投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 15 日（周四）下午 15:00-16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、总经理：李鼎先生 2、财务负责人（财务总监）：文莉女士 3、副总经理、董事会秘书：张世鹏先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司第二大股东是否有增加股东代表或者派人进入企业管 理 山东宝莫生物化工股份有限公司 | 答复：公司第二大股东没有派人进入企业管理。 | | --- | | 2、公司是否有继续矿业当面的转型？ | | 答复：公司还将继续探索矿业领域的新业务，对达到信息披露标 准的重大事项，公司将严格遵循相关法律法规及监管要求，及时、公 平的履行信息披露义务。 | | 3、请问总经理李鼎 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-030 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室 3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第七届董事会 5.主持人：副董事长冉卫东先生 6.本次股东会的 ...

四川惠博（成都）律师事务所 关于山东宝莫生物化工股份有限公司2024年年度股东会的 法律意见书 四川惠博（成都）律师事务所 地址：成都市高新区天府三街 619 号泰合国际金融中心大楼 14 层惠博律师事务所 联系电话：028-60119353 四川惠博（成都）律师事务所 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 致：山东宝莫生物化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，四川惠 博（成都）律师事务所(以下简称"本所")接受山东宝莫生物化工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派李阳春律师、许阳律师（下称"本所律师"） 出席了公司2024年年度股东会（以下简称"本次股东会"）及出具本法律意见书。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审 议的议案、议案所涉及的数据及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书作 为公司2024年年度股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承 ...

特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-0 ...

| | 1.高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 | | --- | --- | | | 答：2024 年度，公司以提升创新能力、增强综合实力、提高发展质量 | | | 为目标，深入落实挖潜增效各项举措，全方位、多环节实施精细化管 | | | 理。公司通过优化生产流程，提升自动化控制能力，强化供应链管 | | | 理，推进节能降耗体系，实现降本提质增效，具体盈利情况如下：上 | | | 市公司合并层面收入 5.39 亿元（同比增长 39.07%），归属于上市公司 | | | 股东的净利润 0.56 亿元（同比增长 977.59%），归属于上市公司股东的 | | | 扣除非经常性损益的净利润 418.4 万元（同比增长 123.74%）。2024 年 | | | 度公司盈利情况好转的主要因素是化学品业务的市场表现良好，销量 | | | 较上年同期增加，进而带动主营业务收入较上年同期的增长；同时公 | | | 司的全资子公司成都宝莫在本期终止确认了对日景矿业的股权投资并 | | | 确认投资收益。 | | 投资者关系活动 | 2.高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢 | | ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-027 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于深圳证券交易所同意公司撤回向特定对象发行 股票申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司终止向特定对象发行股票的议案》，决定终止向特定对象发行股票的申请事项， 并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关文件。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025- 025）。 2025 年 4 月 21 日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司向深交所提 交了《山东宝莫生物化工股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的 申请》和《国泰海通关于撤回宝莫股份向特定对象发行股票项目申请文件之申请》。 近日，公司收到深交所出具的 ...

股权变动 - 2023年10月31日，西藏泰颐丰拟向兴天府宏凌转让宝莫股份96,698,030股非限售流通股份，占比15.80%[4] - 2024年1月2 - 4日，股票分别交割32,232,676股、32,232,676股、32,232,678股，收购完成[12] - 权益变动后，兴天府宏凌成为宝莫股份控股股东，罗小林、韩明夫妇成为实际控制人[4] 信息披露 - 2023年11月1日，宝莫股份披露控股股东签署框架协议及拟变更提示性公告[11] - 2023年12月22日，宝莫股份披露简式、详式权益变动报告书等多份文件[11] - 2024年1月6日，宝莫股份公告控制权协议转让事项完成过户登记及变更[11] 督导相关 - 本财务顾问督导期为2024年1月1日至2024年12月31日[9] - 全部督导期为2023年12月22日至2025年1月5日[9] - 截至2025年1月5日财务顾问对收购人本次权益变动持续督导期限届满[41] 股票发行 - 2024年7月1日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[18] - 向特定对象发行股票数量不超过153,583,617股，发行价格为2.93元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 2024年11月8日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知[19] - 2024年11月26日公司收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[20] 业务与资产 - 截至《详式权益变动报告书》签署日，兴天府宏凌暂无未来12个月内改变或重大调整上市公司主营业务的计划[22] - 公司拟要求交易对手回购成都宝莫所持日景矿业全部股权，回购价格不低于约定总价，交易对手股权需质押担保[24] - 2024年4月25日，公司董事会审议通过注销全资子公司四川佳隆长的议案[25] 人事变动 - 2024年5月，副总经理俞斌因个人原因辞职[30] - 2024年5月22日，股东大会审议通过选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案[30] - 2024年5月22日，第七届董事会第一次会议选举董事长、副董事长，聘任总经理、财务负责人、副总经理兼董事会秘书[31] 章程修订 - 2023年10月26日上市公司第六届董事会第十次会议审议通过修订公司章程议案[33] - 2024年5月22日股东大会审议通过修订公司章程议案[33]

山东宝莫生物化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-026 山东宝莫生物化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东宝莫生物化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 127,638,746.63 | 134,389,767.07 | -5.02% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-024 审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为，公司终止向特定对象发行股票是综合考虑当前市场环境、公司 实际情况和发展规划等因素，经审慎论证后作出的决策，不会对公司正常的生产 经营造成重大不利影响，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东宝莫生 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-023 经与会董事对议案充分审议并表决，本次会议通过了以下议案： 审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2025-025）刊载于同日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、 ...