会议召开情况 - 江苏中超控股股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议通知于2025年7月28日通过专人送达或电子邮件发出 [1] - 会议于2025年7月31日15:30以现场会议方式在公司七楼会议室召开 [1] - 应到独立董事2人，实到2人，会议召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [1] 会议决议内容 - 会议审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为2票同意、0票弃权、0票反对 [1][2] - 独立董事认为日常关联交易预计是公司生产经营的必要行为，交易定价公允且符合监管规定，不会损害中小股东权益 [1] - 关联交易预计将提交董事会审议，关联董事需回避表决 [1] 关联交易评估 - 关联交易基于公平互利原则进行，对公司持续经营能力及独立性无不利影响 [1] - 交易行为符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定 [1]

会议信息 - 2025年第四次独立董事专门会议7月28日通知，7月31日15:30召开[1] - 应到独立董事2人，实到2人[1] 议案表决 - 以记名投票通过《关于公司日常关联交易预计的议案》[1] - 表决情况：2票同意，0票弃权，0票反对[2] 关联交易 - 关联交易合理必要，公平互利，定价公允[1] - 对公司无不利影响，符合规定[1] 后续安排 - 同意将议案提交董事会审议，关联董事回避表决[1]

关联交易 - 2025年7月23日至12月31日与泛亚电缆预计关联交易3600万元[3] - 2025年7月31日董事会通过关联交易预计议案[4] - 向泛亚电缆销售商品预计500万元，已发生417.98万元[5] - 向泛亚电缆采购商品预计2965万元，已发生3154.30万元[5] - 向泛亚电缆租赁房屋预计135万元，已发生134.38万元[5] 泛亚电缆情况 - 泛亚电缆注册资本20088万元，公司持股18%[7][9] - 2024年末资产33306.04万元，净资产110.68万元[10] - 2024年营业总收入26427.11万元，净利润 -97.25万元[10] - 2025年6月末资产38419.26万元，净资产234.83万元[10] - 2025年上半年营业总收入17950.03万元，净利润124.15万元[10]

参会股东情况 - 出席会议股东及授权代表1854人，代表股份247126851股，占比18.0548％[10][11] - 现场参会股东及授权代表7人，代表股份232236680股，占比16.9669％[11] - 网络投票股东1847人，代表股份14890171股，占比1.0879％[11] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意股数占比98.1922％[12] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意股数占比98.1883％[13] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意股数占比98.1752％[15] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意股数占比98.1623％[16] - 《关于修订＜独立董事津贴制度＞的议案》同意股数占比98.0063％[18] - 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》同意股数占比98.1484％[19] - 《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》同意股数占比98.0544％[20] - 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》同意占比98.0379％，中小投资者同意占比67.4349％[22] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》同意占比98.1459％，中小投资者同意占比69.2287％[23] - 《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》同意占比97.9761％，中小投资者同意占比66.4101％[24][25] - 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》反对占比1.7740％[22] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》反对占比1.6660％[23] - 《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》反对占比1.7787％[24] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序合法有效[26]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于7月31日13:30召开，现场会议在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司会议室举行[5] - 网络投票通过深证证券交易所交易系统时间为7月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票系统时间为7月31日9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 现场出席股东会股东及股东代理人7人，代表有表决权股份232,236,680股，占公司股份总数16.9669％[7] - 参加网络投票股东1,847人，代表有表决权股份14,890,171股，占公司股份总数1.0879％[7] - 参与现场及网络投票股东及股东代理人共1,854人，代表有表决权股份247,126,851股，占公司股份总数18.0548％[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意242,659,351股，占出席有效表决权股份总数98.1922％，中小股东同意10,422,671股，占出席中小股东有效表决权股份总数69.9970％[10][11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意242,649,751股，占出席有效表决权股份总数98.1883％，中小股东同意10,413,071股，占出席中小股东有效表决权股份总数69.9325％[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意242,617,351股，占比98.1752％，中小股东同意10,380,671股，占比69.7149％[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意242,585,351股，占比98.1623％，中小股东同意10,348,671股，占比69.5000％[17][18] - 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》同意242,199,851股，占比98.0063％，中小股东同意9,963,171股，占比66.9111％[19] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意242,550,951股，占比98.1484％，中小股东同意10,314,271股，占比69.2690％[20][21] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意242,318,751股，占比98.0544％，中小股东同意10,082,071股，占比67.7096％[22] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意242,277,851股，占比98.0379％，中小股东同意10,041,171股，占比67.4349％[23][24] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意242,544,951股，占比98.1459％，中小股东同意10,308,271股，占比69.2287％[25][26] - 《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》同意242,125,251股，占比97.9761％，中小股东同意9,888,571股，占比66.4101％[27] 其他 - 本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合方式表决，相关议案获通过[28] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29][30]

