江苏中超控股股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内 〔2025〕 1 号 一、企业对内部控制的责任 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内 〔2025〕 1 号 内部控制审计报告 江苏中超控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 江苏中超控股股份有限公司（以下简称中超控股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制有效性。 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

江苏中超控股股份有限公司 审计报告 苏亚审 〔2025〕 91 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 〔2025〕 91 号 审 计 报 告 江苏中超控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称中超控股）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了中超控股 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会 ...

关于对江苏中超控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审 〔2025〕 22 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 为了更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司 2024 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使 1 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2025〕 22 号 关于对江苏中超控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏中超控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中超控 股"）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润 表、合并现金流量表及现金流量表 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 核 〔2025〕 24 号 关于江苏中超控股股份有限公司 关于江苏中超控股股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核 〔2025〕24 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 2024 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 江苏中超控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称中超控股）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了苏亚审〔2025〕91 号审计报告。在对上述财务报表审计的基础 上，我们审核了后附的中超控股 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情 况表 ...

会议情况 - 2024年度公司召开股东大会10次，董事会会议17次[3] 独立董事出席情况 - 独立董事蒋锋2024年应参加董事会1次，现场出席1次[3] - 独立董事蒋锋2024年出席股东大会1次，报告期内股东大会10次[3]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会10次，董事会会议17次[3] - 2024年召开审计委员会6次、提名委员会1次等会议[4] 合规情况 - 2024年关联交易经营必要、程序合法，定价合理[10] - 未发现控股股东及关联方非经营性占用资金行为[10] - 对外担保决策程序符合规定[10] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[10] 审计相关 - 2024年3月审议续聘会计师事务所议案[11] - 续聘符合业务需要，程序合规[11] - 聘请苏亚金诚为2024年度审计机构[12] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首个解除限售期条件成就[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事履行义务，维护股东权益[13] - 2025年独立董事将发挥职能促进公司发展[13]

江苏中超控股股份有限公司 章程 江苏中超控股股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股东持股情况 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 独立董事 32 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | 江苏中超控股股份有限公司 章程 ...

地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱勇刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月生，本科学 历。曾任宜兴市税务局专管员，宜兴市地方税务局科员，江苏漫修（宜兴）律 师事务所实习律师,江苏路修律师事务所律师。现任北京盈科（宜兴）律师事务 所专职律师。 （二）独立性情况 江苏中超控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱勇刚） 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维 护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉 （三）行使独立董事职权的情况 未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生； 未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发 生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会10次、董事会会议17次，独立董事范志军均全出席[3] - 2024年召开审计等委员会及独董专门会议，范志军均全出席[4][5] 合规运营 - 2024年关联交易经营必要、程序合法，定价公允[9] - 未发现控股股东等非经营性占用资金，担保决策合规[9] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[9] - 2023年度内控评价报告按规范编制[10] 机构聘请 - 2024年3月续聘苏亚金诚为财务及内控审计机构[10] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首个解除限售期条件成就[11] 独董履职 - 2024年独董严格履职，2025年将发挥专委会职能[12]

江苏中超控股股份有限公司 二〇二五年四月十四日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事蒋锋、朱勇刚、范志军、史勤的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中超控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在任独 立董事蒋锋、朱勇刚、范志军、史勤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...