股东大会时间 - 2025年4月25日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月25日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年4月25日[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月18日[5] - 登记时间为2025年4月21 - 24日工作日9:00 - 11:00和14:00 - 16:00[9] 投票规则 - 提案9需三分之二以上（含）表决通过，其余提案需二分之一以上通过[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[20] 提案相关 - 提案包括总议案及《2024年度董事会工作报告》等多项非累积投票提案[25] - 提案表决需在同意、反对、弃权中选一项，多选或未选视为无效委托[25] 授权事项 - 授权代表出席2025年4月25日的股东大会[24] - 本次授权有效期限自签署日至本次股东大会结束[26]

股份回购 - 拟回购部分社会公众股份，资金2 - 4亿元[2] - 回购价格不超17.60元/股[2] - 回购期限自股东大会通过起12个月内[2] 股东大会 - 董事会定于2025年4月25日开2024年年度股东大会[5] - 回购股份、召开股东大会议案表决均全票赞成[2][5]

回购计划 - 回购资金总额不低于2亿元（含），不超过4亿元（含）[2][10] - 回购价格不超过17.60元/股（含）[2][9][10] - 按上限4亿、17.6元/股测算，预计回购约22727272股，占总股本约0.92%[3][10] - 按下限2亿、17.6元/股测算，预计回购约11363636股，占总股本约0.46%[3][10] - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月[4][13] - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内未实施将注销[2][7][10] - 回购方式为深交所集中竞价交易[9] - 回购方案尚需股东大会审议通过[5][7] 资金与风险 - 获工行广州分行3.6亿元股票回购贷款承诺，期限三年[4][12] - 回购存在未获通过、价格超上限等风险[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产2052982.03万元，净资产1260617.31万元，资产负债率36.02%[15] - 以回购上限4亿计算，占总资产、净资产比重分别为1.95%、3.17%[15] 股东减持 - 控股股东一致行动人杨海洲于2024年11月25日至2025年2月12日减持1500000股[17] 其他事项 - 2025年3月28日董事会审议通过回购议案，尚需股东大会审议[22][23] - 授权董事会办理回购相关事项，期限自股东大会通过至事项办理完毕[20][21] - 备查文件包括董事会决议、贷款承诺函等[25]

文章核心观点 公司第六届董事会第二十六次会议审议通过回购公司股份方案和召开2024年年度股东大会的议案 [1][2] 会议召开情况 - 2025年3月24日公司以书面通知、电话、电子邮件等方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知 [1] - 2025年3月28日会议在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开 [1] - 9名董事均出席会议并参与表决，监事和高级管理人员列席会议，会议由余青松董事长主持 [1] 审议事项 回购公司股份方案 - 基于对公司价值认可和未来发展前景信心，为增强投资者信心等，公司拟以自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于2亿元，不超过4亿元；回购价格不超过17.60元/股；回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] - 表决结果为赞成票9票，弃权票0票，反对票0票，本议案尚需提交股东大会审议 [2] 召开2024年年度股东大会 - 公司董事会定于2025年4月25日下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2024年年度股东大会 [2] - 表决结果为赞成票9票，弃权票0票，反对票0票 [2]

