江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏旭平） 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审 慎地行使权力，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东 代表作简要汇报。 一、出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 次年度股 东大会和 2 次临时股东大会。本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方 式出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续 两次未亲自 | 出席次数 | | 次数 | 次 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐震） 1、董事会专门委员会： 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，有效 发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 | 第六届董事会薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | | 应出席次数 | 实际出席次数 | | 2 | 2 | 一、出席董事会和股东大会会议情况 本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，对公司 2021 年和 2023 年制 性股票激励计划、2023 年员工持股计划及考核方案解禁事项进行审议，对董监 高薪酬方案及公司绩效考核情况进行讨论，确保方案的科学性、合规性和激励性， 为有效促进公司可持续发展的薪酬与考核体系建言献策。 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 ESG 管理制度 （经 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过） 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 职责理念与原则 第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工 的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从 而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发 展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在节能减碳、安全生产、技术创新、公 司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司高质量发展，在为社会贡献力量的 同时实现环境友好建设。 第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为 维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会、专门委员 会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取员工对公司经营和涉及员工利益的重 大事项的意见。 第一章 总则 第一条 为进一步 ...

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标有变化，前十大流通股东持股情况有变动，且公布了分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.7000元，较2023年的0.8800元减少20.45% [1] - 2024年每股净资产6.26元，较2023年的5.8元增长7.93% [1] - 2024年每股公积金1.32元，较2023年的1.3元增长1.54% [1] - 2024年每股未分配利润3.24元，较2023年的2.89元增长12.11% [1] - 2024年营业收入56.96亿元，较2023年的66.61亿元减少14.49% [1] - 2024年净利润6.34亿元，较2023年的7.83亿元减少19.03% [1] - 2024年净资产收益率11.76%，较2023年的16.12%减少27.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19145.1万股，累计占流通股比26.6%，较上期增加1159.36万股 [1] - 曹坚持有5517.93万股，占总股本比例7.67%，持股不变 [2] - 江苏常宝投资发展有限公司持有4406.18万股，占总股本比例6.12%，持股不变 [2] - 曹强持有1878.39万股，占总股本比例2.61%，持股不变 [2] - 孟庆亮持有1826.88万股，占总股本比例2.54%，增持1095.72万股 [2] - 曹雨倩持有1380.00万股，占总股本比例1.92%，持股不变 [2] - 东方润安集团有限公司持有1250.01万股，占总股本比例1.74%，持股不变 [2] - 江苏常宝钢管股份有限公司 - 2023年员工持股计划持有758.00万股，占总股本比例1.05%，持股不变 [2] - 江苏长强钢铁有限公司持有757.71万股，占总股本比例1.05%，为新进股东 [2] - 王克珍持有700.00万股，占总股本比例0.97%，持股不变 [2] - 中国银河（601881）证券股份有限公司约定购回专用账户持有670.00万股，占总股本比例0.93%，持股不变 [2] - 海富通改革驱动混合持有694.07万股，占总股本比例0.96%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.2元(含税)的分红送配方案 