金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 葛 夫连 作 为 金正大生态工程集团股份有限公司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ，已 充 分 了 解 并 同 意 由提名 人金正大生态工 程集团股份有限公司董事会提名为金正大生态工程集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金正大生态工程集团股份有限公司董事会现就提名王伟为金 正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金正大生态工程集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □是 √ 否 如否，请详细说明：王伟承诺尽快参加独立董事培训并取得深交 所认可的独立董事资格证。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-038 金正大生态工程集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 职工代表监事张强先生、李曰鹏先生符合《公司法》等有关监事任职的资格 和条件。公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合相关法规及 《公司章程》的规定。 特此公告。 金正大生态工程集团股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十五日 附件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由三名监 事组成，其中非职工监事一名，由公司股东大会选举产生；职工监事两名，由公 司职工代表大会选举产生。第六届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三 年。 公司于2023年8月23日召开2023年第二次职工代表大会，对第六届监事会职 工代表监事人选进行了推荐和选举，会议由公司工会主席杨艳女士主持，经职工 代表大会审议，会议以无记名投票的方式，一致同意选举张强先生、李曰鹏先生 为公司第六届监事会职工代表监 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 王学斌 作 为 金正大生态工程集团股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意 由提名 人金正大生态工 程集团股份有限公司董事会提名为金正大生态工程集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-036 金正大生态工程集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"））第五届董事会任期 已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 23 日 召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名张宇鹏先生、李文静先生、李玉 晓先生、万鹏先生、李新柱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件），提名陈国福先生、王学斌先生、王伟先生、葛夫连先生为公司第六届 董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述独立董事候选人中葛夫连先生为会计专业人士。独立董事候选人陈国福 先生、葛夫连先生已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，独立董事候选 人王学斌先生、王伟先生尚未取 ...

1、本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人的提名已征得 被提名人本人同意，且其任职资格已经过公司董事会提名委员会审查，提名程 序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效， 不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。 2、本次提名张宇鹏先生、李文静先生、李玉晓先生、万鹏先生、李新柱先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈国福先生、王学斌先生、王 伟先生、葛夫连先生为公司第六届董事会独立董事候选人，不存在法律、法 规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事 和独立董事的情形。上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有 关董事和独立董事任职资格的规定，具备担任公司董事和独立董事所应具备的 能力。 3、经审查，我们认为上述独立董事候选人具备担任独立董事的相应条件， 具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验，未发现有《公司法》及其 他相关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情况。 金正大生态工程集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

金正大生态工程集团股份有限公司 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-035 第五届监事会第二十八次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第六届非职工代表监事的议案》，并同意将本 议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容及非职工代表监事候选人郝爱玲女士的简历详见登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于监事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于确定第六届监事薪酬的议案》，并同意将本议案提交公 司2023年第一次临时股东大会审议。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 根据相关法律法规，结合公司实际情况，如郝爱玲女士当选公司第六届监 事会监事，公司第五届监事会提议股东代表监事郝爱玲女士的薪酬拟定为每年 45万元人民币（税前）；提议职工监事张强先生的薪酬拟定为每年85万元人民 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年8月23日11:30，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-039 金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十五次会议于2023年8月23日召开，会议审议通过了《关于召开公司2023年第一 次临时股东大会的议案》，会议决议于2023年9月12日在山东省临沭县兴大西街 19号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2023年9月12日15：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:0 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 陈 国福 作 为 金正大生态工程集团股份有限公司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ，已 充 分 了 解 并 同 意 由提名 人金正大生态工 程集团股份有限公司董事会提名为金正大生态工程集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：002470 证券简称： ST 金正 金正大生态工程集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长张宇鹏 | | 员姓名 | 2、总经理李玉晓 | | | 3、财务负责人兼董事会秘书杨功庆 | | | 4、独立董事葛夫连 | | 投资者关系活动 | 1、公司普通肥、水肥、控释肥，其它产品，在未来的销售 类产 | | | 占比是怎样规划的呢？未来的重点产品是什么？ | | | 答：公司 2023 年将继续推进产品结构升级，聚 ...