额度不超过535,000万元 [5][16] - 担保方式包括保证、抵押、质押等，范围涵盖融资担保、履约担保及诉讼保全担保等 [17][18] - 担保额度有效期为股东会审议通过之日起12个月，可循环使用，并可在合并报表范围内的被担保对象之间进行调剂 [16][19] 被担保子公司基本情况 - 公告详细列出了九家主要被担保子公司的基本信息，包括欧菲光集团股份有限公司、深圳欧菲创新科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司等 [20][23][24][25][26][27][29][30][32] - 所列子公司均为公司合并报表范围内公司，经营情况正常，具备较好履约能力，且不属于失信被执行人 [20][22][24][26][27][29][31] - 部分子公司如南昌欧菲光电技术有限公司、欧菲微电子（南昌）有限公司、江西晶浩光学有限公司等为公司控股子公司 [22][24][26] 担保事项进展与累计情况 - 公司为参股子公司的全资子公司安徽精卓光显技术有限责任公司提供了新的担保，按48.12%持股比例担保最高债权本金为人民币962.40万元 [68] - 为降低风险，精卓技术以其账面价值1,303.83万元的设备向公司提供了反担保抵押 [68][69] - 截至目前，公司对合并报表外单位的担保总余额为22,784.73万元，占最近一期经审计净资产的6.23%；对合并报表范围内公司的担保总余额为449,640.82万元，占最近一期经审计净资产的122.94% [35][77] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月12日14:30召开2026年第一次临时股东会，审议上述授信及担保议案，以及一项关于回购注销限制性股票与股票期权的议案 [9][38] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月6日 [41][42][43] - 提案1（回购注销）和提案3（担保预计）为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [47][48]

担保额度 - 2025年度为合并报表范围内公司预计总担保额度不超72.4亿元[2] - 2026年度为合并报表范围内公司预计总担保额度不超71亿元[3] - 董事会批准公司及子公司对合并报表外单位担保总额度为27,837.42万元[17] - 董事会批准公司及子公司对合并报表范围内公司及子公司担保总额度为710,000万元[17] - 董事会批准的担保总额度为73.78亿元[17] 精卓技术担保 - 公司按48.12%持股比例为精卓技术提供不超2.783742亿元担保额度[4] - 公司、舒城县产投按48.12%、51.88%比例为精卓技术分别担保962.4万元、1037.6万元[6] 精卓技术情况 - 精卓技术抵押财产账面价值1303.83万元，评估价值979.75万元[7] - 精卓技术注册资本34.204412亿元[8] - 2025年9月30日精卓技术资产总额39.650005亿元，负债总额26.511975亿元[11] - 2025年前三季度精卓技术营业收入19.884915亿元，净利润 - 694.52万元[11] - 2024年12月31日精卓技术资产总额38.969408亿元，负债总额25.761926亿元[11] - 2024年度精卓技术营业收入44.967105亿元，净利润 - 1755.22万元[11] 担保其他信息 - 担保总余额为47.24亿元，占最近一期经审计净资产129.17%[17] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼[18] - 担保方式为连带责任保证[15] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[15]

关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）于 2026 年 1 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次（临时）会议， 审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司以信用、质押或者抵押等方式向银行等金融机构申请综合 授信，授信额度合计不超过人民币 112 亿元或等值外币，最终以授信银行等金融 机构实际审批的授信额度为准。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、申请综合授信额度具体事宜 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-004 欧菲光集团股份有限公司 1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2026年1月28日 第 2页/共 2页 1、为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并 报表范围内的子公司拟以信用、质押或者抵押等方式向银行等金融机构申请综合 授信，授信额度合计不超过人民币1 ...

