证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-010 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年3月22日以专人送达方式发出，会议于2024年4月9日 在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场会议的形式召开。应到董事9 人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇 女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 二、审议通过了《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》， 并同意提交公司2023年年度股东大会表决。 2023年度，公司实现营业收入4,440,596,955.57元，较去年同 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入444,059.70万元[6] - 本期营业收入44.41亿元，上年同期47.91亿元，同比下降7.32%[20] - 本期营业总成本41.26亿元，上年同期44.84亿元，同比下降8%[20] - 本期营业利润3.49亿元，上年同期4.41亿元，同比下降20.83%[20] - 本期净利润3.03亿元，上年同期3.64亿元，同比下降16.7%[20] - 基本每股收益本期0.23元，上年同期0.30元，同比下降23.33%[20] 资产负债 - 期末流动资产合计24.79亿元，上年年末为30.23亿元[17] - 期末流动负债合计32.15亿元，上年年末为35.09亿元[17] - 期末非流动资产合计61.08亿元，上年年末为61.33亿元[17] - 期末非流动负债合计10.55亿元，上年年末为12.33亿元[17] - 期末负债合计42.70亿元，上年年末为47.42亿元[17] - 期末所有者权益合计43.17亿元，上年年末为44.14亿元[17] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到现金30.45亿元，上年同期为35.01亿元[25] - 本期收到的税费返还4917.49万元，上年同期为22.52亿元[25] - 本期经营活动现金流入小计36.51亿元，上年同期为40.16亿元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额7.15亿元，上年同期为7.65亿元[25] - 本期投资活动现金流入小计1.15亿元，上年同期为2.32亿元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -3.23亿元，上年同期为 -3.33亿元[25] - 本期筹资活动现金流入小计19.38亿元，上年同期为21.41亿元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -6.56亿元，上年同期为 -3.83亿元[25] 子公司业绩 - 浙江高春江环保热电本期营业收入256.02万元，上年同期7772.21万元，同比下降96.71%[23] - 浙江高春江环保热电本期营业成本519.19万元，上年同期7475.79万元，同比下降93.06%[23] - 浙江高春江环保热电本期营业利润2.54亿元，上年同期3.38亿元，同比下降24.77%[23] - 浙江高春江环保热电本期净利润2.54亿元，上年同期3.06亿元，同比下降16.1%[23] - 浙江高春江环保热电本期投资收益4.06亿元，上年同期3.32亿元，同比增长22.17%[23] 其他财务数据 - 期末货币资金为9.49亿元，上年年末为13.90亿元[17] - 期末应收账款为2.39亿元，上年年末为2.59亿元[17] - 期末存货为6.65亿元，上年年末为5.43亿元[17] - 期末固定资产为41.52亿元，上年年末为35.87亿元[17] - 公司期末资产总计62.03亿元，上年年末为56.39亿元[19] - 公司期末货币资金4.37亿元，上年年末为4.70亿元[19] - 公司期末应收账款1729.70万元，上年年末为4549.25万元[19] - 公司期末长期股权投资45.16亿元，上年年末为38.40亿元[19]

浙江富春江环保热电股份有限公司 内部控制评价报告 浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任盛琳 女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起 至本届董事会届满之日止。 盛琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表 资格管理办法》等有关规定。盛琳女士的个人履历详见附件。 盛琳女士的个人联系方式如下： 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-016 浙江富春江环保热电股份有限公司 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 1 附：盛琳女士简历 盛琳女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，大学本科学 历。2021 年 5 月入职浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室，历任公司证券事 务专员，现任董事会 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-017 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江富 春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在浙江省杭州市富 阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场结合视频的形式，召开了 2024 年第二次独立董 事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举周夏飞女士召集并主持，应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出决议并 发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023 年年度股东大会表决。 经核查，我们认为：公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，在综合考虑 了目前行业特点、企业发展阶段同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，有 利于公司的长远发展和投资者利益的保护，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年4月10日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] - 2024年4月17日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[2] - 投资者可在指定时间参与互动，会前可提问[2] - 出席人员有董事长万娇等，联系人胡斌[3][4] 后续查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[4]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事出席9次[2] - 2023年召开4次临时、1次年度股东大会，独立董事出席5次[2] 独立董事变动 - 2023年12月4日起独立董事不再任职[2] 现场工作时间 - 2023年独立董事现场工作15天[5] 会议意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事发表意见[3][4]

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年度独立董事杨耀国 述职报告 各位股东及股东代表： 二、发表独立意见情况 报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2023年度的工作情况 汇报如下： 一、出席会议情况 （一）董事会 2023年度，公司共计召开10次董事会会议，本人亲自出席了10次。 （二）股东大会会议 2023年度，公司共计召开临时股东大会4次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了5次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2023年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年度独立董事陈杭君 一、出席会议情况 （一）董事会 2023年度，公司共计召开10次董事会会议，本人亲自出席了10次。 （二）股东大会会议 2023年度，公司共计召开临时股东大会4次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了5次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2023年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2023年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事 会议案没有提出异议。 述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 根据 ...