江苏常宝钢管股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更 好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，有效提升公司品牌形象，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈 善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的 不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、 社会公共体育机构和社会福利机构等。 第三条 本 ...

制度适用 - 制度适用于公司及下属子公司紧急事件处理[3] 突发事件 - 突发事件包括公司实际控制人风险、经营财务恶化等[4] 组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长[5] - 各部门负责人是预警预防第一责任人[7] 处理流程 - 预警信息由责任人汇报给应急领导小组[8] - 应急处理需向监管部门汇报并制订管理计划[10] 保障与纪律 - 公司需做好人力、物力、财力等保障工作[10] - 处理人员需遵守保密、服从安排等纪律[11] 奖惩措施 - 对突出贡献者表彰奖励，失职者处分追责[14] 实施时间 - 制度自董事会决议通过之日起实施[16]

信息披露范围与义务人 - 应披露信息涵盖业绩、收购、股票发行等多方面[2] - 信息披露义务人包括公司及其相关人员等[3] 披露时间要求 - 及时披露指自起算日或触及披露时点两个交易日内公布并报送[3] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[12] 披露内容与质量要求 - 信息披露应真实、准确、完整，同时向所有投资者披露[5] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 特殊情况披露 - 公司发生对证券交易价格可能有较大影响事项应及时披露[6] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动时应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前出现业绩泄漏或传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[15] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交相关文件并披露[15] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露，如任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等[16][17] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露，公司章程变更还需在符合条件的媒体披露[18] 信息管理与保密 - 公司应建立和执行内幕信息知情人登记管理制度[6] - 公司董事等工作人员在信息披露前负有保密义务[39] - 董事会应将信息知情者控制在最小范围，重大信息指定专人报送保管[39] 披露责任与流程 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[33] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露工作具体事宜，负直接责任[33] - 董事会全体成员对信息披露负有连带责任[33] - 定期报告由高级管理人员组织编制草案，经董事会审议后由董事会秘书组织披露[29] - 临时报告由证券部门编制，经董事会秘书审查、董事长签发后由董事会秘书组织披露[29][30] 其他 - 公司证券部门为信息披露常设机构和股东来访接待机构[40] - 咨询电话为0519 - 88814347[40]

审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务披露、评估内控[2] - 检查拟聘任会计师及注册会计师从业资格[3] - 协商确定本年度财务报告审计时间安排[3] - 进场前和出初步意见后审阅财务报表[4] - 与管理层及年审机构加强沟通形成记录[4] - 督促提交审计报告并记录情况[4] - 表决后提交董事会审核并提提议[5] - 续聘或改聘时评价并提交提议[5] - 指导内控检查监督并评价提交报告[6] 制度相关 - 制度自董事会决议通过实施，由董事会解释[8]

子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或持有股份在50％以下但能实际控制的公司[2] - 参股公司指持有股份在50％以下且不具备实际控制的公司[2] 财务与预算管理 - 子公司财务运作由公司财务部管理，会计部门主管人员由公司派驻或任命[10] - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴，需根据公司统一安排完成编制并报备[10] - 子公司向公司报送资产负债表、损益表等财务报表和资料[10][16] 审计与监督 - 公司定期对子公司实施审计监督，内容包括经济效益审计等[13] - 公司可定期或不定期对子公司实施监察审计，子公司需配合[21] 投资管理 - 子公司投资应遵循合法、审慎等原则，需报公司审核并履行审批程序[15] - 子公司进行委托理财等投资前，需经子公司股东会批准并上报公司[15] 战略与汇报 - 子公司发展战略纳入公司统一管理，由公司指导制定并履行审批程序[17] - 子公司经理层应定期或不定期向公司汇报经营等工作情况[19] 绩效考核 - 公司建立子公司绩效考核和激励约束制度[24] - 公司对各子公司高层管理人员实施绩效考核管理制度[24] - 子公司建立指标考核体系对高层管理人员综合考评[24] - 子公司中层及以下员工考核和奖惩方案由子公司管理层制定并备案[24] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[26] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[26] - 制度自董事会决议通过之日起实施[26] - 制度由公司董事会负责解释[26] 公司信息 - 公司为江苏常宝钢管股份有限公司[27] - 日期为2025年10月25日[27]

江苏常宝钢管股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏 常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由 3 名以上不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。董事会中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告， 辞去委员职务，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项 进行必要说明。当委员辞职导致出现不符相关规定的情况时，该委员的辞职应当 在下任委员填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的 ...

董事会秘书管理 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 特定人士不得担任董事会秘书[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] - 公司应聘任证券事务代表协助履职[8] - 特定情形下公司应解聘董事会秘书[9] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[10] 股东会相关 - 按规定时间通知股东并公告股东会[11] - 公司有权拒绝不具合法资格者参会[12] - 股东会前置备资料供股东查阅[12] - 公司协助董事会召集、召开股东会[12] - 异常情况公司协助说明原因并公告[12] - 公司协助保证股东会秩序[12] - 公司按规定做好会议记录[12] - 公司及时公告股东会决议[12] - 公司管理保存会议文件和记录[12] 其他 - 有关部门向董事会秘书提供信息披露资料[13] - 细则自董事会决议通过实施，由董事会解释[15]

股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让计算基数[8] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高管离职后半年内所持股份不得转让[12] 交易时间限制 - 董事、高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[12] - 董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[12] 减持规定 - 董事、高管计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[9] 短线交易规定 - 董事、高管股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，董事会收回所得收益[13] 股份变动报告 - 董事、高管股份变动自事实发生日起2个交易日内向公司报告并公告[15] 增持规定 - 拥有权益股份达或超30%但未达50%，一年后每12个月内增持不超2%[18] - 增持计划实施期限自公告披露之日起不超6个月[19] - 实施期限过半披露增持进展公告[18][19] - 特定情形增持达2%等情况披露结果公告和律师核查意见[20][21] - 集中竞价每累计增持达2%披露进展公告，公告前不得再增持[21] - 定期报告发布时增持未完成需披露实施情况[23] - 发布增持完毕公告前增持主体不得减持股份[23] 违规处理 - 违反制度买卖股份所得收益归公司，情节严重处分或交相关部门处罚[25] 制度实施 - 本制度自董事会决议通过之日起实施[27]

第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他 外汇衍生产品交易业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司 进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未 经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 江苏常宝钢管股份有限公司 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以 正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的， 不 影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"） 的外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，保证 汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《江苏常宝钢管股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ...