股东大会信息 - 公司于2024年12月14日公告召开2024年第九次临时股东大会[3] - 现场会议于2024年12月30日13:30召开，网络投票同日9:15开始[5][6] 投票情况 - 现场及网络投票股东及代理人共287人，代表244,673,229股，占比17.8724%[8] - 《关于提供担保额度的议案》同意241,542,379股，占比98.7204%[10] - 中小股东对该议案同意6,831,600股，占比68.5735%[10]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-099 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日在 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开 2024 年第九次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 ...

业绩总结 - 公司及子公司多个项目中标，中标金额共计36636.10万元[4][5] - 中标金额占公司2023年度经审计营业总收入的6.00%[5] 中标项目 - 国网江西、四川、新疆等多地项目及其他项目中标，金额从988.58万到4197.43万不等[2][4]

新产品和新技术研发 - 控股子公司上海精铸承担“增材制造高强高温合金研制及应用”项目[1] - 项目针对增材制造高温合金问题开展关键技术攻关[2] - 公司将加大科研力度推进新产品新技术研发产业化[3] 未来展望 - 承接项目对公司经营业绩暂无直接重大影响[3]

担保额度 - 公司对子公司银行融资担保额度总额122,303.90万元[3] - 对中超电缆借款担保额度不超28,920.00万元[4] - 审议对外担保额度258,747.90万元，占2023年末净资产156.68%[15] 额度使用情况 - 江苏远方等多家公司交行无锡分行担保额度已全使用[5] 资产负债情况 - 截止2024年9月30日，多家子公司有对应总资产、负债、净资产数据[8]

激励计划时间线 - 2023年5月4日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年7月21日，激励对象调整为233人，限制性股票数量调整为10144万股[4] - 2023年7月22 - 31日，对激励对象姓名在公司内部进行公示[6] - 2023年8月7日，2023年第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年9月21日，修订本激励计划公司层面业绩考核要求[8] - 2023年10月13日完成向218名激励对象授予8324万股限制性股票登记[16] - 2023年11月3日，向激励对象授予预留限制性股票[10] - 2023年12月22日完成向58名激励对象授予1776万股预留限制性股票登记[16] - 2024年10月14日，2024年第七次临时股东大会审议通过调整回购价格和首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[10] 激励计划数据 - 2023年拟授予限制性股票10114万股，首次授予8324万股，预留授予1790万股，剩余14万股不再授予[15] - 2023年7月25日，首次授予限制性股票的授予价格调整为每股1.41元[5] - 因2023年度分红派息，限制性股票回购价格调整为1.379元/股[17] - 本次符合解除限售条件的激励对象58人，可解除限售的限制性股票数量710.40万股，占公司总股本0.5189%[2] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二个为40%，第三个为20%[11] - 预留授予限制性股票授予日为2023年11月3日，上市日为2023年12月26日，第一个限售期于2024年12月25日届满[12] 业绩与考核 - 2023年净利润较2022年净利润增长率为108.60%，满足业绩考核要求[13] - 58名激励对象2023年度考核结果均满足100%解除限售条件[14] 股份流通 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年12月26日[3] - 解除限售前后，限售条件流通股/非流通股比例从5.19%降至4.69%，无限售条件流通股比例从94.81%升至95.32%，总股本不变[21] 其他事项 - 公司召开第六届董事会第十四次会议[24] - 公司召开第六届监事会第九次会议[24] - 上海中联律师事务所出具法律意见书[24]

股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会现场会议于12月16日13:30召开，网络投票同日进行[6] - 出席会议股东及代表共397人，代表股份243,802,579股，占比17.8088％[10] 议案表决情况 - 《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》同意240,762,229股，占比98.7529％[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意242,129,929股，占比99.3139％[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意241,944,029股，占比99.2377％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意241,917,429股，占比99.2268％[15] 中小投资者表决情况 - 《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》中小投资者同意6,051,450股，占比66.5594％[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意7,419,150股，占比81.6027％[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小投资者同意7,233,250股，占比79.5580％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小投资者同意7,206,650股，占比79.2654％[15]

股东大会信息 - 公司于2024年11月30日、12月7日公告召开2024年第八次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月16日13:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表234,710,779股，占比17.1447%[7] - 网络投票股东392人，代表9,091,800股，占比0.6641%[8] - 现场及网络投票股东及代理人共397人，代表243,802,579股，占比17.8088%[9] 议案表决 - 《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》等四项议案均获通过[10][15][17][20] 法律意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序与结果合法有效[21][22] - 法律意见一式三份，2024年12月16日生效[23]

舆情管理制度 - 制度适用于公司及子公司、分支机构所有舆情管理工作[7] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[9][10] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[14] - 舆情信息采集设在董事会办公室，可借助系统和第三方公司[14] 舆情应对原则与措施 - 应对原则包括及时性、协同性、针对性、审慎性[17] - 一般舆情由董事会秘书和办公室甄别后灵活处置[18] - 重大舆情由舆情工作组决策部署控制传播[18][19][20] 责任追究 - 违反保密义务或编造传播虚假信息将追究责任[22][21]

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-093 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十六次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第九次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第九次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳 ...