会议召开 - 2024年度第六届董事会召开8次会议，1次年度股东大会和2次临时股东大会[2] 独立董事履职 - 现场出席董事会会议3次，通讯出席5次，出席股东大会2次[2] - 在提名委员会应出席1次、审计委员会应出席4次，均实际出席[3] - 完成现场工作15天[13] 议案审议 - 3月28日会议议案经4月22日股东大会通过[6][8] - 7月24日审议通过回购股份方案[8] - 8月22日股权激励等议案经9月9日股东大会通过[9] 学习情况 - 独立董事学习江苏证监局相关通知资料[14]

ESG制度 - 公司ESG管理制度于2025年3月27日经第六届董事会第十二次会议审议通过[2] - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[4] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过之日起生效[34] 治理架构 - 公司ESG治理架构由董事会、战略与ESG委员会、ESG管理工作小组组成[10] - ESG管理工作小组下设办公室负责日常工作[11] - 各部门、子公司为配合机构，指定专人对接[12] 职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，不定期评估并自愿披露报告[4] - 履行职责纳入经营管理决策体系，重大投资考虑社会效益[13] - 涉及重大违法或ESG事项应及时披露信息[32] 具体要求 - 完善治理结构，公平对待股东，准确披露信息[16] - 依法保护员工权益，建立人力资源管理制度[18] - 遵守环保法规，加强污染治理和资源节约[24]

江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（居荷凤） 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况， 切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股 东代表作简要汇报。 一、出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 次年度股 东大会和 2 次临时股东大会。本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | 应出席 | 现场出席 次数 | 以通讯方 式出席 | 委托出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲自 | 出席次数 ...

股本变更 - 2010年首次公开发行后公司注册资本为400,100,000元，股本总数400,100,000股[14] - 2016年按每10股转增10股方案，公司总股本由400,100,000股增至800,200,000股[14] - 2017年发行股份购买资产新增股份187,193,559股，总股本增至987,393,559股[14] - 2018年回购注销27,400,680股，总股本变更为959,992,879股[15] - 2021年回购注销40,162,193股，股份总数变更为919,830,686股[15] - 2022年注销12777100股公众股份，总股本变更为907053586股[16] - 2022年回购注销4498000股限制性股票，总股本变更为902555586股[16] - 2022年9月8日，注销8207179股用于业绩补偿，总股本变更为894348407股[17] - 2023年3月3日，注销4110179股用于业绩补偿，总股本变更为890238228股[17] - 2023年回购注销192000股限制性股票，总股本变更为890046228股[17] - 2023年9月21日，授予登记11360000股限制性股票，总股本变更为901406228股[17] - 2023年回购注销48000股限制性股票，总股本变更为901358228股[18] - 2023年回购注销12000股限制性股票，总股本变更为901346228股[18] - 2023年回购注销360000股限制性股票，总股本变更为900986228股[18] 公司治理 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[35] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议[39] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[39] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[39] - 公司单笔或连续12个月累计金额占最近一期经审计净资产30%以上，且投资金额超3000万元的对外投资须经股东大会审议[41] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东在特定情况可提议或自行召集股东大会[47] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[50] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 股东大会决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[99] - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%，最近3年累计不少于年均可供分配利润的30%[100] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%；有重大支出安排，最低40%；成长期有重大支出安排，最低20%[101] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[107][108] - 公司指定《证券时报》或其他法定媒体、巨潮网站为刊登公告和披露信息的媒体[111] - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[105]

