| 项目 | 停牌前第 21 个交易日（2 | 停牌前最后 1 | 个交易日（20 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 025 年 3 月 3 日） | 25 年 3 | 月 31 日） | | | 上市公司股票收盘价 （元/股） | 13.77 | | 12.23 | -11.18% | | 深证成指 （399001.SZ） | 10,649.59 | | 10,504.33 | -1.36% | | 光学元件 （850833.SI） | 3,708.13 | | 3,429.40 | -7.52% | | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | -9.82% | | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | -3.67% | 欧菲光集团股份有限公司董事会关于 本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方式 购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461% 股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司因筹划资产重组事项，已于 2025 年 4 ...

| 第一部分 | 关于资产评估说明使用范围的声明 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 4 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 5 | | 第一章 | 评估对象与评估范围说明 5 | | 一、 | 评估对象与评估范围内容 5 | | 第二章 | 资产核实情况总体说明 6 | | 一、 | 资产核实的人员组织、实施时间和核实过程 6 | | 二、 | 影响资产核实的事项及处理方法 6 | | 三、 | 核实结论 6 | | 第三章 | 资产清查说明 12 | | 一、 | 货币资金 12 | | 二、 | 交易性金融资产 12 | | 三、 | 应收票据 12 | | 四、 | 应收账款 12 | | 五、 | 应收款项融资 12 | | 六、 | 预付账款 13 | | 七、 | 其他应收款 13 | | 八、 | 存货 13 | | 九、 | 一年内到期的非流动资产 13 | | 十、 | 其他流动资产 14 | | 十一、 | 长期股权投资 14 | | 十二、 | 固定资产-设备类 15 | | 十三、 | 固定资产清理 17 | | 十四、 | ...

欧菲光集团股份有限公司董事会 单位：万元 | 项目 | | 资产总额及交易金额 | 资产净额及交易金额 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 孰高值 | 孰高值 | | | 标 的 公 司 股权（A） | 28.2461% | 179,080.5266 | 179,080.5266 | 110,473.21 | | 上市公司（B） | | 2,168,220.98 | 365,728.61 | 2,043,691.86 | | 财务指标比例（A/B） | | 8.26% | 48.97% | 5.41% | 注 1：根据《重组管理办法》第十四条规定："购买的资产为股权的，其资产总额以被投资 企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入 以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净 资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准"； 注 2：以上财务数据均为 2024 年末/2024 年度经审计数据，资产净额为归属于母公司所有者 权益。 二、本次交易不构成重组上市 最近 ...

欧菲光集团股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 第三十条规定情形的说明 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买南 昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕 交易被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调查或者被司 法机关立案侦查且尚未结案的情形，也不存在最近 36 个月内因与重大资产重组 相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的 情形。 因此，本次交易相关主体均不存在依据《上市公 ...

欧菲光集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-087 欧菲光集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2020〕3150 号文核准，于 2021 年 8 月 24 日采取非公开发行普通股 （A 股）的方式发行人民币普通股 567,524,112 股，每股发行价格为 6.22 元。本 次发行募集资金共计 3,529,999,976.64 元，扣除相关的发行费用 15,412,973.91 元， 实际募集资金净额为 3,514,587,002.73 元。 截止 2021 年 8 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000591 号"验资报告验证确 认。 公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》规定在以下银行开设了募集资 金的存储专户。截至 2025 年 06 月 30 日止，募集资金余额为 1,560,172,841.99 元，其中 2025 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,25 ...

欧菲光集团股份有限公司董事会关于 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 要求，董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条规定 进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 南昌市产盟投资管理有限公司（以下简称"南昌产盟"）持有的欧菲微电子（南 昌）有限公司（以下简称"标的公司"或"欧菲微电子"）28.2461%股权（以下 简称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； （四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到 满足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理 合法； ...

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年9月24 日14:30召开公司2025年第五次临时股东会，审议第六届董事会第十一次（临时） 会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东会届次：2025年第五次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年9月8日，公司第六届董事会第十一次 （临时）会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-088 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月24日14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-086 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席本次会议。 会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法 律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司（以下简称 "南昌产盟"）持有的欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称"欧菲微电子" 或"标的公司"）28.24 ...

交易方案 - 公司拟通过发行股份方式收购欧菲微电子28.2461%股权 [1] - 交易涉及募集配套资金 [1] - 交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市 [1] 审批程序 - 交易需经公司股东会批准 [1] - 需获深圳证券交易所审核通过 [1] - 需中国证监会同意注册方可实施 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 交易相关情况 - 2025年9月8日董事会审议通过交易议案[1] - 交易不构成重大资产重组等[1] - 交易尚需多项审批，结果和时间不确定[1] 其他提示 - 公司推进工作并及时披露信息[2] - 提醒投资者注意交易不确定性风险[2]