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,696,392,915.14元，较2023年减少14.48%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为634,215,246.23元，较2023年减少19.00%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为506,675,536.41元，较2023年减少27.11%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为857,321,607.86元，较2023年增加75.10%[17] - 2024年末总资产为8,293,933,757.11元，较2023年末增加6.07%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,638,561,966.18元，较2023年末增加7.84%[17] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为1,302,845,442.52元、1,501,536,273.42元、1,420,125,907.43元、1,471,885,291.77元[22] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为166,001,321.62元、159,973,235.23元、85,365,774.04元、222,874,915.34元[22] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -73,191,473.40元、192,875,136.57元、83,616,525.12元、654,021,419.57元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为3412113.55元，2023年为 - 19342585.73元，2022年为 - 21060716.70元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为60212684.72元，2023年为48259401.29元，2022年为13861852.33元[24] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为91932753.95元，2023年为 - 2012173.50元，2022年为 - 33940609.80元[24] - 2024年其他营业外收入和支出为3173120.05元，2023年为77326495.76元，2022年为60179667.92元[25] - 2024年所得税影响额为29516742.20元，2023年为15541344.41元，2022年为 - 316089.20元[25] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为1674220.25元，2023年为868411.46元，2022年为429740.06元[25] - 2024年合计为127539709.82元，2023年为87939909.79元，2022年为21835028.48元[25] - 报告期内公司实现营业总收入56.96亿元，同比下降14.48%[43] - 报告期内归属上市公司股东的净利润6.34亿元，同比下降19.00%[43] - 报告期内扣除非经常性损益的净利润5.07亿元，同比下降27.11%[43] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为8.57亿元，同比上升75.10%[43] - 2024年公司营业收入为56.96亿元，较2023年的66.61亿元同比减少14.48%[49] - 2024年油套管收入22.23亿元，占比39.02%，较2023年同比减少37.14%；锅炉管收入22.32亿元，占比39.19%，同比增加22.62%[49] - 2024年内销收入40.36亿元，占比70.85%，较2023年同比减少0.58%；外销收入16.60亿元，占比29.15%，同比减少36.17%[49] - 2024年钢管业务营业成本47.42亿元，毛利率16.76%，营业收入较2023年同比减少14.48%，营业成本同比减少12.37%，毛利率同比减少2.00%[52] - 2024年无缝钢管销售量706,656.20吨，较2023年的787,787.08吨同比减少10.30%；生产量709,507.80吨，较2023年同比减少6.65%；库存量143,081.73吨，较2023年同比增加2.03%[53] - 2024年钢管业务营业成本47.42亿元，占比100.00%，较2023年的54.11亿元同比减少12.37%[54] - 2024年销售费用为4746.5423万元，较2023年增长12.22%[56] - 2024年管理费用为1.4263623434亿元，较2023年增长5.18%[56] - 2024年财务费用为 - 1.4374397675亿元，较2023年减少27.60%[56] - 2024年研发费用为2.1134737492亿元，较2023年减少15.85%[56] - 2024年研发人员数量324人，较2023年的315人增长2.86%，占比17.34%，较2023年的17.27%增长0.07%[58] - 2024年研发投入金额211,347,374.92元，较2023年的251,152,047.02元下降15.85%，占营业收入比例3.71%，较2023年的3.77%下降0.06%[58][59] - 2024年经营活动现金流入小计5,109,367,613.68元，较2023年的5,538,362,940.09元下降7.75%，现金流出小计4,252,046,005.82元，较2023年的5,048,748,935.28元下降15.78%，现金流量净额857,321,607.86元，较2023年的489,614,004.81元增长75.10%[60] - 