2024年会议情况 - 召开8次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会[3] - 独立董事出席8次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事薪酬与考核委员会应出席2次会议，实际出席2次[4] 报告与议案 - 发布4份定期报告[6] - 续聘2024年度审计机构等多项议案经股东大会通过[6][7][8] - 审议通过回购股份、股权激励及员工持股计划议案[8] 未来展望 - 2025年发挥董事会专门委员会作用参与决策[15] - 2025年利用战略背景提供建设性建议[15]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标有变化，前十大流通股东持股情况有变动，且公布了分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.7000元，较2023年的0.8800元减少20.45% [1] - 2024年每股净资产6.26元，较2023年的5.8元增长7.93% [1] - 2024年每股公积金1.32元，较2023年的1.3元增长1.54% [1] - 2024年每股未分配利润3.24元，较2023年的2.89元增长12.11% [1] - 2024年营业收入56.96亿元，较2023年的66.61亿元减少14.49% [1] - 2024年净利润6.34亿元，较2023年的7.83亿元减少19.03% [1] - 2024年净资产收益率11.76%，较2023年的16.12%减少27.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19145.1万股，累计占流通股比26.6%，较上期增加1159.36万股 [1] - 曹坚持有5517.93万股，占总股本比例7.67%，持股不变 [2] - 江苏常宝投资发展有限公司持有4406.18万股，占总股本比例6.12%，持股不变 [2] - 曹强持有1878.39万股，占总股本比例2.61%，持股不变 [2] - 孟庆亮持有1826.88万股，占总股本比例2.54%，增持1095.72万股 [2] - 曹雨倩持有1380.00万股，占总股本比例1.92%，持股不变 [2] - 东方润安集团有限公司持有1250.01万股，占总股本比例1.74%，持股不变 [2] - 江苏常宝钢管股份有限公司 - 2023年员工持股计划持有758.00万股，占总股本比例1.05%，持股不变 [2] - 江苏长强钢铁有限公司持有757.71万股，占总股本比例1.05%，为新进股东 [2] - 王克珍持有700.00万股，占总股本比例0.97%，持股不变 [2] - 中国银河（601881）证券股份有限公司约定购回专用账户持有670.00万股，占总股本比例0.93%，持股不变 [2] - 海富通改革驱动混合持有694.07万股，占总股本比例0.96%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.2元(含税)的分红送配方案 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,696,392,915.14元，较2023年减少14.48%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为634,215,246.23元，较2023年减少19.00%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为506,675,536.41元，较2023年减少27.11%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为857,321,607.86元，较2023年增加75.10%[17] - 2024年末总资产为8,293,933,757.11元，较2023年末增加6.07%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,638,561,966.18元，较2023年末增加7.84%[17] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为1,302,845,442.52元、1,501,536,273.42元、1,420,125,907.43元、1,471,885,291.77元[22] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为166,001,321.62元、159,973,235.23元、85,365,774.04元、222,874,915.34元[22] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -73,191,473.40元、192,875,136.57元、83,616,525.12元、654,021,419.57元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为3412113.55元，2023年为 - 19342585.73元，2022年为 - 21060716.70元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为60212684.72元，2023年为48259401.29元，2022年为13861852.33元[24] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为91932753.95元，2023年为 - 2012173.50元，2022年为 - 33940609.80元[24] - 2024年其他营业外收入和支出为3173120.05元，2023年为77326495.76元，2022年为60179667.92元[25] - 2024年所得税影响额为29516742.20元，2023年为15541344.41元，2022年为 - 316089.20元[25] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为1674220.25元，2023年为868411.46元，2022年为429740.06元[25] - 2024年合计为127539709.82元，2023年为87939909.79元，2022年为21835028.48元[25] - 报告期内公司实现营业总收入56.96亿元，同比下降14.48%[43] - 报告期内归属上市公司股东的净利润6.34亿元，同比下降19.00%[43] - 报告期内扣除非经常性损益的净利润5.07亿元，同比下降27.11%[43] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为8.57亿元，同比上升75.10%[43] - 2024年公司营业收入为56.96亿元，较2023年的66.61亿元同比减少14.48%[49] - 2024年油套管收入22.23亿元，占比39.02%，较2023年同比减少37.14%；锅炉管收入22.32亿元，占比39.19%，同比增加22.62%[49] - 2024年内销收入40.36亿元，占比70.85%，较2023年同比减少0.58%；外销收入16.60亿元，占比29.15%，同比减少36.17%[49] - 2024年钢管业务营业成本47.42亿元，毛利率16.76%，营业收入较2023年同比减少14.48%，营业成本同比减少12.37%，毛利率同比减少2.00%[52] - 2024年无缝钢管销售量706,656.20吨，较2023年的787,787.08吨同比减少10.30%；生产量709,507.80吨，较2023年同比减少6.65%；库存量143,081.73吨，较2023年同比增加2.03%[53] - 