1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会召集人：公司第七届董事会。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-013 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第六次会议，决定于 2025 年 5 月 14 日召 开 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定，召集 人资格及程序合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。 （2） 网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-014 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》程序符 合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的格式和内容符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事2025年第一次专门会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开， 现场会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方 式发出，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同 推举鲁文华先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定。 与会独立董事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事认为：公司《2024 年度利润分配预案》综合考虑了公司发展战略、 盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因素，符 合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 规定和要求，有利于公 ...

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-012 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，与会董事一致认为公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-015 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2024 年度 2.根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（致同审字(2025)第 110A014032 号），公司 2024 年度实现合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 56,393,834.63 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规 定计提法定盈余公积金 488,274.88 元 , 减去公司 2023 年度利润分配 6,120,000.00 元，加上期初未分配利润 33,435,313.52 元，期末可供股东分配 的利润为 83,220,873 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入538,662,863.81元，较2023年增长39.07%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润56,393,834.63元，较2023年增长977.59%[18] - 2024年末总资产1,050,934,577.54元，较2023年末增长9.00%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为134,389,767.07元、77,702,578.93元、173,780,238.58元、152,790,279.23元[22] - 2024年非经常性损益合计52,209,829.44元，2023年为22,860,395.52元，2022年为4,549,508.02元[23] - 公司实现营业收入538,662,863.81元，较上年同期增加39.07%[35] - 归属于上市公司股东净利润56,393,834.63元，较上年同期增加977.59%[35] - 化学品业务实现收入497,234,465.33元，成本415,379,015.99元，分别较上年同比增加43.65%、40.00%[35] - 环保水处理业务实现收入39,667,347.46元、成本为24,303,413.14元，分别较上年同比增加1.64%、减少3.93%[35] - 公司期间费用合计73,456,973.85元，较上年同比减少7.21%[36] - 公司投资收益44,547,370.56元，较上年同比增加3459.48%[36] - 公司信用减值损失-12,336,990.47元，较上年同比减少396.65%[36] - 公司营业外收入6,423,277.98元，较上年同比增加28006.32%[37] - 经营活动现金流量净额为30,539,129.04元，较上年同比减少74.75%[38] - 投资活动现金流量净额为130,889,934.76元，较上年同比增加222.40%[38] - 2024年营业收入合计538,662,863.81元，较2023年增加39.07%[39] - 化学原料及化学制品制造业营业收入497,234,465.33元，较上年增加43.65%[39] - 油田用化学品产量42,967.91吨，销量43,688.36吨，收入477,895,146.79元[43] - 化学原料及化学制品制造业销售量46,160.18吨，较2023年增加51.78%[44] - 化学原料及化学制品制造业2024年原材料金额288,770,274.47元，占营业成本比重65.68%，同比增6.13%[46] - 油田用化学品2024年原材料金额277,098,798.85元，占营业成本比重63.02%，同比增4.94%[47] - 2024年销售费用17,541,704.52元，较2023年同比减少19.87%[51] - 2024年管理费用41,166,884.47元，较2023年同比减少11.22%[51] - 2024年财务费用 -5,642,191.79元，较2023年同比增加20.36%，因本期汇兑收益及利息收入减少[51] - 2024年研发费用20,390,576.65元，较2023年同比增加13.38%[51] - 2024年研发人员数量63人，较2023年的65人减少3.08%[53] - 2024年研发投入金额20390576.65元，较2023年的17983869.48元增长13.38%[53] - 2024年经营活动现金流入小计499413699.76元，较2023年的646245441.71元减少22.72%[55] - 2024年经营活动产生的现金流量净额30539129.04元，较2023年的120964050.52元减少74.75%[55] - 2024年投资活动现金流入小计136841331.45元，较2023年的30219.00元增长452732.10%[55] - 2024年投资活动产生的现金流量净额130889934.76元，较2023年的 - 106936334.05元增长222.40%[55] - 2024年筹资活动现金流入小计39400000.00元，较2023年的32051369.00元增长22.93%[55] - 2024年现金及现金等价物净增加额170266059.51元，较2023年的23241891.89元增长632.58%[55] - 投资收益44547370.56元，占利润总额比例72.11%，主要因全资子公司成都宝莫终止确认对日景矿业股权投资[58] - 