文章核心观点 广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，通知包含会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议符合相关法律法规和《公司章程》规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月25日下午14:30 [1] - 网络投票时间为2025年4月25日，深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 表决方式分现场投票和网络投票，同一股份只能选一种，网络投票两种方式也只能选其一，重复表决以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日在册股东及代理人、公司董事等相关人员 [2] - 会议地点在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心 [2] 会议审议事项 - 提案经相关会议审议通过，具体内容见指定报刊及巨潮资讯网公告 [3] - 部分提案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过，其余为普通决议事项需二分之一以上通过 [3] - 独立董事2024年度述职报告见巨潮资讯网 [3] 会议登记等事项 - 个人股东、法人股东、委托代理人登记手续所需材料不同 [3] - 登记方式可通过信函或传真，信函注明“股东大会”字样 [3] - 联系人及联系电话、传真、邮编等信息 [4] - 股东需提前20分钟到会议地点并带身份证明文件验证入场 [4] 参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权 [5] - 累积投票提案填报投给候选人的选举票数，超过拥有票数或差额选举中超应选人数则无效，不同意候选人可投0票 [5] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5] 深交所交易系统投票程序 - 文档未详细说明 [6] 互联网投票系统投票程序 - 投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00 [6] - 需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅 [6] 备查文件 - 未提及具体文件内容 [4] 授权委托书 - 授权他人出席2025年4月25日公司2024年年度股东大会并按指示投票，未作指示受托人可代为行使表决权，后果由委托人承担 [6] - 需对提案表决事项选同意、反对或弃权，三者必选一项，多选或未选视为无效委托 [8] - 授权有效期限自签署日至本次股东大会结束 [8] - 需填写委托人、受托人相关信息，法人股东需法定代表人或授权人签字盖章并加盖公章 [8]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股，发行价每股10.46元，募集配套资金总额1,855,449,997.42元，扣除费用后净额1,841,629,453.98元[1] - 2023年10月13日，中信证券汇入扣除费用后募集资金余额1,842,394,507.62元[2] - 2024年公司向特定对象发行募集资金投入项目404,218,233.61元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入1,490,774,235.99元，专户余额1,383,243,833.99元[4] - 截至2024年12月31日，从募集资金专户置换至自有资金账户金额为124,574,806.64元[14] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金1,383,243,833.99元，存放于专项及理财账户[18][25] 项目投资情况 - “北斗+5G”通导融合研发产业化项目承诺投资78,617.95万元，2024年投入9,455.70万元，累计投入9,770.69万元，进度12.43%[24] - 无人信息产业基地项目承诺投资50,000.00万元，2024年投入8,237.26万元，累计投入13,459.09万元，进度26.92%[24] - 天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目承诺投资55,545.00万元，2024年投入22,728.86万元，累计投入25,847.64万元，进度46.53%[24] - 向特定对象发行募集资金投向合计承诺投资184,162.95万元，2024年投入40,421.82万元，累计投入49,077.42万元，进度26.65%[24] 公司决策情况 - 2024年5月30日同意增加公司作为“北斗+5G”通导融合研发产业化项目的实施主体[11][25] - 2024年5月30日同意使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换[25] - 2024年5月30日同意使用不超过12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，理财专户定期存款金额为1,200,000,000元[15][25] 协议签订情况 - 2023年11月9日公司与多方签订多份募集资金监管协议[6][7] - 2024年6月7日公司与中信证券等签订两份募集资金三方监管协议[8] 项目收益情况 - “北斗+5G”、无人信息产业、天枢研发中心项目均在建设中，尚未产生收益[24]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 2024年公司组织召开董事会11次、监事会6次、股东大会3次[16] - 2024年公司会议组织及时率为100%[16] - 公司2023 - 2024年度信息披露考核结果被深交所评为A级，已连续十三年获此荣誉[27] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准为错报金额超合并报表资产总额的1%[9] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准为错报金额在合并报表资产总额的0.5%及1%之间[9] - 财务报告内部控制一般缺陷认定标准为错报金额低于合并报表资产总额的0.5%[9] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准为财产损失金额超合并报表资产总额的1%[11] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定标准为财产损失金额在合并报表资产总额的0.5%及1%之间[11] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定标准为财产损失金额低于合并报表资产总额的0.5%[11] 运营成果 - 完成11个核心模块建设与上线，实现人力资源全生命周期管理[18] - 全年宣发专题受中央及地方核心重点媒体关注并发稿[19] 新策略 - 构建完备风险管控体系，降低风险损失[20] - 推进海格分中心落地，完成顶层规划与实施方案[21] - 应收账款管理依托合同交付平台，建立客户信用评价体系[21] - 制定《子公司经营管理规范要求》，为子公司提供规范性指导[22] - 完成PLM系统升级，提升研发效率[23] - 建立多项实物资产内控制度，确保资产安全[24] - 严格遵守《募集资金使用管理办法》，确保资金按规定用途使用[25] - 制定多项信息披露制度，保证信息及时准确完整传递[26] - 公司建立《重大事项内部报告制度》等内部信息传递相关管理制度[28] - 公司强化晨会机制，通过晨会传达信息、搭建问题解决平台[28] 内控监督 - 公司建立包括董事会审计委员会、监事会、审计部等多层次的内部控制监督体系[30] - 董事会审计委员会负责监督内部控制建立健全和实施，审议监督自我评价情况[30] - 监事会对财务状况、内部控制及董事、高管履职情况进行监督[30] - 审计部对全公司及控股子公司财务收支及经济活动审计监督，提出整改方案并监督落实[30] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[13][14] 信息化建设 - 报告期内公司稳步推进信息化建设，引入并深化应用SAP、BPM、PLM等系统[28]

会议情况 - 2024年监事会召开会议6次[3] - 2024年监事会成员列席11次董事会会议，参加3次股东大会[8] 财务审计 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[9] 资金与交易 - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反映截至2024年12月31日募集资金使用情况[11] - 2024年公司无重大收购及出售资产事项[12] 合规情况 - 公司关联交易决策程序合规，无违规担保情况[13] - 公司信息披露工作符合规定，未发现内幕交易事项[16][17] 内控体系 - 公司已建立较为完善的内部控制体系，《2024年度内部控制自我评价报告》客观准确[14]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备89,806,714.81元，减少所有者权益和利润总额[3][7] - 减值准备占2024年末经审计归母所有者权益0.71%，占净利润169.01%[7] 资产减值详情 - 应收账款、商誉、存货等项目计提减值，其他应收款等有负计提[3][4] - 收购摩诘创新、嘉瑞科技形成的商誉分别计提23,942,535.40元、9,585,779.06元[5] 决策情况 - 2025年3月27日通过计提资产减值准备议案，无需股东大会审议[2] - 董事会和监事会认为计提合理合规[8][9][10]

业绩与分配 - 2024年度每10股派现金股利0.6元，派发现金红利148,910,036.88元[6] - 剩余未分配利润2,329,457,358.12元结转下一年度[6] 资金运用 - 公司及子公司用不超25亿元闲置资金现金管理[13] - 2025年拟申请55亿元以内授信融资额度[15] 会议相关 - 2025年3月27日召开第六届监事会第十五次会议[1] - 《2024年度监事会工作报告》等13项议案全票通过[2][3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][17] - 多项议案尚需提交股东大会审议[2][3][6][9][14][15][17] 内控情况 - 公司已建立较完善内部控制体系，报告真实完整[4][5]