2024年钢管业务营业成本47.42亿元，占比100.00%，较2023年的54.11亿元同比减少12.37%[54] - 2024年销售费用为4746.5423万元，较2023年增长12.22%[56] - 2024年管理费用为1.4263623434亿元，较2023年增长5.18%[56] - 2024年财务费用为 - 1.4374397675亿元，较2023年减少27.60%[56] - 2024年研发费用为2.1134737492亿元，较2023年减少15.85%[56] - 2024年研发人员数量324人，较2023年的315人增长2.86%，占比17.34%，较2023年的17.27%增长0.07%[58] - 2024年研发投入金额211,347,374.92元，较2023年的251,152,047.02元下降15.85%，占营业收入比例3.71%，较2023年的3.77%下降0.06%[58][59] - 2024年经营活动现金流入小计5,109,367,613.68元，较2023年的5,538,362,940.09元下降7.75%，现金流出小计4,252,046,005.82元，较2023年的5,048,748,935.28元下降15.78%，现金流量净额857,321,607.86元，较2023年的489,614,004.81元增长75.10%[60] - 2024年投资活动现金流入小计1,289,305,684.78元，较2023年的1,358,252,993.22元下降5.08%，现金流出小计1,507,170,347.99元，较2023年的1,623,049,781.43元下降7.14%，现金流量净额 -217,864,663.21元，较2023年的 -264,796,788.21元增长17.72%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计231,690,226.97元，较2023年的558,081,121.47元下降58.48%，现金流出小计541,869,159.14元，较2023年的554,107,997.34元下降2.21%，现金流量净额 -310,178,932.17元，较2023年的3,973,124.13元下降7,906.93%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额352,004,471.11元，较2023年的238,461,452.48元增长47.61%[60] - 投资收益13,585,151.38元，占利润总额比例1.79%，主要是权益法核算的投资收益及套保收益，不具可持续性[62] - 公允价值变动损益31,408,347.42元，占利润总额比例4.13%，主要是外币掉期等公允价值变动，不具可持续性[63] - 资产减值 -23,919,611.91元，占利润总额比例 -3.14%，主要是计提存货跌价准备，不具可持续性[63] - 其他收益45,160,784.56元，占利润总额比例5.94%，主要为政府补贴，不具可持续性[63] - 2024年末货币资金26.35亿元，占总资产31.77%，较年初增加10.03%，因应收款项收回[65] - 2024年末应收账款6.44亿元，占总资产7.76%，较年初减少3.96%，无重大变动[65] - 2024年末在建工程4.95亿元，占总资产5.97%，较年初增加4.94%，因期末在建项目增加[65] - 2024年末交易性金融资产2.25亿元，占总资产2.72%，较年初减少4.54%，因理财产品减少[65] - 2024年末应付票据11.25亿元，占总资产13.57%，较年初减少3.55%，无重大变动[66] - 2024年末长期应付款9996.15万元，占总资产1.21%，较年初增加0.91%，因收到政府项目补贴款[66] - 报告期内金融资产小计期末数为24.44亿元，本期公允价值变动损益3441.42万元[68][69] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值11.53亿元，包括货币资金、交易性金融资产和应收票据[70] - 报告期投资额37.67亿元，上年同期投资额11.26亿元，变动幅度234.62%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司特种专用管材的业务营业收入占当期比重100%[29] - 2024年油套管收入22.23亿元，占比39.02%，较2023年同比减少37.14%；锅炉管收入22.32亿元，占比39.19%，同比增加22.62%[49] - 2024年内销收入40.36亿元，占比70.85%，较2023年同比减少0.58%；外销收入16.60亿元，占比29.15%，同比减少36.17%[49] - 2024年钢管业务营业成本47.42亿元，毛利率16.76%，营业收入较2023年同比减少14.48%，营业成本同比减少12.37%，毛利率同比减少2.00%[52] - 2024年无缝钢管销售量706,656.20吨，较2023年的787,787.08吨同比减少10.30%；生产量709,507.80吨，较2023年同比减少6.65%；库存量143,081.73吨，较2023年同比增加2.03%[53] - 2024年钢管业务营业成本47.42亿元，占比100.00%，较2023年的54.11亿元同比减少12.37%[54] 公司经营模式与战略 - 公司构建销研产采“四位一体”的经营模式[31] - 公司重点推进汽车精密管项目和特材项目建设，推动产品结构战略升级[32] - 公司具备100万吨特种专用管材生产能力，在细分行业市场占有率和品牌竞争优势明显[39] - 公司及主要子公司拥有多项荣誉，如“国家专精特新小巨人企业”等[34] - 公司设立多个工程技术中心和研究中心，多项新产品成科研成果[36][37] - 公司油井管国内主要客户为“三桶油”，国外为中东等地区油气公司[38] - 公司拥有德国西马克设计制造的PQF连轧机组等先进装备[42] - 报告期内公司全年累计拓展新客户120家，完成二方及三方审核认证55次[44] - 报告期内公司新增授权专利50项，参与制定国家标准7项、行业标准3项、团体标准2项，举办科技论坛活动54期[45] - 常宝特材项目热挤压线预计2025年7月启动调试，汽车精密管项目焊管生产线计划2025年8月底进行安装调试[46] - 报告期内公司完成精益改善提案总数3224件[47] 公司未来发展规划 - 2025年全球经济步入深度调整与动能转换关键期，无缝钢管行业延续高端化、数智化、绿色化发展方向[89] - 2025年油气开采用管市场总量稳定、结构优化、高端化提速，电力管市场需求持续饱满，品种管需求持续扩大[90] - 2025年公司以高质量转型升级为主线，打造特种专用管材品牌企业[91] - 2025年公司深耕特种专用管材细分领域，做强传统优势产品，培育高端产品[91] - 2024年公司未达销售目标，但特色产品价值率和市场占有率稳步提升[92] - 2025年公司提升经营管理能力，重塑组织流程机制，加强全要素管理[93] - 2025年公司提升营销攻坚能力，做好营销方案策划，推进新市场开发[93] - 2025年公司提升算账经营能力，全面梳理减少浪费，推进降本增效[94] - 2025年公司将加强人才梯队建设，提升人才培养质量，发挥人才作用与价值[95] - 2025年公司将深入推进数字化等项目研究，加强AI工具应用，加快数字工厂建设，深化ESG治理[95][96] 公司治理结构 - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人，董事会下设四个专门委员会[103] - 公司监事会由3名监事组成，

