证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-029 江苏中超控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则 解释第 18 号》，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 根据上述会计准则解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会 计政策。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后 ...

江苏中超控股股份有限公司 二〇二五年四月十四日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事蒋锋、朱勇刚、范志军、史勤的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中超控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在任独 立董事蒋锋、朱勇刚、范志军、史勤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏中超控股股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-027 一、公司注册资本变更情况 因 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，公司回购 注销上述人员已获授但尚未解除限售的 24 万股限制性股票。上述股份注销完成 后，公司注册资本由 136,900 万元变更为 136,876 万元，公司股份总数由 136,900 万股变更为 136,876 万股。 二、《公司章程》修订对照 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上表决通过，现将有关事项公告如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为 136,900 | 万元人民币 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产100%[3] - 公司对子公司、孙公司融资担保额度不超181,835.42万元，控股子公司中超电缆对公司融资担保额度不超4,133.43万元，合计不超185,968.85万元[4] - 2025年公司对子公司、孙公司拟担保额度合计181,885.42万元，截至目前担保余额144,650.11万元[6] - 控股子公司中超电缆对公司融资2025年拟担保额度4,133.43万元，截至目前担保余额2,482.00万元[8] - 担保有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日止[4] - 本次担保议案尚需提交公司股东大会批准后实施[4] - 本次担保后，公司及其相关子公司审议的对外担保额度为227768.85万元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的132.70%，实际履行担保总额为147132.11万元[18] - 公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为218689.42万元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的127.41%，实际履行担保总额为142512.11万元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的83.03%[18] 股权结构 - 江苏远方电缆厂有限公司注册资本20,080万元，公司持有100%股权[9] - 无锡市明珠电缆有限公司注册资本20,933.69万元，公司持有100%股权[9] - 江苏长峰电缆有限公司注册资本21,880万元，公司持有100%股权[9] - 江苏中超电缆股份有限公司注册资本126,800万元，公司直接持有[9] - 江苏科耐特电缆附件科技有限公司公司持有99.99%股权，江苏中超航宇精铸科技有限公司持有江苏精铸100%股权、上海中超航宇精铸科技有限公司61%股权，江苏中超投资集团有限公司持有江苏中超控股股份有限公司16.10%股权[10] 子公司业绩 - 江苏远方电缆厂有限公司2024年末总资产42421.56万元、总负债22429.38万元、净资产19992.17万元，2024年营业收入57077.34万元、利润总额1002.38万元、净利润1588.08万元，资产负债率52.87%[13] - 无锡市明珠电缆有限公司2024年末总资产97869.71万元、总负债68055.13万元、净资产29814.59万元，2024年营业收入129053.60万元、利润总额2449.74万元、净利润2078.19万元，资产负债率69.54%[13] - 江苏长峰电缆有限公司2024年末总资产92929.90万元、总负债72532.09万元、净资产20397.81万元，2024年营业收入88262.47万元、利润总额 - 591.93万元、净利润 - 698.85万元，资产负债率78.05%[13] - 江苏中超电缆股份有限公司2024年末总资产346565.43万元、总负债156906.39万元、净资产189659.04万元，2024年营业收入245813.02万元、利润总额 - 2520.81万元、净利润 - 2234.25万元，资产负债率45.27%[13] - 江苏科耐特电缆附件科技有限公司2024年末总资产16305.01万元、总负债4559.27万元、净资产11745.73万元，2024年营业收入3507.41万元、利润总额245.35万元、净利润207.28万元，资产负债率27.96%[13] - 江苏中超航宇精铸科技有限公司2024年末总资产16074.60万元、总负债7450.05万元、净资产8624.55万元，2024年营业收入2077.97万元、利润总额 - 581.14万元、净利润 - 574.65万元，资产负债率46.35%[13] - 江苏中超控股股份有限公司2024年末总资产508941.70万元、总负债307893.27万元、净资产201048.43万元，2024年营业收入134331.06万元、利润总额1738.22万元、净利润1044.83万元，资产负债率60.50%[13]

江苏中超控股股份有限公司 经审核，我们认为：公司在目前宏观经济情况和金融货币政策下接受中超集 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场表决方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司 2024 年度 已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中 必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进 公司发展。我们认为，预计可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的， 定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及 全体股东尤其是公司中小股东合 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计 -10,985,032.60元[1] - 2024年度信用减值损失为 -8,479,550.45元[1][3] - 2024年度资产减值损失为 -2,505,482.15元[1][6][9] - 2024年度因减值准备使合并报表利润总额增加10,985,032.60元[11] 其他新策略 - 2025年4月14日会议审议通过《关于2024年度计提资产及信用减值准备的议案》[10]

审计机构续聘 - 公司2025年4月14日会议审议通过续聘苏亚金诚为2025年度财务和内控审计机构[2] - 聘任尚需提交公司股东大会审议通过后生效[13][14] 审计机构情况 - 苏亚金诚2024年度业务总收入3.53亿元，审计业务收入3.00亿元，证券业务收入1.11亿元[6] - 2024年度有上市公司审计客户38家，挂牌公司审计客户97家[6] - 截至2024年底从业人数621人，合伙人42人等[7] 费用与审议 - 公司拟为2025年度审计项目向苏亚金诚支付105万元[10] - 董事会和监事会均5票同意通过续聘议案[12]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长李变芬、董事兼董事会秘书陈铖、财务总监李川冰、独立董事史勤出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年4月29日16:00[1] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[1]

授信额度 - 2025年度向各银行申请综合授信额度总计不超29.74亿元[2] - 向工行宜兴支行、农行宜兴分行、中行宜兴支行、交行无锡分行申请额度分别不超8000万、12000万、17000万、49000万元[1] 其他 - 董事会授权办理授信额度内手续并签署文件[3] - 授信额度不等于融资金额，以实际发生为准[2]

江苏中超控股股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2024年度内部控制自我评价报告 江苏中超控股股份有 ...