股东大会时间 - 2025年4月23日上午10:00召开现场会议[1] - 2025年4月23日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 登记时间为2025年4月22日[7] 股东大会地点 - 现场会议地点为公司行政楼205会议室（江苏省常州市延陵东路558号）[3] - 登记地点为公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路558号）[7] 网络投票信息 - 网络投票代码为362478，投票简称为常宝投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00[17] 审议议案 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[3] - 审议2024年度报告摘要和全文等多项议案[19] 其他 - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[10] - 议案表决意见只能选一项，未填等视为弃权[19]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据 2024 年工作的实际情况，编制了《2024 年度监事会工作报 告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度内部控 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-005 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会审议了根据 2024 年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合 董事会实际工作情况编制的《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司 在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》中第 三节"管理层讨论与分析"、第四节第六部分"报告期内董事履行职责的情况" 及第四节第七部分"董事会下设专门委员会在报告期内的情况"等内容。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-009 江苏常宝钢管股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司本次利润分配方案每 10 股派 2.20 元人民币现金（含税）的分配比例不 变。在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等发生变动情形，公司实 际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合 本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年（2024-2026 年）股 东回报规划》及相关承诺。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)"(苏公 W[2025]A141 号)"审 计报告 ...

限制性股票激励 - 2023年8月28日向139名激励对象授予1183万股，9月向133名授予1136万股[4] - 2024年8月为133名激励对象办理4544000股第一批次解除限售[5] 权益分配 - 2023年度以901356228股为基数，每10股派2.8元现金，2024年5月24日实施完毕[6] 回购注销 - 拟回购注销360000股，占2025年3月27日总股本0.04%，占2023年激励计划授予总数3.17%[2][8] - 调整后回购价格3.53元/股，资金总额预计1270800元，为自有资金[7][9] - 预计回购后总股本减至900986228股，限售股减至181396290股，占比降至20.13%[11] - 监事会、董事会薪酬与考核委员会、律师同意相关事宜，需股东大会审议批准[14][16][17]

限制性股票授予与解除限售 - 2023年8月28日向139名激励对象授予1183万股限制性股票[7] - 2023年9月向133名激励对象授予1136万股限制性股票[7] - 2024年8月为133名激励对象办理454.4万股限制性股票解除限售事宜[8] 限制性股票回购注销 - 2025年3月同意回购注销36万股限制性股票[8] - 拟回购注销的36万股占2025年3月27日公司总股本901346228股的0.04%[9] - 拟回购注销的36万股占2023年限制性股票激励计划授予总数1136万股的3.17%[10] - 调整后每股限制性股票回购价格为3.53元/股[10] - 回购注销限制性股票资金总额预计为127.08万元[11] - 6名激励对象离职，不再具备激励资格[9] - 回购注销后公司总股本将由901346228股减至900986228股[12] 权益分配 - 2023年度权益分配以901356228股为基数，每10股派2.8元现金[10] 股份变动 - 有限售条件股份变动前为181756290股，占比20.16%，变动后为181396290股，占比20.13%[12] - 无限售条件股份变动前为719589938股，占比79.84%，变动后为719589938股，占比79.87%[12] 其他情况 - 本次回购注销不会对公司生产经营产生实质性影响，不损害公司及全体股东权益[13] - 本次回购注销原因、价格、数量确定及资金来源符合相关规定[13] - 公司已就本次回购注销履行现阶段必要批准与授权[14] - 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准[14] - 公司需履行信息披露义务并办理注册资本减少法定程序[14] - 本次回购注销完成后控股股东及实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[12]

财务审计 - 审计公司对常宝股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为常宝股份该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩数据 - 2024年度营业收入56.96亿元，较上年度减少14.48%[6][22] - 2024年净利润6.66亿元，同比下降17.32%[22] - 2024年基本每股收益0.70元，同比下降20.45%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.57亿元，同比增长74.90%[30] 资产负债 - 2024年末货币资金26.3473704324亿元，年初为17.0030501944亿元，增长约54.96%[17] - 2024年末应收账款6.43951666亿元，年初为9.1667854438亿元，下降约29.75%[17] - 2024年末存货10.8898840423亿元，年初为11.7022649485亿元，下降约7.80%[17] - 2024年末流动负债合计22.7592835773亿元，年初为23.3167450893亿元，下降约2.39%[17] 股本变动 - 2024年公司回购注销2名离职激励对象限制性股票4.8万股，变更后股本为90135.8228万股[53] - 2024年公司回购注销1名离职激励对象限制性股票1.2万股，变更后股本为90134.6228万股[54] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将公司营业收入确认和应收账款坏账准备确定为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债分两类[78] - 应收账款按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[105] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[115] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[176]

财务审计 - 公证天业对常宝股份2024年度财报审计，2025年3月27日出具无保留意见报告[2] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 事务所核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3]

江苏常宝钢管股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会，就公司在任独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 ...