董事会会议 - 2025年7月31日16:00召开董事会会议，5名董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过日常关联交易预计议案[2] - 审议通过聘任盛海良为常务副总经理议案[4] - 审议通过聘任王强为合规总监议案[6] 人员信息 - 盛海良持有20万股，任期至第六届董事会届满[4][11] - 王强持有10万股，任期至第六届董事会届满[6][12]

融资交易情况 - 7月30日融资买入额0.17亿元 位列沪深两市第1801位 [1] - 当日融资偿还额0.14亿元 实现净买入268.21万元 [1] - 融券交易方面 当日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [1] 近期融资买入趋势 - 最近三个交易日（28日-30日）融资买入额持续增长 分别为0.11亿元、0.12亿元和0.17亿元 [1] - 三日融资买入额呈现逐日上升态势 累计买入额达0.40亿元 [1]

公司股价表现 - 截至2025年7月29日收盘，公司股价报收于4.57元，下跌1.51% [1] - 当日换手率4.67%，成交量60.94万手，成交金额2.78亿元 [1] - 主力资金净流出4540.50万元，占比成交额16.31%，其中超大单净流出2250.58万元(8.08%)，大单净流出2289.92万元(8.22%) [1] - 中单净流出161.11万元(0.58%)，小单净流入4379.39万元(15.73%) [1] 公司财务数据 - 2025年一季度营业总收入10.35亿元，同比增长0.81% [1] - 归属净利润2023.79万元，同比增长23.08% [1] - 扣非净利润2043.08万元，同比增长27.94% [1] - 流动比率1.142，速动比率0.903，资产负债率68.73% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1996年，位于无锡市，从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本136876万人民币，实缴资本12000万人民币 [1] - 法定代表人刘广忠 [1] 公司业务拓展 - 对外投资52家企业 [2] - 参与招投标项目2438次 [2] - 拥有商标信息35条，专利信息55条 [2] - 拥有行政许可9个 [2]

对外担保管理办法核心内容 - 公司发布对外担保管理办法旨在规范担保行为、控制担保风险并保护投资者权益，依据《公司法》《民法典》及《公司章程》制定 [1] - 对外担保定义涵盖公司及合并报表内子公司作为第三人提供的保证、抵押或质押等多种形式 [1] - 担保原则遵循合法、审慎、互利、安全，实行统一管理，未经董事会或股东会审议不得提供担保 [1] 审查与审批机制 - 担保前需核查被担保人资信状况，经办责任人调查核实后经相关部门审核提交董事会或股东会 [1] - 担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会三分之二以上董事同意并决议披露 [1] - 特定情形需股东会审议，部分担保事项要求出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1] 特殊担保情形规定 - 为控股子公司/参股公司担保时，其他股东需按出资比例提供同等担保或风险控制措施 [2] - 向控股子公司/合营联营企业担保可进行额度预计，合营联营企业担保额度调剂有明确规定 [2] - 关联人担保需特殊审议程序且关联人应提供反担保 [2] 合同与风险管理 - 担保合同必须书面订立，经审议后由法定代表人或授权人员签署，非银行格式合同需审查或法律意见书 [2] - 投融资管理部负责担保风险管理，需及时报告风险并启动反担保追偿程序 [2] - 明确违规担保将追责，制度执行有助于提升公司担保事务规范性 [2]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保超最近一期经审计净资产100%，实际履行147,165.24万元，占比85.74%[2] - 拟为中超电缆提供不超10,000.00万元担保额度，需股东会审议[2] - 此前已为中超电缆多次担保，本次新增占比上市公司最近一期经审计归母净资产76.43%[9] - 截至公告日，对中超电缆实际担保余额71,711.17万元[11] - 本次担保后，公司及子公司审议对外担保额度240,768.85万元，占2024年末经审计归母净资产140.27%[15] - 对全资、控股子公司及孙公司审议对外担保额度231,689.42万元，占2024年末经审计归母净资产134.98%[15] - 公司及控股子公司无逾期担保，未对合并报表外单位担保[15] 中超电缆情况 - 中超电缆注册资本126,800万元，公司持股100%[4][6] - 截至2024年12月31日，资产346,565.43万元，净资产189,659.04万元，净利润 - 2,234.25万元[7] - 截至2025年3月31日，资产335,638.39万元，净资产190,227.28万元，净利润 - 37.09万元[7]