限制性股票数量 - 本次可解除限售的限制性股票数量为4024.00万股，占总股本2.94%[2] - 2023年首次授予第二个解除限售期可解除限售3313.60万股，占总股本2.42%[2] - 2023年预留授予第二个解除限售期可解除限售710.40万股，占总股本0.52%[2] - 2023年限制性股票激励计划拟授予10114万股，首次授予8324万股，预留授予1790万股[16] - 275名激励对象合计获授10076.00万股，本次可解除限售4024.00万股，剩余未解除限售2012.00万股[21] 激励对象 - 2023年首次授予第二个解除限售期符合条件的激励对象217人[2] - 2023年预留授予第二个解除限售期符合条件的激励对象58人[2] - 2023年7月21日，激励对象调整为233人[5] - 首次拟授予激励对象218名[16] - 275名激励对象2024年度考核结果均满足第二期解除限售条件[14] 时间节点 - 2023年5月4日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年8月7日，2023年第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年8月28日，公司董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[7] - 2023年9月21日，公司董事会和监事会审议通过修订公司层面业绩考核要求的议案[8] - 2023年11月3日，公司董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[9] - 首次授予限制性股票授予日为2023年8月28日，上市日为2023年10月16日，第二个限售期于2025年10月15日届满[12][13] - 预留授予限制性股票授予日为2023年11月3日，上市日为2023年12月26日，第二个限售期于2025年12月25日届满[12][13] - 2024年9月27日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议相关议案[10] - 2024年10月14日召开2024年第七次临时股东大会，审议通过相关议案[10] - 2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票议案[11] - 2025年9月23日召开第六届董事会第二十七次会议，审议首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[12] 其他 - 2023年7月25日，首次授予限制性股票的授予价格调整为每股1.41元[5] - 激励计划首次及预留授予限制性股票各解除限售期解除限售比例分别为40%、40%、20%[12] - 按激励计划业绩考核目标核算口径，（2024年净利润+2023年超额完成净利润部分-2022年净利润）/（-2022年净利润）为263.44%，不低于145%[14] - 个人层面合格解除限售比例为100%[14][15] - 2023年限制性股票激励计划预留授予数量为1776万股，14万股不再授予[17] - 2024年因2023年度分红派息，调整限制性股票回购价格为1.379元/股[18] - 2025年回购注销1名离职激励对象的24万股限制性股票[18] - 董事长李变芬获授限制性股票100.40万股，本次可解除限售20万股[20] - 董事会薪酬与考核委员会同意办理首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜[23]

激励计划时间线 - 2023年5月4日审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年7月21日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[8] - 2023年7月22 - 31日公示激励对象名单，8月1日披露审核意见及公示情况说明[10] - 2023年8月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年8月28日审议通过调整及首次授予限制性股票相关议案[11] - 2023年9月21日审议通过激励计划草案三次修订稿相关议案[12] - 2023年10月9日股东大会审议通过激励计划草案三次修订稿相关议案[12] - 2023年11月3日审议通过向激励对象授予限制性股票相关议案[13] - 2024年9月27日审议调整2023年限制性股票激励计划回购价格等议案，10月14日股东大会通过[14] - 2024年11月28日审议通过2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案[14] - 2025年3月26日审议通过回购注销部分限制性股票议案，4月11日股东大会通过[15] - 2025年4月14日审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，5月6日股东大会通过[15] - 2025年9月23日审议2023年限制性股票激励计划首次和预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就议案[15] 授予与限售时间 - 首次授予限制性股票授予日为2023年8月28日，上市日为2023年10月16日，第二个限售期于2025年10月15日届满[18] - 预留授予限制性股票授予日为2023年11月3日，上市日为2023年12月26日，第二个限售期于2025年12月25日届满[19] 业绩考核 - 按激励计划业绩考核目标核算口径，（2024年净利润 + 2023年超额完成净利润部分 - 2022年净利润）/（-2022年净利润）为263.44%，满足不低于145%要求[21] 解除限售情况 - 符合解除限售条件的激励对象共275名，首次授予217人，预留授予58人[22] - 可解除限售并上市流通的限制性股票数量为4024.00万股，占总股本2.94%，首次授予可解除3313.60万股，占比2.42%，预留授予可解除710.40万股，占比0.52%[22] 授予调整情况 - 14名激励对象因资金不足等放弃认购，新增1人放弃缴款，首次授予激励对象调整为218人[24][25] - 激励计划拟授予限制性股票10114万股，首次授予8324万股，预留授予1790万股，预留授予实际为1776万股，剩余14万股不再授予[25] 其他情况 - 2023年10月13日完成向218名激励对象授予8324万股登记，12月22日完成向58名激励对象授予1776万股预留登记[26] - 2024年因2023年度分红派息，调整限制性股票回购价格为1.379元/股[26] - 2025年回购注销1名离职激励对象24万股限制性股票，6月5日完成注销手续[26]

