广州海格通信集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项及注销专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑 钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574 号）核准， 同意广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）向古苑钦等发行股份购买 资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通 股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币 10.36 元，本次募集配套资金总额为 人民币698,746,216.56元，扣除股份发行费用16,000,000.00元，承销费用4,000,000.00 元后，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）将募集资金余额 678,746,216.56 元（其中剩余发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元暂未扣除） 汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的存款账户。 上述募集资金已经于 2017 年 6 月 20 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-046 号 广州海格通信集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 "海格通信"或"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑 钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574 号）核准， 同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行 方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币 10.36 元，本次募集配套资金总额为人民币 698,746,216.56 元，扣 ...

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-043 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2023 年 8 月 13 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他 列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘 要》；《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网。 二、 审议通过了《2023 ...

广州海格通信集团股份有限公司独立董事 （此页无正文，为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会 第九次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签名： 李映照 胡鹏翔 刘运国 关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为广州海格通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第九次 会议审议的相关事项进行了事前审查： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业 资格和能力，从事上市公司审计工作的经验丰富，具备足够的独立性、专业胜任能 力和投资者保护能力，能满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司此次更换会计 师事务所符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第九次 会议审议。 1 2023 年 8 月 22 日 2 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-044 号 广州海格通信集团股份有限公司 表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》； 《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2023 年 8 月 13 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司 3 名监 事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、审议通过《2023 ...

财务表现 - 2023年第一季度，海格通信营业收入达到10.34亿元，同比增长10.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，同比下降19.06%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4.65亿元，同比下降4.58%[5] - 公司基本每股收益为0.0183元，同比下降19.38%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2,993.39万元[6] - 增值税退税涉及金额为951.20万元，符合国家统一标准享受政府补助[7] 资产情况 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为9,450,673,773.49元，非流动资产合计为5,819,171,049.06元，资产总计为15,269,844,822.55元[21] 股东情况 - 广州海格通信集团股份有限公司2023年第一季度报告显示，报告期末普通股股东总数为111,221股，前十名股东持股情况中，广州无线电集团有限公司持股占比最高，达到26.02%[14] - 公司前10名普通股股东中，杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团的一致行动人[16] 现金流量 - 广州海格通信集团股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-464,855,312.38元，较上期有所下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-397,300,948.74元，较上期有所下降[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为114,423,217.11元，较上期有所增加[26]

无线通信板块 - 主导产品覆盖短波、超短波、卫星、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域实现全域布局是从单机到网络系统集成先行者[2] - 参加国庆70周年大阅兵通信装备系列最多单位之一多个重大系统项目技术总体单位[2] - 国内拥有全系列天通卫星终端及芯片主流厂家军、警、民用数字集群装备序列和体制齐全单位警用数字集群行业标准制定单位之一铁路5G - R标准组成员单位广电网络地面数字电视发射机主要供应商[2] - 正积极参与卫星互联网重大工程全方位布局卫星通信领域[2] 航空航天领域 - 航空航天业务包括模拟仿真、飞机零部件和民航通导业务模拟仿真业务覆盖多种模拟器及培训是国内机构市场模拟仿真系统领导者[3] - 飞机零部件业务覆盖大型飞机零部件研发制造等是国际航空巨头等主流供应商之一国内为数不多同时获波音、空客、意航授权二级供应商之一[3] - 民航通导业务为民航提供国产化通信、导航和监视产品及系统解决方案国内获许可证最多厂家国内市场占有率第一国际市场已拓展至8个国家[3] 北斗民用板块 - 着力推进“北斗 + 5G”技术融合和关键成果转化重点布局交通、电力、能源、应急等行业市场开辟北斗时空大数据智慧应用[3] 数智生态板块 - 客户主要包括运营商、政务系统、特殊机构市场等为多行业提供一揽子数智化解决方案[3] - 新一代信息技术发展带动需求提升公司发挥技术和服务优势满足多行业需求[3] 新业务增长点 - 在无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态四大业务板块持续发力[4] - 瞄准军事智能化发展等方向加大无人、卫星互联网、太赫兹等战略方向投入加大国际市场开拓力度[4] 无人战群 - 去年无人系统业务拓宽市场型谱在挑战赛中获优异成绩无人通信、导航设备拓展多平台应用[4] 降本增效 - 持续推进降本增效工作包括集约采购等已取得较好成效将巩固深化成果推行自动化手段追求行业最优[4] 航空航天国际市场 - 是国外/国产飞机制造商等主流供应商之一国内获多项授权二级供应商之一国内获许可证最多厂家国内市场占有率第一国际市场已拓展至8个国家[4] 驰达飞机 - 正在积极推进驰达飞机分拆上市工作[4] 与华为合作 - 目前与华为没有直接项目合作[4] 北斗导航与卫星通信 - 北斗导航具有短报文通信功能[4] 海格天腾信息产业基地 - 2022年12月13日公司股东大会审议通过建设议案目前项目正在建设中[4] 天通一号 - 有订单出货[4] 业绩相关 - 驰达飞机新厂房完工和摩诘创新订单释放对业绩有积极贡献具体以公告为准[4] - 在特殊机构市场处在北斗二号到三号换代期已争取良好开局北斗三号大规模换装贯穿“十四五”时期[4] 信息披露 - 交流人员与投资者充分沟通未涉及应披露重大信息[5]

