金正大生态工程集团股份有限公司 舆情应对管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总 则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司 ...

内部控制制度 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 公司监事会全面负责监督公司内部控制制度的执行，对发现的内部控制缺 金正大生态工程集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")的内部控制管理，促进公司规范运作和健康发展，确保公司行为合法合 规，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的： (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 (一) 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报； (三) 保障公司资产的安全、完整； (一) 全面性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执行、 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 123731.21万股，累计占流通股比： 37.65%，较上期变化： -5783.94万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0182 | -0.2956 | 106.16 | -0.2989 | | 每股净资产（元） | 0.63 | 0.61 | 3.28 | 0.9 | | 每股公积金(元) | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.56 | | 每股未分配利润(元) | -1.02 | -1.03 | 0.97 | -0.74 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 83.28 | 85.49 | -2.59 | 99.77 | | 净利润(亿元) | 0.6 | -9.71 | 106.18 | -9.82 | | 净资产收益率(%) | 2.95 | - ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产占比92.69%，营收占比81.12%[6] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按营收、资产错报比例划分等级[8][11] 缺陷迹象 - 财务与非财务报告内控有对应重大、重要缺陷迹象[9][10][12][13] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[15]

业务决策 - 公司拟开展尿素期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超1000万元，期限一年[2][3] - 2025年4月24日，董事会和监事会审议通过该议案，无需股东大会审议[2] 业务风险 - 套期保值业务主要风险有基差、逐日结算、投机、内控和系统性风险[5] 业务规范 - 业务与生产经营匹配，不投机套利，头寸不超现货数量[6] - 严格控制资金规模，按制度开展业务[6] 业务保障 - 制定管理制度和细则，安排专业人员，建立相关制度[7] - 设立符合要求的计算机系统及设施，故障及时处理[7] 业务影响 - 监事会认为业务利于规避风险、控制成本、保障主营，不损股东利益[10]

审计机构情况 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告的522人[3] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[4] 审计业务数据 - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，收费22297.76万元，制造业审计客户104家[4] - 2024年度审计费用220万元，2025年度待协商[7] 风险与处罚 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华在青岛亨达案中被判20%范围内承担连带责任[5] - 近三年中兴华受行政处罚4次、行政监管措施18次等[5] 人员情况 - 项目质量控制复核人王进2024年受证监会行政处罚、上交所纪律处分[10] 决策进展 - 公司董事会、监事会等同意续聘，需股东大会审议通过[8][9]

业绩数据 - 研发投入2.15亿元，研发团队221人，研发人员占比3.57%[24] - 营业收入83.28亿元，总资产110.40亿元[24] - 环保总投入1984.28万元，缴纳环境保护税70.67万元[24] - 安全生产投入2149.41万元，安全培训总投入56.91万元[24] - 2024年纳税总额2.05亿元[175] - 2024年温室气体排放总量为345,483.93吨二氧化碳当量[200] - 2024年温室气体排放强度为41.48吨二氧化碳当量/百万元[200] - 2024年直接温室气体排放量（范围一）为184,273.18吨二氧化碳当量[200] - 2024年间接温室气体排放量（范围二）为161,210.75吨二氧化碳当量[200] 用户数据 - 员工总数6182人，女性员工占比24.77%，少数民族员工占比9.59%[26] - 新进员工1012人，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[26] 未来展望 - 未来3年完善研发体系，建设1个研究院、2个重点实验室、3个国家工程中心、4个海外研发中心[21] - 未来3年在新产品、新技术开发上持续加大研发经费投入[21] - 未来3年利用机制创新，实施“共创、共担、共享”机制[22] - 未来3年加快数字化建设和转型，力求3年内让数字化成为企业转型升级的源动力[22] 新产品和新技术研发 - 授权专利累计389项，新增专利申请11项[24] - “控释肥”被认定为专利密集型产品，使用专利总数达158项[45] - “聚磷酸钙镁肥料”相关专利获美国授权，是第3项国际发明专利[46] - “绿色生物基材料包膜控释肥创制与应用”项目获2023年度国家技术发明奖二等奖[48] - 2个项目获2023年度山东省科技进步二等奖[43] - 2024年与山东农业大学联合申报项目获2023年度“国家技术发明奖二等奖”[96] 市场扩张和并购 - 在贵州瓮安成立全资子公司，注册资本15.69亿元[43] 其他新策略 - 2024年制定新一轮3年创新发展战略规划提纲[21] - 公司转型为四个事业部布局，包括新特肥、种植业服务、新能源、国际业务事业部[61] - 邀请ESG专家开展专项培训，复盘2023年度ESG实践成果与不足[69] - 参考国内外披露标准评估方法，形成重要性议题矩阵[74] - 从“影响重要性”与“财务重要性”两个维度分析，形成2024年度重要性议题矩阵和议题清单[78] - 不断完善利益相关方沟通机制，与多方进行沟通[72] - 依据相关规定制定《内部控制制度》完善内控合规管理[162] - 依据相关规定制定《内部审计制度》开展内控评估与审计[163] - 制定《风险投资管理制度》，组建风险管理小组强化风险控制[167] - 秉持税务管理宗旨，制定《税务管理制度》[169] - 严格评估气候变化对企业的重要性，建立完善气候变化风险应对体系[197] - 从物理风险、转型风险和机遇三大类别识别风险和机遇[198] - 针对识别出的风险和机遇进行评估，制定应对措施[198] - 积极响应国家“双碳”目标，减少温室气体排放[199]

业绩总结 - 2024年末公司计提各项资产减值准备1952.65万元，计入2024年度损益[1] - 2024年度计提资产减值使净利润减少1952.65万元，所有者权益减少1227.08万元[11] 数据详情 - 信用减值损失小计 -9328.04万元，资产减值准备小计11280.69万元[2] - 不同账龄应收款预期信用损失率为5% - 100%[4] - 本期回冲坏账准备9328.04万元，计提存货跌价准备5755.26万元[5][7]

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-009 金正大生态工程集团股份有限公司 1、2025 年 4 月 24 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"金 正大"或"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度对外 担保额度的议案》。为满足 2025 年度公司及全资子公司金正大诺泰尔化学有限公 司（以下简称"贵州金正大"）、菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称"菏 泽金正大"）、康朴（中国）有限公司（以下简称"康朴中国"）生产经营资金 的需求，公司全资子公司贵州金正大、贵州正磷化工有限公司（以下简称"正磷 化工"）、菏泽金正大、辽宁金正大生态工程有限公司（以下简称"辽宁金正大"）、 安徽金正大生态工程有限公司（以下简称"安徽金正大"）、金大地化肥有限公 司（以下简称"金大地"）拟为公司融资提供担保；公司及公司全资子公司正磷 化工、贵州新能源投资有限公司（以下简称"新能源投资"）、贵州金兴矿业有 限公司（以下简称"金兴矿业"）拟为贵州金正大融资提供担保；公司及公司全 资子公司贵州金正大、正磷化工、COMPO Investment Company Ltd.拟为康朴中 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况的报告 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年年报审计及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对中兴华 2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对中兴华履职情况进行了全过程监 督，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 2、投资者保护能力 中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任 部分承担连带赔偿责任。 3、诚信记录 1、基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年， ...