二六三网络通信股份有限公司 公司章程修正案 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订公司章程事项尚需提 交公司股东大会审议，审议通过后将授权董事会办理《公司章程》修订后的工商 变更事宜。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十八条 独立董事有权向 | 第四十八条 独立董事有权向 | | | 董事会提议召开临时股东大会。 | 董事会提议召开临时股东大会。 | | | 对独立董事要求召开临时股东 | 对独立董事要求召开临时股东 | | | 大会的提议，董事会应当根据法律、 | 大会的提议，董事会应当根据法律、 | | | 行政法规和本章程的规定，在收到 | 行政法规和本章程的规定，在收到 | | | 提议后十日内提出同意或不同意召 | 提议后十日内提出同意或不同意召 | | | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 1 | 董事会同意召开临时股东大会 | 董事会同意召开临时股东大会 | | | 的，将在作出董事会决议后的五日 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-061 二六三网络通信股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年使用自有闲置资金 购买理财产品的公告 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的 议案》，同意 2024 年度公司及子公司使用自有闲置资金购买商业银行发行的保 本型理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，使用自 有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。公司在本次审议的投资额度范围内使用自有资金购买理财产品 不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：商业银行发行的保本型理财产品。 2．投资金额：公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）额度的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-060 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 29 日采取通讯方式召开。公司已于 2023 年 12 月 25 日以电 子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方 式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司 董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产 品的议案》 为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及 子公司拟在 2024 年使用不 ...

二六三网络通信股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月) 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的要求，以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会下 ...

二六三网络通信股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范二六三网络通信股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-062 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因与《证 券日报》签订的信息披露服务协议已到期，自2024年1月1日起，公司指定信息披 露媒体变更为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2023年12月30日 二六三网络通信股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | 第一节股东 | 9 | | 第二节股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节股东大会的召集 | 19 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 21 | | 第五节股东大会的召开 | 24 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章董事会 | 35 | | 第一节董事 | 35 | | 第二节董事会 | 41 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章监事会 | 54 | | 第一节监事 | 54 | | 第二节监事会 | 55 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 57 | | 第一节财务会计制度 | 57 | | 第二节利润分配政策 | 58 | | 第二节内部审计 | 63 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 63 | | 第九章通知和公告 | 64 | | 第一节通知 | 64 | | 第二 ...

二六三网络通信股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规和《二六三网络通信股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开、公允的原则，不得隐瞒关联关 系或者将关联交易非关联化。关联交易的价格或取费原则上不偏离 ...

1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：本公司董事会； 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-057 二六三网络通信股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式； （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）15:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 180 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-058 二六三网络通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 联系电话：010-64260109 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 分别召开第七届董事会第十八次会议与第七届监事会第十五次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于 预留授予限制性股票的 21 名激励对象中，1 名激励对象已离职，公司对上述人 员已获授但尚未解除限售的 20.00 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销 完成后，公司总股本将由 1,388,611,873 股减少为 1,388,411,873 股，注册资本将 由人民币 1,388,611,873 元变更为 1,388,411,873 元。 具体内 ...