业绩数据 - 2023年公司营业收入85.49亿元，总资产117.60亿元[28] - 2023年公司环保总投入1835.72万元，缴纳环境保护税102.00万元[28] - 2023年公司安全生产投入2059.04万元，安全教育培训总投入140.70万元[28] - 2023年公司纳税总额18,750.00万元[136] 用户数据 - 公司在全国建立5000多个一级服务网点，800多位农化专家和服务专员深入农业一线服务[86] - “三减三提升”生态种植模式覆盖面积超1.46亿亩，邀请近十万名行业合作伙伴和近百万名种植户参与[93] 未来展望 - 公司转型为“智造 + 服务”农业公司，形成四个事业部布局[54] - 推广“良肥+良法+良机”模式，构建一体化种植业产业链，形成产业集群[86] 新产品和新技术研发 - 2023年3月“绿色缓控释和稳定性肥料创制与产业化”项目启动[44] - 2023年6月“农业农村部植物营养与新型肥料创制重点实验室”获批[47] - “两拌三喷”技术方案自2022年布建示范田，在大田作物上平均每亩增产约200斤[88] - 公司自主研发的磷石膏综合利用核心技术被鉴定为“国际领先水平”[106] 市场扩张和并购 - 11月公司出资2亿元新设贵州正磷新能源投资有限公司，开工建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目[48] 其他新策略 - 公司制定《社会责任制度》，建立ESG管理体系[66] - 对年度ESG实质性议题进行系统性识别和评估，形成实质性议题矩阵[76] 人员相关 - 2023年公司员工总人数6220人，女性员工占比24.73%，少数民族员工占比10.14%[28] - 2023年公司研发团队总人数223人，研发人员占比3.59%[28] - 2023年公司新进员工1032人，劳工歧视事件数0宗，劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[28][29] 资质荣誉 - 公司获全国“优秀肥料企业Top10”奖等多项荣誉[56] - 菏泽金正大获2022年度安全环保先进企业等称号[57] - 贵州金正大荣获“2021 - 2023年贵州省促进新型工业化发展先进企业”称号[58] - 辽宁金正大是铁岭市民营企业纳税十强等[59] - 2023年12月29日，“两拌三喷增产技术方案和土壤修复菌剂”获“第二十届人民匠心产品奖”[89] 会议相关 - 2023年股东大会召开3次，审议通过议案18项[112] - 2023年董事会会议召开9次，审议通过议案48项[112] - 2023年监事会会议召开8次，审议通过议案25项[112] 能源与环保 - 公司能源消耗逐年下降1%，烟尘排放达标，污染排放达标[162] - 公司固体废弃物交库率100%，办公垃圾分类存放率100%[162] - 2023年无烟煤消耗8338.80吨，煤炭99038.81吨，焦炭20198.82吨等[190] - 2023年能源消耗总量149171.90吨标准煤[190] - 金正大等3家公司安装光伏电站，2023年发电量7883921.60千瓦时[191] - 2023年光伏发电减少二氧化碳排放量6472.70吨二氧化碳当量[191] - 菏泽金正大污水回收利用率达100%，建有3万m³雨水收集池[196][197] - 2021 - 2023年总用水量分别为4305194.07吨、5139976.93吨、4221633.60吨[199] 知识产权 - 2023年公司新注册商标42项，发表论文25篇，参与标准制定累计28项，授权专利累计数386项，其中发明专利290项[28]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数，至少包括一名会计专业人士[4] - 任期与其董事任期一致，委员缺额时由董事会补足[6] 审计委员会决策 - 披露财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 会议决议需全体委员过半数表决权通过[21] 会议召开 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[11] - 定期会议召开前7日通知，临时会议召开前3日通知[17][18] - 定期会议应采用现场会议方式[19] 其他 - 审议关联交易实行回避表决制度[21] - 会议应建立记录制度，记录由董事会秘书保存[30] - 下设工作组，工作由公司审计中心负责[26] - 议事规则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[33][34]

监事会人员构成 - 监事每届任期3年，届满连选可连任[9] - 监事会由3名监事组成，设主席1名[17] - 职工代表比例不低于三分之一[17] 人员限制 - 近两年任董事或高管的监事不超总数二分之一[9] - 单一股东提名监事不超总数二分之一[10] 会议规则 - 定期会议每六个月至少召开一次[19] - 特定情况十日内召开临时会议[19] - 定期会议通知前征集提案等至少两天[21] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[22] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[23] 会议要求 - 过半数监事出席方可举行[26] - 形成决议需全体监事过半数同意[27] 其他规定 - 会议记录副本送发每位监事[31] - 决议公告由董事会秘书办理[35] - 会议资料保存不少于十年[34] - 监事会为常设机构，配备专职人员[36] - 规则自股东大会批准生效，修改亦同[37]

关联交易额度 - 公司拟增加2024年向金丰农业采购原材料关联交易额度，新增9700万元，达25700万元[4] 金丰农业财务数据 - 2023年末总资产336075.14万元，净资产302854.32万元，营收92655.80万元，净利润 - 32511.41万元[6] - 2024年6月末总资产333257.15万元，净资产299317.43万元，1 - 6月营收33240.14万元，净利润 - 3536.90万元[6] 审批情况 - 2024年8月23日董事会通过增加额度议案，无需股东大会审议[2] 交易相关说明 - 关联交易定价以市场价格为基础，结算方式与非关联方一致[8] - 关联交易符合规定，不影响独立性和股东利益[9][11]

