江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十 三次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 9 月 4 日召开 公司 2025 年第五次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式 进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-072 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-066 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2025 年 8 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开， 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律 适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发 ...

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘，中超控股股价报4.93元，较前一交易日下跌0.18元，跌幅3.52% [1] - 当日成交量为243.77万手，成交金额达12.22亿元 [1] 公司业务 - 公司属于电网设备板块，主营业务为电线电缆的研发、生产、销售和服务 [1] - 产品涵盖电力电缆、电气装备用电线电缆等五大类，广泛应用于电力传输、设备供电等领域 [1] 财务表现 - 2025年半年度业绩预告显示，公司预计实现归母净利润580万元至860万元，同比扭亏为盈 [1] 股东减持 - 包括董事长、副董事长兼总经理在内的10名董事、高管拟合计减持公司股份203.87万股，减持原因为个人资金需求 [1] - 其中董事长李变芬计划减持不超过30万股 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出5250.40万元，占流通市值比例为0.82% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入2.90亿元，占流通市值比例为4.52% [1]

公司高管减持计划 - 中超控股董事长李变芬等10位董事及高级管理人员计划减持不超过2,038,700股，占总股本比例0.1489% [1] - 减持时间为2025年9月3日至2025年12月2日，通过集中竞价方式进行 [1] - 减持价格将根据二级市场价格确定，若遇股份变动事项，减持数量将相应调整 [1] 减持影响 - 本次减持计划不会导致公司控制权变更 [1] - 减持计划实施存在不确定性，但对公司经营不会产生重大影响 [1]

公司股本 - 公司总股本为1368760000股[10] 高管减持 - 多位高管拟减持，合计2038700股，占总股本0.1489%[3][4][6][16]

市场整体表现 - 沪指8月8日下跌0.12% [1] - 申万行业中有17个上涨，涨幅居前的为综合（+1.56%）、建筑材料（+1.16%） [1] - 电力设备行业上涨0.62%，计算机（-2.38%）、电子（-1.15%）跌幅居前 [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出410.85亿元 [1] - 8个行业主力资金净流入，电力设备行业净流入20.24亿元居首，公用事业净流入11.32亿元次之 [1] - 23个行业主力资金净流出，计算机（-136.21亿元）、电子（-114.49亿元）流出规模最大 [1] 电力设备行业个股表现 - 行业359只个股中195只上涨，5只涨停；157只下跌，1只跌停 [2] - 170只个股资金净流入，中超控股（+5.68亿元）、阳光电源（+4.33亿元）、杉杉股份（+2.87亿元）净流入居前 [2] - 12只个股资金净流出超5000万元，上海电气（-3.99亿元）、卧龙电驱（-3.93亿元）、湘电股份（-1.18亿元）流出最多 [2][4] 电力设备行业资金流入榜 - 中超控股（002471）涨停，换手率20%，主力资金净流入5.68亿元 [2] - 阳光电源（300274）涨9.08%，净流入4.33亿元 [2] - 杉杉股份（600884）涨6.93%，净流入2.87亿元 [2] 电力设备行业资金流出榜 - 上海电气（601727）跌1.80%，净流出3.99亿元 [4] - 卧龙电驱（600580）跌2.84%，净流出3.93亿元 [4] - 湘电股份（600416）跌3.09%，净流出1.18亿元 [4]

公司业务与技术能力 - 公司控股孙公司航宇精铸专注于高温合金精密铸件的技术攻关与产业化应用 [1] - 航宇精铸已具备航空发动机涡轮后机匣等大型复杂薄壁高温合金精密铸件制造能力 [1] - 相关产品和技术成功应用于航天重大工程、军用和商用航空发动机以及燃气轮机 [1] 客户与市场应用 - 航宇精铸已进入航空航天发动机及燃气轮机核心客户的供应商体系 [1] - 公司产品可用于雅江水电站涉及的配套燃机发电站 [1] 研发与合作 - 航宇精铸参与上海交通大学牵头的国家科技重大专项 [1] - 研究成果将用于航空发动机关键零部件 [1]

行业集中度 - 我国线缆行业前十大企业整体市占率不到15% [1] - 美国、日本和法国前十大企业市场份额占比分别达到70%以上、65%以上和90%以上 [1] 行业竞争现状 - 我国线缆行业"内卷"严重 [1] - 行业前十的市占率如果能够提升到30%以上，"内卷"程度将会有所缓解 [1]

董事会决议 - 董事会全票通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，具体内容需参考《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网公告[1] - 董事会全票通过聘任盛海良为公司常务副总经理，任期至第六届董事会届满[2] - 董事会全票通过聘任王强为公司合规总监，任期至第六届董事会届满[2] 高管任命 - 盛海良现任江苏中超控股常务副总经理，曾任江苏中超电缆监事会主席、江苏远方电缆厂董事长等职，持有公司股份20万股[2][3] - 王强现任公司合规总监，曾任远东电缆供应部经理、中超电缆常务副总经理等职，持有公司股份10万股[4] 高管背景 - 盛海良无关联关系及违规记录，中专学历，1963年出生，中国国籍[3] - 王强无关联关系及违规记录，本科学历，1973年出生，中国国籍[4]

股东大会召开情况 - 会议于2025年7月31日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为江苏中超控股股份有限公司会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，具体时间为7月31日9:15-15:00 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [8] 股东出席及表决情况 - 出席股东合计代表247,126,851股，占总股本18.0548%，其中现场出席7人代表232,236,680股（16.9669%），网络投票1,847人代表14,890,171股（1.0879%）[2] - 所有议案均获通过，同意票比例均超98%，反对票比例最高为1.8094%（议案5），弃权票比例最高为0.2452%（议案9）[3][5][7] - 中小股东表决中，同意票比例最低为66.4101%（议案9），反对票比例最高达30.0295%（议案5）[5][7] 议案审议结果 - 共审议9项议案，含5项特殊议案（需2/3以上表决权通过）和4项普通议案（需1/2以上表决权通过）[3][4][5][6][7] - 特殊议案通过率98.1752%-98.1922%，普通议案通过率97.9761%-98.1623% [3][4][5][6][7] - 议案9（特殊议案）反对票达4,395,750股，为所有议案中最高 [7] 法律意见 - 江苏路修律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [8]