2023 年第六次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第四十八次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 9 月 14 日公司刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《第五届董事会第四十八次会议决议公 告》、《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。 2023 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》。 《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修 订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2 ...

上海中联律师事务所 关于 江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案三次修订稿） 之 法律意见书 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 邮编：200120 7F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai 200120, P.R.China 电话/Tel: +86 21 6836 1233 网址/Website: http://www.sgla.com/ 2023 年 9 月 上海中联律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿） 之法律意见书 致：江苏中超控股股份有限公司 上海中联律师事务所（以下简称"本所"或"中联"）接受江苏中超控股股份有限公司 （以下简称"中超控股"或"公司"）的委托，担任中超控股拟实施的 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

上海中联律师事务所 关于《深圳证券交易所关于对江苏中超控 股股份有限公司的问询函》 之 法律意见书 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 邮编：200120 7F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai 200120, P.R.China 电话/Tel: +86 21 6836 1233 网址/Website: http://www.sgla.com/ 2023 年 9 月 上海中联律师事务所 关于《深圳证券交易所关于对江苏中超控股股份 有限公司的问询函》之法律意见书 致：江苏中超控股股份有限公司 上海中联律师事务所（以下简称"本所"或"中联"）接受江苏中超控股股 份有限公司（以下简称"中超控股"或"公司"）的委托，担任中超控股拟实施 的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问， 并就深圳证券交易所于 2023 年 9 月 12 日出具的《深圳证券交易所关于对江苏 中超控股股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2023〕第 171 号）（以下简 称"《问询函》"）出具本法 ...

2023 年 8 月 7 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<江 苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其 摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划名单（修订稿）>的议案》《关于<提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-107 江苏中超控股股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 4 日召开第 五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于< 江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<江苏中超控股股份有限公司 ...

2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿） 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、 高级管理人员及其他员工的积极性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范 性文件和《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司制订了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，特制订本办法。 第 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-104 江苏中超控股股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中超控股"）董事会于 2023 年 9 月 13 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部《关于对江苏中超控股股份 有限公司的问询函》（公司部问询函〔2023〕第 171 号，以下简称《问询函》）。 公司已按照相关要求向深圳证券交易所上市公司管理二部作出了回复，现就《问 询函》中所涉及事项及公司作出的相关回复公告如下： 问询函问题：近期，你公司披露《2023 年限制性股票激励计划（草案二次 修订稿）》称，拟向 218 名激励对象授予 8,324 万股限制性股票，公司层面业绩 考核要求以公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）绝对值为基准，2023 年度净利润较 2022 年度增长率不低于 140%，2024 年度净利润与 2023 年度超额完成部分之和较 2022 年度增长率不低于 170%， 2025 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-106 江苏中超控股股份有限公司 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》第 十条第二款规定"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口 头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第五 届监事会第二十四次会议由监事会主席盛海良先生紧急召集，会议于 2023 年 9 月 21 日 15:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由监事会主席 盛海良先生主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。其中监事崔强先生、陆亚 军先生以通讯方式参加。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过《关于< ...

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 公司监事会同意聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-101 江苏中超控股股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2023 年 9月 13日下午 1:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 本次会议已于 2023 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会 议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监 事认真审议，做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-100 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八次会 议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 9 月 8 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知，会议于 2023 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中董事长 李变芬、副董事长刘保记以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长霍振平先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 公司董事会同意聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详 见《证券时 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-102 江苏中超控股股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）；拟变更后会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）。 2、变更会计师事务所的原因：根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印 发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4 号） 的相关规定，鉴于天职国际已连续 15 年为公司提供审计服务，结合公司审计工 作的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所， 聘请苏亚金诚为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就变 更会计师事务所事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国际对变更事宜无异议。 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存 在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 4、天职国际对公司 20 ...