财务审计 - 审计公司对常宝股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为常宝股份该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

限制性股票授予与解除限售 - 2023年8月28日向139名激励对象授予1183万股限制性股票[7] - 2023年9月向133名激励对象授予1136万股限制性股票[7] - 2024年8月为133名激励对象办理454.4万股限制性股票解除限售事宜[8] 限制性股票回购注销 - 2025年3月同意回购注销36万股限制性股票[8] - 拟回购注销的36万股占2025年3月27日公司总股本901346228股的0.04%[9] - 拟回购注销的36万股占2023年限制性股票激励计划授予总数1136万股的3.17%[10] - 调整后每股限制性股票回购价格为3.53元/股[10] - 回购注销限制性股票资金总额预计为127.08万元[11] - 6名激励对象离职，不再具备激励资格[9] - 回购注销后公司总股本将由901346228股减至900986228股[12] 权益分配 - 2023年度权益分配以901356228股为基数，每10股派2.8元现金[10] 股份变动 - 有限售条件股份变动前为181756290股，占比20.16%，变动后为181396290股，占比20.13%[12] - 无限售条件股份变动前为719589938股，占比79.84%，变动后为719589938股，占比79.87%[12] 其他情况 - 本次回购注销不会对公司生产经营产生实质性影响，不损害公司及全体股东权益[13] - 本次回购注销原因、价格、数量确定及资金来源符合相关规定[13] - 公司已就本次回购注销履行现阶段必要批准与授权[14] - 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准[14] - 公司需履行信息披露义务并办理注册资本减少法定程序[14] - 本次回购注销完成后控股股东及实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[12]

业绩数据 - 2024年度营业收入56.96亿元，较上年度减少14.48%[6][22] - 2024年净利润6.66亿元，同比下降17.32%[22] - 2024年基本每股收益0.70元，同比下降20.45%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.57亿元，同比增长74.90%[30] 资产负债 - 2024年末货币资金26.3473704324亿元，年初为17.0030501944亿元，增长约54.96%[17] - 2024年末应收账款6.43951666亿元，年初为9.1667854438亿元，下降约29.75%[17] - 2024年末存货10.8898840423亿元，年初为11.7022649485亿元，下降约7.80%[17] - 2024年末流动负债合计22.7592835773亿元，年初为23.3167450893亿元，下降约2.39%[17] 股本变动 - 2024年公司回购注销2名离职激励对象限制性股票4.8万股，变更后股本为90135.8228万股[53] - 2024年公司回购注销1名离职激励对象限制性股票1.2万股，变更后股本为90134.6228万股[54] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将公司营业收入确认和应收账款坏账准备确定为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债分两类[78] - 应收账款按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[105] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[115] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[176]

财务审计 - 公证天业对常宝股份2024年度财报审计，2025年3月27日出具无保留意见报告[2] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 事务所核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3]

股本变更 - 2010年首次公开发行后公司注册资本为400,100,000元，股本总数400,100,000股[14] - 2016年按每10股转增10股方案，公司总股本由400,100,000股增至800,200,000股[14] - 2017年发行股份购买资产新增股份187,193,559股，总股本增至987,393,559股[14] - 2018年回购注销27,400,680股，总股本变更为959,992,879股[15] - 2021年回购注销40,162,193股，股份总数变更为919,830,686股[15] - 2022年注销12777100股公众股份，总股本变更为907053586股[16] - 2022年回购注销4498000股限制性股票，总股本变更为902555586股[16] - 2022年9月8日，注销8207179股用于业绩补偿，总股本变更为894348407股[17] - 2023年3月3日，注销4110179股用于业绩补偿，总股本变更为890238228股[17] - 2023年回购注销192000股限制性股票，总股本变更为890046228股[17] - 2023年9月21日，授予登记11360000股限制性股票，总股本变更为901406228股[17] - 2023年回购注销48000股限制性股票，总股本变更为901358228股[18] - 2023年回购注销12000股限制性股票，总股本变更为901346228股[18] - 2023年回购注销360000股限制性股票，总股本变更为900986228股[18] 公司治理 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[35] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议[39] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[39] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[39] - 公司单笔或连续12个月累计金额占最近一期经审计净资产30%以上，且投资金额超3000万元的对外投资须经股东大会审议[41] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东在特定情况可提议或自行召集股东大会[47] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[50] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 股东大会决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[99] - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%，最近3年累计不少于年均可供分配利润的30%[100] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%；有重大支出安排，最低40%；成长期有重大支出安排，最低20%[101] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[107][108] - 公司指定《证券时报》或其他法定媒体、巨潮网站为刊登公告和披露信息的媒体[111] - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[105]

江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（居荷凤） 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况， 切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股 东代表作简要汇报。 一、出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 次年度股 东大会和 2 次临时股东大会。本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | 应出席 | 现场出席 次数 | 以通讯方 式出席 | 委托出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲自 | 出席次数 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会，就公司在任独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 ...

会议召开 - 2024年度第六届董事会召开8次会议，1次年度股东大会和2次临时股东大会[2] 独立董事履职 - 现场出席董事会会议3次，通讯出席5次，出席股东大会2次[2] - 在提名委员会应出席1次、审计委员会应出席4次，均实际出席[3] - 完成现场工作15天[13] 议案审议 - 3月28日会议议案经4月22日股东大会通过[6][8] - 7月24日审议通过回购股份方案[8] - 8月22日股权激励等议案经9月9日股东大会通过[9] 学习情况 - 独立董事学习江苏证监局相关通知资料[14]

2024年会议情况 - 召开8次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会[3] - 独立董事出席8次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事薪酬与考核委员会应出席2次会议，实际出席2次[4] 报告与议案 - 发布4份定期报告[6] - 续聘2024年度审计机构等多项议案经股东大会通过[6][7][8] - 审议通过回购股份、股权激励及员工持股计划议案[8] 未来展望 - 2025年发挥董事会专门委员会作用参与决策[15] - 2025年利用战略背景提供建设性建议[15]

ESG制度 - 公司ESG管理制度于2025年3月27日经第六届董事会第十二次会议审议通过[2] - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[4] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过之日起生效[34] 治理架构 - 公司ESG治理架构由董事会、战略与ESG委员会、ESG管理工作小组组成[10] - ESG管理工作小组下设办公室负责日常工作[11] - 各部门、子公司为配合机构，指定专人对接[12] 职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，不定期评估并自愿披露报告[4] - 履行职责纳入经营管理决策体系，重大投资考虑社会效益[13] - 涉及重大违法或ESG事项应及时披露信息[32] 具体要求 - 完善治理结构，公平对待股东，准确披露信息[16] - 依法保护员工权益，建立人力资源管理制度[18] - 遵守环保法规，加强污染治理和资源节约[24]