会议情况 - 2023年召开董事会会议10次，临时股东大会4次，年度股东大会1次[2] 独立董事情况 - 2023年12月4日经股东大会选举通过任职[2] - 任期内召开1次董事会且亲自出席，累计现场工作2天[2][5] - 未提议召开董事会、解雇会计师事务所、聘请外部机构[6]

公司内控 - 公司建立健全内控体系并制订完善合理制度[1] - 内控制度符合国家法规和监管要求[1] - 内控在各营运环节持续严格执行[1] - 《2023年度内控评价报告》客观反映内控情况[1]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见，与年报同时披露[1] - 独立董事胜任职责，未担任其他职务，符合任职及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2024年4月9日[2]

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-014 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度 董事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 公司2024年度监事薪酬方案的议案》。本次方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委 员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如 下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方 案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪 酬方案通过后自动失效。 二、薪酬方案具体内容 （1）独立董事年度津贴标准为人民币 8 万元/人（含税），独 ...

人员与业务数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] - 2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户12家[1] 审计相关情况 - 2023年4月审议通过续聘天健为审计机构[2] - 天健对公司财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年审计无不能解决的意见分歧[4] - 2023年针对公司制定审计工作方案并配合满足披露要求[6] 保障措施 - 建立多级复核制度和执业质量检查体系[4][5] - 配备专属审计团队，项目负责合伙人为高级合伙人，现场负责人为资深人员[7] - 累计计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[9][10]

业绩相关会议 - 2023年公司监事会召开十次会议[2] - 审议2022年度监事会工作报告等议案[4] - 审议通过2023年各季度及半年度报告议案[5][6] 未来展望 - 2024年监事会将监督董事会和高管履职[11]

财报与会议信息 - 公司于2024年4月10日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] - 2024年4月17日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[2] - 投资者可在指定时间参与互动，会前可提问[2] - 出席人员有董事长万娇等，联系人胡斌[3][4] 后续查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[3][11] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用252万元，内控审计费用30万元，合计282万元，较2023年略降[3][9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[5] - 2022年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年同行业上市公司审计客户12家[5] - 近三年受行政处罚1次等，涉50人[6] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] 项目人员 - 项目合伙人沈佳盈2001年起从事上市公司审计，2024年为本公司服务[7][8] - 签字注册会计师叶思思2008年起从事上市公司审计，2023年为本公司服务[7][8]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入444,059.70万元[6] - 本期营业收入44.41亿元，上年同期47.91亿元，同比下降7.32%[20] - 本期营业总成本41.26亿元，上年同期44.84亿元，同比下降8%[20] - 本期营业利润3.49亿元，上年同期4.41亿元，同比下降20.83%[20] - 本期净利润3.03亿元，上年同期3.64亿元，同比下降16.7%[20] - 基本每股收益本期0.23元，上年同期0.30元，同比下降23.33%[20] 资产负债 - 期末流动资产合计24.79亿元，上年年末为30.23亿元[17] - 期末流动负债合计32.15亿元，上年年末为35.09亿元[17] - 期末非流动资产合计61.08亿元，上年年末为61.33亿元[17] - 期末非流动负债合计10.55亿元，上年年末为12.33亿元[17] - 期末负债合计42.70亿元，上年年末为47.42亿元[17] - 期末所有者权益合计43.17亿元，上年年末为44.14亿元[17] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到现金30.45亿元，上年同期为35.01亿元[25] - 本期收到的税费返还4917.49万元，上年同期为22.52亿元[25] - 本期经营活动现金流入小计36.51亿元，上年同期为40.16亿元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额7.15亿元，上年同期为7.65亿元[25] - 本期投资活动现金流入小计1.15亿元，上年同期为2.32亿元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -3.23亿元，上年同期为 -3.33亿元[25] - 本期筹资活动现金流入小计19.38亿元，上年同期为21.41亿元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -6.56亿元，上年同期为 -3.83亿元[25] 子公司业绩 - 浙江高春江环保热电本期营业收入256.02万元，上年同期7772.21万元，同比下降96.71%[23] - 浙江高春江环保热电本期营业成本519.19万元，上年同期7475.79万元，同比下降93.06%[23] - 浙江高春江环保热电本期营业利润2.54亿元，上年同期3.38亿元，同比下降24.77%[23] - 浙江高春江环保热电本期净利润2.54亿元，上年同期3.06亿元，同比下降16.1%[23] - 浙江高春江环保热电本期投资收益4.06亿元，上年同期3.32亿元，同比增长22.17%[23] 其他财务数据 - 期末货币资金为9.49亿元，上年年末为13.90亿元[17] - 期末应收账款为2.39亿元，上年年末为2.59亿元[17] - 期末存货为6.65亿元，上年年末为5.43亿元[17] - 期末固定资产为41.52亿元，上年年末为35.87亿元[17] - 公司期末资产总计62.03亿元，上年年末为56.39亿元[19] - 公司期末货币资金4.37亿元，上年年末为4.70亿元[19] - 公司期末应收账款1729.70万元，上年年末为4549.25万元[19] - 公司期末长期股权投资45.16亿元，上年年末为38.40亿元[19]

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-017 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 ...