人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[3] - 兼任高级管理职务的董事及职工代表董事总数不超董事会成员二分之一[30] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[30] 审批权限 - 董事会授权总经理审批成交金额低于最近一期经审计净资产10%的交易[7] - 总经理审批投资额≤最近一期经审计净资产1%的风险性投资[7] - 总经理审批与关联自然人交易金额≤30万元的关联交易[11] - 总经理审批与关联法人交易金额≤300万元或占最近一期经审计净资产绝对值＜0.5%的关联交易[11] - 总经理审批金额＜200万元的对外捐赠、财务资助等事项[11] 会议相关 - 总经理办公会例会每月召开1次[16] - 总经理办公会议需二分之一以上应参加人员出席方可举行[23] - 公司办公室负责总经理办公会议题收集、通知、安排等工作[17] - 提交总经理办公会议题由公司办公室审核后报总经理[21] - 总经理办公会议以会议纪要或决议方式作出，由总经理签署[26] 职责与报告 - 总经理拟订公司年度财务预算、决算方案并向董事会提建议[5] - 总经理提请董事会聘任或解聘副总经理等高级管理人员[5] - 总经理决定聘任或解聘除董事会决定外的管理人员[5] - 总经理每半年书面形式向董事会和监事会报告工作[25] 聘任与薪酬 - 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[30] - 总经理实行年薪制，报酬由薪酬与考核委员会制定并报董事会批准[31] 细则生效 - 工作细则经董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释[34][35]

公司经营情况 - 公司2024年上半年实现净利润1.6-1.9亿元，实现扭亏为盈[2][3] - 公司已消除历史遗留的非标事项，债务风险得到化解，市场信心提振，盈利能力持续提高[2][3] 行业发展趋势 - 复合肥行业发展趋势短期内不会发生大变动，行业景气度有望持续提高[4] - 复合肥产品结构向专用化、高效化、精准化、功能化转变，行业竞争不断加剧[4] - 复合肥价格受原料价格影响较大，公司原料库存管理有保障[4] 公司发展战略 - 坚持创新驱动，保持行业技术领先地位[5] - 聚焦营销突破和数字化转型，提升品牌影响力和核心竞争力[5] - 持续降本增效，提升运营效率和盈利能力[5] 子公司发展情况 - 全资子公司贵州金兴矿业持有贵州马路槽磷矿，资源储量8031万吨，平均品位25.66%[7] - 马路槽磷矿项目建设进度受地形复杂等因素影响，公司将尽快推动相关手续办理[7] - 马路槽磷矿项目有助于公司实现产业链向上游延伸，增强抗风险能力[7]

公司概况 - 金正大生态工程集团股份有限公司是一家从事磷矿开采、磷化工产品生产和销售的公司[1] - 公司拥有贵州马路槽磷矿,探明资源储量8031万吨,矿石品位平均为25.66%[2] - 公司在贵州和云南设有磷酸一铵生产基地,合计年产能76万吨,其中工业级26万吨,农业级50万吨[4] 磷资源利用 - 公司磷矿采用浮选工艺提纯,利用率达85%-88%[3] - 磷酸生产环节利用率达95%,接近100%[3] - 工业级磷酸一铵生产过程中,40%用于工业级,60%用于农业级[5] 水溶肥市场 - 新疆等干旱地区及经济作物区使用水溶肥,主要使用工业级和64%水铵[6] - 水溶肥肥效快、溶解快、利用率高,可达70%-90%以上,有利于节水和减少肥料浪费[7] 经营情况及展望 - 公司单质肥和复合肥生产经营正常,三季度秋季用肥旺季即将到来[8] - 复合肥价格受原料价格影响较大,目前渠道库存较低[9] - 磷酸一铵价格有一定成本支撑,不会出现大幅下降[9] - 钾肥价格受大合同影响,公司将根据大合同价格确定备货计划[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利1.6亿元 - 1.9亿元，比上年同期增长205.66% - 225.47%，上年同期亏损1.514269亿元[2] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利8000万元 - 1.1亿元，比上年同期增长145.51% - 162.57%，上年同期亏损1.757957亿元[2] - 2024年半年度基本每股收益预计盈利0.05元/股 - 0.06元/股，上年同期亏损0.046元/股[2] 净利润增长原因 - 报告期内公司持续提升经营管理水平，推进渠道和品牌建设，市场信心恢复，产品毛利回升，净利润同比增长[3] - 公司与徽商银行北京分行诉讼案件终审裁定，冲回相关挂账的应付票据和其他应收款，转回坏账准备，净利润增加[3] - 部分债务完成债务重组产生债务重组利得及政府补助收益[4] 非经常性损益情况 - 报告期内公司非经常性损益项目对净利润的影响金额约8000万元[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是初步预计，具体以2024年半年度报告数据为准[5] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[8] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[9]

业绩相关 - 截止2023年12月31日逾期未支付中小企业款项企业数量17家[1] - 截止2023年12月31日逾期未支付中小企业款项合计534.05万元[1] - 截至目前公司已支付逾期中小企业款项251.48万元[1]

股东大会信息 - 2024年6月8日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年6月24日15点30分召开，网络投票时间为当日[4] - 出席股东及委托代理人55人，代表股份1,128,677,249股，占比34.3478%[6] 议案表决情况 - 《关于子公司制酸改造项目暨累计对外投资议案》，同意1,110,594,170股，占比98.3979%[10] - 中小投资者同意128,046,778股，占比87.6253%[11]

新产品和新技术研发 - 2024年6月24日公司“绿色生物基材料包膜控释肥创制与应用”项目获2023年度国家技术发明二等奖[1] - 这是公司第三次获得国家科学技术奖[1] - 获奖项目攻克生物基材料成膜难等技术难题，解决石化类膜材料资源不可再生等问题[1]

股东情况 - 出席股东大会股东55人，代表有表决权股份1,128,677,249股，占总股份34.3478%[10] - 现场会议出席股东2位，代表有表决权股份1,102,797,392股，占总股份33.5602%[10] - 网络投票股东53人，代表有表决权股份25,879,857股，占总股份0.7876%[11] - 中小投资者54名，代表有表决权股份146,129,857股，占总股份4.4470%[11] 议案审议 - 子公司制酸改造项目议案通过，同意股份1,110,594,170股，占出席会议有表决权股东所持股份98.3979%[12][13] - 中小投资者表决该议案，同意股份128,046,778股，占出席中小投资者有表决权股份87.6253%[13] 会议时间 - 会议通知于2024年6月8日刊登[5] - 现场会议时间为2024年6月24日15:30[6]

会议信息 - 公司于2024年6月7日14时30分召开第六届监事会第六次会议[2] - 会议通知及资料于2024年5月31日送达全体监事[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过子公司制酸改造项目暨累计对外投资议案[3] - 议案表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议情况 - 2024年6月7日14时召开第六届董事会第六次会议，应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议通过子公司制酸改造项目暨累计对外投资议案，表决赞成9票[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，表决赞成9票[3]