内部控制 - 公司对2024年度内部控制体系进行自我评价[1] - 截至评价报告基准日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围的有母公司及全资、控股子公司[5] - 内控制度由十三类内控管理制度体系组成并不断完善[19] 公司治理 - 主营业务包括医药批发、零售等[6] - 建立独立董事制度，董事会下设四个专门委员会[8] - 集团本部设内部审计部门，实行集中管理[10] - 董事会战略委员会负责研究长期发展战略[11] 制度建设 - 制定人力资源、财务、行政等多项规章制度[12][24][25] - 制定对外担保审批相关制度[21] - 制定信息、宣传、内部监督等管理制度[29][30][31] 审计监督 - 内审部门2024年开展审计项目并监督整改[27] - 负责公司及子公司财务收支等审计监督[32] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[33] - 重要缺陷定量标准为利润总额5%≤错报＜10%[33] - 一般缺陷定量标准为错报＜利润总额5%[33] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[37][38] - 2024年未发生内幕信息泄露致股价异动情况[29]

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-14 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年度股 东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议决议拟定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并收入24,018,607,695.13元，净利润321,674,878.14元[9] - 2024年母公司净利润230,258,961.90元，可供股东分配利润1,923,851,369.80元[9] 会议决议 - 监事会多项议案均以7票同意通过[4][6][7][8][9][12][14][16][18][19][21][23][24] 报告披露 - 《2024年度内部控制自我评价报告》等多份报告4月26日见巨潮资讯网[7][12][14][16][18][19][22][24] - 《2024年年度报告摘要》《2025年第一季度报告》4月26日见指定媒体[14][24]

会议相关 - 第七届董事会第十五次会议于2025年4月25日召开[3] - 公司拟定于2025年5月19日召开2024年度股东大会[27] 议案情况 - 2024年度董事会工作报告等15项议案获通过，多项需经股东大会审议[4][6][7][9][10][12][15][18][21][23][24][26][27][28] - 2025年度日常关联交易等议案关联董事回避表决，需股东大会审议且关联股东回避表决[17][18][20][21][22] 业绩总结 - 2024年度公司合并收入240.19亿元，净利润3.22亿元，归属母公司所有者净利润1.61亿元[10] - 母公司2024年净利润2.30亿元，可供股东分配利润19.24亿元[10] 报告披露 - 2024年度相关报告及2025年度相关议案详情于2025年4月26日在巨潮资讯网等平台披露[5][7][13][15][18][19][21][25][26][28] - 2025年第一季度报告详见2025年4月26日《中国证券报》等[28]

业绩数据 - 2024年度合并收入240.19亿元，净利润3.22亿元，归母净利润1.61亿元[4] - 2022 - 2024年归母净利润分别为2.97亿、2.50亿、1.61亿元[7] - 最近三个会计年度平均净利润2.36亿元[7] 利润分配 - 每10股派现1.7元，拟派现4959.02万元[4] - 2022 - 2024年累计现金分红2.16亿元[7] - 利润分配预案待股东大会审议[3][9]

