近日，公司收到唐震女士的通知，唐震女士已按规定参加深圳证券交易所举 办的上市公司独立董事任前培训，并取得了《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-090 江苏常宝钢管股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 24 日召开的 第五届董事会第三十次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，同 意选举唐震女士为第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起 三年。 因唐震女士尚未取得独立董事任职资格，根据深圳证券交易所的相关规定， 唐震女士书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格。 2023 年 11 月 14 日 ...

公司业绩情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入51.15亿元，同比增长13.95%；归属上市公司股东的净利润6.22亿元，同比增长79.53%；扣除非经常性损益的净利润5.76亿元，同比增长78.71% [2] 产销规模预测 - 公司具备100万吨特种专用管材的设计产能，2022年销售70万吨，预计2023年全年产销量继续增长 [3] 市场判断 - 预计2024年国外油井管市场总体需求稳定并可能小幅回暖，国内油井管市场总体稳定，存在较大结构化需求 [3] - 预计2024年锅炉管将继续保持旺盛需求 [3] - 品种管是公司增长潜力较大的市场，公司将提升其市场竞争力 [3] 项目情况 新能源及半导体特材项目 - 产品包括高性能特材、海洋工程用高柔性软管、半导体工程用特材等，应用于多个领域 [3][4] - 目的是实现与现有产品协同与高端延伸，解决卡脖子问题，提升高附加值产品比例 [4] - 已成立专业项目团队，引进顶级专家开展工作 [4] 新能源汽车精密管项目 - 定位是实现公司在新能源汽车行业产业布局，打造新的专精特新细分市场 [4] - 目标客户为国内外新能源汽车品牌制造企业，投资估算5亿元，建设年产5万吨新能源汽车用管生产车间及公辅设施 [4] - 目前进入项目建设阶段，预计2024年上半年部分产线投产，年底整体建成投产 [4] 品种管情况 - 包括石化用管、工程机械用管等细分市场，将形成新的稳定细分市场和业务增长点 [5] - 2023年以来毛利率同比较大提升，盈利能力持续改善 [5] 降本增效措施 - 通过“自动化、信息化、数字化、智能化”赋能，提升智能制造水平 [5] - 采取定岗定编、机器换人、应用节能技术、评估改进升级设备等措施 [5] - 摸排碳排放总量、结构，确定碳排放、碳足迹边界并开展评估 [5] 2024年发展及经营目标 - 坚持“高质量达标”运行目标，围绕高端化、特色化、专业化定位，做好重点项目建设 [5] - 加大品牌客户认证和拓展、外贸市场拓展力度 [5] - 通过“四化”赋能，加大技术进步、工艺优化升级，节能降碳，争取实现运行质量提升 [5]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入16.56亿元，同比下降4.95%[5] - 年初至报告期末营业收入51.15亿元，同比增长13.95%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.22亿元，同比增长79.53%[5] - 营业总收入增长13.9%至51.15亿元[22] - 营业利润增长95.5%至6.72亿元[22] - 净利润为6.374亿元人民币，较上年同期的3.609亿元增长76.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润为6.216亿元人民币，较上年同期的3.462亿元增长79.5%[24] - 基本每股收益为0.70元，较上年同期的0.38元增长84.2%[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长14.3%至1.94亿元[22] - 财务费用净收益增长27.3%至9343万元[22] - 所得税费用增加4865.62万元，同比增长132.40%[10] - 支付的各项税费为2.181亿元人民币，较上年同期的9414万元增长131.7%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.97亿元，同比下降40.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.974亿元人民币，较上年同期的5.041亿元下降41.0%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为4.225亿元人民币，上年同期为负3.689亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.686亿元人民币，上年同期为负1.038亿元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.029亿元人民币，与上年同期的41.961亿元基本持平[26] - 收到的税费返还为390万元人民币，较上年同期的8425万元大幅下降95.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额为15.329亿元人民币，较上年同期的5.582亿元增长174.6%[27] 资产和负债变化 - 货币资金增长51.3%至21.85亿元[20] - 应收账款大幅增长81.2%至8.09亿元[20] - 应收账款增加3.63亿元，同比增长81.21%[9] - 交易性金融资产下降99.9%至240万元[20] - 在建工程增加1.18亿元，同比增长148.53%[9] - 短期借款增长10.5%至1.5亿元[21] - 未分配利润增长22.7%至25.04亿元[21] - 总资产78.26亿元，较上年度末增长6.69%[5] - 公司总资产从733.54亿元增至782.62亿元，增长6.7%[20][21] 投资收益与政府补助 - 投资收益增加2361.41万元，同比增长148.67%[10] - 政府补助减少330.26万元，同比下降68.78%[10] 股东结构与持股情况 - 公司前十大股东中香港中央结算有限公司持股数量为76,816,277股，占比最高[13] - 控股股东曹坚持有55,179,320股人民币普通股，与一致行动人合计控制超1.3亿股[13] - 华安精致生活混合基金持有10,790,700股，占总股本1.20%[13] - 摩根士丹利国际公司持有7,418,997股人民币普通股[13] - 潍坊嘉元建筑材料检测有限公司持有9,849,900股无限售条件流通股[13] 员工激励计划 - 员工持股计划持有7,580,000股，占公司总股本0.85%[16] - 公司回购专用账户用于员工持股计划的股份数量为10,860,000股[16] - 限制性股票激励计划实际授予11,360,000股，使总股本增至901,406,228股[17] - 2023年限制性股票激励计划原定授予11,830,000股，因部分放弃调整为11,360,000股[17] 资产出售交易 - 医疗资产出售交易总对价为9.2亿元，截至2023年7月31日仍有2.9995亿元未收回[15]