股份回购 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超6.50元/股，期限不超12个月[2] - 截至2025年2月28日，回购6666000股，占总股本0.74%[3] - 截至2025年2月28日，回购最高成交价5.42元/股，最低4.35元/股[3] - 截至2025年2月28日，回购支付总金额32058007.27元（含费用）[3]

会议与决议 - 2024年8月22日召开第六届董事会第八次会议[2] - 2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》[2] 变更情况 - 完成工商变更登记手续[2] - 注册资本由90135.8228万元变更为90134.6228万元[2]

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-066 江苏常宝钢管股份有限公司 截至公告披露日，中民嘉业和嘉愈医疗按照《民事调解书》和《调解协议》 的要求，向公司支付了股权转让款共计4000万元，履行了相应阶段的还款义务。 关于《民事调解书》履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼概述 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）与中民嘉业投资有限公司 （以下简称"中民嘉业"）和上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称"嘉愈 医疗"）的股权转让纠纷事项，2024 年 11 月 12 日各方签订《调解协议》，并 由常州市中级人民法院出具了《民事调解书》【（2024）苏 04 民初 117 号】。 具体详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于诉讼进展暨签订<调解协议>的公告》（公 告编号：2024-063）。 二、履行进展情况 根据公司与中民嘉业和嘉愈医疗签订的《调解协议》及常州市中级人民法院 出具的《民事调解书》，中民嘉业和嘉愈医疗应于2024年12月31日前（含当日）， 向公司支付不低于人民币4000万元，用于归还剩余股 ...