担保情况 - 2026年度预计总担保额度不超过71亿元（或等值外币）[2] - 为资产负债率低于70%的公司担保额度不超17.5亿元，高于70%的不超53.5亿元[2] - 截至2026年1月27日担保余额44.9641亿元，新增担保额度26.0359亿元[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保金额超50%[2] - 董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位担保总额度为27,837.42万元，担保总余额为22,784.73万元，占最近一期经审计净资产的6.23%[26] - 董事会批准的公司及子公司累计对合并报表范围内公司及子公司担保总额度为710,000万元，担保总余额为449,640.82万元，占最近一期经审计净资产的122.94%[27] - 董事会批准的担保总额度为73.78亿元，占最近一期经审计净资产的201.74%；担保总余额为47.24亿元，占最近一期经审计净资产的129.17%[27] 公司业绩 - 欧菲光集团2025年前三季度营收1581588.09万元，利润总额 - 6596.93万元，净利润 - 6804.86万元[9] - 深圳欧菲创新科技2025年前三季度营收337846.58万元，利润总额 - 3965.11万元，净利润 - 3965.48万元[10] - 南昌欧菲光电技术2025年前三季度营收709892.59万元，利润总额12199.76万元，净利润12283.87万元[11] - 欧菲微电子（南昌）2025年前三季度营收278502.27万元，利润总额13256.09万元，净利润18494.17万元[13] - 2025年前三季度江西晶浩光学营业收入680323.68万元，净利润 - 1776.40万元[14] - 2025年前三季度合肥欧菲光电营业收入895579.51万元，净利润474.13万元[17] - 2025年前三季度欧菲光科技（香港）营业收入733541.08万元，净利润464.68万元[18] - 2025年前三季度公司营业收入122,237.10万元，2024年度为182,346.06万元[21] - 2025年前三季度江西欧菲光学营业收入85,092.29万元，2024年度为117,607.59万元[23] 公司资产 - 2025年9月30日欧菲光集团资产总额2191073.56万元，负债总额1705925.18万元，净资产394338.77万元[9] - 2025年9月30日深圳欧菲创新科技资产总额108969.79万元，负债总额116535.92万元，净资产 - 7566.12万元[10] - 2025年9月30日南昌欧菲光电技术资产总额668490.19万元，负债总额554109.82万元，净资产114380.38万元[11] - 2025年9月30日欧菲微电子（南昌）资产总额488031.21万元，负债总额174495.36万元，净资产313535.85万元[13] - 2025年9月30日江西晶浩光学资产总额427235.91万元，负债总额425666.17万元[14] - 2025年9月30日合肥欧菲光电资产总额253069.54万元，负债总额232806.65万元[16] - 2025年9月30日欧菲光科技（香港）资产总额315559.85万元，负债总额283781.54万元[18] - 2025年9月30日（未经审计）公司资产总额305,180.59万元，2024年12月31日为311,978.93万元[21] - 2025年9月30日（未经审计）江西欧菲光学资产总额186,971.39万元，2024年12月31日为143,441.13万元[23] 股权结构 - 欧菲光集团持有深圳欧菲创新科技90.9091%股权[10] - 欧菲光集团持有南昌欧菲光电技术88.7915%股权[11] - 欧菲光集团持有欧菲微电子（南昌）71.6345%股权[13] - 江西晶浩光学有限公司欧菲光集团持股50.9251%，认缴出资51000万元[14] - 合肥欧菲光电科技有限公司欧菲光集团持股99.9667%，认缴出资29990万元[16] - 欧菲光科技（香港）有限公司欧菲光集团持股100%，认缴出资5000万美元[18] - 安徽欧菲智能车联科技有限公司欧菲光集团持股78.5354%，认缴出资76179.5万元[20] - 合肥欧至车联和合肥欧道车联持股比例均为0.9110%，认缴出资额分别为883.6638万元和883.6637万元[21] - 欧菲光集团和深圳欧菲创新科技持股比例分别为97.00%和3.00%，认缴出资额分别为97,000万元和3,000万元[23] 其他 - 公司无逾期担保事项和担保诉讼[27]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-006 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2026年2月 12日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，审议公司第六届董事会第八次 （临时）会议、第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过的相关提案，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：2026 年 1 月 26 日，公司第六届董事会第十 五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人 ...

综合授信 - 公司申请综合授信额度不超过112亿元或等值外币，有效期12个月可循环使用[2] 担保额度 - 2026年度预计担保额度不超过710000万元或等值外币，有效期12个月[4] - 为资产负债率低于70%的公司提供担保额度不超175000万元或等值外币[4] - 为资产负债率70%以上的公司提供担保额度不超535000万元或等值外币[4] 会议安排 - 2026年2月12日14:30召开第一次临时股东会，审议三项议案[7] 议案表决 - 三项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][9]

公司动态 - 欧菲光于2026年1月26日以现场与通讯相结合的方式召开了第六届第十五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 行业观察 - 国际金价已冲破5000美元，在7年间上涨了280% [1] - 专家观点认为，金价走势的关键影响因素包括美元、国际货币体系、降息周期以及科技革命 [1]

公司股东结构 - 截至2026年1月20日，公司股东总户数为490,727户 [2] - 该数据合并了普通账户和融资融券信用账户 [2]

公司股价与交易表现 - 2025年1月23日盘中，公司股价上涨2.08%，报收10.82元/股，总市值363.63亿元 [1] - 当日成交额为6.21亿元，换手率为1.75% [1] - 当日主力资金净流入3954.87万元，其中特大单净买入4720.67万元（买入8639.24万元，卖出3919.57万元），大单净卖出700万元（买入1.03亿元，卖出1.10亿元） [1] - 年初至今股价上涨1.88%，近5个交易日下跌1.64%，近20日上涨1.98%，近60日下跌9.23% [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务涉及智能手机、智能汽车及新领域业务，产品包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品 [1] - 主营业务收入构成为：智能手机产品75.60%，智能汽车产品12.83%，新领域产品11.23%，其他(补充)0.33% [1] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入158.16亿元，同比增长9.29% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-6804.86万元，同比减少244.42% [2] - 公司A股上市后累计派现6.48亿元，但近三年累计派现0.00元 [2] 公司股东与机构持仓 - 截至2025年1月9日，公司股东户数为49.53万户，较上期减少0.78%；人均流通股为6694股，较上期增加0.78% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股5440.38万股，较上期增加1323.88万股 [2] - 同期，南方中证1000ETF（512100）为第四大流通股东，持股3045.58万股，较上期减少31.23万股；华夏中证1000ETF（159845）为第五大流通股东，持股1810.78万股，较上期减少2.04万股；广发中证1000ETF（560010）为第六大流通股东，持股1402.84万股，较上期减少54.98万股；富国中证1000ETF（159629）已退出十大流通股东之列 [2] 公司所属行业与概念 - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-光学元件 [2] - 公司所属概念板块包括TOF概念、纳米银、虚拟现实、盖板玻璃、车联网(车路协同)等 [2]