会议信息 - 公司第七届董事会第七次会议于2025年4月19日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 会议审议通过终止向特定对象发行股票议案[2] - 表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票[2] - 议案已通过独立董事专门会议审议，无需提请股东会审议[2]

与会独立董事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事2025年第二次专门会议于2025年4月19日以现场结合通讯表决的方式召开， 现场会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方 式发出，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同 推举鲁文华先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定。 山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 4 月 22 日 第 1 页 共 1 页 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事认为：公司本次终止向特定对象发行股票事宜是公司综合考虑市场 环境变化、公司发展规划等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-025 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响 2025 年 4 月 19 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）召开 了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 终止向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止向特定对象发行股票事项，并 主动向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关文件，现将有关事 项公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 2024 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 及相关事项。 2024 年 7 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了本次向特定对象发行股票方案，并授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事项。 2024 年 10 月 21 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0921元，同比增长970.93%，较2022年增长89.90% [1] - 每股净资产1.51元，同比增长5.59%，较2022年增长6.34% [1] - 每股公积金0.29元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润0.14元，同比增长180%，较2022年增长180% [1] - 营业收入5.39亿元，同比增长39.28%，较2022年下降8.95% [1] - 净利润0.56亿元，同比增长1020%，较2022年增长86.67% [1] - 净资产收益率6.21%，同比增长935个百分点，较2022年增长2.74个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股15261.76万股，占流通股24.94%，较上期减少467.34万股 [1] - 四川兴天府宏凌企业管理有限公司为第一大股东，持股9669.80万股（占比15.80%），持股数量未变 [2] - 成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司新进为第二大股东，持股3414.52万股（占比5.58%） [2] - 郭爱平持股487.30万股（占比0.80%），增持1.73万股 [2] - 金凤持股389.99万股（占比0.64%），增持30万股 [2] - 招商银行等6家机构/个人新进入前十大股东 [2] - 吴昊等6名股东退出前十大股东名单 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.1元（含税） [3]

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-016 山东宝莫生物化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提请 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 1.基本信息 1 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （5） ...

业绩总结 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元[3] 审计相关 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[5] - 审计委员会认为致同2024年年报审计表现良好[8]

业绩总结 - 2024年末公司对存货等资产计提减值准备备1483.68万元[11] - 2024年公司共计提信用减值损失1233.70万元[1][2] - 2024年公司共计提资产减值损失249.99万元[2] - 本次计提减少2024年度合并报表利润总额1483.68万元[333]

监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议[2] - 各次会议审议报告及股票发行等议案[2][3] 监事会评价 - 2024年董事会决议合法合规，未损公司和股东利益[4] - 2024年管理层勤勉尽责，经营无违规[4] - 2024年信息披露真实准确完整公平[5] - 2024年财务管理规范，报表反映实际情况[6]

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-017 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简 称"宝莫环境"）、新疆宝莫环境工程有限公司（以下简称"新疆宝莫"）和成都 宝莫矿业有限公司（以下简称"成都宝莫"）向银行申请授信事宜。具体情况如 下： 一、申请综合授信情况概述 宝莫环境拟以部分自有房产、土地使用权、无形资产及其他资产向相关银行 抵押并申请合计不超过人民币 10,000 万元综合授信额度；申请授信的有效期为 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围 内相互调剂。 新疆宝莫拟以部分自有房产、设备、土地使用权及其他资产向相关银行抵押 并申请合计不超过人民币 5,000 万元综合授信额度；申请授信的 ...

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月22日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月29日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 说明会通过深交所“互动易”平台“云访谈”网络远程举行[1] - 董事长陶旭城等6人出席说明会[2] - 公司提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2]