2024年末货币资金437240405.14元，占总资产比例41.60%，较年初增加13.90%，因收到部分日景矿业股权回购款[60] - 2024年末应收账款170128388.84元，占总资产比例16.19%，较年初增加6.30%[60] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为100000000元，变动幅度-100.00%[62] - 公司出售日景矿业16.41%股权，交易价格80040000元，对上市公司净利润贡献比例79.52%[67] - 资产减值-2499855.95元，占利润总额比例-4.05%[58] - 营业外收入6423277.98元，占利润总额比例10.40%，因上海宝莫收回场地占用费[58] - 营业外支出538800.26元，占利润总额比例0.87%[58] - 信用减值损失-12336990.47元，占利润总额比例-19.97%，因本期计提信用减值损失增加[58] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润56,393,834.63元，母公司实现净利润4,882,748.80元[118] - 截止2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为83,220,873.27元，母公司报表累计未分配利润为6,370,842.56元[118] 各条业务线表现 - 公司业务主要涉及精细化工、环保水处理，精细化工为主要业务[27] - 公司主要产品聚丙烯酰胺通过生物法将丙烯腈催化水合生成丙烯酰胺，再聚合反应生成胶体，干燥产出成品[27] - 主要原材料丙烯腈采购模式为直采，采购额占采购总额的66.45%，上半年平均价格9,577.00元，下半年平均价格8,644.00元[30] - 全球经济复苏拉动化工行业需求，产业政策支撑聚丙烯酰胺需求，环保政策推动其在水处理领域用量增加，但全球贸易保护主义带来不确定性[26] - 公司以提升创新能力等为目标，实施精细化管理，开展系列产品开发及工业化应用[28] - 丙烯酰胺产品生产采用微生物法，生产技术达国际领先水平[31] - 高粘阴离子聚丙烯酰胺能生产达标油田二类油藏聚合物产品，速溶增粘性能出色[31] - 耐温抗盐阴离子聚丙烯酰胺“耐盐聚合物压裂液体系的研制”项目技术水平被评为国内领先[31] - 抗高温高盐阴离子聚丙烯酰胺中高分子量产品抗温能力达115℃，三个月粘度保留率80%以上[31] - 抗高温高盐阴离子聚丙烯酰胺低分子量产品抗温能力达130℃，抗盐能力20×10⁴ppm以上，可保持20天以上不破胶[31] - 非离子聚丙烯酰胺各项指标、性能稳定，满足不同领域使用要求[31] - 公司拥有丙烯酰胺制备工艺专利号为ZL200910016456.6和ZL201110436146.7[31] - 公司拥有高粘阴离子聚丙烯酰胺相关专利5项，如ZL200910016988.X等[31] - 公司拥有耐温抗盐阴离子聚丙烯酰胺相关专利2项，如ZL201710035492.1等[31] - 公司拥有非离子聚丙烯酰胺相关专利2项，如ZL201910217552.0等[31] - 公司拥有10000吨/年表面活性剂生产线[32] - 丙烯酰胺设计产能3.5万吨，产能利用率78.21%；聚丙烯酰胺设计产能3.3万吨，产能利用率119.60%；驱油用表面活性剂设计产能1万吨，产能利用率41.46%；产品水设计产能175万方/年，产能利用率80.88%[33] - 公司设有省级企业技术中心，拥有多项专利技术，核心技术处于同行业领先地位[34] - 公司拥有先进的微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺一体化生产装置，在行业内知名度和美誉度较高[34] - 东营区史口工业园产品种类有丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、驱油用表面活性剂、稠油降粘驱油剂[33] - 公司前五名客户合计销售金额420,258,766.34元，占年度销售总额比例78.03%[50] - 公司前五名供应商合计采购金额225,803,967.86元，占年度采购总额比例78.74%[50] - 特高温中渗透油藏驱油用聚合物项目针对的油层占地质储量15%，潜在聚合物年需求量达5万吨，潜在产值8亿元[52] - 胜利油田二型高浓聚合项目每年生产2万吨可节约成本250万元以上[52] 各地区表现 - 宝莫环境注册资本30亿，总资产5.56亿，净资产4.28亿，营业收入4.99亿，营业利润0.27亿，净利润0.25亿[69] - 新疆宝莫注册资本10亿，总资产0.47亿，净资产0.0052亿，营业收入0.39亿，营业利润0.12亿，净利润0.12亿[69] - 上海宝莫注册资本10亿，总资产1.03亿，净资产0.95亿，营业收入0.0099亿，营业利润0.029亿，净利润0.0082亿[69] - 广西宝莫注册资本5000万，总资产0.01亿，净资产0.0086亿，营业利润0.051亿，净利润0.051亿[69] - 成都宝莫注册资本10亿，总资产3.42亿，净资产1.01亿，营业利润0.19亿，净利润0.16亿[69] - 上海宝莫本期管理费用减少，收回前期场地占用费[69] - 成都宝莫本期终止对日景矿业股权投资并确认投资收益[70] 管理层讨论和指引 - 2025年公司围绕精细化工主业、新业务及上市公司治理等方面发展[71] - 公司面临石油价格、客户集中度、原材料价格、汇率等风险[74] - 战略委员会认为2023年公司各项工作稳步推进，战略性业务有新突破，2024年将稳主业，推进金矿业务[105] - 薪酬与考核委员会认为董事长及高管人员2023年度绩效考核结果为称职及以上[105] - 董事长及高管人员2024年第一季度绩效考核结果为称职及以上[106] - 2024年第二、三季度董事长等高管绩效考核结果为称职及以上[108] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以612,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2017年9月8日完成过户登记手续，吴昊合计持有公司130,843,206股股份，占公司总股本的21.38%，成为公司实际控制人[16] - 2023年10月31日，西藏泰颐丰拟将其持有的公司96,698,030股股份，占公司股份总数的15.8%协议转让给兴天府宏凌[16] - 2024年1月4日，西藏泰颐丰与兴天府宏凌的交易完成过户登记手续，罗小林、韩明夫妇成为公司新的实际控制人[16] - 本期公司注销原子公司四川佳隆长，合并范围较上年同期减少[48] - 公司报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整[49] - 2024年公司董事会召集召开股东大会2次，分别审议12项和13项议案[79] - 2024年公司董事会召集召开5次会议，分别审议7 - 14项不等议案[79] - 2024年公司监事会召开5次会议，分别审议1 - 12项不等议案[80] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为16.11%，于2024年5月22日召开[85] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.04%，于2024年7月23日召开[85] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[82] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面相互独立[83] - 公司拥有完整采购、生产、销售和研发系统，具备自主经营能力[83] - 公司高级管理人员在公司领薪，未在控股股东处任非董监职务[83] - 公司设立独立财务部门，有独立核算体系和财务管理制度[83] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为0股[86][87] - 本期增持股份总数为28,000股[87] - 本期减持股份总数为0股[87] - 期末持股总数为28,000股[87] - 陶旭城于2021年5月13日任董事长，2024年5月22日离任总经理[86] - 冉卫东

