金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年4月24日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十次会议。会议通 知及会议资料于2025年4月11日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、万 鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王伟、 葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次 会议。会议由李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-004 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2024年度董 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润59,685,334.17元[4] - 2024年母公司净利润272,822,411.74元[4] - 上年度归母净利润 - 971,207,098.07元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[4] - 利润分配方案待2024年年度股东大会批准[12] 财务数据 - 截至2024年末母公司资本公积金余额1,986,075,548.22元[4] - 合并报表年末累计未分配利润 - 3,340,833,155.63元[7] 未来规划 - 未来十二个月重大支出界定标准[8] - 公司现金分配利润要求[8]

业绩数据 - 2024年半年度更正后营收45.79亿元，同比降1.71%[5] - 2024年半年度更正后归母净利润1.68亿元，同比增211.22%[5] - 2024年三季度更正前本报告期营收18.17亿元，同比降13.25%[7] - 2024年三季度更正后年初至期末扣非净利润4805.35万元，同比增109.48%[8] 报告更正 - 因坏账准备转回列示错误致2024半年和三季度报告非经常性损益有误[2] - 2025年4月24日披露更正后的2024半年和三季度报告并致歉[11]

金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,817,066,235.05 | -13.25% | 6,395,792,186.36 | -5.29% | | 归属于上市公司股东 | 11,723,552.69 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD. 2024 年年度报告 披露日期：2025 年 4 月 26 日 金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人万鹏、主管会计工作负责人杨功庆及会计机构负责人（会计主 管人员）杨功庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险因素详见本报告第三节管理层讨论与分析/十一、公司未 来发展的展望/（三）可能面对的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人万鹏、主管会计工作负责人杨功庆及会计机构负责人(会计主 管人员)杨功庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD. 2024 年半年度报告 披露日期：2024 年 8 月 27 日 金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险因素详见本报告第三节管理层讨论与分析/十、公司面临 的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治 ...

股份解除质押 - 临沂金正大投资控股解除质押93,489,516股，占所持9.5150%，占总股本2.8451%[1] - 两笔解除质押分别为24,989,516股和68,500,000股[1] 持股与质押情况 - 截至披露日，持股982,547,392股，比例29.90%[2] - 累计质押875,572,863股，占所持89.11%，占总股本26.65%[2] - 已质押和未质押股份限售冻结数均为0股[2]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利4800万元 - 7000万元，较上年同期变动104.94% - 107.21%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.8亿元 - 2亿元，较上年同期增长80.93% - 86.38%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.0146元/股 - 0.0213元/股，上年同期亏损0.2956元/股[3] 业绩增长原因 - 报告期内公司提升经营管理水平，推进渠道和品牌建设，实施降本增效，产品毛利率稳步回升，净利润同比增长[4] 非经常性损益事项 - 报告期内公司与多家金融机构达成债务重组协议，产生的债务重组利得计入非经常性损益[5] - 股民诉讼案件诉讼时效临近结束，计提的预计负债本期根据判决情况回冲并计入非经常性损益[5] 非经常性损益影响 - 上述债务重组和诉讼预计负债事项对扣除非经常性损益后的净利润影响较大[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是初步预计，2024年度实际盈利情况以年度报告数据为准[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于12月12日刊登[4] - 现场会议12月27日15点30分在山东临沭公司会议室召开[4] - 网络投票时间为12月27日，交易系统和互联网投票时间不同[4] 股东大会出席情况 - 出席股东及委托代理人889人，代表1,174,436,279股，占比35.7403%[6] 议案投票情况 - 《关于子公司对子公司贷款增加担保的议案》同意、反对、弃权股份数及占比[10] - 中小投资者对该议案同意、反对、弃权股份数及占比[11]

会议信息 - 公司2024年12月12日刊登会议通知[5] - 现场会议2024年12月27日15:30，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席股东大会股东889人，代表1,174,436,279股，占35.7403%[9] - 中小投资者888名，代表191,888,887股，占5.8395%[10] 议案审议 - 审议通过《关于子公司对子公司贷款增加担保的议案》[11] - 该议案同意1,152,743,175股，占出席有表决权股东98.1529%[12]