2024年投资活动现金流入小计1,289,305,684.78元，较2023年的1,358,252,993.22元下降5.08%，现金流出小计1,507,170,347.99元，较2023年的1,623,049,781.43元下降7.14%，现金流量净额 -217,864,663.21元，较2023年的 -264,796,788.21元增长17.72%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计231,690,226.97元，较2023年的558,081,121.47元下降58.48%，现金流出小计541,869,159.14元，较2023年的554,107,997.34元下降2.21%，现金流量净额 -310,178,932.17元，较2023年的3,973,124.13元下降7,906.93%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额352,004,471.11元，较2023年的238,461,452.48元增长47.61%[60] - 投资收益13,585,151.38元，占利润总额比例1.79%，主要是权益法核算的投资收益及套保收益，不具可持续性[62] - 公允价值变动损益31,408,347.42元，占利润总额比例4.13%，主要是外币掉期等公允价值变动，不具可持续性[63] - 资产减值 -23,919,611.91元，占利润总额比例 -3.14%，主要是计提存货跌价准备，不具可持续性[63] - 其他收益45,160,784.56元，占利润总额比例5.94%，主要为政府补贴，不具可持续性[63] - 2024年末货币资金26.35亿元，占总资产31.77%，较年初增加10.03%，因应收款项收回[65] - 2024年末应收账款6.44亿元，占总资产7.76%，较年初减少3.96%，无重大变动[65] - 2024年末在建工程4.95亿元，占总资产5.97%，较年初增加4.94%，因期末在建项目增加[65] - 2024年末交易性金融资产2.25亿元，占总资产2.72%，较年初减少4.54%，因理财产品减少[65] - 2024年末应付票据11.25亿元，占总资产13.57%，较年初减少3.55%，无重大变动[66] - 2024年末长期应付款9996.15万元，占总资产1.21%，较年初增加0.91%，因收到政府项目补贴款[66] - 报告期内金融资产小计期末数为24.44亿元，本期公允价值变动损益3441.42万元[68][69] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值11.53亿元，包括货币资金、交易性金融资产和应收票据[70] - 报告期投资额37.67亿元，上年同期投资额11.26亿元，变动幅度234.62%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司特种专用管材的业务营业收入占当期比重100%[29] - 2024年油套管收入22.23亿元，占比39.02%，较2023年同比减少37.14%；锅炉管收入22.32亿元，占比39.19%，同比增加22.62%[49] - 2024年内销收入40.36亿元，占比70.85%，较2023年同比减少0.58%；外销收入16.60亿元，占比29.15%，同比减少36.17%[49] - 2024年钢管业务营业成本47.42亿元，毛利率16.76%，营业收入较2023年同比减少14.48%，营业成本同比减少12.37%，毛利率同比减少2.00%[52] - 2024年无缝钢管销售量706,656.20吨，较2023年的787,787.08吨同比减少10.30%；生产量709,507.80吨，较2023年同比减少6.65%；库存量143,081.73吨，较2023年同比增加2.03%[53] - 2024年钢管业务营业成本47.42亿元，占比100.00%，较2023年的54.11亿元同比减少12.37%[54] 公司经营模式与战略 - 公司构建销研产采“四位一体”的经营模式[31] - 公司重点推进汽车精密管项目和特材项目建设，推动产品结构战略升级[32] - 公司具备100万吨特种专用管材生产能力，在细分行业市场占有率和品牌竞争优势明显[39] - 公司及主要子公司拥有多项荣誉，如“国家专精特新小巨人企业”等[34] - 公司设立多个工程技术中心和研究中心，多项新产品成科研成果[36][37] - 公司油井管国内主要客户为“三桶油”，国外为中东等地区油气公司[38] - 公司拥有德国西马克设计制造的PQF连轧机组等先进装备[42] - 报告期内公司全年累计拓展新客户120家，完成二方及三方审核认证55次[44] - 报告期内公司新增授权专利50项，参与制定国家标准7项、行业标准3项、团体标准2项，举办科技论坛活动54期[45] - 常宝特材项目热挤压线预计2025年7月启动调试，汽车精密管项目焊管生产线计划2025年8月底进行安装调试[46] - 报告期内公司完成精益改善提案总数3224件[47] 公司未来发展规划 - 2025年全球经济步入深度调整与动能转换关键期，无缝钢管行业延续高端化、数智化、绿色化发展方向[89] - 2025年油气开采用管市场总量稳定、结构优化、高端化提速，电力管市场需求持续饱满，品种管需求持续扩大[90] - 2025年公司以高质量转型升级为主线，打造特种专用管材品牌企业[91] - 2025年公司深耕特种专用管材细分领域，做强传统优势产品，培育高端产品[91] - 2024年公司未达销售目标，但特色产品价值率和市场占有率稳步提升[92] - 2025年公司提升经营管理能力，重塑组织流程机制，加强全要素管理[93] - 2025年公司提升营销攻坚能力，做好营销方案策划，推进新市场开发[93] - 2025年公司提升算账经营能力，全面梳理减少浪费，推进降本增效[94] - 2025年公司将加强人才梯队建设，提升人才培养质量，发挥人才作用与价值[95] - 2025年公司将深入推进数字化等项目研究，加强AI工具应用，加快数字工厂建设，深化ESG治理[95][96] 公司治理结构 - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人，董事会下设四个专门委员会[103] - 公司监事会由3名监事组成，

