管理层设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名[3] - 兼任高级管理职务的董事及职工代表董事总数不超董事会成员二分之一[29] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[30] 审批权限 - 董事会授权总经理审批成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%的交易[6] - 总经理审批主营业务外投资额≤最近一期经审计净资产1%的风险性投资[6] - 总经理审批与关联自然人交易金额≤30万元等关联交易[11] - 总经理审批金额低于200万元的对外捐赠等事项[11] 会议安排 - 总经理办公会例会每月召开1次[16] - 会议讨论公司重大事项及各部门提交审议事项[16] - 会议议题经讨论形成纪要，由总经理签署后下发执行[16] - 会议实行总经理负责制原则[18] - 会议需二分之一以上应参加人员出席方可举行[21] 工作汇报与监督 - 总经理每半年书面报告工作给董事会和审计委员会[23] - 公司办公室负责会议议题收集等工作[18] - 办公室集中汇总审核议题后向总经理报告[20] - 办公室监督落实会议纪要或决议事项执行情况[21] 薪酬与审计 - 总经理等可实行年薪制，报酬由薪酬与考核委员会制定报董事会批准[32] - 总经理任期内离任须进行审计[30] 细则生效 - 工作细则经董事会决议通过之日起生效[34]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为、保护投资者权益[2] - 信息披露应体现公开、公正、公平原则，保证投资者获取信息权利平等[5] - 公司及相关义务人应及时、公平披露真实、准确、完整信息[5] 披露方式与时间 - 公告应在深圳证券交易所网站和符合条件媒体披露，采用中文文本[10][11] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[27] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[27] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[27] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需披露[42] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[42] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等有强制过户风险需披露[43] 业绩相关披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[35] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等需在会计年度结束1个月内预告[70] - 公司披露业绩预告后最新预计与已披露差异大需披露修正公告[72] 其他事项披露 - 公司应在董事会审议通过利润分配等方案后及时披露内容[75] - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000万元时公司应及时披露[83] - 投资者持有公司已发行可转换公司债券达发行总量20%时，应在两日内通知公司并公告[83]

接待管理 - 公司接待事务第一负责人为董事长，主办人为董事会秘书[8] - 定期报告披露前三十日、重大信息或事项公告前暂缓现场接待[14] - 业绩说明会、分析师会议、路演应网上直播并提前公告[11] - 特定对象现场参观座谈前需沟通、预约登记并签署承诺书[16] 信息管理 - 特定对象发布涉及公司文件前应知会公司，有误应改正[17] - 实施再融资计划要注意信息披露公平性[19] - 重大事项未披露前提供信息要对方签保密协议[20] - 股东会通报未公开重大信息应与决议公告同时披露[21] - 与特定对象交流信息泄露应立即报告深交所并公告[22] - 不得通过互动易网站披露未公开重大信息，违规泄漏需立即公告并采取措施[21] 记录与责任 - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并签字确认，及时刊载相关附件[20] - 接待及非授权人员违反制度造成损害应担责，违法追究法律责任[23] 预约信息 - 可在周一至周五8：00 - 12：00、14：00 - 17：00向董事会办公室电话预约，电话0539 - 7198691[30] - 可通过邮件jzd@kingenta.com、传真0539 - 6088691预约，联系地址为山东省临沭县兴大西街19号，邮编276700[31] - 预约登记需填写《现场接待预约登记表》和《承诺书》[32] 其他 - 接待时间为9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[33] - 来访客人如需酒店预定等协助可联系董事会办公室[34] - 保密协议双方承诺不对第三人泄露重大事项，乙方对未公开重大信息保密[42] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同，由董事会负责解释[26][27]

金正大生态工程集团股份有限公司 投资者关系管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动 公司完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《金正大生态工程集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定 本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： (一) 促进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； (二) 建立稳定和优 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理 人员的薪酬管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")及其他有关规定，本公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审议并 监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，拟定董事和高级 管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，向董事会提出建议，并对董 事和高级管理人员的业绩和行为进行评估，监督方案的实施。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成。其中独立董事占半数以上 并由独立董事担任主席（召集人）。 第四条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会委员的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。 第五条 薪酬 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 战略委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全 投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《金正大生态工 程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司特 设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影 响本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案 的执行情况，并向董事会提出建议。 第二章 组织结构 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由提名委员会提名，经董事会表决通过。战略委员 会委员的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。 第五条 战略委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席由董事长提名， 在委员内选举产生， ...

金正大生态工程集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第一章 总则 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第一条 为了规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金正大生态工程集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 万鹏 主管会计工作的负责人： 杨功庆 会计机构负责人： 杨功庆 金正大生态工程集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年半年度 | 2025年半年度占 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | 山东丰倍得生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 128.52 | 279.84 | ...

资产负债 - 2025年上半年末公司资产总计117.75亿元，较期初增长6.66%[8] - 合并报表中流动资产期末余额54.36亿元，较期初增长18.96%[8] - 合并报表中非流动资产期末余额63.40亿元，较期初下降2.16%[8] - 公司短期借款期末余额42.01亿元，较期初增长64.29%[8][12] - 2025年半年度负债合计82.44亿美元，较2024年减少0.13%[13] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入47.99亿美元，同比增长4.79%[15] - 2025年半年度营业利润亏损1657.03万美元，2024年半年度盈利1.77亿美元[15] - 2025年半年度净利润亏损7627.48万美元，2024年半年度盈利1.72亿美元[16] - 2025年半年度营业收入9.79亿元，同比下降11.29%[17] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额3.48亿元，同比下降38.08%[19] 所有者权益 - 2025年半年度所有者权益合计42.17亿美元，较2024年减少1.44%[13] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为20837465.97元，本期增减变动金额为 -10311582.48元[29] - 2025年半年度末所有者权益合计为4425647061.48元[37] 具体资产项目 - 应收票据期末余额为426694015.74元，较期初增加[134] - 应收账款期末账面余额为535709674.69元，较期初减少[142] - 存货期末账面余额合计为2979433908.20元，跌价准备为153820721.33元[176] - 固定资产期末余额为3842569491.66元，较期初有所减少[185] - 在建工程期末余额为451944212.12元，较期初减少[191] 在建工程进度 - 瓮安县马路槽磷矿工程累计投入占预算比例17.71%，工程进度15.00%[195] - 10万吨净化磷酸技改项目工程累计投入占预算比例62.97%，工程进度97.00%[195] - 尾矿库扩容项目工程累计投入占预算比例72.63%，工程进度100.00%[195] - 6万吨/年硝酸钾改建项目工程累计投入占预算比例100.75%，工程进度100.00%[195] - 年产50万吨硫磺制酸改造项目工程累计投入占预算比例68.60%，工程进度100.00%[195]

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-033 金正大生态工程集团股份有限公司 | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 7 | 提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 8 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 9 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 10 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 11 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 | | 12 | 审计委员会年报工作制度 | 修订 | 否 | | 13 | 内部控制制度 | 修订 | 否 | | 14 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 15 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 重大信息报告制度 | 修订 | 否 | | 17 | 对外投资管理制度 | 修订 | 否 | | 18 ...