江苏常宝钢管股份有限公司全体股东： 江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏常宝钢管股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在对公司及子公司内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-015 关于减少注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 公司 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》，同意 公司调整回购价格并回购注销 6 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解 除限售的 360,000 股限制性股票。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，上述议案经股东 大会审议通过后，在股东大会决议披露日将同时披露《关于减少注册资本及债权 人通知的公告》。自减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，上述事项 将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更，公司注册资本 由 901,346,228 元变更为 900,9 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-010 江苏常宝钢管股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）为公司 2025 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务 收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年 ...

2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》等规定，积极履行监 督职责，在公司治理、财务监督、重大事项监管等多个方面开展工作，为公司的稳健 发展保驾护航。监事会通过召开会议、列席股东大会等方式，对公司的决策程序、财 务状况、内部控制等关键环节进行了全面且深入的监督，确保公司运营合法合规，切 实维护了全体股东的合法权益。在监督过程中，及时发现问题并督促整改，保障了公 司各项业务的顺利开展。 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，监事会会议均由监事会主席召集并主 持，监事会成员均出席参加，会上认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监 督等职责。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的规定，确保了监事会监督职能的有效发挥。具体情况如下： 1、公司第六届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 19 日上午 11 点在公司会议室举 行，全体监事共 3 名出席了本次会议，会议由监事会主席丁伟先生主持，会议审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 行，全体监事共 3 名出席了本次会议，会议由监 ...

授信与担保 - 未来十二个月公司及子公司拟申请银行综合授信额度不超38亿元[4] - 未来十二个月公司及子公司拟提供担保额度不超25亿元，占最近一期经审计归属上市公司净资产的44.34%[3] - 为资产负债率70%以上担保对象提供担保额度不超1亿元，占最近一期经审计归属上市公司净资产的1.77%[3] - 公司本次申请为合并报表范围内公司向银行申请综合授信提供担保总额度为25亿元，占最近一期经审计归属于上市公司净资产的44.34%[17] 子公司业绩 - 江苏常宝普莱森钢管有限公司2024年末资产总额439,427万元，净资产248,934万元，2024年营业收入359,821万元，利润总额36,672万元，净利润32,413万元[8] - 常州常宝精特钢管有限公司2024年末资产总额140,557万元，净资产112,158万元，2024年营业收入139,838万元，利润总额18,984万元，净利润16,639万元[9] - 江苏常宝钢管销售有限公司2024年末资产总额146,266万元，净资产3,771万元，2024年营业收入205,864万元，利润总额3,702万元，净利润2,722万元[11] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权董事长办理申请银行综合授信及担保事宜，授权期限自2024年度股东大会审议通过至下一年度股东大会审议同类事项止[12] - 监事会同意公司及子公司申请不超38亿元授信额度及提供不超25亿元担保[16] - 截至2024年12月31日，公司对合并报表范围内子公司提供担保余额为5.68亿元，占最近一期经审计归属于上市公司净资产的10.08%[17] - 截至2024年12月31日，公司合并报表范围内子公司之间担保余额为0亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司及子公司对合并报表范围外提供担保余额为0万元[17] - 公司及子公司无合并报表范围外的对外担保，无逾期对外担保情况[17] - 公司不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[17]

股东大会时间 - 2025年4月23日上午10:00召开现场会议[1] - 2025年4月23日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 登记时间为2025年4月22日[7] 股东大会地点 - 现场会议地点为公司行政楼205会议室（江苏省常州市延陵东路558号）[3] - 登记地点为公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路558号）[7] 网络投票信息 - 网络投票代码为362478，投票简称为常宝投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00[17] 审议议案 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[3] - 审议2024年度报告摘要和全文等多项议案[19] 其他 - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[10] - 议案表决意见只能选一项，未填等视为弃权[19]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据 2024 年工作的实际情况，编制了《2024 年度监事会工作报 告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度内部控 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-005 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会审议了根据 2024 年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合 董事会实际工作情况编制的《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司 在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》中第 三节"管理层讨论与分析"、第四节第六部分"报告期内董事履行职责的情况" 及第四节第七部分"董事会下设专门委员会在报告期内的情况"等内容。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-009 江苏常宝钢管股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司本次利润分配方案每 10 股派 2.20 元人民币现金（含税）的分配比例不 变。在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等发生变动情形，公司实 际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合 本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年（2024-2026 年）股 东回报规划》及相关承诺。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)"(苏公 W[2025]A141 号)"审 计报告 ...

限制性股票激励 - 2023年8月28日向139名激励对象授予1183万股，9月向133名授予1136万股[4] - 2024年8月为133名激励对象办理4544000股第一批次解除限售[5] 权益分配 - 2023年度以901356228股为基数，每10股派2.8元现金，2024年5月24日实施完毕[6] 回购注销 - 拟回购注销360000股，占2025年3月27日总股本0.04%，占2023年激励计划授予总数3.17%[2][8] - 调整后回购价格3.53元/股，资金总额预计1270800元，为自有资金[7][9] - 预计回购后总股本减至900986228股，限售股减至181396290股，占比降至20.13%[11] - 监事会、董事会薪酬与考核委员会、律师同意相关事宜，需股东大会审议批准[14][16][17]