江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-086 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 25 日 上午 11 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 19 日以专 人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名均亲自出席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2023 年第三季度 报告。 全体监事认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营活动和财务状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

股权与股本 - 2023年9月21日完成1136万股限制性股票激励计划授予登记[1] - 公司总股本增至901406228股，注册资本变更为同金额[1][2] 人事与章程 - 法定代表人将由曹坚变更为韩巧林[2] - 《公司章程》多处条款修改，涉股本、法定代表人等[4] 审议事项 - 上述事项待2023年第三次临时股东大会审议[5]

江苏常宝钢管股份有限公司 章程 二〇二三年十月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 江苏常宝钢管股份有限公司系依照《公司法》 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-085 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 由曹坚先生召集并于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出 会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10 点以通讯方式召开。本次会议应到 会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据第三季度经营情况、财务 情况编制的 2023 年第三季度报告。 全体董事认为,公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营活动和财务状况，不 存在虚假记载、误导性 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二次会议 决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2023-089 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2023 年 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入34.59亿元，同比增长25.93% [1] - 归属上市公司股东的净利润4.50亿元，同比增长150.60% [1] - 营收及净利润均创历史最好成绩 [3] 产品与市场战略 - 坚持产品和市场双转型，开发特殊用管和新的细分市场 [1][2] - 未来三年将优化产品结构，实现高端化、特色化和精品化 [1][2] - 油管、小口径合金高压锅炉管等产品市场份额行业前列 [4] - 具备100万吨设计产能，但不简单追求产量提升 [2] 新能源及半导体项目 - 项目目标包括解决卡脖子问题，替代进口产品 [2] - 主要产品包括高性能特材、海洋工程用高柔性软管、半导体工程用特材等 [2] - 应用领域涵盖输氢储氢、半导体工厂、光伏电池、医疗等 [2] 销售与定价模式 - 国外市场通过库存商和渠道商销售 [3] - 国内市场采用与终端用户直接销售模式 [3] - 油井管外贸产品采用阶段性定价和投标方式 [3] - 锅炉管外贸产品以谈判为主，内贸产品以年度或项目招标 [3] 公司发展与投资 - 财务指标健康，现金流良好 [2][3] - 坚持"高质量、专精特新"发展定位 [2][3] - 关注特种专用管材前沿方向和国内外投资机会 [3] - 2010年上市以来保持连续分红传统 [3] 核心竞争力 - 执行力强的经营团队和差异化产品 [4] - 独特的专业技术和快速市场反应能力 [4] - 创新的平台和机制，小而美的组织架构 [4] - 坚持"专精特新"定位和企业精神 [4]

限制性股票授予情况 - 限制性股票授予登记数量为1136万股[6][8] - 授予价格为3.81元/股[6][8] - 授予登记人数为133人[6][8] - 核心骨干获授数量占本激励计划授予总数100%，占草案公告日股本总额1.28%[8] - 4名激励对象放弃部分认购，6名放弃全部认购，共调减470,000股，实际授予人数由139人变为133人，授予股票数量由11,830,000股变为11,360,000股[16] 激励计划时间相关 - 本激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 授予限制性股票的限售期分别为12个月、24个月、36个月[10] - 激励计划限制性股票授予日为2023年8月28日，上市日期为2023年9月21日[19] 解除限售业绩考核要求 - 2023年净利润不低于5.00亿元或营业收入不低于67.21亿元可满足第一个解除限售期公司层面业绩考核要求[13] - 2023 - 2024年两年累计净利润值不低于10.20亿元或累计营业收入值不低于138.46亿元可满足第二个解除限售期公司层面业绩考核要求[13] - 2023 - 2025年三年累计净利润值不低于15.60亿元或累计营业收入值不低于213.98亿元可满足第三个解除限售期公司层面业绩考核要求[13] 资金及股份变动情况 - 截至2023年9月12日，133名激励对象缴纳认购款43,281,600元，新增注册资本11,360,000元，新增实收资本占新增注册资本100%[18] - 有限售条件股份变动前200,802,243股（22.56%），增加11,360,000股后变为212,162,243股（23.54%）；无限售条件股份689,243,985股（77.44%）不变；公司股份总数由890,046,228股增至901,406,228股[21] - 按901,406,228股摊薄计算，2022年度公司每股收益预计为0.5226元/股[22] - 授予限制性股票筹集资金用于补充公司流动资金[23] 费用摊销情况 - 授予1136.00万股限制性股票，需摊销总费用3146.72万元，2023 - 2026年分别摊销681.79万元、1625.81万元、629.34万元、209.78万元[29]