业绩与利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利0.6元（含税），派发现金红利1.49亿元，剩余23.29亿元未分配利润结转下一年度[9] - 2024年末计提资产减值准备8980.67万元[12] 资金使用与融资 - 同意公司及子公司用不超25亿元闲置自有资金现金管理[19] - 2025年度拟向银行申请55亿元以内授信融资额度[20] 议案审议情况 - 多项议案需提交股东大会审议[3][7][9][10][13][19][20][23] - 部分议案经董事会审计委员会等审议通过[8][12][13][14][18][21] - 《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》等获审议通过[24][25]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润53,135,821.24元，母公司净利润 - 43,848,268.71元[2] - 2024 - 2022年现金分红分别为148,910,036.88元、372,275,092.20元、345,667,300.65元[5] - 2024、2023年金融资产核算及列报金额分别为656,209,750.00元、436,840,000.00元[6] 利润分配 - 每10股派现0.6元，预计派现148,910,036.88元[2] - 2022 - 2024年累计现金分红占年均净利润182.58%[5] - 本次利润分配预案待股东大会审议通过[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入49.1967830984亿美元，2023年为64.4904163715亿美元[11] - 2024年度营收扣除项目合计8778.063092万美元，占比1.78%；2023年为8570.303186万美元，占比1.33%[11] - 2024年度营收扣除后金额48.3189767892亿美元，2023年为63.6333860529亿美元[13] 其他 - 天健会计师事务所认为公司2024年度扣除情况表符合规定[8] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股，募集配套资金总额1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[11] - 2024年度募集资金总额为18.416295亿元，投入4.042182亿元，累计投入4.907742亿元[31] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1,383,243,833.99元[12] 项目投资情况 - “北斗+5G”项目承诺投资7.861795亿元，累计投入0.977069亿元，进度12.43%[31] - 无人信息产业基地项目承诺投资5亿元，累计投入1.345909亿元，进度26.92%[31] - 天枢研发中心项目承诺投资5.5545亿元，累计投入2.584764亿元，进度46.53%[31] 其他事项 - 2024年5月30日公司同意增加自身为“北斗+5G”项目实施主体[17][32] - 2024年5月30日公司同意用不超12亿闲置资金现金管理，期末理财专户定期存款12亿[20] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情形[27]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[4] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[9] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 保荐人认为2024年度内控有效且执行良好[16]

财务审计 - 审计公司对海格通信2024年度财务报表及相关汇总表进行审计[4] 往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计1196.27[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计5072.78[13] - 2024年度偿还累计发生金额总计3159.02[13] - 2024年期末往来资金余额总计3110.03[13] 具体公司往来情况 - 广州数字科技集团有限公司2024年期初余额267.90，年度发生0.30，偿还267.90，期末0.30[12] - 广州广有通信设备有限公司应收票据2024年期初余额127.74，偿还127.74[12] - 长沙金维集成电路股份有限公司应收票据2024年度发生176.40，期末176.40[12] - 广电计量检测集团股份有限公司应收账款2024年度发生209.82，偿还209.82[12] - 广州山锋测控技术有限公司应收账款2024年度发生19.35，期末19.35[12] - 广电计量检测（深圳）有限公司应收账款2024年度发生14.04，偿还14.04[12] - 黔南州蓝盾武装护运有限责任公司应收账款2024年期初期末均为1.35[12] - 邵阳市保安服务有限责任公司应收账款2024年期初期末均为1.47[12] - 广州信息投资有限公司应收账款2024年期初1.83，年度发生1617.74，偿还1246.71，期末372.86[12] - 长沙金维集成电路股份有限公司应收账款2024年期初395.58，年度发生1364.77，偿还563.42，期末1196.93[13] - 广东暨通信息发展有限公司应收账款2024年度发生319.82，偿还193.62，期末126.20[13] - 广州广电五舟科技股份有限公司预付款项2024年度发生552.00，期末552.00[13] - 四川海格恒通专网科技有限公司其他应收款2024年期初83.85，年度发生65.10，期末148.95[13] - 