江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确， ...

新产品和新技术研发 - 公司控股孙公司江苏精铸参研国家科技重大专项，成果用于航空发动机关键零部件[1] - 公司将加大科研力度推进新产品、新技术研发与产业化[1] 其他 - 参研体现公司高温合金精密铸件领域核心竞争力[1] - 承接项目对公司经营业绩暂无直接重大影响[1]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-013 江苏中超控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），于 2025 年 4 月 2 日、4 月 3 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.00%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖 本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-012 江苏中超控股股份有限公司 关于控股孙公司与上海交大签署《精铸工艺智能化项目合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法 学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理 学类学科高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育 博士 后培养 相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训与学术交流 一、协议签署概况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司江苏中超航 宇精铸科技有限公司（以下简称"江苏精铸"）近期与上海交通大学（以下简称 "上海交大"）签订了《精铸工艺智能化项目合作协议》（以下简称"《合作协议》"）， 双方就协助江苏精铸建设"精铸工艺智能化项目"达成合议。 江苏精铸与上海交大不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 名称：上海交通大学 企业类型：事业单位 注册地 ...

中超控股: 关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-008 江苏中超控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"中超控股"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 <江苏中超控股股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草 案"> 及其摘要的 议案》《关于 <江苏中超控股股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划实施考核="年限制性股 票激励计划实施考核"> 管理办法>的议案》《关于 <提请股东大会授权董事会办理公司 ensp="ensp" 年限制性股="年限制性股"> 票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第三十七 次会议相关事项发表了同意的意见。 同日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关 ...

中超控股: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-011 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:0 ...

中超控股: 上海中联律师事务所关于江苏中超控股 股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票相关事项之法律意见书 上海中联律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致：江苏中超控股股份有限公司 上海中联律师事务所（以下简称本所或中联）接受江苏中超控股股份有限 公司（以下简称中超控股或公司）的委托，担任中超控股 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等中华人民共和国境内 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称法律法规）的有关 规定以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏 中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿（以 下简称《激励计划》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就公司本次激励 ...

中超控股: 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-007 江苏中超控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》第 十条第二款规定"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口 头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第六 届监事会第十次会议由监事会主席盛海良先生紧急召集，会议于 2025 年 3 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席盛海良先生 主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如 下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》等相关规定， 监事会对公司本次拟回 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-008 江苏中超控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"中超控股"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 4 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 <江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第三十七 次会议相关事项发表了同意的意见。 同日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） ...

上海中联律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致：江苏中超控股股份有限公司 上海中联律师事务所（以下简称本所或中联）接受江苏中超控股股份有限 公司（以下简称中超控股或公司）的委托，担任中超控股 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等中华人民共和国境内 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称法律法规）的有关 规定以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏 中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿（以 下简称《激励计划》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就公司本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称本次 回购注销）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律 ...