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为53,866.29万元[9] - 本期合并净利润为56,393,834.63元，上期为5,233,314.15元[30] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.01[30] 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计89.51亿元，上年年末为61.69亿元[26] - 2024年末公司非流动资产合计15.59亿元，上年年末为34.73亿元[26] - 2024年末公司资产总计105.09亿元，上年年末为96.42亿元[26] - 2024年末公司流动负债合计12.30亿元，上年年末为8.58亿元[28] - 2024年末公司非流动负债合计0.98亿元，上年年末为1.25亿元[28] - 2024年末公司负债合计12.40亿元，上年年末为8.71亿元[28] - 2024年末公司股东权益合计92.70亿元，上年年末为87.71亿元[28] - 2024年末公司货币资金为4.37亿元，上年年末为2.67亿元[26] - 2024年末公司应收账款为1.70亿元，上年年末为0.95亿元[26] - 2024年末公司存货为1.27亿元，上年年末为1.40亿元[26] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计合并为499,413,699.76元，上期为646,245,441.71元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额合并为30,539,129.04元，上期为120,964,050.52元[33] - 本期投资活动现金流入小计合并为136,841,331.45元，上期为30,219.00元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额合并为130,889,934.76元，上期为 - 106,936,334.05元[33] - 本期筹资活动现金流入小计合并为39,400,000.00元，上期为32,051,369.00元[33] - 本期筹资活动产生的现金流量净额合并为8,836,995.71元，上期为9,214,175.42元[33] - 期末现金及现金等价物余额合并为434,096,976.60元，上期为263,830,917.09元[33] 股东权益变动 - 2024年公司股东权益合计年初余额为877,057,141.10元，年末余额为926,981,167.08元，增加49,924,025.98元[34] - 2024年公司资本公积减少10,129.98元，从年初的174,991,325.75元变为年末的174,981,195.77元[34] - 2024年公司专项储备减少339,678.67元，年初为2,214,685.20元，年末为1,875,006.53元[34] - 2024年公司盈余公积增加488,274.88元，从年初的54,415,816.63元变为年末的54,904,091.51元[34] - 2024年公司未分配利润增加49,785,559.75元，年初为33,435,313.52元，年末为83,220,873.27元[34] 公司历史与业务 - 公司2005年设立，注册资本7,800万元，历经多次增资扩股，2012年后注册资本为61,200万元[44][45] - 公司业务主要涉及精细化工、环保水处理等[48] 投资与股权变动 - 2022年公司子公司成都宝莫以8,000万元认购日景矿业新增注册资本，占比16.41%[198] - 2023年8月成都宝莫拟现金购买众鑫实业所持日景矿业36%股权，交易对价1.97亿元[199] - 截至2023年末，成都宝莫已支付第一笔收购款1亿元[199] - 2024年4月众鑫实业同意回购成都宝莫持有的日景矿业全部股权，溢价款年化16%[199] - 截至2024年12月31日，成都宝莫累计收回股权转让款（含溢价款）1.3488亿元[199] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为18,217.62万元[10] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备余额为1,204.78万元[10] - 公司应收账款坏账准备计提比例为6.61%[10] - 固定资产期末余额为142,184,784.21元，上年年末余额为155,343,966.46元[200]

山东宝莫生物化工股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 中国 玉十章 朝 (A × 3 里 ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( × 3 ) ( × 3 ) ( × 3 ) ( × 3 ) ( × 3 ) ( ) × 3 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A014043 号 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称 山东宝莫公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 山东宝莫公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

关于山东宝莫生物化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东宝莫生物化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 中日 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008668 号 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东: 我们接受山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"山东宝莫公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了山东宝莫公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 , 并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 110A014032 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,山东宝莫公司编制了本专项说明所附 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东会，本人当选为公司第七届董事会独立董事， 同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委 员。作为公司的独立董事，2024 年度任职期（2024 年 5 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日）内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 及《公司章程》《独立董事制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、独立履行职 责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益及全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度任 期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲁文华，1966 年 8 月生，中国国籍，中共党员，正高级工程师，硕士 研究生学历。历任四川省地矿局物 ...