会计政策变更 - 公司2025年4月18日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[5] - 自2024年1月1日起执行解释17号并调整可比期间信息[8] - 自解释第18号印发之日起执行并追溯调整[10] 影响与表决 - 本次变更对财务无重大影响[2][11][14] - 董事会9票赞成通过议案[14]

公司决策 - 2025年4月18日同意注销广西宝莫[1] - 注销因广西宝莫无实际经营，为聚焦主业、降成本提效[4] 子公司数据 - 广西宝莫2021年11月成立，注册资本5000万元[1] - 2024年净资产8.61万元，2023年 - 42.72万元[3] - 2024年利润总额和净利润均为51.33万元，2023年为负[3] 影响说明 - 注销后广西宝莫不纳入合并范围，对财报无实质影响[5]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥合并报表资产总额1%[9] - 非财务报告内控重大缺陷财产损失≥合并报表资产总额1%[13]

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 2024 年 ...

投资计划 - 2025年4月18日通过全资子公司2025年度投资计划议案[1] - 宝莫环境投资不超2000万元，新疆宝莫不超2500万元[2] 投资影响 - 宝莫环境提升安全生产能力，新疆宝莫提升污水处理能力[3][4] - 项目实施对财务和经营业绩无重大不利影响[4] 其他说明 - 投资计划为预算安排，实施存在不确定性[5]

股东会时间 - 2025年5月14日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 会议审议 - 审议《关于公司<2024年年度报告全文及摘要>》等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[5] - 登记地点为山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼[5] 其他 - 咨询电话0546 - 7778611[7] - 会期半天，股东费用自理[7] - 普通股投票代码“362476”，简称“宝莫投票”[13]

会议情况 - 山东宝莫生物化工第七届监事会第五次会议于2025年4月18日召开，5名监事全部出席[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》全文刊载于巨潮资讯网，摘要于2025年4月22日刊载于媒体，需提请股东会审议[2][3][4] - 《2024年度财务决算报告》经审计，2025年4月22日刊载于巨潮资讯网，需提请股东会审议[5][6] - 《2024年度监事会工作报告》于2025年4月22日刊载于巨潮资讯网，需提请股东会审议[9][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年4月22日刊载于巨潮资讯网[12] 其他事项 - 《2024年度利润分配预案》相关公告于2025年4月22日披露，需提请股东会审议[7][8] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，相关公告于2025年4月22日披露，需提请股东会审议[13][14]

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事2025年第一次专门会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开， 现场会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方 式发出，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同 推举鲁文华先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定。 与会独立董事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事认为：公司《2024 年度利润分配预案》综合考虑了公司发展战略、 盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因素，符 合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 规定和要求，有利于公 ...

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-012 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，与会董事一致认为公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润56,393,834.63元[2][5] - 2024年末合并报表可供股东分配利润83,220,873.27元[2] - 2024年末母公司可供股东分配利润6,370,842.56元[2] 分红情况 - 拟每10股派0.1元，共派现6,120,000元[4] - 2024年现金分红和回购总额6,120,000元，占净利润10.85%[4] - 近三年累计现金分红及回购注销总额12,240,000元[6]