公司基本信息 - 公司于2010年9月8日在深交所上市，获批首次发行人民币普通股10000万股[6] - 公司注册资本为人民币3286027742元[7] - 公司已发行股份总数为3286027742股，均为人民币普通股，每股面额1元[17] 股东信息 - 发起人万连步持股143280000股，比例23.88%[17] - 发起人临沂金正大投资控股有限公司持股306720000股，比例51.12%[17] - 发起人德国投资与开发有限公司和化肥投资有限公司CRF均持股75000000股，比例12.5%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿等[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对董监高违规行为提起诉讼[39][41] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度终结后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司有表决权股份总额10%以上股东书面请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名，成员中至少包括三分之一独立董事[110] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[117] - 董事会会议须二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[118] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于三分之一[149] - 监事会每6个月至少召开一次会议[150] - 监事会决议需经过半数的监事通过[151] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[157] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[157] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[161] 其他事项 - 公司指定《证券时报》和深圳证券交易所网站为信息披露媒体和网站[179] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东大会决议等[184] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[191]

股份相关 - 公司股份总数为3,286,027,742股，均为人民币普通股，每股面额为1元[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] - 公司发行的股票应为记名股票[2] 经营范围 - 公司经营范围新增第二类增值电信业务[2] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[1] 注册资本与股份收购 - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[3][4] 股东权益与诉讼 - 对股东大会特定决议投反对票的股东，特定时间内可与公司协商或向法院起诉[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可请求法院认定无效或撤销[6] 股东大会 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9][10] - 公司需在特定情形下2个月内召开临时股东大会[13] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件不同[15] 董事与高管 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，任期内可由股东大会解除职务[16] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[16] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[17][18] 董事会 - 董事会职权包括召集股东大会、执行决议等多项内容[18] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[19] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名以上，过半数成员不得在公司担任除董事以外职务[20] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[20] - 审计委员会负责监督评估内控、审查财务信息等多项工作[20] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[21] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达[21] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[22] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[22] - 股东大会作出分配利润决议，董事会应在6个月内进行分配[22] 公司合并与分立 - 公司合并或分立，需向国务院证券监督管理机构报告[22] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[23] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东大会决议[23] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[24] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[24] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定平台公告[25] 担保事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[31] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[31] 股东提案与选举 - 单独或合计持有公司3%以上股份的召集普通股股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名公司非独立董事、监事候选人[15] - 股东大会选举两名或两名以上董事或监事时应实行累积投票制[36] 总经理 - 《总经理工作细则》修订，总经理需承担忠实义务及勤勉义务[47] - 总经理违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[48]

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-036 金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于2024年8月23日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，会议决议于2024年9月20日在山东省临沭县兴大西街19号公司 会议室召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2024年9月20日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月20日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 股东大会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")股东大会运作，保证股东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有 序、规范运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")及其他有关的法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 议事规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的权力机构。股东大会 依照《公司法》、公司章程和本议事规则行使职权。 第三条 本议事规则为规范公司股东大会行为的具有法律约束力的文件。 第四条 公司股东为依法持有公司股份的人。 第五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及 主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及 ...

董事会职权与交易审议 - 董事会决定公司经营计划和投资方案等多项职权[5] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定范围由董事会审议[7][8][11] 董事相关规定 - 董事任期3年，可连选连任[13] - 兼任特定职务董事及职工代表董事不超总数二分之一[13] - 董事不得兼任监事[14] - 董事连续两次未出席会议董事会可建议撤换[20] - 董事辞职致人数不足原董事仍履职[20] - 董事辞职生效或任期届满后2年内忠实义务有效[21] 董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长等[24] - 非独立董事和独立董事候选人提名方式[24] - 董事长由董事会过半数选举产生[26] 专门委员会 - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[31] - 审计委员会召集人及成员要求[31][33] - 审计委员会决议需成员过半数通过[34] - 提名委员会负责提名及审查委员任职资格[36] - 薪酬与考核委员会负责制订审查考核办法和薪酬计划[36] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[40] - 特定情形下董事长10日内召开临时会议[41] - 定期和临时会议通知时间不同[42] - 变更会议事项提前三日发变更通知[44] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[44] - 董事委托出席会议规定[48][49] - 会议表决方式及档案保存期限[50][58] 决议相关 - 董事会审议提案超半数董事赞成形成决议[52] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[53] - 董事回避表决相关规定[54] - 提案未通过一个月内不审议相同提案[54] - 部分董事认为提案不明会议暂缓表决[55] 独立董事 - 独立董事对重大事项发表意见及公司公告要求[59] - 独立董事联名要求延期董事会应采纳[59] 董事长相关 - 董事长审核重大事项流程[61] - 董事长跟踪决议实施，可要求纠正[62] - 股东大会考核董事长指标[64] - 董事长成绩显著或失误的奖惩[64] 其他 - 董事会应配备专职工作人员[66] - 规则生效及修改需股东大会审议批准[67]

会议信息 - 公司于2024年8月23日15时召开第六届董事会第七次会议[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告》等多项议案审议通过[3][4][5] - 部分议案同意提交2024年第二次临时股东大会审议[4][5]