股东大会信息 - 公司决定于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月9日上午10:00开始[1] - 网络投票时间为2024年9月9日[1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式[3] - 股权登记日为2024年9月3日[3] - 现场会议地点为公司行政楼205会议室（江苏省常州市延陵东路558号）[3] - 登记时间为2024年9月6日，登记地点为公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路558号）[7] - 网络投票代码为362478，投票简称为常宝投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年9月9日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月9日上午9:15至下午15:00[15] - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[9]

战略与 ESG 委员会 - 实施细则于 2024 年 8 月 22 日通过[1] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略与 ESG 工作小组 - 由总经理任组长，董秘负责日常工作[6] 会议相关 - 需提前三日通知，主任委员可委托主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 记录保存期不少于十年，议案表决结果书面上报[15] 制度说明 - 由董事会负责解释、修订，审议通过后实施[18]

股权相关 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[1] - 限制性股票回购价格调为1.66元/股，回购注销12,000股，金额19,920元[3] - 2021年激励计划部分150人解除限售3,174,000股，占比0.3521%[4] - 2023年激励计划部分133人解除限售4,544,000股，占比0.5041%[5] - 2023年员工持股计划首次解锁40%，解锁3,032,000股，占比0.3364%[6] 制度与规划 - 董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会并修订制度[8] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[11] - 制订《舆情管理制度》[12] 其他 - 公司注册资本变更为901,346,228元并修改章程[9] - 2024年9月9日召开第二次临时股东大会[13] - 股东大会将审议三项议案[13]

激励计划概况 - 拟授予1183.00万股限制性股票，占股本总额1.33%[3] - 授予价格为3.81元/股[3] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[3] 业绩考核目标 - 2023年净利润不低于5.00亿元或营收不低于67.21亿元[5] - 2023 - 2024年累计净利润不低于10.20亿元或营收不低于138.46亿元[5] - 2023 - 2025年累计净利润不低于15.60亿元或营收不低于213.98亿元[5] 授予与解除限售情况 - 2023年8月28日授予1183万股，133人认购1136万股[10] - 2024年8月22日同意为133人办理解除454.4万股限售事宜[10] - 本次可解除限售股票占总股本0.5041%[15] 业绩与考核结果 - 2023年净利润7.8302890006亿元，营收达标[14] - 133名激励对象2023年绩效考核均为"A/B"[14] 各方意见 - 监事会认为解除限售条件成就[17] - 薪酬与考核委员会认为激励对象资格有效[18] - 律师事务所认为需办理解除限售登记[19][20]

利润分配 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%[3] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可供分配利润30%[3] 特殊情况 - 累计未分配利润低于每股0.5元[3] - 未来12个月重大投资或现金支出超最近一期经审计净资产30%（募集资金项目除外）[3] - 当年经审计母公司资产负债率超过70%[3] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 规划审阅 - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[5] 中期分红 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[6]

激励计划时间线 - 2023年7月6日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年8月28日为授予日，授予139人1183万股[8] - 2024年8月22日同意办理454.4万股解除限售[9] 业绩与考核 - 2023年净利润7.8302890006亿元，不低于5.00亿或营收不低于67.21亿[12] - 133名激励对象2023年度绩效考核均为"A／B"[12] 解除限售情况 - 133人可解除限售454.4万股，占总股本0.5041％[13] - 剩余未解除限售681.60万股[13]

限制性股票授予与回购 - 2021年9月6日完成首次授予登记，向162人授予1111万股[8] - 2022 - 2024年多次同意回购注销限制性股票[8][10][11][12] 业绩数据 - 2023年净利润783,028,900.06元，较2020年增533.27％[17] - 2023年钢管业务营收6,660,790,273.60元，较2020年增944.8％[17] 解除限售情况 - 本次150人可解除317.4万股限售，占总股本0.3521％[18] - 已回购注销部分离职对象股票，拟再回购12,000股[18] - 2023年达业绩考核要求，解除限售条件已成就[17][21]

监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 江苏常宝钢管股份有限公司 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2021年激励计划》 、《2023年激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划 的主体资格，符合《2021年激励计划》中关于首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件的要求及《2023年激励计划》中关于第一个解除限售期解除限售条件 的要求，未发生不得解除限售的情形。 2、《2021年激励计划》本次拟解除限售的激励对象为公司（含子公司）董 事、高级管理人员及核心骨干，均与公司或子公司具有劳动或聘用关系；《2023 年激励计划》本次拟解除限售的激励对象为公司（含子公司）核心骨干，均与公 司或子公司具有劳动或聘用关系。《2021年激励计划》及《2023年激励计划》激 励对象中均无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本次《2021年激励计划》拟解除限售的150名首次授予激励对象及《2023 年激励计划》拟解除限售的133名激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： （4）具有《公司法》规定的不得 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-044 第一个解锁期解锁条件成就的公告 2023 年员工持股计划首次受让部分 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"常宝股份"） 2024年8月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年员工持 股计划首次受让部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据公司2023年员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的相关规定，本员工持股计划首次受 让部分第一个解锁期解锁条件已经成就，可解锁的标的股票数量为3,032,000股， 占公司总股本的0.3364%。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 公司分别于2023年7月6日、2023年7月24日召开了第五届董事会第二十九次 会议和2023年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<公司2023年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年员工持股计划管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 占用累计发生 | 月 2024 | 年 1-6 | 月 | 2024年1-6月 | 2024 年 6 | 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含利 | | 占用资金的利 | | 偿还累计发 | 30 日期末占 | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | | 息（如有） | | 生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、 ...