股本变动 - 2010年首次发行后公司注册资本400100000元，股本总数400100000股[14] - 2016年按每10股转增10股，总股本由400100000股增至800200000股[14] - 2017年发行股份购买资产新增股份187193559股，总股本增至987393559股[14] - 2018年回购注销27400680股，总股本变更为959992879股[15] - 2021年向补偿义务人回购注销40162193股，股份总数变更为919830686股[15] - 2022年回购社会公众股份注销后，总股本由9.19830686亿股变更为9.07053586亿股[16] - 2022年对449.8万股限制性股票回购注销，总股本变更为9.02555586亿股[16] - 2022年9月8日注销820.7179万股，总股本变更为8.94348407亿股[17] - 2023年3月3日注销411.0179万股，总股本变更为8.90238228亿股[17] - 2023年对19.2万股限制性股票回购注销，总股本变更为8.90046228亿股[17] - 2023年9月21日授予登记1136万股，总股本变更为9.01406228亿股[17] - 2023年对4.8万股限制性股票回购注销，总股本变更为9.01358228亿股[18] - 2023年对1.2万股限制性股票回购注销，总股本变更为9.01346228亿股[18] 股东与股份规则 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 持5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[25] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[31] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[39] 股东大会规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[43][44] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[47] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[48] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[42] - 监事会同意股东召开临时股东大会请求后，5日内发通知[44] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[44][50] - 股东大会会议记录保存10年[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57][59] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[59] - 股东买入有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[60] - 董事会、独立董事、持1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[61] 董事与董事会规则 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[69] - 兼任经理或其他高管的董事总计不超董事总数1/2[69] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[71] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露情况[71] - 董事辞职生效或任期届满后1年内，忠实义务有效[72] - 单独或合计持1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[73] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[75] - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[76] - 董事会制定董事会议事规则确保落实股东大会决议[76] - 关联交易、购买出售资产、资产抵押、对外捐赠等事项按规定由董事会审批[77][78] - 对外担保需出席董事会会议2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意，或经股东大会批准[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[80] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[80] - 董事会临时会议至少提前5日通知，紧急情况可口头通知[80] - 董事会会议记录保存10年[82] 其他规则 - 经理每届任期3年，连聘可连任[83] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[91] - 监事会会议记录保存10年[92] - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[96] - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[96] - 除特殊情况，公司每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%，最近3年累计不少于年均可供分配利润的30%[96] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[104] - 公司以公告方式发出通知，第一次公告刊登日为送达日期；邮件送出本市自交付邮局第2个工作日、外地第4个工作日为送达日期[106] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在法定媒体公告，债权人30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[109][110] - 持公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[112] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过修改章程存续[112] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[112] - 清算组10日内通知债权人，60日内在法定媒体公告，债权人30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[113] - 公司财产按顺序清偿后，剩余财产按股东持股比例分配[114] - 股东大会决议修改章程，涉及审批和登记事项按规定办理[117] - 本章程经股东大会审议通过后生效，修改需公司股东大会批准，由董事会负责解释[120][121]

江苏博爱星（南京）律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司2023年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏博爱星（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏常宝钢 管股份有限公司（以下简称"公司"）的委托'担任公司2023年限制性股 票激励计划的专项法律顾问,依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》''） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等现行法律、 法规、规章和其他规范性文件的规定发表法律意见。 本所律师严格履行了法定职责'遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,保证 本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、 准确。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律 师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。 公司向本所保证'其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整' 有关副本材料或复印件与原件一致'所提供之任何文件或事实不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本《法律意见书》仅供常宝股份为实施本次激励计划之目的使用'不得 用 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-046 江苏常宝钢管股份有限公司 关于减少注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 22 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 公司 2024 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回 购注销部分 2021 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》，同意公 司调整回购价格并回购注销 1 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除 限售的 12,000 股限制性股票。 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 901,358,228 | 元。 | 901,346,228 | 元。 | | 第十九条 | 第十九条 | | --- | --- | ...

监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 江苏常宝钢管股份有限公司 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2021年激励计划》 、《2023年激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划 的主体资格，符合《2021年激励计划》中关于首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件的要求及《2023年激励计划》中关于第一个解除限售期解除限售条件 的要求，未发生不得解除限售的情形。 2、《2021年激励计划》本次拟解除限售的激励对象为公司（含子公司）董 事、高级管理人员及核心骨干，均与公司或子公司具有劳动或聘用关系；《2023 年激励计划》本次拟解除限售的激励对象为公司（含子公司）核心骨干，均与公 司或子公司具有劳动或聘用关系。《2021年激励计划》及《2023年激励计划》激 励对象中均无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本次《2021年激励计划》拟解除限售的150名首次授予激励对象及《2023 年激励计划》拟解除限售的133名激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： （4）具有《公司法》规定的不得 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-038 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 由曹坚先生召集并于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日上午 10:00 以现场加通讯的方式召开。本次会 议应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议， 通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划股票并调 整回购价格的议案》 因公司 2023 年年度权益分派方案的实施，根据《2021 年限制性股票激励计 划（草案第二次修订稿）》的相关规定，对限制性股票回购价格进行相应调整， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 占用累计发生 | 月 2024 | 年 1-6 | 月 | 2024年1-6月 | 2024 年 6 | 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含利 | | 占用资金的利 | | 偿还累计发 | 30 日期末占 | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | | 息（如有） | | 生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、 ...

员工持股计划 - 2023年7月通过员工持股计划相关议案[6] - 2023年9月7580000股过户至员工持股计划账户，占比0.85％[6] - 2024年8月通过首次受让部分第一个解锁期解锁议案[7] 业绩考核 - 2023年员工持股计划公司层面业绩目标：净利润不低于500亿或营收不低于6721亿[8] - 2023年净利润783028900.06元，达成考核目标[9] 个人绩效 - 2023年25名持有人个人绩效考核均为A，系数100％[10]

回购注销情况 - 2022 - 2024年多次同意回购注销限制性股票，本次拟回购注销1.2万股[8][10][11] - 本次回购注销占2024年总股本0.0013%，占激励计划授予总数0.0989%[11][12] - 调整后每股回购价1.66元/股，资金总额预计19,920元[13][14] 股本变动 - 回购注销前总股本901,358,228股，后减至901,346,228股[14] - 有限售条件股份变动后为189,436,340股，占比21.02%[14] - 无限售条件股份变动前后均为711,909,888股，占比78.98%[14] 其他事项 - 2023年度股东大会通过利润分配预案，每10股派2.8元现金[12] - 回购注销尚需股东大会审议批准，需履行信息披露义务[17] - 需按法规办理因回购注销引致的注册资本减少[17]

战略与 ESG 委员会 - 实施细则于 2024 年 8 月 22 日通过[1] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略与 ESG 工作小组 - 由总经理任组长，董秘负责日常工作[6] 会议相关 - 需提前三日通知，主任委员可委托主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 记录保存期不少于十年，议案表决结果书面上报[15] 制度说明 - 由董事会负责解释、修订，审议通过后实施[18]

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-048 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第八次会议 决定于 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2024 年 9 月 9 ...