北京华信泰科技股份有限公司应收账款2024年期初41.57，年度发生198.62，偿还240.19[13] - 海华电子企业（中国）有限公司其他应收款2024年期初期末均为228.61[13]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股A股，发行价每股10.46元，募集配套资金总额1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[1] - 2023年10月13日，扣除费用后募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司账户[2] - 2024年投入募集资金项目404,218,233.61元，累计投入490,774,235.99元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1,383,243,833.99元（含利息）[4] - 2024年从募集资金专户置换至自有资金账户124,574,806.64元[15] 资金使用与管理 - 2024年可使用不超12亿闲置募集资金现金管理，年末理财专户定期存款12亿[16][32] - 公司对募集资金专户存储，审计部门日常监督并季度检查[5] - 2024年募投项目未发生延期等事项[14][17][18][20][23] 项目投入进度 - 募集资金投入进度26.65%[31] - “北斗+5G”项目投入进度12.43%[31] - 无人信息产业基地项目投入进度26.92%[31] - 天枢研发中心项目投入进度46.53%[31] 项目相关决策 - 2024年5月30日公司增加自身为“北斗+5G”项目实施主体[13][32] - 2024年5月30日同意用自有资金付募投项目资金并等额置换[32] 审计与保荐意见 - 天健会计师事务所认为《2024年度募集资金报告》符合规定[25] - 保荐人对2024年度募集资金存放与使用无异议[28]

财务审计 - 审计广州海格通信集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2025年3月27日[9]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次，独立董事出席所有董事会并对议案投赞成票，出席2次股东大会[3] - 2024年独立董事主持2次提名委员会会议，参加7次审计委员会会议和6次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为17天[9] 关联交易与投资 - 2024年预计与关联方日常关联交易金额约2亿元[12] - 2024年关联方拟2.3元/注册资本收购润芯信息20.19%股权，公司放弃优先购买权[13] - 2024年参与西安产业基地项目，总投资额预计不低于120,000万元，公司投资额12,000万元[14] - 2024年海格怡创与关联方签合同，总金额16,864.0224万元，海格怡创合同金额16,097.9424万元[14] - 2024年度日常关联交易预计额度调增不超1亿元[15] 人事变动 - 2024年5月6日聘任喻斌为公司总经理[19] - 2025年补选李君和黄刚为第六届董事会非独立董事[19] 其他事项 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16] - 2024年续聘天健会计师事务所为财务和内控审计机构[18] - 2024年3月27日确定高级管理人员2023年度薪酬[20] - 2024年3月27日核定高级管理人员2024年度考核指标及基准年薪[21]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次，独立董事出席所有董事会并对议案投赞成票，出席2次股东大会[5] - 2024年独立董事主持7次审计委员会会议，审议通过多项审计报告[5] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议，审议通过高管考核与分配相关议案[5] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议，审议通过聘任总经理等议案[6] - 2024年独立董事参加6次独立董事专门会议，审议通过多项关联交易等议案[6] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为16天[10] - 2024年5月6日聘任喻斌为公司总经理[20] - 2025年1月14日补选李君和黄刚为第六届董事会非独立董事[20] - 2024年3月27日确定高级管理人员2023年度薪酬及2024年度考核指标和基准年薪[22] 关联交易 - 2024年预计与关联方进行的各类日常关联交易金额总计约为2亿元[14] - 2024年召开第六届董事会第十七次会议，审议通过放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案[14] - 金合伙企业及广州海芯拟以2.3元/注册资本价格收购润芯信息20.19%股权，公司放弃优先购买权[15] - 海格怡创与关联方签订项目合同，合同总金额为16864.0224万元，海格怡创合同金额为16097.9424万元[16] - 调增2024年度与关联方日常关联交易预计额度不超过1亿元[16] 投资项目 - 公司参与西安产业基地项目，总投资额预计不低于12亿元，公司投资额为1.2亿元[15] 审计相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[19] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[17] - 公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[18]