二六三网络通信股份有限公司 2023年度监事会工作报告 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告 期内依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职权，严 格履行职责，列席公司股东会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督，并根据需要到公司主要经营地 点进行调研，促进了公司规范运作。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 6 次会议，其中 2 次以通讯方式召开，4 次以 现场结合通讯方式召开。上述会议的召开均符合有关法律、法规及本公司章程的 规定，其中： （一）监事会第七届第十次会议 2023 年 3 月 29 日，会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议题： 1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 （三）监事会第七届第十二次会议 2023 年 5 月 29 日，会议以通讯方式召开，审议通过了以下议题： 1、《关于调整 2022 年限制 ...

业绩情况 - 截至公告披露日公司无需修正2023年度业绩预告[7] 股票数据 - 2024年2月26日公司股票换手率为33.89%[2] - 当日换手率与前五个交易日日均换手率比值达30倍[3] - 连续三个交易日内累计换手率达20％[3] 其他情况 - 近期公司经营及环境未发生重大变化[2] - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 公司等无应披露未披露重大事项[4] - 控股股东及实控人在异常波动期未买卖股票[5] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[7]

诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司连续十二个月累计涉案金额28799.64万元，占最近一期经审计净资产12.74%[2] - Ning Yu诉114家公司纠纷要求赔偿380.00万美元（折合2737.44万元），被告要求原告承担律师费13.96万美元(折合100.55万元)[7] - 二六三诉南狐信息科技股权买卖纠纷涉案金额153.51万元[7] - 北京展视互动诉杭州飞沃服务合同纠纷涉案金额23.33万元[7] - 海南二六三股权回购纠纷仲裁案涉案金额5370.71万元[7] - 杨**、姜**诉二六三证券虚假陈述责任纠纷涉案金额79.42万元[7] - 北京二六三企业通信多起服务、信托纠纷涉案金额不等，最高20169.14万元[7][8] - 阿里云计算诉北京二六三企业通信侵害纠纷涉案金额10.00万元，已撤诉结案[7]

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-001 二、交易进展情况 2024年1月9日，双方签订交易确认文件，并按照合同约定完成FREEDOM房产的 过户手续。 关于出售部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月13日召开第七 届董事会第九次会议审议通过《关于拟出售部分资产的议案》，同意公司全资孙公司 FREEDOM ENTERPRISE,L.L.C将其持有的位于美国弗吉尼亚州的土地、附属物、改 良物及相关权利等资产组合（以下简称"FREEDOM房产"）予以出售，交易价格不 低于账面原值625.41万美元，参考市场价格出售。具体内容详见公司于2022年10月14 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2022-038）。 2023年7月12日，公司全资孙公司FREEDOM ENTERPRISE, L.L.C（以下简称"卖 方"）与LEGACY PROPERTIES PR, LLC（以下简称"买方"）签署了《买卖协议 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-063 二六三网络通信股份有限公司 关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员 减持期限届满暨实施结果的公告 公司控股股东李小龙先生，董事长、总裁李玉杰先生，董事、副总裁忻卫敏先生、杨平 勇先生，董事李光千先生，监事谷莉女士，董事会秘书李波先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日在《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及部分董事、监 事、高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-029），公司控股股东 李小龙先生，董事长、总裁李玉杰先生，董事、副总裁忻卫敏先生、杨平勇先生，董事李光 千先生，监事谷莉女士及董事会秘书李波先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六 个月内以集中竞价方式减持公司股份，合计减持不超过 13,550,000 股公司股份（占公司总股 本比例 0.978 ...

二六三网络通信股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人名称：李小龙 通讯地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 股份变动性质：减少 简式权益变动报告书签署日期：二〇二三年十二月二十九日 1 上市公司：二六三网络通信股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：二六三 股票代码：002467 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购管理办法"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及 相关法律、法规和部门规章的有关规定编制本报告。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书不需要获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告已全面披露信息披露义务 人在二六三网络通信股份有限公司（以下简称"二六三"或"公司"）拥有权益的股 份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露 义务人没有通过任何其他方式增 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-059 二六三网络通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 限制性股票回购注销完成的公告 1、二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及回购注销限制性股票的 激励对象共计 1 名，对应已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 20.00 万股，占回购注销 前公司总股本的 0.0144%，本次回购价格为 1.91 元/股，回购资金总额为 38.20 万元。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 本次预留授予部分限制性股票的回购注销手续； 3、上述股份注销完成后，公司总股本由 1,388,611,873 股变更为 1,388,411,873 股。 二六三网络通信股份有限公司于 2023 年 11 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议和第 七届监事会第十五次会议、于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于回购注销公司 ...

二六三网络通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2023年12月) （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第一章 总则 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事；高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及财务负责人。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规 则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 ...

二六三网络通信股份有限公司 股东大会议事规则 (2023年12月) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股 东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 二六三网络通信股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2023年12月) 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内 部控制、财务信息的监督和核查以及内、外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3 名董事组成，包括独立董事2 名，其中至少有1 名独立 董事为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的独立董事。 第 ...