担保情况 - 公司及控股子公司实际履行担保总额154,728.62万元，占最近一期经审计净资产90.15%[2] - 拟为江苏精铸新增担保额度不超2,500.00万元，占比2.62%[2][8] - 本次担保后，对外担保额度246,268.85万元，占2024年末经审计归母净资产143.48%[13] 江苏精铸情况 - 公司间接持有江苏精铸61%股权，其注册资本10,000万[5] - 2024年末江苏精铸资产16,074.60万元，净资产8,624.55万元[6] - 2025年6月末江苏精铸资产17,052.14万元，净资产8,366.06万元[6]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会10月9日召开，现场13:30，网络9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2025年9月26日[7] - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[16] 议案与投票 - 议案1.00 - 2.00须特别决议通过[10] - 中小投资者表决单独计票[10] - 投资者网络投票代码362471，简称为中超投票[20][21] 时间安排 - 会议登记时间为2025年9月30日8:30 - 11:00，13:00 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票时间为10月9日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月9日9:15 - 15:00[25] - 授权委托书应于2025年9月30日前送达公司[29]

公司股本 - 公司目前总股本为136876万股[2][5] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分，217名激励对象可解除限售3313.60万股，占总股本2.42%[2] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分，58名激励对象可解除限售710.40万股，占总股本0.52%[5] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决通过[5] - 《关于对控股孙公司江苏精铸提供担保额度的议案》表决通过[7] - 《关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案》表决通过[9] 会议信息 - 董事会会议于2025年9月23日召开，应到5人实到5人[2] - 会议通知于2025年9月19日发出[2]

担保事项 - 公司董事会全票通过为控股孙公司江苏精铸提供担保额度议案 拟向宜兴农商行南郊支行 中航融资租赁 中行宜兴分行分别提供不超过1000万元 500万元 1000万元担保 合计不超过2500万元 [1] - 截至公告日 公司对江苏精铸实际担保余额为1733.03万元 新增担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例为2.62% [1] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% 实际履行担保总额为154,728.62万元 占比90.15% 本次担保尚需股东会审议 [1]

新产品和新技术研发 - 江苏中超控股股份有限公司控股孙公司江苏精铸入选2025年度江苏省前沿技术应用场景建设示范名单[2] - 入选项目为“基于数字孪生系统的航空发动机大型涡轮机匣智能铸造产线场景”[2]

公司动态 - 公司控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司"基于数字孪生系统的航空发动机大型涡轮机匣智能铸造产线场景"项目成功入选江苏省2025年度前沿技术应用场景建设示范名单 [1] 技术发展 - 江苏精铸项目涉及数字孪生系统在航空发动机大型涡轮机匣智能铸造产线的应用 体现公司在高端制造领域的技术布局 [1] 政策支持 - 项目入选名单由江苏省科学技术厅和江苏省发展和改革委员会联合发布 显示获得省级层面认可 [1]

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公司业务布局 - 公司通过互动平台确认合肥市智能机器人研究院成立于2016年8月16日 聚焦机器人及高端装备领域的技术创新与成果转化 [1] - 研究院为省级高水平新型研发机构 注册性质为合肥市二类事业单位 [1] 产学研合作生态 - 研究院与国内多所高校开展合作 已孵化培育一批优质创新创业项目 [1] - 多名项目负责人或核心成员系哈工大校友 研究院与哈工大多个科研团队保持紧密合作关系 [1]