业务决策 - 公司拟开展尿素期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超1000万元，期限一年[2][3] - 2025年4月24日，董事会和监事会审议通过该议案，无需股东大会审议[2] 业务风险 - 套期保值业务主要风险有基差、逐日结算、投机、内控和系统性风险[5] 业务规范 - 业务与生产经营匹配，不投机套利，头寸不超现货数量[6] - 严格控制资金规模，按制度开展业务[6] 业务保障 - 制定管理制度和细则，安排专业人员，建立相关制度[7] - 设立符合要求的计算机系统及设施，故障及时处理[7] 业务影响 - 监事会认为业务利于规避风险、控制成本、保障主营，不损股东利益[10]

审计机构情况 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告的522人[3] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[4] 审计业务数据 - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，收费22297.76万元，制造业审计客户104家[4] - 2024年度审计费用220万元，2025年度待协商[7] 风险与处罚 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华在青岛亨达案中被判20%范围内承担连带责任[5] - 近三年中兴华受行政处罚4次、行政监管措施18次等[5] 人员情况 - 项目质量控制复核人王进2024年受证监会行政处罚、上交所纪律处分[10] 决策进展 - 公司董事会、监事会等同意续聘，需股东大会审议通过[8][9]

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-016 金正大生态工程集团股份有限公司 （一）会计政策变更的原因及变更日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求对原会计 政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等 财务指标造成重大影响。 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）的要求变更会计政策， 现将具体情况公告如下： 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会[2024]24号），规定了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 应当按照《企业会计准则第13号-或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记"主营业务成本"、"其 ...

业绩数据 - 研发投入2.15亿元，研发团队221人，研发人员占比3.57%[24] - 营业收入83.28亿元，总资产110.40亿元[24] - 环保总投入1984.28万元，缴纳环境保护税70.67万元[24] - 安全生产投入2149.41万元，安全培训总投入56.91万元[24] - 2024年纳税总额2.05亿元[175] - 2024年温室气体排放总量为345,483.93吨二氧化碳当量[200] - 2024年温室气体排放强度为41.48吨二氧化碳当量/百万元[200] - 2024年直接温室气体排放量（范围一）为184,273.18吨二氧化碳当量[200] - 2024年间接温室气体排放量（范围二）为161,210.75吨二氧化碳当量[200] 用户数据 - 员工总数6182人，女性员工占比24.77%，少数民族员工占比9.59%[26] - 新进员工1012人，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[26] 未来展望 - 未来3年完善研发体系，建设1个研究院、2个重点实验室、3个国家工程中心、4个海外研发中心[21] - 未来3年在新产品、新技术开发上持续加大研发经费投入[21] - 未来3年利用机制创新，实施“共创、共担、共享”机制[22] - 未来3年加快数字化建设和转型，力求3年内让数字化成为企业转型升级的源动力[22] 新产品和新技术研发 - 授权专利累计389项，新增专利申请11项[24] - “控释肥”被认定为专利密集型产品，使用专利总数达158项[45] - “聚磷酸钙镁肥料”相关专利获美国授权，是第3项国际发明专利[46] - “绿色生物基材料包膜控释肥创制与应用”项目获2023年度国家技术发明奖二等奖[48] - 2个项目获2023年度山东省科技进步二等奖[43] - 2024年与山东农业大学联合申报项目获2023年度“国家技术发明奖二等奖”[96] 市场扩张和并购 - 在贵州瓮安成立全资子公司，注册资本15.69亿元[43] 其他新策略 - 2024年制定新一轮3年创新发展战略规划提纲[21] - 公司转型为四个事业部布局，包括新特肥、种植业服务、新能源、国际业务事业部[61] - 邀请ESG专家开展专项培训，复盘2023年度ESG实践成果与不足[69] - 参考国内外披露标准评估方法，形成重要性议题矩阵[74] - 从“影响重要性”与“财务重要性”两个维度分析，形成2024年度重要性议题矩阵和议题清单[78] - 不断完善利益相关方沟通机制，与多方进行沟通[72] - 依据相关规定制定《内部控制制度》完善内控合规管理[162] - 依据相关规定制定《内部审计制度》开展内控评估与审计[163] - 制定《风险投资管理制度》，组建风险管理小组强化风险控制[167] - 秉持税务管理宗旨，制定《税务管理制度》[169] - 严格评估气候变化对企业的重要性，建立完善气候变化风险应对体系[197] - 从物理风险、转型风险和机遇三大类别识别风险和机遇[198] - 针对识别出的风险和机遇进行评估，制定应对措施[198] - 积极响应国家“双碳”目标，减少温室气体排放[199]

独立董事独立性核查 - 公司核查独立董事陈国福等四人独立性并出具专项意见[1] - 独立董事及其直系亲属等无不符合独立性要求的情况[1] - 公司独立董事符合法律法规对独立性的相关要求[2][3]

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-010 金正大生态工程集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 购买中低风险理财产品的议案》。根据经营计划和闲置资金情况，在满足公司日 常经营所需资金和有效控制资金风险的前提下，公司及子公司（含控股子公司， 以下同）拟使用闲置自有资金购买不超过 3 亿元银行等金融机构发行的中低风险 等级的理财产品或存款类产品（以下简称"中低风险理财产品"）。购买期限自 第六届董事会第十次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开期间，在 期限和额度内可以滚动使用，单笔期限不超过 12 个月。 （二）根据相关规定，本次公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品无 需提交公司股东大会审议。 （三）本次公司使用闲置自有资金购买银行等金融机构发行的存款类或理财 类产品不构成关联交易、不 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-019 金正大生态工程集团股份有限公司 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者进一步 了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年5月15日（星 期四）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李玉晓先生，总经理万鹏先 生，董事会秘书兼财务负责人杨功庆先生，独立董事葛夫连先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年 5月15日(星期四)14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 金 ...

证券代码：002470 证券简称： 金正大 公告编号：2025-012 根据公司章程的相关规定，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 涉及关联方股东将回避表决。 金正大生态工程集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本次会议审议的关联交易事项为 2024 年度公司与关联方进行的日常关联交 易确认及 2025 年度与关联方进行日常关联交易的预计。2024 年度公司与关联方 实际发生的关联交易总额为 50,517.81 万元，其中向关联方采购商品 16,094.73 万元，向关联方销售商品 34,423.08 万元。2025 年预计与关联方关联交易总额 为 71,000. ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-018 金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会 的议案》，会议决议于2025年5月20日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 现场会议时间：2025年5月20日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

2025年4月24日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯的方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2025年4月 11日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。 会议由监事会主席郝爱玲女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-005 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度 监事会工作报告》。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公 ...