| 范围、风险状况及所处的环境相适应，以适当的成 | | | --- | --- | | 本实现内部控制目标。 | | | 第六条 公司制定《股东大会议事规则》、《董事会 | 第六条 公司制定《股东大会议事规则》《董事会 | | 议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作 | 议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制 | | 制度》、《总经理工作制度》等制度，完善公司治理 | 度》《总经理工作细则》等制度，完善公司治理结 | | 结构，确保股东大会、董事会和监事会等机构的合 | 构，确保股东大会、董事会和监事会等机构的合法 | | 法运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树 | 运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立 | | 立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制 | 风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文 | | 文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 | 化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 | | | 第四十六条 公司独立董事应当在董事会审议对外 | | 第四十六条 公司独立董事应当在董事会审议对外 | | | 担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时发 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-016 金正大生态工程集团股份有限公司 （一）会计政策变更的原因及变更日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求对原会计 政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等 财务指标造成重大影响。 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）的要求变更会计政策， 现将具体情况公告如下： 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会[2024]24号），规定了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 应当按照《企业会计准则第13号-或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记"主营业务成本"、"其 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-018 金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会 的议案》，会议决议于2025年5月20日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 现场会议时间：2025年5月20日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

2025年4月24日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯的方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2025年4月 11日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。 会议由监事会主席郝爱玲女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-005 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度 监事会工作报告》。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年4月24日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十次会议。会议通 知及会议资料于2025年4月11日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、万 鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王伟、 葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次 会议。会议由李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-004 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2024年度董 ...

证券代码：002470 证券简称： 金正大 公告编号：2025-007 金正大生态工程集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露《关于2024年 度利润分配方案的公告》后不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告 （中兴华审字（2025）第 021062 号），2024 年公司实现归属于上市公司股东的 净利润 59,685,334.17 元。其中：母公司实现净利润 272,822,411.74 元，根据 公司章程的有关规定，在提取法定盈余公积金 0 元后，本次可供股东分配的净利 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-017 金正大生态工程集团股份有限公司 关于2024年半年度报告及摘要、2024年第三季度报告 为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关报表项目列报、准确反映 各期间财务状况，根据证券监管要求及企业会计准则的有关规定，公司对上述会计 事项涉及的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年第三季度报 告》中相关内容进行更正。 二、具体更正情况以及对公司的影响 （一）《2024年半年度报告》"第二节 公司简介和主要财务指标之四、主要 会计数据和财务指标"，《2024年半年度报告摘要》"二、公司基本情况"之"2. 主要会计数据和财务指标" 更正后： | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | 营业收入（元） | 4,578,725,951.31 | 4,658,259,132.10 | -1.71% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 168,416,738.92 | -151,426,934.18 | 211.22% | | ...

金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD. 2024 年年度报告 披露日期：2025 年 4 月 26 日 金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人万鹏、主管会计工作负责人杨功庆及会计机构负责人（会计主 管人员）杨功庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险因素详见本报告第三节管理层讨论与分析/十一、公司未 来发展的展望/（三）可能面对的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人万鹏、主管会计工作负责人杨功庆及会计机构负责人(会计主 管人员)杨功庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD. 2024 年半年度报告 披露日期：2024 年 8 月 27 日 金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险因素详见本报告第三节管理层讨论与分析/十、公司面临 的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,817,066,235.05 | -13.25% | 6,395,792,186.36 | -5.29% | | 归属于上市公司股东 | 11,723,552.69 ...