公司基本信息 - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税）[3] - 公司股票代码为002465，股票简称为海格通信，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号，注册地址的邮政编码为510663[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为561.56亿元，同比增长2.58%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为66.82亿元，同比增长2.23%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-4.17亿元，较上年同期下降106.65%[8] - 公司2022年末总资产为1520.80亿元，同比增长2.87%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1066.14亿元，同比增长3.63%[8] - 公司2022年第四季度营业收入为19.06亿元，净利润为2.73亿元[11] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为141.78亿元[11] 市场前景 - 公司在无线通信领域具有全频段覆盖、产品系列全、竞争力强等优势，受国家政策和市场需求推动，市场前景广阔[15] - 北斗三号全球卫星导航系统正式开通，北斗卫星导航系统及卫星定位服务产业链日臻完善，相关市场空间达百亿[16] - 北斗系统在交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域逐步形成深度应用、规模化发展，交通运输领域将实现全面覆盖[17] - 中国航空市场预计未来二十年将接收9084架50座级以上客机，成为全球最大单一航空市场，民用航空航天产业将后来居上[18] - 2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，同比增长16.2%，数字经济作为国民经济的“稳定器”“加速器”作用进一步凸显[19] 公司技术优势 - 公司在无线通信领域覆盖传统优势企业，全频段覆盖，实现天、空、地、海全域布局，是通信装备系列最多的单位之一[20] - 公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，具备核心技术优势，拥有高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权[21] - 公司是国内机构市场模拟仿真系统领导者，覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器等产品，是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一[22] 公司研发投入 - 公司在研发投入方面表现突出，近年来研发投入占营业收入的比例达15%左右[24] 公司股东回报 - 公司长期重视股东投资回报，自2010年上市以来已实施12次现金分红计划，2010-2021年度累计现金分红近27亿元，平均分红率高达53%[28] 公司财务状况 - 公司全年实现营业收入561,561万元，同比增长2.6%，归属于上市公司股东的净利润为66,820万元，同比增长2.2%[29] - 公司2022年营业收入达到561.56亿元，同比增长2.58%[32] - 公司2022年毛利率为34.97%，较上年同期增长2.58%[33] - 公司2022年无线通信材料费占营业成本比重为83.19%，金额为11.96亿元，较上年同期下降1.62%[36] 公司投资情况 - 公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股67,446,546股，发行价为每股人民币10.36元，本次募集配套资金总额为人民币698,746,216.56元[46] - 公司资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元，直接投入募集资金项目240,991,254.32元，永久补充流动资金337,419,362.91元，合计已使用713,495,924.14元[47] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构和内部管理制度[78][79][80] - 公司尊重和维护股东、职工、供应商、用户等利益相关者的合法权益，推动公司持续健康发展[82] - 公司根据规定认真履行信息披露义务，确保信息真实准确完整，保证股东平等获取相关信息[83] 公司高管团队 - 余青松现任公司董事长、总经理[92] - 杨文峰现任公司董事[93] - 李铁钢被聘为公司副总经理[93] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[93]

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 4 日 （星期二）15:00-17:00 在全景网召开 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说 明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net/）参与本次说明会。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-022 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理余青松先生，独立董事 李映照先生，监事邓珂先生，财务负责人袁万福先生，董事会秘书舒剑刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 3 月 31 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2 ...

公司业务发展思路与规划 - 坚持“高端高科技制造业、高端现代服务业”战略定位，走“科技 + 文化”发展之路，凭借核心优势推动高质量发展 [2] - 业务着力点是做强做大存量、拓展扩张增量，持续做强、做优、做大 [2] - 无线通信板块将竞标成绩转化为经济效益，覆盖高端平台、拓展专业领域、全面拓展特殊机构市场用户 [2][3] - 北斗导航特殊机构业务巩固优势、突破高端平台，民品拓展多行业及国际市场 [3] - 航空航天抓住国产化进程实现规模突破，软件与信息服务扩大市场份额 [3] - 无人系统、卫星互联网领域取得先发优势 [3] 收并购与业务精简 - 围绕“产业 + 资本”战略，开展优质标的并购或退出部分业务，拓展方向围绕主业增强竞争力和行业地位 [3] 无线通信优势 - 全频段覆盖，装备种类全，融合化产品和系统集成能力强 [3] - 新领域技术积累和市场占有率有优势，下一代卫星通信领域跻身前列 [3] 无人业务发展 - 无人化装备市场前景广阔，公司无人系统及通信装备有优势，应用平台广泛 [3] - 结合市场和自身情况拓展多领域，为发展提供增长动力 [3] 北斗业务民用方向 - 具备核心技术优势和全产业链研发与服务能力 [4] - 紧盯交通、电力等细分行业领域并实现良好开端布局 [4] 航空航天板块规划 - 巩固现有业务，扩展业务领域，模拟仿真向无人平台等方向拓展 [4] - 飞机零部件制造夯实主流机型份额、拓展发动机业务，民航通导拓展国际市场 [4] 人均薪酬与激励措施 - 人均薪酬数据差异因包含软件与信息服务子公司，剔除影响后与同行业无明显差异 [4] - 推进“重要竞标项目成员风险金共担”等创新机制，打造“命运共同体、利益共同体和责任共同体” [4]