关于回购公司股份进展的公告 江苏常宝钢管股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临 时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将依法用于后期实施员工持 股计划或者股权激励计划。回购的价格不超过人民币 6.50 元/股，回购资金总额 不低于人民币 3000 万元（含），且不超过人民币 6000 万元（含）。回购股份的 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 7 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 一、回购公司股份的具体情况 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-004 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2） ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2025-003 江苏常宝钢管股份有限公司 近日，公司取得了常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》，完成了 工商变更登记手续，公司注册资本由"90135.8228 万元整"变更为"90134.6228 万元整"，营业执照其他登记事项未变。 特此公告。 2025 年 2 月 13 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第八次会议、2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 先后审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，同意变更公司注 册资本并修订公司章程。具体详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-066 江苏常宝钢管股份有限公司 截至公告披露日，中民嘉业和嘉愈医疗按照《民事调解书》和《调解协议》 的要求，向公司支付了股权转让款共计4000万元，履行了相应阶段的还款义务。 关于《民事调解书》履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼概述 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）与中民嘉业投资有限公司 （以下简称"中民嘉业"）和上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称"嘉愈 医疗"）的股权转让纠纷事项，2024 年 11 月 12 日各方签订《调解协议》，并 由常州市中级人民法院出具了《民事调解书》【（2024）苏 04 民初 117 号】。 具体详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于诉讼进展暨签订<调解协议>的公告》（公 告编号：2024-063）。 二、履行进展情况 根据公司与中民嘉业和嘉愈医疗签订的《调解协议》及常州市中级人民法院 出具的《民事调解书》，中民嘉业和嘉愈医疗应于2024年12月31日前（含当日）， 向公司支付不低于人民币4000万元，用于归还剩余股 ...

特材项目与市场预期 - 特材项目是公司2024年重点打造的高端化升级项目，部分产线预计2025年初调试试运行，整体项目预计2025年三季度建成投产试运行 [1] - 锅炉管市场保持景气需求，公司锅炉管产能满负荷运行，预计2025年市场需求仍将保持较为景气 [1] 业绩与成本控制 - 2024年第三季度业绩下降主要受汇率波动等因素影响 [2] - 公司通过原料采购和销售接单联动的锁价机制，应对原料价格波动，减少对经营业绩的不利影响 [2] 国际化战略与海外布局 - 公司在阿曼建有工厂，具备海外建厂基础和经验，未来在条件成熟时，不排除进一步拓展海外市场 [2] - 公司坚持国际化发展战略，加大客户认证力度，拓展品牌客户，提升海外市场竞争力和品牌力 [3] 股东回报与未来规划 - 公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，2024年将结合股东回报规划、行业发展、公司业绩及资本开支等因素，制定合理的股东回报方案 [2] - 公司未来将在油井管、锅炉管、镍基合金油管、高端锅炉管等产品上继续做精做强，同时拓展高端品种管细分市场，形成新的盈利增长点 [3]

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-065 朱海荣先生具备担任内审部负责人相关专业知识、工作经验和管理能力，具 备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司 法》及其他法律法规规定的不得担任公司内审部负责人的情况。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 关于变更公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）内审部负责人刘文广先生 因工作岗位调整原因，不再担任公司内审部负责人的职务，刘文广先生将继续在 公司担任其他职务。刘文广先生确认与公司董事会及审计委员会不存在意见冲突， 亦无任何需要通知及说明的相关事项。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内 部审计制度》的有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，2024 年 12 月 6 日上午 10 点公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于变更 公司内审部负责人的议案》，董事会同意聘任朱海荣先生担任公司内审部负责人 （简历详见附件），任期与本届董 ...