委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数并担任主席[4] - 提名委员会委员任期与其董事会任期一致[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，召开前七天通知全体委员[18] - 特定情形下，主席7日内签发临时会议通知，会前3日通知全体委员[18][20] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] 工作安排 - 下设工作组，工作由公司人力资源部负责[7] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[11] - 选任前十五日内，向董事会提建议和提供材料[19] 其他规则 - 审议有利害关系事项实行回避表决制度[24] - 会议有记录，由董事会秘书按档案管理制度保存[24] - 会议方案及表决结果经主席签发报董事会[24] - 董事会授权或批准后通知相关人员，可要求汇报进展[24] - 出席人员对所议事项保密[24] - 董事会休会期间，重大或特殊事项可书面报董事长开会[26] - 有利害关系委员回避争议由其他委员半数通过决议决定[27] - 应在董事会定期会议报告工作或专题汇报[28] - 书面报告由主席或授权委员签发提交董事会[28] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[31][32]

审计职责与沟通 - 审计委员会负责协调审计时间、审核财务信息等[6] - 公司应建立年报审计沟通机制[7] 财务汇报与审计流程 - 财务总监向审计委员会汇报财务和经营成果[9] - 审计委员会协商确定审计时间[10] - 会计师事务所完成审计后5日内提交审核[11] 人员限制与选聘 - 更换会计师事务所应在四季度前完成选聘[14] - 审计委员在特定时段不得买卖公司股票[15]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[9][10] 知情人管理 - 知情人范围含5%以上股份股东及其董高人员等[11] - 信息披露人员分一次性和一事一报登记备案[15] - 登记备案材料保存10年以上[17] 自查与追责 - 定期对知情人买卖证券情况自查[24] - 发现内幕交易核实追责并报送公告[24] - 擅自披露信息致损公司保留追责权[23] 保密管理 - 内幕信息发生知情人签保密协议[18] - 提供未公开信息前确认签保密协议[22] - 泄密通知公司并向交易所报告公告[23] 其他规定 - 不得用新闻发布替代正式公告[23] - 筹划重大事项做好保密预案并签协议[22] - 知情人承诺遵守相关法规和规定[38]

资助审批 - 公司提供财务资助需经出席董事会的三分之二以上董事同意并决议[8] - 被资助对象资产负债率超70%等情形需提交股东会审议[9] - 关联参股公司资助需非关联董事过半数和三分之二以上审议并提交股东会[9] 资助流程 - 资助约定期限届满后继续资助需重新履行审议和披露义务[10] - 申请资助单位应提交申请报告及决策文件[12] - 财务部门做好风险调查评估，审计委员会审核后提交董事会或股东会[12] 信息披露 - 董事会办公室负责信息披露，财务部门办理手续并跟踪监督[12] - 公司披露资助事项应向深交所提交公告文稿等文件[13] - 需披露累计对外提供财务资助金额及逾期未收回金额[15] 违规处理 - 违反规定对外提供财务资助造成损失或不良影响将追究经济责任[19] - 情节严重构成犯罪将移交司法机关处理[19] 制度适用 - 公司控股子公司对外提供财务资助适用本制度相关规定[21] - 本制度经董事会审议通过后生效及修订时亦同[21] - 本制度由公司董事会负责解释[22]

报告标准 - 重大交易事项报告标准为涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[6] - 日常交易合同报告标准为涉及特定事项合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元，或占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元等[12] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%等关联交易需报告[14] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等需报告[15] - 公司单笔收到可能对资产、负债等产生重大影响的政府补助需报告[17] - 变更《公司章程》、注册资本等重大变更事项需报告[18] - 变更募集资金投资项目、预计经营业绩亏损或大幅变动等其他重大事项需报告[21] - 为关联人提供担保、财务资助不论数额大小需报告[14] 计算规则 - 重大交易指标计算涉及数据为负值时取绝对值计算[8] 重大风险 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属于重大风险事项[23] 报告流程 - 公司各部门及子公司应在重大事项最先触及规定时点后向董事会秘书预报重大信息[26] - 相关人员知悉重大信息后应在24小时内将书面文件递交或传真至董事会秘书[28] 制度要求 - 公司实行重大信息实时报告制度，报告义务人需保证文件及时、真实等[34] - 各部门及子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[34] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后送交董事会秘书[36] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[35] - 发生重大信息瞒报等情况追究相关人员责任[35] 制度说明 - 制度由公司董事会负责解释[39] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[40]

