证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-036 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股 东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所 交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 募集资金投资项目调整及部分项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及待施行的《上 市公司募集资金监管规则》等有关规定，对海格通信募集资金投资项目调整及部 分项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： | 单位：万元 | | --- | 2023年10月13日，中信证券将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80 元（含增值税）后的募集资金余额 1,842,394,507.62 元汇入公司在中国银行广州 东逸花园支行开立的账号为 723777672545 的募集资金账户。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406 号），确认 本次募集资金已经到账。 二、募投项 ...

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股A股，募集资金总额1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[1] - 2023年10月13日，扣除费用后募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司账户[2] - 截至2025年5月31日，已累计投入60,305.55万元，剩余129,687.59万元[4] 现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[6] - 投资品种限低风险产品，期限自董事会通过起12个月内，单笔不超12个月[7][8] - 2025年6月10日，董事会、监事会审议通过该议案，保荐人无异议[19][20][21][22] - 现金管理收益优先补足募投项目投资金额不足部分[11]

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-034 号 二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 广州海格通信集团股份有限公司 关于募集资金投资项目调整的公告 1 根据《广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入"'北斗+5G'通导融合 研发产业化项目"、"无人信息产业基地项目"、"天枢研发中心建设暨卫星互联网 研发项目"。 公司于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同 意增加公司作为"'北斗+5G'通导融合研发产业化项目"的实施主体。调整后， 募集资金投资项目及拟投入募集资金金额如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议， ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-035 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为有效提高募集资金使用效 益，同意公司及子公司广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称"海格晶维"） 和广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称"海格天腾"）使用不超过 12 亿元 （含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司董事会 审议通过后的 12 月内循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层负责 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成 关联交易。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股 东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-036 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十九次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-033 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次 会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2025 年 6 月 7 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司监事。公司 3 名监 事全部参与表决。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。 与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、 审议通过《关于募集资金投资项目调整的议案》 监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构 进行调整及部分项目延期，是根据相关募集资金投资项目实施的实际情况综合考 虑，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定，不会对已实施的 项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次募集资金 投资项目调整及部分项目延期不会对公司的正常经营产生不利 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-032 号 广州海格通信集团股份有限公司 二、 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九 次会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于 2025 年 6 月 7 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他 列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》 同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金 总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部 投资结构进行调整及部分项目延期。 保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）已发表核查意见 ...

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，海格通信报收于12.93元，较上周的13.64元下跌5.21% [1] - 6月3日盘中最高价报14.9元，触及近一年最高点 [1] - 6月6日盘中最低价报12.88元 [1] - 当前最新总市值320.9亿元，在军工电子板块市值排名7/63，在两市A股市值排名449/5148 [1] 股份回购进展 - 截至2025年5月31日，公司暂未实施股份回购 [1] - 回购方案已获董事会和股东大会审议通过，将使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购 [1] - 回购金额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价格不超过17.54元/股 [1] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1]

市场整体表现 - 沪指6月4日上涨0.42%，申万28个行业上涨，涨幅居前为美容护理（+2.63%）、综合（+2.53%），跌幅居前为交通运输（-0.58%）、国防军工（-0.24%）、公用事业（-0.12%）[1] - 两市主力资金全天净流入10.74亿元，17个行业净流入，电子行业净流入规模最大（+30.70亿元，+1.17%），非银金融次之（+15.88亿元，+0.99%）[1] - 14个行业主力资金净流出，汽车行业流出最多（-17.87亿元），国防军工（-17.40亿元）、医药生物等紧随其后[1] 国防军工行业资金流向 - 国防军工行业下跌0.24%，主力资金净流出17.40亿元，行业139只个股中55只上涨，79只下跌[2] - 35只个股资金净流入，14只超千万元，国光电气（+4571.92万元）、甘化科工（+4332.32万元）、航天彩虹（+3771.46万元）居前[2] - 资金净流出个股中8只超5000万元，海格通信（-2.15亿元）、四创电子（-1.22亿元）、泰豪科技（-1.02亿元）流出最多[2][3] 国防军工个股表现 - 资金流入榜中，新光光电涨幅最高（+8.95%），换手率6.15%，净流入1226.28万元[2] - 资金流出榜中，六九一二跌幅最大（-5.70%），换手率14.85%，净流出4243.04万元[3] - 星网宇达换手率最高（31.76%），净流出4570.12万元[3]