山东宝莫生物化工股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确公司总经理及其他高级管理人员的职责，保障其高效、规范的 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时，董事长应授权一 名副总经理代行总经理职责。 第二章 总经理层人员的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名。公司根据实际经营需要设置 副总经理。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理由总经理 提名，提请董事会聘任或者解聘。 总经理和副总经理可由董事兼任。兼任高级管理人员职务的董 ...

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[4] 会议规则 - 会议于召开前3天通知全体委员并提供资料[11] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[11] - 出席无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[11] 记录保存 - 会议记录保存期限不低于10年[12]

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，是公司经营管理决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备 会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董 事 1 名。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事会应具备合理的专业结构，董事 会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第七条 董事会设董事会秘书。董 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《山东宝莫生物化 工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为促进山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和健康发展，加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、健康、有序运 作，有效控制经营风险，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50％以 下且不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司依 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 第九条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在 不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 ...

（2025 年 10 月修订草案） 第一章 总则 关联交易管理制度 山东宝莫生物化工股份有限公司 （十八）与关联人共同投资； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； 第一条 为了规范山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，规范公司投资者关系管理，促进公司完善治理、规范 运作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《上市公司治理准则》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东宝莫生物化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 山东宝莫生物化工股份有限公司 投资者关系管理制度 见建议，及时回应投资者诉求； 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露 和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬 畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守证券监管部门、深圳证券交 易所有关规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占二分之一以 上，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1 在 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （2025 年 10 月制订草案） 第一章 总则 第一条 为规范山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称 ...