子公司设立 - 子公司设立形式有独资全资子公司和控股子公司[2] 信息汇报 - 子公司总经理按规定时间汇报生产经营情况[12] - 子公司重大会议通知和议题提前报公司[13] - 子公司作出决议后1个工作日内抄送公司存档[14] - 子公司按时间要求报送财务报告[21] - 子公司投资项目每季度至少汇报一次进展[25] 管理分工 - 公司总部子公司管理部门负责领导工作[8] - 各职能部门按分工监督管理子公司日常事务[8] - 公司董事会负责人事委派、管理和监督[10] - 公司人力资源中心指导监督子公司人力制度建设[11] - 公司财务部门指导监督子公司财务[9] - 公司审计部门监督核查子公司经营财务状况[9] 决策审批 - 控股子公司特定事项需股东会及部分需公司审议通过[13] - 子公司对外投资接受公司指导监督并控制投资额[25] 信息管理 - 子公司法定代表人遵守公司信息披露制度[28] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘外部机构[30] - 控股子公司高层调离实施离任审计[30] 考核奖惩 - 子公司建立考核奖惩和薪酬制度并报备公司[32] - 子公司年度结束对高管考核并奖惩[32] 责任追究 - 子公司造成不良影响或损失，当事人担责[33] 制度执行 - 本制度自董事会决议通过执行，由董事会解释[35]

管理层设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名[3] - 兼任高级管理职务的董事及职工代表董事总数不超董事会成员二分之一[29] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[30] 审批权限 - 董事会授权总经理审批成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%的交易[6] - 总经理审批主营业务外投资额≤最近一期经审计净资产1%的风险性投资[6] - 总经理审批与关联自然人交易金额≤30万元等关联交易[11] - 总经理审批金额低于200万元的对外捐赠等事项[11] 会议安排 - 总经理办公会例会每月召开1次[16] - 会议讨论公司重大事项及各部门提交审议事项[16] - 会议议题经讨论形成纪要，由总经理签署后下发执行[16] - 会议实行总经理负责制原则[18] - 会议需二分之一以上应参加人员出席方可举行[21] 工作汇报与监督 - 总经理每半年书面报告工作给董事会和审计委员会[23] - 公司办公室负责会议议题收集等工作[18] - 办公室集中汇总审核议题后向总经理报告[20] - 办公室监督落实会议纪要或决议事项执行情况[21] 薪酬与审计 - 总经理等可实行年薪制，报酬由薪酬与考核委员会制定报董事会批准[32] - 总经理任期内离任须进行审计[30] 细则生效 - 工作细则经董事会决议通过之日起生效[34]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为、保护投资者权益[2] - 信息披露应体现公开、公正、公平原则，保证投资者获取信息权利平等[5] - 公司及相关义务人应及时、公平披露真实、准确、完整信息[5] 披露方式与时间 - 公告应在深圳证券交易所网站和符合条件媒体披露，采用中文文本[10][11] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[27] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[27] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[27] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需披露[42] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[42] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等有强制过户风险需披露[43] 业绩相关披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[35] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等需在会计年度结束1个月内预告[70] - 公司披露业绩预告后最新预计与已披露差异大需披露修正公告[72] 其他事项披露 - 公司应在董事会审议通过利润分配等方案后及时披露内容[75] - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000万元时公司应及时披露[83] - 投资者持有公司已发行可转换公司债券达发行总量20%时，应在两日内通知公司并公告[83]

接待管理 - 公司接待事务第一负责人为董事长，主办人为董事会秘书[8] - 定期报告披露前三十日、重大信息或事项公告前暂缓现场接待[14] - 业绩说明会、分析师会议、路演应网上直播并提前公告[11] - 特定对象现场参观座谈前需沟通、预约登记并签署承诺书[16] 信息管理 - 特定对象发布涉及公司文件前应知会公司，有误应改正[17] - 实施再融资计划要注意信息披露公平性[19] - 重大事项未披露前提供信息要对方签保密协议[20] - 股东会通报未公开重大信息应与决议公告同时披露[21] - 与特定对象交流信息泄露应立即报告深交所并公告[22] - 不得通过互动易网站披露未公开重大信息，违规泄漏需立即公告并采取措施[21] 记录与责任 - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并签字确认，及时刊载相关附件[20] - 接待及非授权人员违反制度造成损害应担责，违法追究法律责任[23] 预约信息 - 可在周一至周五8：00 - 12：00、14：00 - 17：00向董事会办公室电话预约，电话0539 - 7198691[30] - 可通过邮件jzd@kingenta.com、传真0539 - 6088691预约，联系地址为山东省临沭县兴大西街19号，邮编276700[31] - 预约登记需填写《现场接待预约登记表》和《承诺书》[32] 其他 - 接待时间为9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[33] - 来访客人如需酒店预定等协助可联系董事会办公室[34] - 保密协议双方承诺不对第三人泄露重大事项，乙方对未公开重大信息保密[42] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同，由董事会负责解释[26][27]

金正大生态工程集团股份有限公司 投资者关系管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动 公司完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《金正大生态工程集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定 本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： (一) 促进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； (二) 建立稳定和优 ...