财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额727,949.10万元，坏账准备余额40,109.29万元，账面价值687,839.81万元，占期末资产总额49.00%[8] - 截至2024年12月31日，存货账面余额276,578.12万元，存货跌价准备2,634.06万元，账面价值273,944.05万元，占期末资产总额19.51%[8] - 截至2024年12月31日，商誉账面余额62,612.58万元，累计减值准备23,067.77万元，账面价值39,544.81万元[9] - 期末流动资产合计130.0490817996亿元，上年年末为156.3053522774亿元[20] - 期末非流动资产合计10.3304376034亿元，上年年末为14.9031636469亿元[20] - 期末资产总计140.3795194030亿元，上年年末为171.2085159243亿元[20] - 期末流动负债合计78.4226503285亿元，上年年末为108.4909207601亿元[23] - 期末非流动负债合计1.3084627177亿元，上年年末为1.8024683074亿元[23] - 期末负债合计79.7311130462亿元，上年年末为110.2933890675亿元[23] - 期末所有者权益合计60.6484063568亿元，上年年末为60.9151268568亿元[23] - 期末货币资金22.2328785591亿元，上年年末为28.8546244966亿元[20] - 期末应收账款68.7839810765亿元，上年年末为84.2118511043亿元[20] - 期末短期借款26.2313394612亿元，上年年末为37.8785371127亿元[23] - 公司营业收入为24,018,607,695.13元，上年为29,996,240,361.78元[31] - 公司营业总成本为23,482,247,930.53元，上年为29,265,101,893.08元[31] - 销售费用为518,885,876.45元，上年为724,907,330.09元[31] - 净利润为331,674,878.14元，上年为376,533,706.69元[31] - 按所有权归属分类，归属于母公司所有者的净利润为160,668,362.95元，上年为250,060,041.68元[31] - 少数股东损益为161,006,515.19元，上年为126,473,665.01元[31] - 基本每股收益为0.55元，上年为0.86元[31] - 营业收入本期为560.051675107亿美元，上期为577.535021717亿美元[33] - 净利润本期为23.02589619亿美元，上期为30.341313495亿美元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为276.4542987957亿美元，上期为332.7602420636亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18.035518736亿美元，上期为159.543952942亿美元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为36.800324492亿美元，上期为 - 18.52501682亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 47.0983773亿美元，上期为 - 63.149206417亿美元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35.635140545亿美元，上期为77.869699705亿美元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为212.162075878亿美元，上期为247.797216423亿美元[35] - 销售费用本期为8194.303189万美元，上期为7050.509389万美元[33] - 管理费用本期为7414.688045万美元，上期为3733.540591万美元[33] - 经营活动现金流入小计本期为636.63亿元，上期为673.30亿元[37] - 经营活动现金流出小计本期为635.85亿元，上期为657.49亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为785.41万元，上期为1.58亿元[37] - 投资活动现金流入小计本期为111.01亿元，上期为205.41亿元[37] - 投资活动现金流出小计本期为77.75亿元，上期为134.25亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.33亿元，上期为7.12亿元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为7亿元，上期为14.70亿元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为10.32亿元，上期为24.79亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.32亿元，上期为 - 10.08亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为880.50万元，上期为 - 1.39亿元[37] - 公司2024年末股本为91,707,120元[45][48] - 公司2024年末资本公积为278,228,803元[45][48] - 公司2024年末盈余公积为27,380,812元[45][48] - 公司2024年末未分配利润为923,851,369元[45] - 公司2024年末所有者权益合计为3,721,168,105元[45] 会计政策与处理 - 应收账款减值、存货跌价准备、商誉减值被确定为关键审计事项[8][9] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表[63] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[64] 税务相关 - 增值税税率为0、3、5、6、9、13%[197] - 城市维护建设税税率为7、5、1%[197] - 教育费附加税率为3%[197] - 地方教育费附加税率为2%[197] - 企业所得税税率为25、20、15%[197] - 多家子公司2024年符合小型微利企业条件，所得减按25%或50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[200] - 四川嘉事蓉锦医药有限公司2024年享受15%西部大开发所得税税率优惠[200] 公司股权 - 2010年公司公开发行40,000,000股A股上市，股份总数达160,000,000股[52] - 2011年公司资本公积转增股本80,000,000股[52] - 2016年公司非公开发行10,526,315股，股本增至250,526,315股[52] - 2019年公司向光大集团定向非公开发行41,180,805股，股份总数达291,707,120股[52] - 公司持有北京嘉事爱格医疗器械有限公司和安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司46%股权，投资额分别为4190万元和6461万元[179]

资金占用情况 - 2024年初非经营性资金占用总计44603.98万元，年末余额48521.8万元[10] - 与光大养老年初占用48.25万元，年末78.5万元[10] - 与光大银行年初占用44555.73万元，年末48443.3万元[10] 应收账款往来 - 与北京嘉事堂连锁药店年初往来56.82万元，年末352.88万元[10] - 与北京嘉事宏德医药年初往来22.59万元，年末930.6万元[10] 其他应收款往来 - 与四川嘉事蓉锦医药年度往来500万元，利息7.33万元[10] - 与北京嘉事爱格医疗器械年初往来800万元，年末无余额[10] 其他应收款非经营性资金占用 - 与北京嘉事堂连锁药店年初占用67667.85万元，年末63080.6万元[12] - 与安徽嘉事睿诚医疗科技年初占用4500万元，年末4392.72万元[12] - 其他关联方年初占用96882.64万元，年末83.63万元[12]

内部控制审计 - 审计嘉事堂2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见，披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[13]

会议出席情况 - 报告期内董事会应参加8次，现场1次，通讯7次，委托0次，出席股东大会1次[4] - 战略委员会应参加1次，参加1次，委托0次，缺席0次；审计委员会应参加4次，参加4次，委托0次，缺席0次[5] - 报告期内召开独立董事专门会议1次[5] 工作情况 - 报告期内在公司现场工作15天[6] 财务相关 - 截至2024年12月31日，公司对子公司担保履行审批程序，无资金占用[8] - 2024年7月5日拟聘立信为2024年度审计机构[9] - 每10股派现2.6元，共分配现金股利75,843,851.20元[10] 公司治理 - 公司信息披露合规，内控有效，董事会各委员会运作规范[11] - 股东大会审议重大事项单独计票，未损害中小股东权益[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提供建设性意见[12]

业绩总结 - 公司实施每10股派2.6元（含税）利润分配方案，共分现金股利75,843,851.20元[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司发展提建议[12] 其他 - 独立董事应参加董事会8次，现场1次通讯7次无委托出席，出席股东大会1次[4] - 独立董事参加专门委员会会议次数与应参加次数相同，无委托出席和缺席[5] - 独立董事参加专门会议1次，现场工作15天[6][7] - 截至2024年12月31日，公司对子公司担保履行审批程序，无资金占用[9] - 公司信息披露及时准确充分完整，内控建设显著有效[9][10] - 董事会专门委员会工作积极规范，决策有效[10] - 股东大会审议涉中小投资者事项单独计票，未损害其权益[11] - 2024年独立董事为完善公司治理做贡献[12]